Справа № 344/1091/24 Головуючий у 1 інстанції: ОСОБА_1
Провадження № 11-кп/811/617/25 Доповідач: ОСОБА_2
26 серпня 2025 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Львівського апеляційного суду у складі:
головуючого судді ОСОБА_2 ,
суддів: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,
секретаря ОСОБА_5 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Львові в режимі відеоконференції апеляційну скаргу адвоката ОСОБА_6 в інтересах ОСОБА_7 на вирок Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області від 05 квітня 2024 року у кримінальному провадженні №22023090000000214 від 13 грудня 2023 року про обвинувачення ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Петрівка Монастирищенського району Черкаської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 - ч. 3 ст. 110-2 КК України,
за участю прокурора ОСОБА_9 ,
обвинуваченого ОСОБА_8 ,
захисників ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_6 , ОСОБА_12 ,
вищевказаним вироком затверджено угоду про визнання винуватості, укладену 29 лютого 2024 року у кримінальному провадженні, внесеному 13 грудня 2023 року до єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22023090000000214, між прокурором у кримінальному провадженні - прокурором відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_13 та обвинуваченим ОСОБА_8 .
ОСОБА_8 визнано винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 - ч. 3 ст. 110-2 КК України та із застосуванням ст. 69 КК України призначено йому покарання у виді позбавлення волі на строк 1 рік 10 місяців, з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування на строк 3 (три) роки, без конфіскації майна.
Відповідно до ст. 72 КК України зараховано ОСОБА_8 в строк відбування покарання термін його попереднього ув'язнення з 04.05.2023 до 05.04.2024 року з розрахунку один день попереднього ув'язнення за два дні позбавлення волі та вважати ОСОБА_8 таким, що повністю відбув покарання за даним вироком.
Вирішено питання з запобіжним заходом та процесуальними витратами.
Згідно з вироком, ОСОБА_8 , діючи у співучасті шляхом пособництва, надав засоби та усунув перешкоди у фінансуванні дій, вчинених з метою насильницької зміни та повалення конституційного ладу, захоплення державної влади, зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, повторно, за попередньою змовою групою осіб та у великому розмірі.
Злочин вчинено за таких обставин.
Так, громадянка України, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, проживаючи на території України та відвідуючи в період з 2014 по 2022 роки територію тимчасово окупованої АР Крим, достовірно володіла інформацією про тимчасову окупацію її території збройними силами російської федерації та усвідомлювала, що новоутвореними незаконними органами влади та збройними формуваннями вчиняються активні дії, спрямовані на насильницьку зміну конституційного ладу України та захоплення державної влади, на зміну меж території і державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України.
У травні 2014 року у громадянки України, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, та невстановлених досудовим розслідуванням осіб виник злочинний умисел, спрямований на фінансування дій збройних формувань окупаційної влади на території АР Крим, які протиправно порушують територіальну цілісність України в межах установлених кордонів, захопили державну владу на території АР Крим та забезпечують функціонування незаконних окупаційних органів АР Крим.
Особа, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, володіючи об'єктами нерухомості на території тимчасово окупованої АР Крим, як особисто, так і через підконтрольні юридичні особи, умисно, з корисливою метою збереження права власності на вказане майно, вирішили забезпечити його охорону шляхом надання фінансових ресурсів збройним формуванням окупаційної влади російської федерації, які системно вчиняли дії, з метою повалення конституційного ладу, захоплення державної влади, зміни меж території та державного кордону України, на порушення порядку, встановленого Конституцією України.
Так, з метою реалізації злочинного умислу, особа матеріали щодо якої виділено в окреме провадження та невстановлені досудовим розслідуванням особи, усвідомлюючи, що незаконно створені на території АР Крим збройні формування російської федерації протиправно захопили державну владу та забезпечують окупаційний режим на вказаній території, умисно, з корисливою метою, бажаючи сприяти такій діяльності шляхом надання фінансових ресурсів, створили протиправний механізм їх фінансування шляхом передачі грошових коштів під виглядом господарських операцій з оплати послуг охорони майна на території АР Крим, належного їм напряму та опосередковано через підконтрольні юридичні особи.
