Справа № 761/34498/25
Провадження № 1-кс/761/22434/2025
16 серпня 2025 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління Служби безпеки України ОСОБА_6 , погоджене з прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_7 , про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Нова Калуга Великоолександрівського району Херсонської області, громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 проживаючого за адресою: АДРЕСА_2
підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України, у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесено до ЄРДР за № 22023000000000915 від 09.09.2023,
Слідчий в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління Служби безпеки України ОСОБА_6 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_7 , про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_4 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України, у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесено до ЄРДР за № 22023000000000915 від 09.09.2023.
Слідчий обґрунтовує клопотання тим, що ГСУ СБ України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №22023000000000915 від 09.09.2023, за підозрою ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_4 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України, а також за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 111-1, ч. 5 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що «Група Компаній «Імперіал», яка заснована на території України у 1993 році, здійснює фінансово-господарську діяльність як на території України, фактичним власником якої є громадянин України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , так і на території рф, фактичним власником якої є громадянин України ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .
В свою чергу, починаючи з 1993 року ОСОБА_8 здійснив реєстрацію ряду суб'єктів підприємницької діяльності: приватне підприємство фірма «Імперіал» (код ЄДРПОУ 20488084), ТОВ «Укрлогіст» (код ЄДРПОУ 39311764), в яких являвся засновником та керівником, які в подальшому були об'єднані та увійшли в єдину групу компаній «ГК «Імперіал» з основним видом господарської діяльності - оптова торгівля.
Господарський вид діяльності «ГК «Імперіал» є оптова торгівля свіжими фруктами, до процесу якого входить, зокрема, вирощування плодів тропічних (бананів) в Республіці Еквадор, їх упакування, зберігання, транспортування та реалізації на території Європейського Союзу, України та рф.
Основною комерційною структурою «ГК «Імперіал» є Акціонерне Товариство «Імперіал Холдінг СА», (Імреrіаl Ноldіng SА, реєстраційний номер CHE-273.789.910, юридична адреса: Швейцарія, Авеню Де Л'університе 24, С/О Ласіте Бізнес Нуклеус, 1005 Лозанна, Швейцарія (Avenue de I'Universite 24, c/o LaCite Business Nucleus, 1005 Lausanne), кінцевим бенефіціарним власником якого є син ОСОБА_8 - ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , а директором являється донька ОСОБА_8 - ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .
До складу «ГК «Імперіал» входять наступні підприємства: ТОВ «Логістичний Центр «Авангард» (код ЄДРПОУ 39311460),ТОВ «Донбасхолод-1» (код ЄДРПОУ 39145571), ТОВ «Укрлогіст» (код ЄДРПОУ 39311764); ТОВ «Транспортна компанія «Авангард» (код ЄДРПОУ 43827308), ТОВ «Міжнародна транспортна компанія -1» (код ЄДРПОУ 40926099), які діють на території України; «ООО «Империал Трэйд» (рос., ИНН 7820057705, «зарегистрирован 06.07.2017 Межрайонной инспекцией ФНС № 15 по г. Санкт-Петербургу, поставлена в реестре ПФР от 07.05.2019 та в реестре ФСС от 01.05.2019 Отделением фонда пенсионного и социального строхования РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области), «ООО «Бизнес Альянс» (рос., ИНН 9109178399, «зарегистрирован 16.03.2015 Межрайонной инспекцией ФНС № 46 по г. Москве, поставлена в реестре ПФР от 30.09.2021 та в реестре ФСС от 27.09.2021 Отделением фонда пенсионного и социального строхования РФ по г. Москве и Московской области), «ООО «Русский Империал» (рос., ИНН 7816647892, «зарегистрирован 31.07.2017 Межрайонной инспекцией ФНС № 46 по г. Москве, поставлена в реестре ПФР от 30.09.2021 та в реестре ФСС от 24.09.2021 Отделением фонда пенсионного и социального строхования РФ по г. Москве и Московской области), «ООО «Империал Транс» (рос., ИНН 7805730073, «зарегистрирован 13.07.2018 Межрайонной инспекцией ФНС № 15 по г. Санкт-Петербургу, поставлена в реестре ПФР от 16.07.2018 та в реестре ФСС от 31.03.2019 Отделением фонда пенсионного и социального строхования РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области), «ООО «Импэкс» (рос., ИНН 9728041665, «зарегистрирован 14.07.2021 Межрайонной инспекцией ФНС № 46 по г. Москве, поставлена в реестре ПФР от 15.07.2021 та в реестре ФСС от 15.07.2021 Отделением фонда пенсионного и социального строхования РФ по г. Москве и Московской области), які діють на території РФ, директором яких є брат ОСОБА_8 - громадянин України ОСОБА_9 ; «Imperialglobex UAB.» (реєстраційний код: 306101265, юридична адреса: Klaipлda, Turgausa, 2-14), яка діє на території Литовської Республіки, директором якого є зять ОСОБА_8 - громадянин України ОСОБА_20 ; «Diagonal frutas S.A. Difruit» (юридична адреса: Ecuador, Garcia Aviles, 408, y Luque Edificio Finec Oficina 508), «Basbanan S.A.» (юридична адреса: Ecuador, Garcia Aviles, 408, y Luque Edificio Finec Oficina 508), «Іmexba S.A.» (юридична адреса: Ecuador, Calle Victor Hugo Sicuret, 25 y segunda), «Banana Trade S.A.» (юридична адреса:A.V. Joaquin Orrantiay AV.Leopoldo Benitez Edif. Trade Building. Piso 3. of 301 Guayaquil-Ecuador), «Frutalianza S.A.S.» (юридична адреса: Ecuador, AV. Joaquinorrantiayav. Leopoldo Benitez Edif. Trade Building. Piso 3. of 302 Guayaquil-Ecuador), які діють на території Республіки Еквадор, директором яких є підконтрольний ОСОБА_8 та ОСОБА_9 - громадянин Еквадору Corozo Madriid ОСОБА_21 .
Для транспортування виготовленої продукції з Республіки Еквадор «ГК «Імперіал» використовує ряд морських торгових шляхів за участю міжнародних судноплавних компаній, а саме: компанія «Mediterranean Shipping Company («MSC»)», яка здійснює транспортування продукції на російські підприємства, компанії «Maersk Sea Land», «CMA CGMGroup», «Hapag-LloydAG», які здійснюють транспортування продукції на українські та європейські підприємства.
«ГК «Імперіал», які здійснюють реалізацію (продаж) плодів тропічних (бананів) на території рф, а саме: «ООО «Империал Трэйд» (рос., ИНН 7820057705), «ООО «Бизнес Альянс» (рос., ИНН 9109178399), «ООО «Русский Империал» (рос., ИНН 7816647892), «ООО «Империал Транс» (рос., ИНН 7805730073), «ООО «Импэкс» (рос., ИНН 9728041665) використовують торгу марку - ТМ «Банан» (свідоцтво на знак для товарів і послуг № 155360 від 25.04.2012) та ТМ «Комбінований знак Империал» (свідоцтво на знак для товарів і послуг № 240495 від 25.04.2028), власником яких є ТОВ «ЛЦ Авангард».
