Справа № 450/1528/25 Провадження № 1-кс/450/564/25
за результатами розгляду клопотання про застосування заходу забезпечення
кримінального провадження
"21" серпня 2025 р. слідчий суддя Пустомитівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в залі суду в м. Пустомити клопотання старшого дізнавача СД ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025142430000071 від 03.04.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про арешт майна, -
20.08.2025 року дізнавач СД ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся із клопотанням, погодженим прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , в якому просить накласти арешт на мобільний телефон марки «Apple Iphone» моделі «16 PRO MAX» із IMEI1: НОМЕР_1 та IMEI2: НОМЕР_2 в якому наявна сім-карта мобільного оператора НОМЕР_3 , пластикову банківську карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , пластикову банківську карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 , пластикову банківську карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 видану на ім?я « ОСОБА_5 », сім-карту мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із зазначеним на ній номером НОМЕР_7 та ноутбук марки «Lenovo V15-IIL» моделі «82C5» із зарядним пристроєм до такого, з метою недопущення знищення або пошкодження власником чи іншими особами інформації, яка знаходиться на даних електронних пристроях та предметах, тобто забезпечення збереження речових доказів, а також для проведення в подальшому усіх необхідних слідчих дій з метою встановлення всіх обставин події.
Клопотання обґрунтовує тим, що сектором дізнання відділу поліції № 3 Львівського районного управління поліції № 2 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12025142430000071 від 03.04.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.04.2025 року до ВП № 3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернулась ОСОБА_6 , щодо вжиття заходів до невідомої особи, яка 16.02.2025 року шляхом обману та зловживання довірою в соціальній мережі "Facebook" під приводом працевлаштування, заволоділа її грошовими коштами у сумі 6500 гривень, які потерпіла перерахувала на банківську карту № НОМЕР_8 . 03.04.2025 в якості потерпілої допитано ОСОБА_6 , яка повідомила, що 16.02.2025 перебуваючи за місцем свого проживання, переглядаючи оголошення в соціальній мережі «Facebook», побачила оголошення щодо найму працівників для роботи в Нідерландах. Потерпіла залишила під даним оголошенням власний мобільний телефон та через деякий проміжок часу в мобільному застосунку «Вайбер» зателефонував абонентський номер мобільного телефону НОМЕР_3 . В ході дзвінку невстановлена особа назвалась іменем « ОСОБА_7 » та представилась агентом фірми роботодавця. Узгодивши в телефонній розмові деталі працевлаштування, ОСОБА_8 17.02.2025, здійснила переказ грошових коштів у сумі 6500 гривень банківську карту вказану її співрозмовником - № НОМЕР_8 у вигляді завдатку за роботу, однак після даного платежу, особа на ім?я « ОСОБА_7 » видалила усі переписки та заблокувала номер потерпілої. 05.04.2025 до матеріалів кримінального провадження потерпіла ОСОБА_6 долучила копію квитанції про переказ грошових коштів № TDZZJ660GZGRSU1C6XCOВ в якій зазначено, що платник - ОСОБА_6 17.02.2025 року о 12:15 годині перебуваючи у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_1 , здійснила переказ грошових коштів у сумі 6500 гривень на банківську карту № НОМЕР_8 із зазначенням призначення платежу «для зарахування на карту ОСОБА_9 ». В ході досудового розслідування встановлено що емітентом банківської карти № НОМЕР_8 на яку потерпіла 17.02.2025 року здійснила переказ грошових коштів у сумі 6500 гривень є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 . 08.07.2025 року отримано письмовий рапорт оперуповноваженого СКП ВП № 3 Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівській області в якому зазначено, що проведеними заходами встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який проживає за адресою: АДРЕСА_3 . Також, 08.07.2025 подано клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме відомостей, які стосуються банківської картки № НОМЕР_8 . Ухвалою Пустомитівського районного суду Львівської області від 10.07.2025 вищевказане клопотання задоволено. Надано дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які стосуються банківської картки № НОМЕР_8 , яку скеровано до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » для виконання. 