Володіючи об'єктами нерухомості на території АР Крим, особа, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, 01.05.2007 уклала з УДСО при ГУ МВС України в АР Крим договір № ЯЛ03-1357А на охорону об'єкту нерухомості, розташованого в м.Ялта, с. Оползневе, вул. Південна, буд. 50. Після тимчасової окупації АР Крим громадянка України матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, усвідомлюючи, що військові підрозділи держави-окупанта захопили частину території суверенної держави Україна, вчинили дії з метою насильницької зміни конституційного ладу, захопили державну владу та із залученням військових формувань продовжують насильницьким способом її утримувати, умисно вчиняючи дії на шкоду суверенітету та територіальній цілісності України заради своїх особистих матеріальних інтересів, за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами, продовжила дію договору № ЯЛ03-1357А від 01.05.2007 на охорону об'єкту нерухомості в м.Ялта, с.Оползневе, вул. Південна, буд.50 з незаконно створеним та підконтрольним окупаційній владі «УГСО при МВД Республики Крым», оформивши додаткову угоду на його оплатну охорону.
При цьому, особа, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, знала та усвідомлювала, що перераховуючи кошти збройному формуванню держави-окупанта, вона тим самим здійснює фінансування дій, які сприятимуть створенню та логістичному утриманню незаконних органів влади, збройних та воєнізованих формувань на території АР Крим на порушення порядку, встановленого Конституцією України.
Для фінансування антидержавних дій, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України, особа, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, вступила в злочинну змову з іншою особою матеріали щодо якої виділено в окреме провадження яка постійно проживала на території АР Крим та на підставі нотаріально засвідчених довіреностей представляла її інтереси, забезпечити механізм охорони та функціонування належного їй нерухомого майна та систематичне проведення оплати військовим формуванням російської федерації, які насильницьким способом захопили державну владу.
У липні 2014 року бенефіціарний власник Товариства з обмеженою відповідальністю «Інвестиційна компанія «Спорт-Тур» (ЄДРПОУ 33447980), особа, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, та інша особа матеріали щодо якої виділено в окреме провадження знаючи, що на окупованій території АР Крим знаходяться об'єкти нерухомості, які належать вказаному підприємству, залучили керівника ТОВ «Інвестиційна компанія «Укркапітал» та довірену особу бенефіціарного власника ТОВ «Інвестиційна компанія «Спорт-Тур» та ТОВ «Інвестиційна компанія «Терра-Інвест» ОСОБА_8 до фінансування дій, спрямованих на шкоду територіальній цілісності та недоторканості України, шляхом фінансового забезпечення збройних формувань російської федерації на території тимчасово окупованої АР Крим.
На виконання спільного злочинного умислу двох осіб, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, та невстановлених досудовим розслідуванням осіб, спрямованого на фінансування незаконних збройних формувань російської федерації на території АР Крим, які вчиняють дії щодо насильницької зміни конституційного ладу, захоплення державної влади, зміни меж території та державного кордону України, довірена особа власників ТОВ «Інвестиційна компанія «Спорт-Тур» ОСОБА_8 у липні 2014 року зобов'язав директора вказаного підприємства ОСОБА_14 підписати договір № 8314040005 з «Федеральным государственным унитарным предприятием «Охрана» МВД РФ» на оплатну охорону «Профилактория ЗАО «ФК «Динамо-Киев», який знаходиться за адресою: АР Крим, м. Ялта, смт. Сімеїз, вул. Баранова, 1, створивши можливість передачі фінансових ресурсів незаконним збройним формуванням російської федерації, які забезпечували окупацію АР Крим.
Усвідомлюючи, що укладення договору охорони майна з «Федеральным государственным унитарным предприятием «Охрана» МВД РФ» призведе до системного фінансування воєнізованих та збройних формувань російської федерації, які здійснюють дії, спрямовані на зміну меж території та державного кордону України, захоплення державної влади, ОСОБА_14 як особа, яка наданням засобів та усуненням перешкод сприяла вчиненню злочину іншими співучасниками, підписав договір № 8314040005.
Разом з тим, на виконання злочинного умислу двох осіб, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, та невстановлених досудовим розслідуванням осіб, з фінансування дій, спрямованих на зміну меж території та державного кордону України, захоплення державної влади, ОСОБА_14 , виконуючи вказівки ОСОБА_8 , видав від імені ТОВ «Інвестиційна компанія «Спорт-Тур» нотаріально завірені довіреності від 26.11.2014 на ім'я ОСОБА_15 від 09.02.2015 та 25.02.2016 на ім'я ОСОБА_16 , якими уповноважив їх здійснювати фінансові операції з «Федеральным государственным унитарным предприятием «Охрана» МВД РФ» на території АР Крим.