У свою чергу власником ТОВ «ЛЦ Авангард» є «АТ «Імперіал Холдінг СА», кінцевим бенефіціарним власником якого є син ОСОБА_8 - ОСОБА_18 .
Здійснення фінансово-господарської діяльності «ГК «Імперіал» на території рф та України відбувалось як до повномасштабного вторгнення зс рф на територію України так і продовжилось ведення після початку збройної агресії рф проти України.
Після початку повномасштабного вторгнення зс рф на територію України фактичні власники «ГК «Імперіал» ОСОБА_8 та ОСОБА_9 достовірно знали про те, що з 24.02.2022 на території України введено воєнний стан, а також, що постановою КМ України № 187 від 03.03.2022 та постановою Правління Національного банку України № 18 від 24.02.2022 з рф заборонено провадження будь-якої господарської діяльності та валютних розрахунків з державою-агресором.
Незважаючи на встановлену Законом України № 2108-ІХ від 03.03.2022 кримінальну відповідальність ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , усвідомлюючи протиправність своїх дій та їх наслідки, з мотивів непогодження з політикою представників української державної влади, підтримуючи ідеї проросійської спрямованості, вирішили продовжити виробництво та подальший збут виготовленої продукції до рф та тимчасово окупованих територій, з використанням підконтрольних підприємств, зареєстрованих на території держави-агресора, тим самим реалізувати свій злочинний умисел, направлений на вчинення умисних дії, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництво), з метою завдання шкоди Україні шляхом добровільної передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора.
З метою реалізації злочинного умислу ОСОБА_8 спільно з ОСОБА_9 у невстановлений досудовим розслідуванні місці та час, але не раніше 15.03.2022, зорганізувались у стійке об'єднання з єдиним планом та розподілом функцій між учасниками групи, спрямованих на досягнення злочинної мети відомого всім учасникам групи.
Так, ОСОБА_8 спільно з ОСОБА_9 у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час, але не раніше 15.03.2022, розробили єдиний злочинний план з розподілом функцій та ролей кожного учасника організованої групи, яка полягала у її створені та керуванні стійкої організованої групи, яку почали формувати.
Розроблений ОСОБА_22 та ОСОБА_9 єдиний злочинний план передбачав постачання продукції - плодів тропічних фруктів з Республіки Еквадор на територію рф та тимчасово окуповану територію через забезпечений морський торгівельний шлях міжнародною судноплавною компанією «Mediterranean Shipping Company» («MSC») в адресу підконтрольної литовської компанії ОСОБА_22 - «Imperialglobex UAB», так і безпосередньо в адресу відокремленого підрозділу «ГК «Імперіал» - «ООО «Империал Трэйд» (рос.), до м. Санкт-Петербург та м. Шушар, рф.
У подальшому доставлена продукція повинна реалізовуватись, як на території рф, так і на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської областей та АР Крим через створені та підконтрольні ОСОБА_9 суб'єкти підприємницької діяльності, які входять в єдину структуру «ГК «Імперіал».
Надалі, ОСОБА_8 , визначившись з напрямком протиправної діяльності, діючи згідно єдиного злочинного плану, з метою його реалізації, досконало знаючи всю структуру власності та всю господарську діяльність «ГК «Імперіал» на території рф, виконуючи функції організатора та керівника організованої групи, почав особисто підбір учасників злочину.
Так, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не раніше 15.03.2022, ОСОБА_8 , реалізуючи злочинний умисел, підшукав за особистими індивідуальними характеристиками та організаційними здібностями довірених осіб з числа діючих працівників підконтрольних йому підприємств «ГК «Імперіал», які вирішують поставлені завдання, успішно організовують та забезпечують ведення результативної роботи, виконують усі накази та розпорядження, володіють професійними знаннями і навичками, мають необхідний досвід роботи для виконання організаційно-розпорядчих та управлінських функцій щодо здійснення господарської діяльності підконтрольних ОСОБА_8 підприємств, та залучив їх до складу організованої групи, повідомивши їм, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, умови та наміри протиправного механізму вчинення злочину, на що останні добровільно надали свою згоду на спільне здійснення умисних дій, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництві), з метою завдання шкоди Україні шляхом добровільної передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора, у складі організованої групи.
Надалі, ОСОБА_8 на виконання єдиного злочинного плану, спрямованого на пособництво державі-агресору, з метою завдання шкоди Україні шляхом добровільної передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора, залучив учасників організованої групи, які в свою чергу усвідомлювали, що передача матеріальних ресурсів та інших активів представникам держави-агресора на користь рф чи контрольованих рф підприємств є незаконною та призведе, у тому числі, до сплати податкових зобов'язань та зборів на користь рф, що в свою чергу допомагатиме
її економічному розвитку, буде спрямовуватись на розвиток військово-промислового комплексу рф, забезпечення військових потреб та збільшення військового потенціалу країни-агресора, а відтак сприятиме у здійсненні військової агресії проти України, а саме: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , до обов'язків якого входить виконання організаційно-розпорядчих функцій в якості директора фінансово-господарської діяльності «ГК «Імперіал» на території рф, тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської областей та АР Крим; здійснення контролю кадрової політики та розширення персоналу «ГК «Імперіал» на території рф; забезпечення та контроль логістики на всіх етапах імпорту, транспортування, відвантаження, зберігання продукції; забезпечення та контроль реалізації плодів тропічних (бананів); реєстрація додаткових суб'єктів господарювання на території рф та тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської областей; забезпечення та контроль звітності серед інших учасників організованої групи.
В свою чергу, ОСОБА_9 на виконання єдиного злочинного плану у відповідності до вимог законодавства рф, на тимчасово окупованій території Донецької області незаконно зареєстрував дублююче товариство «ГК «Імперіал»: «ООО «Донбассхолод-1» (рос., ИНН 9308011403, «зарегистрирован 29.11.2022 Межрайонной инспекцией ФНС № 1 по Донецькой Народной Республики), та нові: «ООО «Трэйд-Поставка» (рос., ИНН: 9308018991, «зарегистрирован 30.11.2022 Межрайонной инспекцией ФНС № 1 по Донецькой Народной Республики), «ООО «ОПТ Фрукт» (рос., ИНН: 9308018230, «зарегистрирован 30.11.2022 Межрайонной инспекцией ФНС № 1 по Донецькой Народной Республики, юридична адреса яких: м. Донецьк, вул. Охотська, буд. 79-А), які здійснюють імпорт, реалізацію (продаж) плодів тропічних (бананів) на тимчасово окупованих територіях використовуючи торгу марку - ТМ «Банан» (свідоцтво на знак для товарів і послуг № 155360 від 25.04.2012) та ТМ «Комбінований знак Империал» (свідоцтво на знак для товарів і послуг № 240495 від 25.04.2028), власником яких є ТОВ «ЛЦ Авангард».
ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , виконуючого обов'язки керівника відділу зовнішньоекономічної діяльності «ГК «Імперіал» та офіційно працевлаштованого на ТОВ «Транспортна компанія «Авангард» (код ЄДРПОУ 43827308), яке входить до складу «ГК «Імперіал».
До обов'язків ОСОБА_11 входить здійснення формування звіту щодо ціноутворення, факту загрузки та транспортування продукції «ГК «Імперіал» з Республіки Еквадор на російські ринки збуту; здійснення формування звіту щодо стану платежів та заборгованостей продукторам в Республіці Еквадор від рф; формування та контроль звітності по напрямку роботи з подальшим обміном між учасниками організованої групи та передачею відомостей ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .
ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , головного технолога «ГК «Імперіал» та офіційно працевлаштованого на ТОВ «Транспортна компанія «Авангард» (код ЄДРПОУ 43827308), яке входить до складу «ГК «Імперіал».
До обов'язків ОСОБА_10 входить здійснення контролю за доставкою продукції «ГК «Імперіал» до російського ринку, здійснення контролю за формування листів-претензій на транспортерів щодо неякісності доставки продукції, а також контролю за станом їх реалізації; формування та контроль звітності по напрямку роботи з подальшим обміном між учасниками організованої групи та передачею вказаної інформації ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .
ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , бухгалтера по комерційному обліку «ГК «Імперіал» та офіційно працевлаштовану на ТОВ «Торгоград» (код ЄДРПОУ 43735799), яке входить до складу «ГК «Імперіал».
До обов'язків ОСОБА_12 входить здійснення підрахунків щодо залишків продукції на тимчасово окупованій території Донецької, Луганської областей, АР Крим, а також на території рф, із зазначенням ціни їх збуту; проведення обліку продукції та підготовка звіту про розподіл товарів на логістичних складах рф та тимчасово окупованій території Донецької, Луганської областей, АР Крим; формування та контроль звітів по напрямку роботи з подальшим обміном між учасниками організованої групи та передачею відомостей ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .
ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , керівника відділу персоналу «ГК «Імперіал» та офіційно працевлаштовану на ТОВ «Міжнародна транспортна компанія-1» (код ЄДРПОУ 40926099), яке входить до складу «ГК «Імперіал».
До обов'язків ОСОБА_13 входить кадрове забезпечення «ГК «Імперіал» на території рф; здійснення службових консультації з ОСОБА_9 щодо кадрової політики; узгодження кадрової політики на території рф з ОСОБА_8 ; здійснення службових відряджень до рф; встановлення, за погодженням ОСОБА_8 , оплати праці працівників «ГК «Імперіал», які діють на території рф та Республіки Еквадор; формування та контроль звітів по напрямку роботи з подальшим обміном між учасниками організованої групи та передачею відомостей ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .
ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , економіста відділу зовнішньоекономічної діяльності «ГК «Імперіал» та офіційно працевлаштовану на ТОВ «Югторгоіл» (код ЄДРПОУ 44903756), яке входить до складу «ГК «Імперіал».
До обов'язків ОСОБА_14 входить здійснення контролю у програмному продукті «1С УПП», зокрема, контроль за дотриманням співробітниками «ГК «Імперіал» цінової політики, зберігання відомостей про вартість товарів постачальників та конкурентів, контроль заборгованості понад 60 днів, контроль по взаєморозрахункам, ведення звітів зі зрізу якості продукції «ГК «Імперіал» з Республіки Еквадор, ведення звітів з руху неліквідної продукції, ведення статистики з продажу та списання неліквідної продукції за місяць, ведення звітів з розрахунку логістики, ведення звітів реєстрів постачальників та клієнтів по плодам тропічним (бананам) на основі статистики, ведення звітів з продажу плодів тропічних (бананів), формування інформації про постачальників продукції, клієнтів та претензії для російські ринки збуту, формування та контроль звітності по напрямку роботи з подальшим обміном між учасниками організованої групи та передачею відомостей ОСОБА_8 .
ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , колишнього адміністратора програмного продукту «1С» «ГК «Імперіал».
До обов'язків ОСОБА_16 входить здійснення виправлення будь-яких помилок, пов'язаних із некоректним заповненням документа або його проведенням з питань управлінської та офіційної бухгалтерії «ГК «Імперіал», формування товарних, фінансових та зарплатних документів «ГК «Імперіал», налаштування звітів користувачам; виправлення статусу заявок щодо їх платежів; заведення у програмний продукт «1С» та документообіг користувачів, встановлення прав, виконання початкових налаштувань; редагування прав користувачів на їх запит; закриття доступу користувачів; налаштування мобільного додатка для користувачів, додавання в мобільний додаток користувачам прав, відкриття/закриття доступів; заведення у програмний продукт «1С НДІ» (нормативно-довідкова інформація) інформації про нові організації, нові рахунки, нові підрозділи, внесення інформації з довідника, налаштування групи доступу для користувачів; написання довідок (за запитом), їх редагування та надсилання щотижневого звіту для керівників «ГК «Імперіал»; виконання коригування записів регістрів (повні права) - виправлення некоректно введених даних минулого періоду; виправлення рахунків офіційної бухгалтерії «ГК «Імперіал» після перенесення даних; документальне закриття звітних місяців.
Крім того до обов'язків ОСОБА_16 входить забезпечення здійснення фінансово-господарської діяльності «ГК «Імперіал» на території російської федерації, а саме: запуск обробки «Відновлення послідовностей», виконання звіряння товарних рухів та залишків, перевірка наявності мінусів по залишкам (звірка звітів «Відомість за партіями бухгалтерських товарів на складах» та «Товари на складах), перевірка «завислих» сум за партіями на складах (добротно-сальдові відомості, «Відомості по партіям товарів на складах»), звірка зарплати по регістрам із зарплатою по бухгалтерському обліку, нарахування та виплати заробітних плат, звіряння в касових валютних документах курсу російського рубля, звіряння дати замовлень, звіряння ведення взаєморозрахунків «На замовлення», попередня звірка оборотно-сальдових відомостей, закриття періоду, запуск обробки «Відновлення послідовностей організацій», запуск обробки «Перерахунок підсумків регістрів», запуск обробки «Встановлення меж послідовностей», проведення по партіях «Усунення помилок», запуск обробки «Встановлення меж послідовності без перепроведення документів», формування та контроль звітності по напрямку роботи з подальшим обміном між учасниками організованої групи та передачею відомостей ОСОБА_8 .
Також до обов'язків ОСОБА_16 входить забезпечення здійснення фінансово-господарської діяльності «ГК «Імперіал» на території України, а саме: перенесення даних із бази російської федерації до бази програмного продукту «1С» «ГК «Імперіал», які здійснюють фінансово-господарську діяльність на території України, виконання зміни характеристик - запуск «Обробки табличної частини товари», звіряння оборотно-сальдових відомостей за піддонами, перевірка суми (0,01 коп.), проведення документів «Груповою обробкою» та звірка за напрямком «Товари» та «Касові та валютні документи», формування розрахунку собівартості для закриття рахунку 231 в 0, проведення розрахункового рахунку з метою перевірки закриття рахунку 231, запуск перерахунку партій, запуск обробки «Відновлення послідовності розрахунків організацій», виправлення курсових різниць рахунків 945 та 714, повторне проведення групової обробки, закриття періодів, звірка оборотно-сальдових відомостей, формування та контроль звітності по напрямку роботи з подальшим обміном між учасниками організованої групи та передачею відомостей ОСОБА_8 .
