ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
справа № 753/17739/25
провадження № 1-кс/753/2457/25
"26" серпня 2025 р. Дарницький районний суд м. Києва у складі слідчої судді ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача відділу дізнання Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погодженого прокурором Дарницької окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за №12025105020000823 від 07 серпня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України,
22 серпня 2025 року до слідчого судді Дарницького районного суду м. Києва звернулась дізнавач відділу дізнання Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В обґрунтування клопотання дізнавач зазначає, що в провадженні відділу дізнання Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за №12025105020000823 від 07 серпня 2025 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 01 серпня 2025 року невстановлена особа, діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою, використовуючи соціальну мережу «ІНФОРМАЦІЯ_5» під приводом продажу квитків на автобус за кордон, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 12 480,00 грн.
Зокрема, 01 серпня 2025 року о 12 год 18 хв потерпіла перерахувала зазначені кошти зі свого банківського рахунку № НОМЕР_1 на банківську картку № НОМЕР_2 . Квитки потерпіла не отримала, внаслідок чого їй спричинено матеріальну шкоду на загальну суму 12 480,00 грн.
Допитана у якості потерпілого ОСОБА_5 повідомила, що була підписана на сторінку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у соціальній мережі «ІНФОРМАЦІЯ_5», яка нібито займалася продажем квитків на автобуси за кордон.
01 серпня 2025 року, перебуваючи у м. Париж (Франція), вона звернулася до зазначеної сторінки з метою придбання квитків на автобус за маршрутом Париж - Київ для себе та своєї доньки. У ході листування з особою, яка представилась менеджером вказаної сторінки, потерпілій було повідомлено про необхідність бронювання місць та перерахування грошових коштів у сумі 12 480,00 грн, після чого їй було надано реквізити банківської картки № НОМЕР_2 для здійснення оплати.
Того ж дня, близько 12 год 18 хв, потерпіла через мобільний застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зі своєї банківської картки Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 перерахувала вказану суму. Після цього їй було надано номер телефону для подальшого зв'язку - НОМЕР_3 . У подальшому потерпіла підтримувала листування з особою, яка представилась менеджером, і яка запевнила її, що пізніше надішле номер телефону водія та квитки на автобус. Однак обіцяні дані та квитки надані не були, а зазначений телефонний номер виявився поза зоною досяжності.
Таким чином, грошові кошти потерпілої у сумі 12 480,00 грн були перераховані на банківську картку № НОМЕР_2 , емітовану Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у результаті шахрайських дій невстановленої особи.
Станом на сьогоднішній день, з метою забезпечення кримінального провадження та встановлення обставин, що відповідно до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В судове засідання дізнавач не з'явилась, надала заяву про розгляд справи за її відсутності.
Слідчий суддя вважає за можливе відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України розглянути клопотання за відсутності представника юридичної особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки про дату, час та місце розгляду клопотання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було повідомлено належним чином.
У зв'язку з тим, що учасники кримінального провадження в судове не прибули, повна технічна фіксація засідання не здійснювалася (ч. 4 ст. 107 КПК України).
Вивчивши доводи, зазначені у клопотанні та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання з таких мотивів.
Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: за рішенням суду (ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»).
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але вони містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Зазначені у клопотанні обставини свідчать про існування обґрунтованої підозри у незаконному заволодінні належними ОСОБА_5 грошовими коштами.
Ці обставини підтверджуються достатніми на даному етапі розслідування доказами, які містяться у матеріалах кримінального провадження.
За приписом ст. 91 КПК України у кримінальному провадженні підлягає доказуванню, зокрема, подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення).
Доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів чи обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів (ст. 84 КПК).
Відтак, з огляду на предмет доказування у цьому кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає обґрунтованими доводи дізнавача про те, що у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходиться інформація щодо власника карткового рахунку та руху коштів за банківською карткою № НОМЕР_2 , яка має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, наявні у документах відомості можуть бути використані як доказ, і іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, неможливо.
На підставі викладеного, керуючись статтями 163, 164 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання старшого дізнавача відділу дізнання Дарницького управління поліції Головного управління національної поліції у м. Києві майора поліції ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати дізнавачу відділу дізнання Дарницького управління поліції Головного управління національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, в тому числі в електронному вигляді, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ) або в приміщенні структурного підрозділу, а саме:
- документів про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, ІР адреси з якої здійснювались вказані операції, документів, на підставі яких проведені операції, які перерахували та ким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів з 01.08.2025 по дату постановлення ухвали з зазначенням суми обороту та залишку;
- копій документів особи (паспорта громадянина України чи іншого документа, що посвідчує особу) за якою рахуються картковий рахунок № НОМЕР_2 , копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківських карток та рахунків, за якими вона закріплена;
- інформації про рух коштів, у разі їх перерахунку з карткового рахунку № НОМЕР_2 за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування, зокрема вхід та авторизація та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 01 серпня 2025 року по дату постановлення ухвали;
- інформації про рух коштів, у разі їх перерахунку з карткового рахунку № НОМЕР_2 на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операція (транзакціях) та користувачах за період часу період з 01 серпня 2025 року по дату постановлення ухвали;
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідча суддя ОСОБА_1