Переслідуючи мету фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни конституційного ладу, захоплення державної влади, зміни меж території та державного кордону України, використовуючи укладений ОСОБА_14 за вказівкою ОСОБА_8 договір № 8314040005, дві особи матеріали щодо яких виділено в окреме провадження та невстановлені досудовим розслідуванням особи, діючи за попередньою змовою між собою, за період з серпня 2014 року по березень 2016 року умисно, з корисливою метою, передали незаконному збройному формуванню «ФГУП «Охрана» МВД России по Республике Крым» під виглядом господарських операцій з оплати послуг охорони об'єктів нерухомості за адресою: АР Крим, м. Ялта, смт. Сімеїз, вул. Баранова, 1, грошові кошти на загальну суму 11 749 506,73 російських рублів, що по середньому курсу НБУ за 2014-2016 роки становить 4 181 420,37 українських гривень, зокрема: серпень 2014 - 503 451,36 російських рублів, вересень 2014 - 563 966,88 російських рублів, жовтень 2014 - 563 966, 88 російських рублів, грудень 2014 - 545 774,40 російських рублів, січень 2015 - 563 966,88 російських рублів, лютий 2015 - 621 178,51 російських рублів, березень 2015 - 621 178,51 російських рублів, квітень 2015 - 621 178,51 російських рублів, травень 2015 - 621 178,51 російських рублів, червень 2015 - 621 178,51 російських рублів, липень 2015 - 621 178,51 російських рублів, серпень 2015 - 621 178,51 російських рублів, вересень 2015 - 621 178,51 російських рублів, жовтень 2015 - 621 178,51 російських рублів, листопад 2015 - 621 178,51 російських рублів, листопад 2015 -311 881,19 російських рублів, грудень 2015 - 621 178,51 російських рублів, січень 2016 - 621 178,51 російських рублів, лютий 2016 - 621 178,51 російських рублів, березень 2016 - 621 178,51 російських рублів.
При цьому, з метою забезпечення передачі вказаних грошових коштів зазначеним незаконним збройним формуванням, які вчиняють дії щодо насильницької зміни конституційного ладу, захоплення державної влади, зміни меж території та державного кордону України, ОСОБА_14 , на підставі наданих особою, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, даних, щомісячно подавалися ОСОБА_8 плани фінансування об'єктів розташованих на території тимчасово окупованої АР Крим, які останнім передавалися для затвердження та виділення особою матеріали щодо якої виділено в окреме провадження та невстановленим досудовим розслідуванням особам необхідних сум грошових коштів.
Продовжуючи злочинну діяльність, особа, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, за попередньою змовою із іншою особою, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, та невстановленими досудовим розслідуванням особами з метою забезпечення охорони майна підконтрольних їм підприємств ТОВ «Інвестиційна компанія «Укркапітал», ТОВ «Інвестиційна компанія «Терра-Інвест», ТОВ «Інвестиційна компанія «Спорт-Тур», яке знаходилось на території тимчасово окупованої АР Крим, прийняли рішення про передачу його юридичній особі нерезиденту, зареєстрованій на території російської федерації, та продовження фінансування незаконних збройних формувань російської окупаційної влади.
З цією метою, 31.03.2015 невстановленими досудовим розслідуванням особами у м. москва російської федерації зареєстровано юридичну особу - ООО «Таврия-Инвест».
Далі, в жовтні-листопаді 2015 року дві особи, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, за попередньою змовою із невстановленими під час досудового розслідування особами, залучивши ОСОБА_14 та ОСОБА_8 , з метою здійснення подальшого фінансування дій на шкоду територіальній цілісності та суверенітету України під виглядом господарської діяльності з управління підконтрольним їй майном на території АР Крим без фактичного здійснення підприємницької діяльності з отримання прибутку, використовуючи підконтрольні юридичні особи, придбали частку в ООО «Таврия-Инвест» шляхом внесення до статутного капіталу Товариства нерухомого майна, розташованого на території АР Крим, яке перебуває у власності ТОВ «Інвестиційна компанія «Укркапітал», ТОВ «Інвестиційна компанія «Спорт-Тур» та ТОВ «Інвестиційна компанія «Терра-Інвест».