Встановлено, що до обов'язків ОСОБА_16 входить блок корегування документів, а саме: замовлення постачальнику/покупцеві, оприбуткування товарів, надходження додаткових витрат, надходження товарів та послуг, коригування серій та характеристик товарів, переміщення товарів, реалізація товарів та послуг, повернення товарів від покупця, списання товарів, передача матеріалів в експлуатацію, повернення матеріалів з експлуатації, заправка паливно-мастильних матеріалів, формування дорожніх та ремонтних листів, відображення заробітної плати в обліку, нарахування заробітної плати співробітникам «ГК «Імперіал», реєстрація разових нарахувань співробітникам «ГК «Імперіал», реєстрація разових утримань співробітникам «ГК «Імперіал», ведення табелю обліку робочого часу, прийом співробітників на роботу в «ГК «Імперіал», звільнення співробітників з «ГК «Імперіал», кадрове переміщення «ГК «Імперіал», виправлення вказаних вище документів віддалених складів, підрозділів, всіх помилок, виправлення рахунків у зарплатних документах, виправлення некоректно «підтягнутих» працівників, документальна здача місяця, формування та контроль звітності по напрямку роботи з подальшим обміном між учасниками організованої групи та передачею відомостей ОСОБА_8 .
ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , керівника фінансового відділу «ГК «Імперіал» та офіційно працевлаштованого на ТОВ «Атіка-Фрукт» (код ЄДРПОУ 43204101), яке входить до складу «ГК «Імперіал».
До обов'язків ОСОБА_17 входить організація фінансової діяльності «ГК «Імперіал», яка спрямована на забезпечення фінансовими ресурсами виконання завдань з постачання плодів тропічних (бананів) з Республіки Еквадор на територію рф, тимчасово окуповану територію Донецької, Луганської областей та АР Крим та збереження своєчасності платежів по зобов'язанням із вказаного постачання плодів тропічних; керує розробленням проектів перспективних та річних фінансових і касових планів «ГК «Імперіал», здійснює доведенням затверджених показників до підрозділів «ГК «Імперіал», бере участь у підготовці проектів планів реалізації продукції та в процесі підвищення рентабельності фінансово-господарської діяльності «ГК «Імперіал»; організовує розроблення нормативів обігових коштів і заходів щодо прискорення їх обігу; забезпечує своєчасне надходження доходів, оплату рахунків постачальників, оформлення за встановленими строками фінансово-розрахункових та банківських операцій, виплату заробітної плати співробітникам «ГК «Імперіал», контролює правильність складання, оформлення і затвердження кошторисно-фінансових розрахунків на витрати для упровадження; здійснює контроль за виконанням фінансового та кредитного плану «ГК «Імперіал», плану реалізації продукції на територію рф, тимчасово окуповану територію Донецької, Луганської області та АР Крим; здійснює аналіз фінансово-господарської діяльність «ГК «Імперіал»; забезпечує своєчасне складання і подання встановленої фінансової звітності ОСОБА_8 та ОСОБА_9 щодо реалізації плодів тропічних (бананів) на територію рф, тимчасово окуповану територію Донецької, Луганської області та АР Крим; формування та контроль звітності по напрямку роботи з подальшим обміном між учасниками організованої групи та передачею відомостей ОСОБА_8 .
ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , інспектора по якості продукції «ГК «Імперіал» та офіційно працевлаштованого на ТОВ «Атіка-Фрукт» (код ЄДРПОУ 43204101), яке входить до складу «ГК «Імперіал».
До обов'язків ОСОБА_15 входить забезпечення виконання завдань з підвищення якості плодів тропічних (бананів) під час їх експорту з Республіки Еквадор на територію рф, тимчасово окуповану територію Донецької, Луганської областей та АР Крим; здійснення контролю за діяльністю співробітників «ГК «Імперіал» щодо забезпечення відповідності продукції експортним вимогам; розробляє, удосконалює та впроваджує системи управління якістю, створенні стандартів і нормативів якісних показників, контролює їх додержання співробітниками «ГК «Імперіал»; аналізує необхідну інформацію і показники якості плодів тропічних (бананів) під час їх експорту з Республіки Еквадор на територію рф, тимчасово окуповану територію Донецької, Луганської областей та АР Крим, формує відповідні звіти; вживає заходів щодо запобігання випусканню продукції, яка не відповідає установленим вимогам; вивчає причини, що викликають погіршення якості продукції бере участь у розробленні і впровадженні заходів з їх усунення; готує висновки про відповідність якості плодів тропічних (бананів), що експортуються на територію рф, тимчасово окуповану територію Донецької, Луганської областей та АР Крим; бере участь в роботах з підготовки продукції до сертифікації і атестації, а також у розробленні та впровадженні найбільш досконалих систем і методів контролю якості експортованої продукції, які передбачають механізацію та автоматизацію контрольних операцій і створення необхідних для цієї мети засобів, у тому числі засобів неруйнівного контролю; контролює якість робіт у процесі доставки партій плодів тропічних (бананів) з Республіки Еквадор на територію рф, тимчасово окуповану територію Донецької, Луганської областей та АР Крим; веде облік і складає звітність про діяльність «ГК «Імперіал» в управлінні якістю продукції; формування та контроль звітності по напрямку роботи з подальшим обміном між учасниками організованої групи та передачею відомостей ОСОБА_8 .
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , помічника менеджера зовнішньоекономічної діяльності «ГК «Імперіал».
До обов'язків ОСОБА_4 , під час його перебування на території України, входило організація роботу співробітників відділу зовнішньоекономічної діяльності «ГК «Імперіал» та контроль виконання завдань з ведення звітів з руху неліквідної продукції до російської федерації, контроль ведення статистики з продажу та списання неліквідної продукції на території російської федерації, контроль ведення звітності з завантаження продукції в Республіці Еквадор та її вивантаження на території російської федерації з метою подальшої реалізації на території російської федерації, тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської областей та АР Крим, контроль з питань надходження плодів тропічних (бананів) з Республіки Еквадор до російської федерації.
Крім того, до обов'язків ОСОБА_4 , під час його перебування на території Республіки Еквадор, як представника «ГК «Імперіал» входило здійснення контролю завантаження плодів тропічних (бананів) в порту «Гуакіль» Республіки Еквадор з метою подальшої доставки продукції до російської федерації, здійснення аналізу щодо кількості поставленої продукції до російської федерації, а також забезпечення організації та здійснення контролю щодо виконання укладених контрактів між продукторам та «ГК «Імперіал», формування та контроль звітності по напрямку роботи з подальшим обміном між учасниками організованої групи та передачею відомостей ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , та інше.
