Справа № 676/5400/25
Провадження № 1-кс/674/14/25
про надання тимчасового доступу до речей та документів
28 серпня 2025 року м.Дунаївці
Слідчий суддя Дунаєвецького районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , в порядку ч.4 ст.107 КПК України, розглянувши в судовому засіданні, клопотання дізнавача СД Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене прокуроромКам'янець-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025242060000291 від 12.06.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,
До суду надійшло клопотання дізнавача СД Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 (далі - дізнавач) про надання тимчасового доступу до речей і документів, у якому вказано, що 12.06.2025 до СД Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшло звернення від ОСОБА_5 , про те, що 06.05.2025 близько 15 год. 19 хв. невстановлена особа, шахрайським шляхом обману та зловживання довірою, під приводом продажу кросівок заволоділа грошовими коштами, жительки м.Кам'янець-Подільський, Кам'янець-Подільської територіальної громади на суму 3500 грн, які остання, через термінал самообслуговування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перерахувала на рахунок ФОП НОМЕР_1 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на ім'я ОСОБА_6 . Чим завдала матеріальних збитків на вказану суму.
12.06.2025 по даному факту внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №12025242060000291 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
В ході досудового розслідування було допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка повідомила, що переписуючись в месенджері «Instagram» із магазином « ІНФОРМАЦІЯ_3 » замовила в них кросівки. Після чого їй надіслали рахунок ФОП на ім'я ОСОБА_6 НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомили, що в них відправка здійснюється тільки після повної оплати за товар. Того ж дня через термінал самообслуговування на вище вказаний рахунок потерпіла здійснила переказ коштів в сумі 3500 грн, та скинула їм платіжну квитанцію на що їй повідомили, що відправка здійснюється у вівторок, четвер та п'ятницю. Проте протягом трьох тижнів відправка так і не була здійснена. Тому 22.05.2025 ОСОБА_5 звернулась до вищевказаного магазину із проханням про повернення їй грошових коштів, на що їй повідомили, що вони здійснили переказ на її карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , але кошти можуть бути в обробці від 1-3 днів. Однак з 22.05.2025 до цього часу зарахувань із вище вказаного магазину не було, кошти потерпілій не повернули. Після чого магазин перестав відповідати на її смс-повідомлення в месенджері «Instagram», так їй і стало зрозуміло, що це були шахраї.
Враховуючи вищевикладене та з метою здобуття інформації і документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код банку (МФО) НОМЕР_4 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 та які можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні а саме: відомості про повні анкетні дані особи (власника/клієнта банку), яка володіє банківським рахунком НОМЕР_2 , із зазначенням дати та умов її отримання, а також відділення чи філії АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", де відкрито банківський рахунок; інформацію про зміну даних банківського рахунку, зокрема, зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаною банківською карткою та іншої інформації із зазначенням дати та часу. Окрім цього, вказати за допомогою котрого банкомату або ж відділення банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", було проведено зміну вказаних даних, з чиєї ініціативи; відомості про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_2 , із зазначенням номерів банківських рахунків, на які надійшли грошові кошти, точної адреси знаходження банкоматів чи відділень банків, в яких відбувалося подальше зняття готівки із вказаного рахунку, дати зняття та суми грошей, що були зняті в період часу з 06.05.2025 по теперішній час; матеріали фото-, відеофіксації здійснення операцій зняття грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_6 , що здійснювалася за допомогою банкоматів в період часу з 06.05.2025 по теперішній час.
Дізнавач СД Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 в судове засідання не з'явилась, однак направила заяву про розгляд клопотання без її участі. Клопотання підтримує у повному обсязі та просить задовольнити.
Слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання дізнавача про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у відсутності дізнавача та прокурора, оскільки, відповідно до ч.3 ст.244 КПК України, неприбуття дізнавача, слідчого, прокурора у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання та, згідно ч.2 ст.163 КПК України, розгляд клопотання проводити без участі осіб, у володінні яких знаходяться такі документи.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.
Особи, у володінні яких знаходиться інформація, доступ до якої просить тимчасово надати слідчий, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, не викликались.
Перевіривши надані матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Згідно з п.2 ч.1 ст.62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо фізичних осіб, що містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішеннями суду.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч.ч.1, 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Іншим способом отримати відомості, зазначені вище, не можливо, так як вони являються банківською таємницею та охороняються законом, а також те, що дані відомості має виняткове значення для розкриття даного злочину та здобуття інформації і документів, які можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні.
За таких підстав слідчий суддя вважає необхідним клопотання дізнавача задовольнити і надати тимчасовий доступ до вищезазначених документів.
Керуючись ст.ст.159, 160, п.5 ч.1 ст.162 КПК України, п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,
Клопотання дізнавача СД Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачам СД Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , капітану поліції ОСОБА_7 , капітану поліції ОСОБА_8 , капітану поліції ОСОБА_9 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшгому лейтенанту ОСОБА_12 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , капітану поліції ОСОБА_14 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться в уповноважених осіб АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", розташованого в АДРЕСА_1 , та надати можливість вилучити в паперовому та в електронному вигляді належним чином завірені копії зазначених документів, в яких міститься інформація, а саме:
відомості про повні анкетні дані особи (власника/клієнта банку), яка володіє банківським рахунком НОМЕР_2 , із зазначенням дати та умов її отримання, а також відділення чи філії АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", де відкрито банківський рахунок; інформацію про зміну даних банківського рахунку, зокрема, зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаною банківською карткою та іншої інформації із зазначенням дати та часу. Окрім цього, вказати за допомогою котрого банкомату або ж відділення банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", було проведено зміну вказаних даних, з чиєї ініціативи; відомості про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_2 , із зазначенням номерів банківських рахунків, на які надійшли грошові кошти, точної адреси знаходження банкоматів чи відділень банків, в яких відбувалося подальше зняття готівки із вказаного рахунку, дати зняття та суми грошей, що були зняті в період часу з 06.05.2025 по теперішній час; матеріали фото-, відеофіксації здійснення операцій зняття грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_2 , що здійснювалася за допомогою банкоматів в період часу з 06.05.2025 по термін дії ухвали.
Ухвала діє до 25.09.2025.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1