У свою чергу, підконтрольні особі, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, та невстановленим досудовим розслідуванням особам керівники ТОВ «Інвестиційна компанія «Спорт-Тур», ТОВ «Інвестиційна компанія «Укркапітал» та ТОВ «Інвестиційна компанія «Терра-Інвест», отримавши частку в ООО «Таврия-Инвест» шляхом внесення до статутного капіталу нерухомого майна, а також оформлення відповідних установчих та реєстраційних документів вказаної юридичної особи, надали можливість для продовження здійснення вказаної протиправної діяльності.
13 січня 2016 року учасники ООО «Таврия-Инвест», у тому числі керівник ТОВ «Інвестиційна компанія «Спорт-Тур» ОСОБА_14 , керівник ТОВ «Інвестиційна компанія «Укркапітал» ОСОБА_8 та керівник ТОВ «Інвестиційна компанія «Терра-Інвест», прийняли протокольне рішення про призначення директором указаної юридичної особи особи матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, яка з невстановленого досудовим розслідуванням часу, але не пізніше травня 2014 року, перебувала з іншою особою матеріали щодо якої виділено в окреме провадження та невстановленими досудовим розслідуванням особами в злочинній змові на фінансування дій, з метою насильницької зміни конституційного ладу, захоплення державної влади, зміни меж території та державного кордону України.
Реалізуючи спільний злочинний умисел, з метою створення можливості подальшого фінансування збройних формувань російської федерації на території тимчасово окупованого АР Крим під виглядом господарських операцій з оплати ООО «Таврия-Инвест» послуг охорони, особа, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, для передачі на ці потреби власних фінансових ресурсів під виглядом надання їх в кредит оформила з ООО «Таврия-Инвест» договір № 1 «Про відкриття кредитної лінії» від 10.05.2016 та додаткову угоду № 1 від 01.06.2016 до вказаного договору.
Надалі, у період з 01.05.2016 по 01.07.2018 особа, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, використовуючи договір «Про відкриття кредитної лінії», надала
ООО «Таврия-Инвест» грошові кошти на суму 40 250 000, 00 російських рублів, які призначалися для фінансування дій незаконних збройних формувань під час окупації АР Крим.
При цьому, подальше погашення заборгованості ООО «Таврия-Инвест» за вказаною кредитною лінією здійснено шляхом оформлення списання боргу особою, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, який нібито був нарахований за оренду нею належного їй майна за договором від 01.06.2016.
Діючи зі спільним злочинним умислом, спрямованим на фінансування діяльності збройних та воєнізованих формувань РФ, на виконання злочинного задуму двох осіб, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, невстановленою досудовим розслідуванням особою від імені генерального директора ТОВ «Інвестиційна компанія «Укркапітал» ОСОБА_8 з його відома та згоди підписано договір оренди нерухомого майна від 13.01.2016 з генеральним директором ООО «Таврия-Инвест», яким передбачено передачу в оренду нежитлового приміщення «Б» за адресою: АР Крим, м. Ялта, смт. Гаспра, Алупкинське шосе, 25, та створено умови для подальшого укладення ООО «Таврия-Инвест» договору надання послуг з оплатної охорони з незаконними збройними формуваннями російської федерації на тимчасово окупованій території АР Крим.
Так, на виконання спільного з особою, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, та невстановлених досудовим розслідуванням осіб злочинного умислу керівник ООО «Таврия-Инвест» особа матеріали щодо якої виділено в окреме провадження оформила під виглядом господарських операцій з оплати послуг охорони договір від 13.01.2016 № РК-ЯР06-2165 з «Ялтинским межрайонным отделом вневедомственной охраны - филиала федерального государственного учереждения «Управление вневедомственной охраны Министерства внутренних дел по Республике Крым» з охорони об'єктів нерухомості за адресою: АР Крим, м. Ялта, смт. Гаспра, Алупкинське шосе, 25.