14.07.2025 з метою встановлення особи, яка може бути причетна до вчинення шахрайських дій відносно потерпілої ОСОБА_6 скеровано доручення начальнику УКР ГУНП у Львівській області. За результатами виконання доручення отримано рапорт старшого оперуповноваженого в ОВС відділу протидії шахрайству УКР ГУНП у Львівській області, з якого встановлено, що банківська карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » під № НОМЕР_8 на яку потерпіла здійснювала переказ грошових коштів відкрита на ім?я ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_9 , фінансовий номер НОМЕР_10 . Також, у вказаному рапорті зазначено, що грошові кошти в подальшому переказані на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_11 , яка також відкрита на ім?я ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_9 , фінансовий номер НОМЕР_10 . Окрім того, згідно даного рапорту встановлено, що абонентський номер НОМЕР_3 , який використовувався під час вчинення шахрайських дій встановлено, працює в пристрої, в якому також працював абонентський номер мобільного телефону НОМЕР_10 . В ході проведення дізнання допитано ОСОБА_11 , який являється старшим оперуповноваженим в ОВС УКР ГУНП у Львівській області. Останній зазначив, що йому на виконання поступило доручення в межах кримінального провадження відомості про яке внесено в ЄРДР № 1202514243000071 від 03.04.2025 року за ч.1 ст. 190 КК України з метою встановлення особи, яка може бути причетна до вчинення шахрайських дій відносно потерпілої. В ході виконання даного доручення ним проведено ряд оперативно-розшукових заходів в ході яких встановлено, що банківський рахунок на основі якого видавалась банківська карта № НОМЕР_8 на яку потерпіла перерахувала грошові кошти відкрита на ім?я - ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_7 до такого рахунку присвоєний фінансовий номер мобільного оператора НОМЕР_10 . Також останній зазначив, що в мобільному застосунку «ABANK24» при зазначені номеру банківської карти № НОМЕР_8 надається інформація про те, що така відкрита на ім?я ОСОБА_10 . Свідок зазначив, що в ході виконання даного доручення встановлено, що в подальшому грошові кошти у сумі 6500 гривень, які надійшли на банківську карту № НОМЕР_8 були переведені на банківську карту відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_11 , яка згідно отриманої інформації відкрита на ім?я - ОСОБА_10 , фінансовий номер НОМЕР_10 . Окрім цього, свідок зазначив, що номер мобільного оператора НОМЕР_3 з якого телефонували до потерпілої під час вчинення шахрайських дій належить ОСОБА_10 . В мобільному застосунку «Вайбер» даний контакт підписаний, як « ОСОБА_12 ». Даний номер мобільного оператора працює в мобільному телефоні в якому в період з 06.05.2023 року по 28.10.2024 року працював абонентський номер мобільного оператора НОМЕР_10 , який являється фінансовим номером банківських карт, які у свою чергу причетні до вчинення шахрайських дій відносно петерпілої. 07.08.2025 року старшим дізнавачем СД ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області на виконання ухвали Пустомитівського районного суду Львівської області від 17.07.2025 року про застосування заходу забезпечення кримінального провадження по справі № 450/1528/25 в приміщенні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , проведено тимчасовий доступ до речей і документів під час якого у володільця інформації вилучено один електронний носій інформації (DVD-R) диск на якому міститься інформація про банківський рахунок на основі якого видавалась банківська карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_8 , відомості про власника даної банківської карти, а також відомості щодо руху коштів по зазначеному картковому рахунку. При аналізі отриманої інформації встановлено, що банківський рахунок на основі якого видавалась банківська карта № НОМЕР_8 належить ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_7 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 . Також наявне фотозображення особи в приміщенні відділення « ІНФОРМАЦІЯ_8 » під час відкриття банківського рахунку, яка візуально схожа на ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 . В «аналітичному профілі на особу», який долучений до матеріалів кримінального