Справа № 598/1791/25
провадження № 1-кс/598/200/2025
"03" вересня 2025 р. слідчий суддя Збаразького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого дізнавача СД відділення поліції №4 (м.Збараж) Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка мiстить охоронювану законом таємницю і знаходиться в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », внесене по кримінальному провадженні №12025216090000089 від 29 серпня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,
встановив:
Згідно клопотання, 28 серпня 2025 року у відділення поліції № 4 Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшла заява ОСОБА_4 , жительки с. Байківці Тернопільського району про те, що невідома особа, яка зателефонувала із номера телефону НОМЕР_1 та представилася працівником зазначила заявниці, що їй потрібно створити віртуальний рахунок, оскільки коштами, що прийшли їй в якості виплати за безвісти зниклого брата хочуть заволодіти шахраї та для того, щоб запобігти цьому потрібно перерахувати частину суми на спеціально створений віртуальний рахунок, внаслідок чого ОСОБА_4 здійснила дві транзакції на картковий рахунок НОМЕР_2 на загальну суму 52000 грн.
29 серпня 2025 року, відомості про даний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025216090000089 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.1 КК України.
Правова кваліфікація кримінального правопорушення - заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), передбачена ч.1 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 28 серпня 2025 року у відділення поліції № 4 Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки с. Байківці Тернопільського району про те, що невідома особа, яка зателефонувала із номера телефону НОМЕР_1 та представилася працівником зазначила заявниці, що їй потрібно створити віртуальний рахунок, оскільки коштами, що прийшли їй в якості виплати за безвісти зниклого брата хочуть заволодіти шахраї та для того, щоб запобігти цьому потрібно перерахувати частину суми на спеціально створений віртуальний рахунок, внаслідок чого ОСОБА_4 здійснила дві транзакції (28.08.2025 о 15:50 год. - 24400 грн.(сума комісії 857 грн. 66 коп. та 28.08.2025 о 15:44 год. - 25600 грн. (899,84 комісія) на картковий рахунок НОМЕР_2 на загальну суму 52000 грн
Інформація, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собi або в сукупностi з iншими речами i документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин по справі, а також згідно ст. ст. 84, 98 КПК України, може використовуватися як доказ у даному кримінальному провадженні.
Іншим чином, встановити осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, а також перевірити на причетність до його вчинення інших невідомих осіб, не представляється можливим, що обумовлює необхідність проведення даної процесуальної дії і отримання доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", передбачає спрощення порядку розкриття банками інформації, яка містить банківську таємницю. Державні органи, визначені в пунктах 3, 3-1, 3-2 та 3-3 частини першої статті 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", можуть отримати на письмовий запит без рішення суду доступ до інформації про операції за рахунками осіб, включаючи інформацію про контрагентів, навіть, якщо їх рахунки відкриті в інших банках лише відносно операцій за рахунками конкретної юридичної або фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.
У зв'язку із тим, що потерпіла особа не є юридичною або фізичною особою - суб'єктом підприємницької діяльності, а також враховуючи те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою отриманої інформації не можливо.
Дізнавач за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді Збаразького районного суду з клопотанням, про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Дізнавач просить розглянути клопотання без його участі.
Слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності дізнавача та представника банку, оскільки їх неявка не перешкоджає розгляду клопотання, а також враховуючи введення воєнного стану.
Враховуючи вищенаведене, дослідивши докази по даному клопотанні, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити, надавши дозвіл дізнавачу на тимчасовий доступ до інформації, яка зберігається в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, 162-166, 309, 369, 371, 372 КПК України, слідчий суддя,
постановив:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшому дізнавачу СД відділення поліції №4 (м.Збараж) Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до наступної інформації з можливістю її вилучення, яка зберігається у в відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 при цьому зазначивши:
- чи відкритий у Вашій установі картковий рахунок № НОМЕР_2 , якщо так, то надати інформацію про його власника, номер його телефону, інші особисті дані (прізвище ім'я по батькові, число місяць рік народження, місце реєстрації та проживання);
- чи здійснювалися із 28 серпня 2025 року грошові перекази на картковий рахунок № НОМЕР_2 , якщо так, то надати інформацію з якого рахунку чи відділення якого банку здійснювалися дані перекази;
- чи здійснювалося зняття грошових коштів з 28 серпня 2025 року по даний час із карткового рахунку № НОМЕР_2 , якщо так, то зазначити населений пункт та відділення банку де проводилось зняття перерахованих у вказаний період грошових коштів;
- якщо зняття коштів здійснювалося іншим чином, то прошу надати інформацію, як саме здійснювався переказ, які саме реквізити при цьому використовувались при переказі коштів;
- якщо авторизація для отримання коштів здійснювалася на стаціонарному терміналі, то вказати адресу розташування даного терміналу.
- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_2 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, спосіб їх проведення (тип операції), залишки на вказаному рахунку після проведення кожної операції, за період часу з 28.08.2025 року поданий час.
- фото - та відео - зображень проведених операцій, пов'язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, за період часу з 26.08.2025 року по даний час.
- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового № НОМЕР_2 з 28.08. 2025 року поданий час.
- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу «« ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_2 , з 28.08.2025 року поданий час.
- надати інформацію про інші операції, що були проведенні з картковим рахунком № НОМЕР_2 (СМС-банкінг, зміни реєстраційних даних системи - логіна, пароля, смс-інформування, смс та інші запити, інші платі та безкоштовні операції, що здійснювалися з даними рахунками чи реквізитами).
- вказати всі фінансові телефони клієнта за вказаним номером банківського рахунку.
Дана ухвала діє до 03 листопада 2025 року.
Відповідно до вимог ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Дана ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_5