Використовуючи вказаний протиправний механізм, керівник ООО «Таврия-Инвест» особа, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, діючи за попередньою змовою з іншою особою матеріали щодо якої виділено в окреме провадження та невстановленими досудовим розслідуванням особами, в жовтні-листопаді 2016 року з метою вчинення незаконними збройними формуваннями дій, спрямованих на зміну меж території і державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, захоплення державної влади, перерахувала незаконному збройному формуванню «Ялтинскому межрайонному отделу вневедомственной охраны - филиалу федерального государственного учереждения «Управление вневедомственной охраны Министерства внутренних дел по Республике Крым» грошові кошти в сумі 18 928,58 російських рублів, що по середньому річному курсу НБУ за 2016 рік становить 7 192,86 грн під виглядом господарських операцій з оплати послуг охорони об'єкта нерухомості за адресою: АР Крим, м. Ялта, смт. Гаспра, Алупкинське шосе, 25 за період з січня по жовтень 2016 року.
01 березня 2016 року керівник ООО «Таврия-Инвест» особа, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, на виконання спільного з іншою особою матеріали, щодо якої виділено в окреме провадження, та невстановлених досудовим розслідуванням осіб злочинного умислу з фінансування вчинення незаконними збройними формуваннями дій, спрямованих на захоплення державної влади, зміну меж території і державного кордону України, за пособництва ОСОБА_14 та ОСОБА_8 під виглядом господарських операцій з оплати послуг охорони об'єктів нерухомості за адресою: АР Крим, м. Ялта, смт. Сімеїз, вул. Баранова, 1, оформила з «Федеральным государственным унитарным предприятием «Охрана» МВД РФ» договір № 8314040027 оплатної охорони майна.
Використовуючи вказаний протиправний механізм, особа, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, за пособництва ОСОБА_8 та ОСОБА_14 , діючи за попередньою змовою з іншою особою, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, та невстановленими досудовим розслідуванням особами, у період з квітня по жовтень 2016 року перерахували від ООО «Таврия-Инвест» на адресу «Филиала ФГУП «Охрана» МВД России по Республике Крым» грошові кошти на загальну суму 5 226 174,14 російських рублів, що по середньому річному курсу НБУ за 2016 рік становить 2 001 624,7 українських гривень, зокрема: квітень 2016 - 750762,92 російських рублів, травень 2016 - 750762,92 російських рублів, червень 2016 - 750762,92 російських рублів, липень 2016 - 667 266,12 російських рублів, серпень 2016 - 972 087,02 російських рублів, вересень 2016 - 667 266,12 російських рублів, жовтень2016 - 667266,12 російських рублів.
Таким чином, використовуючи надані ОСОБА_8 та ОСОБА_14 засоби у вигляді підписаних протоколів зборів учасників ТОВ «Таврия-Инвест», договору № 8314040005 між ТОВ «Інвестиційна компанія «Спорт-Тур» та «Федеральным государственным унитарным предприятием «Охрана» МВД РФ», договору між ТОВ «Інвестиційна компанія «Укркапітал» та ООО «Таврия-Инвест», та інших документів, що було пов'язано з його службовою діяльністю, дві особи, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, упродовж 2014-2016 років умисно, повторно, з корисливою метою, вчинили фінансування дій з метою насильницької зміни та повалення конституційного ладу, захоплення державної влади, зміни меж території і державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, шляхом передачі фінансових активів підрозділам окупаційної влади на території АР Крим, зокрема її збройним формуванням, які приймають участь у здійсненні збройної агресії РФ проти України, на загальну суму 6 190 237 (шість мільйонів сто дев'яносто тисяч двісті тридцять сім) українських гривень 93 коп., що станом на 2016 рік у 8 984 рази перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та становить великий розмір.
Таким чином, ОСОБА_8 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч.5 ст.27, ч.3 ст.110-2 КК України (в редакції Закону № 1533-VII від 19.06.2014).
Не погоджуючись із рішенням суду першої інстанції, адвокат ОСОБА_6 в інтересах ОСОБА_7 звернулася з апеляційною скаргою, у якій просить оскаржений вирок скасувати та направити кримінальне провадження №22023090000000214 щодо ОСОБА_8 за ч. 5 ст. 27 - ч. 3 ст. 110-2 КК України до суду першої інстанції для проведення судового провадження в загальному порядку.