провадження. Окрім цього, із отриманої інформації про рух коштів по даному банківському рахунку встановлено, що 17.02.2025 року о 12:15 на даний банківський рахунок надійшли грошові кошти у сумі 6500 гривень в призначенні платежу зазначено інформацію «Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 "" у терміналах інших банків», після чого 17.02.2025 року о 12:16 годині грошові кошти у сумі 6500 гривень із банківської карти № НОМЕР_8 були переведені на банківську карту № НОМЕР_11 . Сукупність зазначиних вище фактів дає підстави вважати, що до вчинення даного кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_7 , який зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_3 . 12.08.2025 року за погодженням із процесуальним прокурором подано клопотання про обшук в приміщенні житлового будинку розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , за місцем реєстрації та фактичного проживання ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_7 . За результатами розгляду вказаного клопотання отримано ухвалу слідчого судді Пустомитівського районного суду в справі № 450/1528/25 провадження № 1-кс/450/538/25 якою надано дозвіл на проведення обшуку в приміщенні житлового будинку за адресою: АДРЕСА_3 . В межах даного кримінального провадження в присутності понятих, власниці житлового будинку - ОСОБА_13 та ОСОБА_10 20.08.2025 проведено обшук житлового будинку за адресою: АДРЕСА_3 , під час якого виявлено: мобільний телефон марки «Apple Iphone» моделі «16 PRO МАХ» із IМEI1: НОМЕР_1 та IMEI2: НОМЕР_2 в якому наявна сім-карта мобільного оператора НОМЕР_3 , який був вилучений та поміщений в спец. пакет національної поліції України «CRI1098720», пластикову банківську карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , яку вилучено та поміщено в спец. пакет національної поліції України «CRI1098722», пластикову банківську карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 , яку вилучено та поміщено в спец. пакет національної поліції України «CRI1098724», пластикову банківську карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 видану на ім?я « ОСОБА_5 », яку вилучено та поміщено в спец. пакет національної поліції України « ІНФОРМАЦІЯ_9 », сім-карту мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із зазначеним на ній номером НОМЕР_7 , яку було вилучено та поміщено в спец. пакет національної поліції України «CRI1098723» та ноутбук марки «Lenovo V15-IIL» моделі «82С5» із зарядним пристроєм до такого, який було вилучено та поміщено в спец пакет національної поліції України « ІНФОРМАЦІЯ_10 ». Власником вилученого в ході проведення слідчої дії обшуку майна є ОСОБА_10 , який проживає за адресою: АДРЕСА_3 . В ході даного кримінального провадження винесено постанову про визнання та прилучення до справи речових доказів, якою постановлено визнати речовими доказама у кримінальному провадженні № 12025142430000071 від 03.04.2025 року розпочатого за ч. 1 ст.190 КК України вилучені під час обшуку житлового будинку за адресою: АДРЕСА_3 речі, а саме: мобільний телефон марки «Apple Iphone» моделі «16 PRO МАХ» із IMЕI1: НОМЕР_1 та IMEI2: НОМЕР_2 в якому наявна сім-карта мобільного оператора НОМЕР_3 , пластикову банківську карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , пластикову банківську карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 , пластикову банківську карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 »
№ НОМЕР_6 видану на ім?я « ОСОБА_5 », сім-карту мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із зазначеним на ній номером НОМЕР_7 та ноутбук марки «Lenovo V15-IIL» моделі «82C5» із зарядним пристроєм до такого.
Враховуючи вищенаведене, з метою недопущення відчуження власником чи користувачем, знищення слідів злочину на вищезгаданій речі, що в подальшому не дасть можливість провести ряд необхідних судових експертизи, а також для встановлення всіх обставин події, вважає за необхідне задоволити клопотання та накласти арешт на зазначені речі.
Прокурор та дізнавач в судове засідання не з'явились, однак подали на адресу суду заяву про розгляд клопотання у їх відсутності, просять таке задоволити.
Відповідно до частини 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Розглянувши клопотання дізнавача, перевіривши додані до клопотання документи, приходжу до висновку, що таке підлягає до задоволення з наступних підстав.