Надалі учасники організованої групи за керівництва ОСОБА_8 з метою реалізації спільного злочинного плану, а також з метою здійснення обміну інформацією, оперативності прийняття рішень, контролю, надання вказівок співробітникам «ГК «Імперіал», не викриття правоохоронними органами протиправного механізму спрямованого на пособництво державі-агресору з метою завдання шкоди Україні шляхом здійснення поставок плодів тропічних (бананів) з Республіки Еквадор на територію рф, тимчасово окуповану територію Донецької, Луганської областей та АР Крим та подальшої її реалізації, вжили заходів щодо створення відповідних робочих груп - чатів із використанням засобів багатоплатформеного зашифрованого месенджера «Telegram», «Viber» та «WhatsApp», в яких здійснюється організація ведення та контроль фінансово-господарської діяльності «ГК «Імперіал» на території рф та тимчасово окупованій території Донецької, Луганської областей та АР Крим.
Так, ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_16 , ОСОБА_23 , ОСОБА_15 , ОСОБА_4 за безпосереднього контролю та керівництва ОСОБА_8 зорганізувались у стійке об'єднання, що характеризується наступними чинниками:
всі учасники групи являються співробітниками ГК «Імперіал», в результаті чого мають довготривалі, тісні стосунки між собою, чим забезпечують свою стабільність постійного злочинного складу та безпеку свого функціонування;
всі учасники групи мають централізоване підпорядкування, так як кожен займає відповідну посаду в ГК «Імперіал», фактичним власником якого є ОСОБА_8 , в результаті чого підконтрольні останньому, виконують усі накази та розпорядження та підпорядковуються його єдиним правилам поведінки, заходам безпеки та конспірації;
всім учасникам організованої групи відомий єдиний злочинний план, так як для його виконання з метою досягнення єдиного злочинного результату, кожний учасник злочину залежить один від одного та відповідає за відведений напрямок роботи, згідно чіткого розподілених функцій та ролей, за результатами яких, протягом тривалого часу функціонує єдиний злочинний механізм щодо вчинення злочину проти основ національної безпеки, а саме допомога державі-агресору (пособництво), з метою завдання шкоди Україні шляхом добровільної передачі матеріальних ресурсів та інших активів представникам держави-агресора.
Таким чином, за попередньо розробленого спільного злочинного плану ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_15 , ОСОБА_4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, діючи у складі організованої групи, з метою досягнення злочинного результату, не раніше 15.03.2022 забезпечили передачу матеріальних ресурсів представникам держави-агресора, шляхом поставки плодів тропічних з Республіки Еквадор на територію рф, тимчасово окуповану територію Донецької, Луганської областей та АР Крим.
Передача матеріальних ресурсів представникам держави-агресора, учасниками організованої групи ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_15 , ОСОБА_4 організовано за наступним механізмом.
Так, починаючи з 15.03.2022 по теперішній час організована група у складі ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_15 , ОСОБА_4 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб з метою реалізації злочинного плану шляхом договірних відносин між «ГК «Імперіал» рф та Республіки Еквадор, згідно розподілених функцій та ролей на кожному з етапів провадження господарської діяльності з державою-агресором, здійснили та забезпечили процес збору, упакування, транспортуванням до морського порту під назвою «Гуакіль» Республіки Еквадор вирощених компаніями «Diagonal frutas S.A. Difruit», «Basbanan S.A.», «Іmexba S.A.», «Banana Trade S.A.», «Frutalianza S.A.S.» плодів тропічних (бананів).
У подальшому, у період з 15.03.2022 по теперішній час при виконанні кожного з учасників організованої групи згідно відведених функцій та ролей, контейнери із партіями плодів тропічних (бананів) «ГК «Імперіал» були завантажені на морські судна міжнародної судноплавної компанії «Mediterranean Shipping Company» («MSC») та морським шляхом транспортуються прямими поставками до відокремлених підрозділів «ГК «Імперіал» в адресу «ООО «Империал Трэйд» (м. Санкт-Петербург та м. Шушари, рф), а також через підконтрольну ОСОБА_8 та ОСОБА_9 компанію «Imperialglobex, UAB» (Литовська Республіка).
Надалі, у період з 24.02.2022 по теперішній час згідно єдиного злочинного плану, відомого всім учасниками організованої групи, з метою досягнення єдиного злочинного результату, доставлені партії плодів тропічних (бананів) з Республіки Еквадор до «ООО «Империал Трэйд» (рос.), після проходження митного оформлення через налаштовану ОСОБА_9 логістичну структуру транспортовані до відокремлених підрозділів «ГК «Імперіал» як на території рф, серед яких: «ООО «Империал Трэйд» (рос.), ООО «Бизнес Альянс» (рос.), «ООО «Русский Империал» (рос.), ООО «Империал Транс» (рос.), «ООО «Импэкс» (рос.), так і на тимчасово окупованій території Донецької області, серед яких: «ООО «Донбассхолод-1» (рос.), «ООО «Трэйд-Поставка» (рос.), «ООО «ОПТ Фрукт» (рос.), та реалізовані.
Згідно камеральної податкової перевірки від 04.07.2023 прибуток на додану вартість, тільки одного із підприємств «ГК «Імперіал», а саме «ООО «Импэкс» (рос., ИНН 9728041665) за 12 місяців 2022 року склала 532 170 803,00 російських рублів.
Так, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_15 , ОСОБА_4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, діючи у складі організованої групи, з метою доведення спільного злочинного плану до кінця, здійснили поставки плодів тропічних (бананів) «ГК «Імперіал» з Республіки Еквадор на територію рф та тимчасово окуповану територію Донецької, Луганської областей та АР Крим, згідно розподілених функцій та ролей по напрямкам фунціоналу в структурі «ГК «Імперіал», забезпечили передачу матеріальних ресурсів представникам держави-агресора, що полягає у вирощуванні, зборі, упакуванні, транспортуванні, а також реалізації вказаної продукції.
Досудовим розслідуванням встановлено тривала взаємодія з державою-агресором шляхом систематичних поставок плодів тропічних (бананів) «ГК «Імперіал» протягом періоду з 15.03.2022 по теперішній час.
Так, крім інших фактів поставок, у період часу з 19.09.2023 по 22.09.2023 за сприяння та організації учасників організованої групи, діючи відповідно до попередньо розробленого спільного злочинного плану, в морському порту «Гуакіль» Республіки Еквадор завантажено 18 морських контейнерів за номерами: MEDU9114603, TRIU8964710, MEDU9138924, TRIU8672391, TRIU8511946, GESU9044642, MEDU9901147, TTNU8483290, MEDU9111760, SZLU9040460, TTNU8217109, TRIU8507910, MEDU9005069, TRIU8936010, MEDU9906827, TEMU9139815, MEDU9722959, MSCU7402800, з картонними коробками у кількості 21 960 штук, які містили в собі 38 партію тропічних плодів (бананів) під брендом «ГК «Імперіал» вирощених та упакованих «Frutalianza S.A.S.», на морське судно з назвою «MSC MARITINA V», яке належить міжнародній Швейцарській приватній судноплавній компанії «Mediterranean Shipping Company» («MSC»).