В обґрунтування своїх апеляційних вимог апелянт покликається на те, що оскаржений вирок стосується прав, свобод та інтересів ОСОБА_7 , оскільки, хочу у тексті вироку й не зазначено прізвище ОСОБА_7 , але це не позбавляє можливості ідентифікувати ОСОБА_7 як особу, матеріали кримінального провадження щодо якої виділені в окреме провадження. Зокрема, зазначення в Єдиному державному реєстрі кінцевим бенефіціарним власником (контролером) ТОВ «Інвестиційна компанія «Спорт-Тур» (ЄДРПОУ 33447980) у період з 23 грудня 2022 року по 25 серпня 2023 року ОСОБА_7 (м. Київ, вул. Медвинська, 24/1) дозволяє беззаперечно ідентифікувати її особу. При цьому обставини у вироку викладені з явним обвинувальним ухилом та містить прямі формулювання, за змістом яких стверджується про фактичне скоєння ОСОБА_7 кримінальних правопорушень. Водночас, обвинувачення ОСОБА_7 не було предметом розгляду у межах кримінального провадження №22023090000000214 щодо ОСОБА_8 і факти її ймовірної причетності до злочинної діяльності не встановлено жодним вироком суду, який би набрав законної сили.
Як зазначає захисник, ОСОБА_7 хоча і не була учасником судового провадження щодо ОСОБА_8 , вправі захищати свої права, свободи та інтереси, яких стосується вирок у цьому провадженні, шляхом його апеляційного оскарження.
Сторона захисту вважає, що оскаржений вирок щодо ОСОБА_8 є незаконним, необґрунтованим та таким, що порушує право ОСОБА_7 на справедливий судовий розгляд та всупереч презумпції невинуватості встановлює її винуватість у скоєнні злочину за відсутності обвинувального вироку щодо неї особисто, що є істотним порушенням вимог кримінального процесуального закону.
Апелянт посилається на загальні засади кримінального провадження, Конвенцію про захист прав людини і основоположних свобод, рішення Конституційного Суду України від 26 лютого 2019 року №1-р/2019, практику ЄСПЛ у справі «Развожаєв проти росії», а також практику Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду, висловленою у постанові від 17 березня 2020 року у справі №409/1465/16-к, згідно з якою недопустимим є затвердження угоди судом, якщо її умови порушують права, свободи чи інтереси сторін або інших осіб.
Вказує, що всупереч приписів Конституції України, норм КК України та КПК України, практики ЄСПЛ та національних судів, у вироку містяться вирази, що підтверджують порушення судом презумпції невинуватості ОСОБА_7 - кінцевого бенефіціарного власника (контролера) ТОВ «Інвестиційна компанія «Спорт-Тур» (ідентифікаційний код юридичної особи 33447980), та твердження, які можуть мати преюдиціальний вплив на провадження №22023090000000042, яке триває.
Звертає увагу, що предмет та обставини досудового розслідування у кримінальному провадженні №22023090000000042 від 31 січня 2023 року, в якому щодо ОСОБА_7 складено повідомлення про підозру, та у кримінальному провадженні №22023090000000214, в межах якого затверджено угоду про визнання винуватості щодо ОСОБА_8 , є ідентичними.
За цих обставин, вважає, що в оскарженому вироку судом порушено вимоги законодавства в частині презумпції невинуватості та порушенням права на справедливий судовий розгляд щодо ОСОБА_7 .
У судовому засіданні адвокат ОСОБА_6 , яка діє в інтересах ОСОБА_7 , подану апеляційну скаргу підтримала та просила таку задовольнити. Не заперечила проти проведення апеляційного розгляду у відсутності ОСОБА_7 .
Обвинувачений ОСОБА_8 та його захисники ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 просили відмовити у задоволенні апеляційної скарги. Обвинувачений не заперечив проти проведення апеляційного розгляду у відсутності його захисника ОСОБА_17 .
З огляду на викладене, враховуючи вимоги ч. 4 ст. 405 КПК України, а також з'ясувавши думку учасників процесу, які не заперечили проти проведення розгляду справи у відсутності ОСОБА_7 та захисника ОСОБА_17 , колегія суддів апеляційного суду вважає за можливе провести апеляційний розгляд у відсутності учасників, що не з'явились.