03.04.2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025142430000071 від 03.04.2025 внесені відповідні відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Слідчим суддею встановлено, що 03.04.2025 року у ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернулась громадянка ОСОБА_6 , яка просить прийняти міри до невідомої особи, яка у свою чергу 16.02.2025 року шляхом обману та зловживання довірою в соціальній мережі "Фейсбук" під приводом працевлаштування, заволоділа її грошовими коштами у сумі 6 500,00 гривень, які остання перерахувала на банківську карту № НОМЕР_8 .
Із протоколу допиту потерпілої ОСОБА_6 від 09.04.2025 року вбачається, що 16.02.2025 року перебуваючи за місцем проживання, переглядаючи оголошення в соціальній мережі «Fecebook» щодо роботи за кордоном, побачила оголошення щодо найму працівників для роботи в Нідерландах, що її зацікавило. Залишивши під даним оголошенням власний мобільний телефон, до потерпілої з плином певного часу в мобільному застосунку «Вайбер» зателефонував абонентський номер мобільного телефону НОМЕР_3 , співрозмовник представився ім'ям « ОСОБА_7 » та повідомив, що він являється агентом фірми роботодавця, узгодивши в телефонній розмові усі деталі працевлаштування, потерпіла - ОСОБА_8 17.02.2025 року, здійснила переказ грошових коштів у сумі 6500 гривень на банківську карту вказану її співрозмовником, а саме № НОМЕР_8 у вигляді завдатку за роботу, однак після даного платежу, особа на ім'я « ОСОБА_7 » видалив усі переписки та заблокував номер потерпілої.
До матеріалів кримінального провадження потерпіла - ОСОБА_6 долучила квитанцію до платіжної інструкції на переказ готівки TDZZJ660GZGRSU1C6XCOB від 17.02.2025 року, в якій зазначено, що платник - ОСОБА_6 17.02.2025 року о 12:15 годині перебуваючи в відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_1 , здійснила переказ грошових коштів у сумі 6500 гривень на банківську карту № НОМЕР_8 із зазначенням призначення платежу «для зарахування на карту ОСОБА_9 ».
Із рапорту о/у СКП ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_14 вбачається, що проведеними заходами встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення може бути причетний громадянин ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_7 , житель АДРЕСА_3 .
07.08.2025 року старший дізнавач СД відділу поліції №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області, виконуючи ухвалу суду про застосування заходу забезпечення кримінального провадження № 450/1528/25 (провадження № 1-кс/450/447/25), провів у приміщенні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_2 тимчасовий доступ до речей і документів.
Під час проведення слідчої дії у володільця інформації - фахівця з документообігу ОСОБА_15 - вилучено електронний носій (DVD-R диск), на якому міститься інформація про банківський рахунок, на підставі якого була видана банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_8 , дані про її власника та відомості щодо руху коштів по вказаному рахунку. У ході аналізу отриманої інформації встановлено, що зазначений рахунок належить ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_3 , що додатково підтверджується, долученою до матеріалів клопотання, копією довідки ІНФОРМАЦІЯ_11 № 1853. Також отримано фотозображення особи в приміщенні відділення « ІНФОРМАЦІЯ_8 » під час відкриття рахунку, яке візуально відповідає зовнішності ОСОБА_10 , що підтверджується «аналітичним профілем на особу», долученим до матеріалів кримінального провадження.
Крім того, з відомостей про рух коштів по рахунку встановлено, що 17.02.2025 року о 12:15 на нього надійшли 6500 грн із призначенням платежу «Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " у терміналах інших банків». Уже о 12:16 цього ж дня вся зазначена сума була переказана на банківську картку № НОМЕР_11 з призначенням платежу «ПЕРЕВОД НА КАРТУ ДРУГОГО БАНКА D=4323347383822928}}{{C=4441111035089667». Після здійснення операції залишок на рахунку становив 0,50 грн.
Постановою старшого дізнавача СД ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_16 від 07.08.2025 року визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 12025142430000071 від 03.04.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України вилучений під час проведення тимчасового доступу, один електронний носій інформації (DVD-R) диск на якому міститься інформація про банківський рахунок на основі якого видавалась банківська карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_8 , відомості про власника даної банківської карти, а також відомості щодо руху коштів по зазначеному картковому рахунку, а також ???речові докази, а саме один електронний носій інформації (DVD-R) диск на якому міститься інформація про банківський рахунок на основі якого видавалась банківська карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_8 , відомості про власника даної банківської карти, а також відомості щодо руху коштів по зазначеному картковому рахунку зберігати в матеріалах кримінального провадження.