На даному етапі, учасники організованої групи, з метою реалізації спільного злочинного плану направленого на пособництва державі-агресору шляхом передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора виконали відповідну роль, а саме:
ОСОБА_12 шляхом формування звітів за партіями здійснила облік (з прив'язкою до курсу долара США) завантаженої продукції та залишку не реалізованої продукції на тимчасово окупованій території та території рф, здійснила облік ціноутворення продукції на тимчасово окупованій території та території рф, здійснила облік собівартості залишку продукції на тимчасово окупованій території та території рф, та інше.
ОСОБА_10 шляхом формування звітів здійснив облік завантаженої продукції в порту «Гуакіль» Республіки Еквадор в розрізі якісної чи неліквідної продукції, здійснив контроль дотримання температурних умов транспортування, підготував сюрвеєрський звіт щодо стану вантажу, сформував претензії щодо неліквідної продукції на постачальників та на транспортерів до порту завантаження, здійснив аналіз щодо кількості поставленої продукції її націнки та реалізації на тимчасово окупованій території та території рф, забезпечив подальшу доставку продукції до порту м. Санкт-петербург, рф, та інше.
ОСОБА_11 забезпечив організацію та здійснив контроль щодо підписання контрактів, здійснив формування звіту та контроль щодо адміністративних, транспортних та експортних затрат, здійснив формування звіту та контроль щодо загрузки продукції в Республіці Еквадор, здійснив контроль оплати рахунків в Республіці Еквадор, здійснив контроль щодо звітності сформованих претензій, забезпечив подальшу доставку продукції до порту м. Санкт-петербург, рф, та інше.
ОСОБА_4 здійснив контроль завантаження плодів тропічних (бананів) в порту «Гуакіль» Республіки Еквадор з метою подальшої доставки продукції до російської федерації, здійснив аналіз щодо кількості завантаженої та поставленої продукції до російської федерації та в подальшому сприяв з питань доставки продукції до порту м. санкт-петербург, рф, та інше.
27.10.2023 вказані 18 контейнерів з Республіки Еквадор морським шляхом «MSC» доставлено до морського порту м. Санкт-Петербург, рф, та розмитнено отримувачем підконтрольною учасникам організованої групи «ООО «Империал Трэйд» (рос.).
На даному етапі учасники організованої групи з метою реалізації спільного злочинного плану направленого на пособництва державі-агресору шляхом передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора виконали відповідну роль, а саме:
ОСОБА_12 шляхом формування звітів за партіями здійснила облік (з прив'язкою до курсу долара США) доставленої продукції та залишку не реалізованої продукції на тимчасово окупованій території та території рф, здійснила облік ціноутворення продукції на тимчасово окупованій території та території рф, здійснила облік собівартості залишку продукції на тимчасово окупованій території та території рф.
ОСОБА_10 шляхом формування звітів здійснив облік доставленої продукції в порт м. Санкт-Петербург (рф) в розрізі якісної чи неліквідної продукції, здійснив контроль дотримання температурних умов транспортування, підготував сюрвеєрській звіт щодо стану вантажу, сформував претензії щодо неліквідної продукції на постачальників та на транспортерів, здійснив аналіз причин доставленої до порту рф дозріваючої продукції (неліквідної продукції), здійснив аналіз щодо кількості поставленої продукції її націнки та реалізації на тимчасово окупованій території та території рф, забезпечив подальшу доставку продукції шляхом усунення недоліків щодо умов зберігання до підприємствами структури «ГК «Імперіал» на тимчасово окупованій території та території рф.
ОСОБА_11 здійснив формування звіту та контроль щодо адміністративних, транспортних та експортних затрат, здійснив контроль оплати рахунків в Республіці Еквадор, здійснив контроль щодо звітності сформованих претензій щодо поставленої продукції, здійснив контроль вивантаження продукції на території рф.
Надалі, у період часу з 28.10.2023 по 30.10.2023 з торгового порту м. Санкт-Петербург, рф, за організації учасників організованої групи ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_15 , ОСОБА_4 та за безпосереднього керівництва ОСОБА_8 , та сприянні ОСОБА_9 , які діючи згідно попереднього розробленого єдиного злочинного плану щодо передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора, вказані контейнери розподілені між підприємствами структури «ГК «Імперіал» на території рф.
У подальшому, починаючи з 28.10.2023 18 контейнерів даної партії у загальній кількості 21 960 коробок плодів тропічних під торговою маркою «Імперіал» за організації учасників організованої групи ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_15 , ОСОБА_4 та за безпосереднього керівництва ОСОБА_8 , та сприянні ОСОБА_9 , через попередньо налаштовані логістичні транспортні шляхи транспортовані та в подальшому реалізовані через відокремлені підприємств «ГК «Імперіал» як на території рф, так і на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської областей та АР Крим.
В свою чергу, учасники організованої групи за безпосереднього керівництва ОСОБА_8 та ОСОБА_9 з метою реалізації спільного злочинного плану направленого на пособництва державі-агресору шляхом передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора виконали відповідну роль, а саме:
ОСОБА_12 шляхом формування звітів, за партіями, здійснила облік (з прив'язкою до курсу долара США) доставленої продукції та залишку не реалізованої продукції на тимчасово окупованій території та території рф, здійснила облік ціноутворення продукції на тимчасово окупованій території та території рф, здійснила облік собівартості залишку продукції на тимчасово окупованій території та території рф.
ОСОБА_10 шляхом формування звітів здійснив облік доставленої продукції на відокремлені підприємств «ГК «Імперіал» як на території рф так і на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської областей та АР Крим в розрізі якісної чи неліквідної продукції, здійснив контроль дотримання температурних умов транспортування, сформував претензії щодо неліквідної продукції на транспортерів, здійснив аналіз причин доставленої на відокремлені підприємств «ГК «Імперіал» як на території рф, так і на тимчасово окупованих територіях дозріваючої продукції (неліквідної продукції), здійснив аналіз щодо кількості поставленої продукції її націнки та реалізації на тимчасово окупованій території та території рф.
ОСОБА_13 здійснила організацію та ведення кадрової політики структури ГК «Імперіал» на території рф, забезпечила підбір співучасників злочину, які згідно до своїх обов'язків здійснювали діяльність підконтрольних ОСОБА_8 та ОСОБА_9 підприємств на тимчасово окупованій території та території рф, погодила з ОСОБА_8 підбір персоналу та штатного розпису підприємств «ГК «Імперіал» в м. Мінськ, м. Москва та м. Санкт-Петербург (рф) та інше.
ОСОБА_8 як організатор здійснив розробку детального поетапного протиправного механізму передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора розподіливши ролі та функції між кожним з учасників організованої групи, розробив стратегію та тактику ведення протиправною діяльністю, забезпечив контроль виконання на кожному етапі вчинення протиправного механізму, погоджував кадрову політику в структурі «ГК «Імперіал» на території рф, створив умови не викриття протиправного механізму правоохоронними органами шляхом використання месенджерів, проведення поліграфічного дослідження.