Заслухавши доповідача, позицію учасників процесу, перевіривши матеріали кримінального провадження та доводи апеляційної скарги, колегія суддів дійшла таких висновків.
Відповідно до ч. 1 ст. 55, п. 8 ч. 2 ст. 129 Конституції України та офіційного тлумачення відповідних правових норм, наведеного у Рішенні Конституційного Суду України від 25 квітня 2012 року № 11-рп/2012, право на оскарження судових рішень у судах апеляційної та касаційної інстанцій є складовою конституційного права особи на судовий захист. Воно гарантується визначеними Конституцією України основними засадами, які є обов'язковими для всіх форм судочинства та судових інстанцій. Однією з таких засад є забезпечення апеляційного та касаційного оскарження рішення суду, крім випадків, установлених законом.
Перегляд судових рішень судом вищого рівня гарантує відновлення порушених прав і охоронюваних законом інтересів людини і громадянина.
Таким чином конституційний принцип забезпечення апеляційного та касаційного оскарження гарантує право звернення до суду зі скаргою в апеляційному чи в касаційному порядку, яке має бути реалізовано, за винятком встановленої законом заборони на таке оскарження.
Виходячи з наведеного, відповідно до правової позиції Верховного Суду України, викладеної в постанові від 03 березня 2016 року № 5-347кс15, відсутність у вичерпному переліку суб'єктів оскарження, передбаченому ст. 394 КПК України, осіб, прав, свобод та інтересів яких стосується судове рішення, не є перешкодою в доступі їх до правосуддя та зверненні до суду вищої інстанції, що передбачено ч. 2 ст. 24 цього Кодексу.
Відповідно до вказаної норми закону кожному гарантується право на перегляд вироку, ухвали суду, що стосується його прав, свобод чи інтересів, судом вищого рівня в порядку, передбаченому цим Кодексом, незалежно від того, чи брала така особа участь у судовому розгляді. Цих вимог апеляційним судом дотримано не було.
У цьому провадженні апелянт оскаржує вирок на підставі угоди про визнання винуватості через наявність в мотивувальній частині вироку щодо ОСОБА_8 таких даних, які, на її думку, можуть ідентифікувати ОСОБА_7 та дають підстави стверджувати про визнання її співучасті у вчиненні злочину.
Однак, перевіркою матеріалів провадження під час апеляційного розгляду встановлено, що такі твердження не відповідають даним, які містяться в оскарженому судовому рішенні.
Так, вироком Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області від 13 грудня 2023 року у кримінальному провадженні №22023090000000214 ОСОБА_8 визнаний винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27 - ч. 3 ст. 110-2 КК України, а саме у вчиненні пособництва з наданням засобів та усунення перешкод у фінансуванні дій, вчинених з метою насильницької зміни та повалення конституційного ладу, захоплення державної влади, зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, повторно, за попередньою змовою групою осіб, у великому розмірі.
З огляду на суть пред'явленого ОСОБА_8 обвинувачення, виклад фактичних обставин інкримінованого йому тяжкого злочину повинен містити відомості про інших осіб, у співучасті з якими було вчинено вказаний злочин.
Аналізуючи зміст оскарженого вироку стосовно ОСОБА_8 , апеляційний суд доходить висновку, що в ньому відомості про таких співучасників викладені знеособлено, без наведення їх персональних даних та інформації, яка б давала можливість беззаперечно ідентифікувати їх особу. Так, у вироку щодо інших співучасників злочину зазначено лише те, вони є особами, матеріали відносно яких виділено в окреме провадження.
Отже, вирок не містить даних, які б могли ідентифікувати ОСОБА_7 , а посилання на назву юридичних осіб чи інші дані про них, які зустрічаються в тексті вироку, є лише обов'язковим елементом конкретизації обвинувачення ОСОБА_8 без зазначення яких неможливо повно сформулювати його обвинувачення за ч. 5 ст. 27 - ч. 3 ст. 110-2 КК України.
Будь-яких ознак, за якими можна було б ідентифікувати безіменних осіб, про співучасть з якими йдеться у вироку щодо ОСОБА_8 , цей вирок не містить.
Зі змісту оскаржуваного вироку вбачається, що резолютивна частина стосується виключно ОСОБА_8 і судом вирішено питання лише про його винуватість і призначення йому покарання, стягнення з нього витрат на проведення експертизи.