Слідчим суддею встановлено, із рапорту старшого оперуповноваженого в ОВС відділу протидії шахрайству УКР ГУНП у Львівській області майора поліції ОСОБА_17 від 07.2025 року, що в нього на виконанні перебуває доручення старшого дізнавача СД ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_16 , по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12025142430000071 від 03.04.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. 03.04.2025 гр. ОСОБА_6 заявила, що 16.02.2025 невідома особа, шляхом обману та зловживання довірою в соцмережі «Фейсбук» під приводом працевлаштування, заволоділа її коштами у сумі 6500 грн, які вона перерахувала на картку ІНФОРМАЦІЯ_8 № НОМЕР_8 . Встановлено, що картка ІНФОРМАЦІЯ_8 № НОМЕР_8 та картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_11 відкриті на ім'я гр. ОСОБА_10 , РНОКПП: НОМЕР_9 , фінансовий номер рахунку НОМЕР_10 . Гроші з першої картки були переказані на другу. Аналіз показав, що а/н НОМЕР_3 , підписаний у «Вайбер» як « ОСОБА_12 », працював у радіоелектронному пристрої «Iphone 11 PRO» IMEI: НОМЕР_12 з 28.10.2024 по 14.07.2025, а до цього там використовувався номер НОМЕР_10 , що належить ОСОБА_10 . Є підстави вважати ОСОБА_10 причетним до злочину. Запропоновано звернутися до слідчого судді з клопотанням про обшук приміщення за адресою: АДРЕСА_3 (власник - ОСОБА_13 ) з метою вилучення «Iphone 11 PRO» IMEI: НОМЕР_12 , SIM-карт НОМЕР_10 , НОМЕР_3 , банківських карток № НОМЕР_11 (« ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та № НОМЕР_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ), а також блокнотів, записників, чорнових записів та інших знарядь злочину.
Із протоколу допиту свідка ОСОБА_11 , який являється старшим оперуповноваженим в ОВС УКР ГУНП у Львівській області, від 27.07.2025 року вбачається, що йому на виконання поступило доручення в межах кримінального провадження відомості про яке внесено в ЄРДР №1202514243000071 від 03.04.2025 року за ч.1 ст. 190 КК України з метою встановлення особи, яка може бути причетна до вчинення шахрайських дій відносно потерпілої. В ході виконання даного доручення ним було проведено ряд оперативно-розшукових заходів в ході яких встановлено, що банківський рахунок на основі якого видавалась банківська карта № НОМЕР_8 на яку потерпіла перерахувала грошові кошти відкрита на ім'я - ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_7 до такого рахунку присвоєний фінансовий номер мобільного оператора НОМЕР_10 , також останній зазначив, що в мобільному застосунку «ABANK24» при зазначені номеру банківської карти № НОМЕР_8 надається інформація про те, що така відкрита на ім'я ОСОБА_10 .. Також свідок зазначив, що в ході виконання даного доручення було встановлено, що в подальшому грошові кошти у сумі 6500 гривень, які надійшли на банківську карту № НОМЕР_8 були переведені на банківську карту відкриту в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_11 , яка згідно отриманої інформації відкрита на ім'я - ОСОБА_10 , фінансовий номер НОМЕР_10 . Окрім цього свідком було встановлено, що номер мобільного оператора НОМЕР_3 з якого телефонували до потерпілої під час вчинення шахрайських дій належить та таким користується ОСОБА_10 , в мобільному застосунку «Вайбер» даний контакт підписаний, як « ОСОБА_12 », даний номер мобільного оператора працює в мобільному телефоні із IMEI НОМЕР_12 в якому в період з 06.05.2023 року по 28.10.2024 року працював абонентський номер мобільного оператора НОМЕР_10 , який являється фінансовим номером банківських карт, які у свою чергу причетні до вчинення шахрайських дій відносно петерпілої. Сукупність зазначиних вище фактів дає підстави вважати, що до вчинення даного кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_7 , який зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_3 .