ОСОБА_9 здійснив підписання договору на імпорт продукції з Республіки Еквадор на територію рф, здійснив контроль щодо транспортування продукції, забезпечив та здійснив контроль митного оформлення продукції на території рф, забезпечив та здійснив реалізацію продукції через «ГК «Імперіал» на тимчасово окупованій території та території рф, забезпечив передачу матеріальних ресурсів представникам держави-агресора, забезпечив надходження податкових зобов'язань за законодавством рф відокремлених підприємств «ГК «Імперіал» як на території рф, так і на тимчасово окупованих територіях.
ОСОБА_14 здійснила контроль у програмному продукті «1С УПП», зокрема, контроль за дотриманням співробітниками «ГК «Імперіал» цінової політики, зберігання відомостей про вартість товарів постачальників та конкурентів, контроль заборгованості понад 60 днів, контроль по взаєморозрахункам, ведення звітів зі зрізу якості продукції «ГК «Імперіал» з Республіки Еквадор, ведення звітів з руху неліквідної продукції, ведення статистики з продажу та списання неліквідної продукції за місяць, ведення звітів з розрахунку логістики, ведення звітів реєстрів постачальників та клієнтів по плодам тропічним (бананам) на основі статистики, ведення звітів з продажу плодів тропічних (бананів), формування інформації про постачальників продукції, клієнтів та претензії для російські ринки збуту, формування та контроль звітності по напрямку роботи з подальшим обміном між учасниками організованої групи та передачею відомостей ОСОБА_8 .
ОСОБА_16 здійснила формування товарних, фінансових та зарплатних документів «ГК «Імперіал», налаштування мобільного додатку для співробітників «ГК «Імперіал», надсилала щотижневі звіту для керівників «ГК «Імперіал», виконання звіряння товарних рухів та залишків, перевірка наявності мінусів по залишкам (звірка звітів «Відомість за партіями бухгалтерських товарів на складах» та «Товари на складах), перевірка «завислих» сум за партіями продукції на складах (добротно-сальдові відомості, «Відомості по партіям товарів на складах»), звірка зарплати по регістрам із зарплатою по бухгалтерському обліку, нарахування та виплати заробітних плат, звіряння в касових валютних документах курсу російського рубля, звіряння дати замовлень продукції, звіряння ведення взаєморозрахунків «На замовлення», проведення по партіях «Усунення помилок», формування та контроль звітності по напрямку роботи з подальшим обміном між учасниками організованої групи та передачею відомостей ОСОБА_8 .
ОСОБА_17 здійснив організацію фінансової діяльності «ГК «Імперіал», яка спрямована на забезпечення фінансовими ресурсами виконання завдань з постачання плодів тропічних (бананів) з Республіки Еквадор на територію рф, тимчасово окуповану територію Донецької, Луганської областей та АР Крим; планування реалізації продукції аналіз фінансово-господарської діяльність «ГК «Імперіал» при реалізації продукції на територію рф, тимчасово окуповану територію Донецької, Луганської області та АР Крим; забезпечив своєчасне складання і подання встановленої фінансової звітності ОСОБА_8 та ОСОБА_9 щодо реалізації плодів тропічних (бананів) на територію рф, тимчасово окуповану територію Донецької, Луганської області та АР Крим.
ОСОБА_15 здійснив забезпечення виконання завдань з підвищення якості плодів тропічних (бананів) під час їх експорту з Республіки Еквадор на територію рф, тимчасово окуповану територію Донецької, Луганської областей та АР Крим; контролю за діяльністю співробітників «ГК «Імперіал» щодо забезпечення відповідності продукції експортним вимогам; аналізував необхідну інформацію і показники якості плодів тропічних (бананів) під час їх експорту з Республіки Еквадор на територію рф, тимчасово окуповану територію Донецької, Луганської областей та АР Крим, формував відповідні звіти; вживав заходів щодо запобігання випусканню продукції, яка не відповідає установленим вимогам; готував висновки про відповідність якості плодів тропічних (бананів), що експортуються на територію рф, тимчасово окуповану територію Донецької, Луганської областей та АР Крим; здійснював контролює якість робіт у процесі доставки партій плодів тропічних (бананів) з Республіки Еквадор на територію рф, тимчасово окуповану територію Донецької, Луганської областей та АР Крим; здійснював облік і складав звітність про діяльність «ГК «Імперіал» в управлінні якістю продукції.
ОСОБА_4 здійснив контроль виконання завдань з ведення звітів з руху неліквідної продукції до російської федерації, контроль ведення статистики з продажу та списання неліквідної продукції на території російської федерації, контроль ведення звітності з завантаження продукції в Республіці Еквадор та її вивантаження на території російської федерації з метою подальшої реалізації на території російської федерації, тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської областей та АР Крим, контроль з питань надходження плодів тропічних (бананів) з Республіки Еквадор до російської федерації, а також контроль завантаження плодів тропічних (бананів) в порту «Гуакіль» Республіки Еквадор з метою подальшої доставки продукції до російської федерації, здійснив аналіз щодо кількості поставленої продукції до російської федерації, а також забезпечив організацію та здійснення контролю щодо виконання укладених контрактів між продукторам та «ГК «Імперіал».
Отже, за вище вказаною злочинною схемою учасники організованої групи, у період з 01.01.2023 по 16.10.2024 з Республіки Еквадор в адресу підконтрольних відокремлених підрозділів «ГК «Імперіал» на території рф та тимчасово окуповані території України, здійснили 71 поставку у загальній кількості 990 контейнерів або 1 165 810 ящиків продукції (плодів тропічних), на загальну суму 3 168 800 доларів США, сплачуючи при цьому до федерального бюджету держави-агресора обов'язкові податкові платежі та збори визначені законодавством рф, чим здійснили своїми діями фінансування оборонного комплексу держави-агресора, а відтак вчинили пособництво державі-агресору з метою завдання шкоди Україні.
Таким чином, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_15 , ОСОБА_4 спільно з іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, діючи у складі організованої групи, усвідомлюючи протиправність своїх дій та настання суспільно небезпечних наслідків, здійснюючи контроль та забезпечуючи стабільне функціонування «ГК «Імперіал» на території рф та тимчасово окуповані території, які отримують прибуток від вказаної діяльності, здійснюють сплату податків на користь держави-агресора, достеменно розуміючи, що з цих податків формується військовий бюджет держави-агресора, який використовується у збройній агресії проти України, чим забезпечують здійснення військової агресії рф на території України, яка триває дотепер, чим вчинили умисні дії, направлені на пособництво державі-агресору та завдання шкоди Україні шляхом добровільної передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора.
15.08.2025 ОСОБА_4 повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України.
У клопотанні слідчого зазначено, що на даний час існують ризики, які дають достатньо підстав вважати, що підозрюваний може переховуватись від органів досудового розслідування та суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на свідків та інших підозрюваних у цьому кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити вчиняти кримінальне правопорушення, у якому підозрюється.