Враховуючи наведене, колегія суддів апеляційного суду доходить висновку, що у цьому провадженні суд першої інстанції не досліджував докази та не надавав будь-яку оцінку діям ОСОБА_7 , а викладення формулювання обвинувачення у вироку є вимогою кримінального процесуального закону та воно стосується лише ОСОБА_8 . Цей вирок стосується та створює правові наслідки тільки для нього і не стосується прав, свобод та інтересів ОСОБА_7 , оскільки нормами КПК України не передбачено, що вирок на підставі угоди має преюдиціальне значення для кримінального провадження стосовно інших осіб.
Посилання апелянта на те, що суд першої інстанції виклав у вироку назви юридичних осіб і зазначив про те, що їх посадові особи і довірені особи бенефіціарних власників цих юридичних осіб брали участь у вчиненні окремих діянь, які утворюють склад інкримінованого ОСОБА_8 злочину, не є підставою для однозначного висновку, що ці відомості стосуються саме ОСОБА_7 , оскільки наведені у вироку відомості про юридичних осіб самі по собі не дозволяють ідентифікувати особу ОСОБА_7 без проведення судового розгляду щодо цих обставин з дослідженням відповідних додаткових доказів, у тому числі даних державних реєстрів, на які вказує апелянт.
Доводи апелянта про те, що ОСОБА_7 можна ідентифікувати при співставленні формулювання обвинувачення, визнаного судом доведеним у вироку щодо ОСОБА_8 , з даними, які містяться в повідомлення про підозру стосовно ОСОБА_7 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України у кримінальному провадженні №22023090000000042, також не є підставою для скасування оскарженого вироку, оскільки дані про осіб, які містяться у процесуальних документах, складених слідчим або прокурором (обвинувальному акті, повідомленні про підозру тощо) у цьому чи іншому кримінальному провадженні, не можуть слугувати підставою для визнання вироку на підставі угоди про визнання винуватості однієї особи таким, що стосується прав, свобод та інтересів інших осіб. Ці процесуальні документи, на відміну від вироку суду, містять твердження сторони обвинувачення про вчинення певною особою діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (п. 13 ч. 1 ст. 3 КПК), з викладенням обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні у відповідності з вимогами ст. ст. 91, 92, 277, 291 КПК України.
Щодо посилань апелянта на рішення ЄСПЛ «Развозжаєв проти росії», то в ньому тлумачення ст. 6 Конвенції наведене в контексті забезпечення права на справедливий суд у кримінальних провадженнях стосовно осіб, котрі не були учасниками угоди про визнання винуватості. Спираючись на принципи, узагальнені в рішенні «Навальний та Офіцеров проти росії» (заяви №46632/13 та №28671/14), міжнародна судова установа наголосила на тому, що обставини, встановлені у провадженні, в якому не беруть участь інші обвинувачені, не повинні мати преюдиціальне значення для їх справ. Статус доказів, використаних в одній справі, повинен залишатися суто відносним, а їх сила обмежуватися даними конкретного провадження.
За таких обставин, колегія суддів апеляційного суду доходить висновку, що в мотивувальній частині оскарженого вироку, в тому числі при формулюванні обвинувачення щодо ОСОБА_8 , відомості про його співучасників повністю знеособлені і відсутні будь-які посилання на персональні дані ОСОБА_7 , з тексту вироку її неможливо ідентифікувати без дослідження інших процесуальних документів чи відповідних доказів, а дані про неї, які містяться у процесуальних документах, складених слідчим або прокурором, не можуть бути підставою для скасування оскарженого вироку.
Таким чином, істотних порушень вимог кримінального процесуального закону та інших підстав для скасування вироку, на які вказує апелянт у своїй скарзі, апеляційний суд не встановив, а тому апеляційна скарга задоволенню не підлягає.
Керуючись ст.ст. 404, 405, 407, 419 КПК України, колегія суддів
вирок Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області від 05 квітня 2024 року щодо ОСОБА_8 залишити без змін, апеляційну скаргу адвоката ОСОБА_6 в інтересах ОСОБА_7 - без задоволення.
Ухвала апеляційного суду набирає законної сили з моменту її проголошення та може бути оскаржена у касаційному порядку до Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду протягом трьох місяців з дня її проголошення.
Судді:
ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4