Із протоколу обшуку житла, приміщення від 20.08.2025 року слідчим суддею встановлено, що в межах даного кримінального провадження в присутності понятих, власниці житлового будинку - ОСОБА_13 та ОСОБА_10 20.08.2025 проведено обшук житлового будинку за адресою: АДРЕСА_3 , під час якого виявлено: мобільний телефон марки «Apple Iphone» моделі «16 PRO МАХ» із IМEI1: НОМЕР_1 та IMEI2: НОМЕР_2 в якому наявна сім-карта мобільного оператора НОМЕР_3 , який був вилучений та поміщений в спец. пакет національної поліції України «CRI1098720», пластикову банківську карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » N? НОМЕР_4 , яку вилучено та поміщено в спец. пакет національної поліції України «CRI1098722», пластикову банківську карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 , яку вилучено та поміщено в спец. пакет національної поліції України «CRI1098724», пластикову банківську карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » N? НОМЕР_6 видану на ім?я « ОСОБА_5 », яку вилучено та поміщено в спец. пакет національної поліції України « ІНФОРМАЦІЯ_9 », сім-карту мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із зазначеним на ній номером НОМЕР_7 , яку було вилучено та поміщено в спец. пакет національної поліції України «CRI1098723» та ноутбук марки «Lenovo V15-IIL» моделі «82С5» із зарядним пристроєм до такого, який було вилучено та поміщено в спец пакет національної поліції України « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».
Власником вилученого в ході проведення слідчої дії обшуку майна є ОСОБА_10 , який проживає за адресою: АДРЕСА_3 .
Постановою старшого дізнавача СД ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_16 від 20.08.2025 року вищевказані речі, вилучені під час обшуку житлового будинку за адресою: АДРЕСА_3 було визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 12025142430000071 від 03.04.2025 року та передано на зберігання в камеру зберігання речових доказів ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області.
Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
П. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Згідно ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Арешт може бути накладений і на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу.
Дізнавачем доведено, що є достатні підстави вважати, що мобільний телефон марки «Apple Iphone» моделі «16 PRO MAX» із IMEI1: НОМЕР_1 та IMEI2: НОМЕР_2 в якому наявна сім-карта мобільного оператора НОМЕР_3 , пластикову банківську карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , пластикову банківську карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 , пластикову банківську карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 видану на ім?я « ОСОБА_5 », сім-карту мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із зазначеним на ній номером НОМЕР_7 та ноутбук марки «Lenovo V15-IIL» моделі «82C5» із зарядним пристроєм до такого, є речовими доказами у кримінальному провадженні відповідно до статті 98 цього Кодексу. Окрім того, з метою недопущення знищення або пошкодження власником чи іншими особами інформації, яка знаходиться на даних електронних пристроях та предметах, тобто забезпечення збереження речових доказів, а також для проведення в подальшому усіх необхідних слідчих дій з метою встановлення всіх обставин події, існують підстави для задоволення клопотання та застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження.
Керуючись ст.ст. 98, 170,171,172 КПК України, слідчий суддя, -
клопотання старшого дізнавача СД ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025142430000071 від 03.04.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про арешт майна,- задоволити.
Накласти арешт на мобільний телефон марки «Apple Iphone» моделі «16 PRO MAX» із IMEI1: НОМЕР_1 та IMEI2: НОМЕР_2 в якому наявна сім-карта мобільного оператора НОМЕР_3 , пластикову банківську карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , пластикову банківську карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 , пластикову банківську карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 видану на ім?я « ОСОБА_5 », сім-карту мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із зазначеним на ній номером НОМЕР_7 та ноутбук марки «Lenovo V15-IIL» моделі «82C5» із зарядним пристроєм до такого .
Ухвала може бути оскаржена протягом п'яти днів з дня її оголошення до Львівського апеляційного суду через Пустомитівський районний суд Львівської області або безпосередньо до Львівського апеляційного суду.
Слідчий суддяОСОБА_1