Також, клопотання обґрунтоване тим, що застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою обумовлюється тим, що жоден із більш м'яких заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим ст.177 КПК України, у зв'язку з чим слідчий просить застосувати до підозрюваного ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави.
В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 підтримала клопотання з підстав, зазначених у ньому, вважає, що ризики, передбачені ст.177 КПК України, є обґрунтованими та підтверджуються зібраними матеріалами в ході досудового розслідування, а тому просила застосувати до підозрюваного ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, без визначення розміру застави до 07 жовтня 2025 року, в межах строку досудового розслідування.
Захисник ОСОБА_5 просив відмовити у задоволенні клопотання. Зазначив, що підозра пред'явлена ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України, є необґрунтованою, ризики, наведені слідчим у клопотанні та прокурором в судовому засіданні, є недоведеними. Крім того вказав, що ОСОБА_4 має право виїзду за кордон, при цьому, не переховувався від органу досудового розслідування, також останній раніше не судимий, має міцні соціальні зв'язки, у зв'язку з чим просив визначити розмір застави.
Підозрюваний ОСОБА_4 підтримав доводи захисника. Крім того, зазначив, що наміру переховуватися від органу досудового розслідування та суду не має, підозра не обґрунтована.
Слідчий суддя, вислухавши доводи сторін, дослідивши додані до клопотання матеріали, дійшов наступного висновку.
В судовому засіданні встановлено, що ГСУ СБ України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22023000000000915 від 09.09.2023, за підозрою ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_4 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України, а також за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 111-1, ч. 5 ст. 190 КК України.
02.07.2025 слідчим суддею Шевченківського районного суду м. Києва строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні продовжено до шести місяців, тобто до 07.10.2025.
15.8.2025ОСОБА_4 затримано в порядку ст. 208 КПК України.
15.08.2025 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України.
Обґрунтованість підозри, пред'явленої ОСОБА_4 , та причетність підозрюваного до інкримінованого кримінального правопорушення підтверджується долученими до клопотання матеріалами кримінального провадження, а саме: даними протоколу за результатом проведення негласної слідчої (розшукової)
дії; даними повідомленням 5 управління ГУ «І» ДЗНД СБ України про вчинення кримінального правопорушення від 07.09.2023 № 5/7/5/1-593; даними рапорту слідчого ГСУ СБ України від 17.01.2024 № 6/528-с про виявлення кримінального правопорушення; даними відповіді 5 управління ГУ «І» ДЗНД СБ України від 19.09.2023 № 5/7/5/1-887; даними відповідей 5 управління на доручення слідчого ГСУ СБ України (у порядку ст.ст. 40, 41 КПК України); даними протоколу огляду мобільного телефону марки «Apple» модель «IPhone 16Pro» чорного кольору в чохлі зелено кольору з золотистими вставками, ІМЕІ: НОМЕР_1 ; ІМЕІ 2: НОМЕР_2 , який належить підозрюваному ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; даними протоколу огляду мобільного телефону марки «Samsung» чорного кольору в чохлі, ІМЕІ: НОМЕР_3 ; ІМЕІ 2: НОМЕР_4 , який належить підозрюваному ОСОБА_10 ; даними протоколу огляду мобільного телефону марки «Apple» модель «IPhone 16Pro» чорного кольору в чохлі зелено кольору з золотистими вставками, ІМЕІ: НОМЕР_1 ; ІМЕІ 2: НОМЕР_2 , який належить підозрюваному ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та іншими матеріалами досудового розслідування у їх сукупності.
Виходячи з поняття «обґрунтована підозра», приведеного в п.175 рішення Європейського суду з прав людини від 21 квітня 2011 року у справі «Нечипорук і Йонкало проти України», то обґрунтована підозра означає, що існують факти і інформація, які можуть переконати об'єктивного спостерігача, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення.
Причетність ОСОБА_4 до вчинення інкримінованого кримінального правопорушення достатньою мірою для даної стадії кримінального провадження доводиться доказами, які долучені слідчим до матеріалів клопотання.
При цьому, слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення злочину, а лише зобов'язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження.
Враховуючи наведене, не вирішуючи наперед питання про винуватість підозрюваного у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень, правильність кваліфікації його дій, допустимість доказів щодо встановлення винуватості підозрюваного, слідчий суддя вважає, що зміст клопотання та долучених до нього документів може свідчити про існування фактів і інформації, які можуть переконати об'єктивного спостерігача, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення, отже про існування обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України.
Європейський суд з прав людини неодноразово підкреслював, що наявність підстав для тримання особи під вартою має оцінюватись в кожному кримінальному провадженні з урахуванням його конкретних обставин. Тримання особи під вартою завжди може бути виправдано, за наявності ознак того, що цього вимагають справжні інтереси суспільства, які, незважаючи на існування презумпції невинуватості, переважають інтереси забезпечення поваги до особистої свободи.
При аналізі питання наявності зазначених слідчим та прокурором ризиків, слідчий суддя дійшов висновку про їх наявність з огляду на фактичні обставини кримінального провадження та особу ОСОБА_4 його вік, який має місце проживання, в той же час підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, яке віднесене до категорії особливо тяжких злочинів, покарання, яке може бути призначене, отже існують ризики, що останній зможе переховуватись від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на свідків та інших підозрюваних у цьому кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити правопорушення, у якому підозрюється.
Зазначені ризики є суттєвими, і як засвідчили обставини, якими обґрунтовується клопотання, їм неможливо запобігти в умовах застосування до ОСОБА_4 будь-якого іншого запобіжного заходу, окрім тримання під вартою, оскільки інші запобіжні заходи, не пов'язані з виключними запобіжниками у комунікації та переміщеннях підозрюваного, не можуть їм запобігти.
Наявність у підозрюваного ОСОБА_4 місця проживання, соціальних зав'язків, з урахуванням наведених вище факторів, не зменшують існування зазначених ризиків.
Даних про стан здоров'я підозрюваного ОСОБА_4 щодо неможливості тримання під вартою останнього, слідчому судді не надано.
Таким чином, слідчий суддя дійшов висновку, що матеріали клопотання містять достатньо обґрунтувань, які обумовлюють необхідність застосування до підозрюваного ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, оскільки конкретні обставини вчинення кримінального правопорушення та суворість можливого покарання за вчинення кримінального правопорушення, не дають підстав для застосування більш м'якого запобіжного заходу.
В той же час, доводи сторони захисту про необґрунтованість підозри, пред'явленої ОСОБА_4 та відсутність ризиків, є неспроможними.
Крім того, положеннями ст. 368 КПК України, встановлено, що питання щодо наявності чи відсутності складу кримінального правопорушення в діянні, та винуватості особи в його вчиненні, вирішуються судом під час ухвалення вироку.
При цьому, слідчим суддею враховується стадія кримінального провадження, в якому досудове розслідування ще не закінчено, органом досудового розслідування здійснюються слідчі /розшукові/ дії.
Разом із цим, враховуючи, фактичні обставини даних повідомлення про підозру, конкретні обставини кримінального провадження та суспільну небезпеку інкримінованого ОСОБА_4 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України вчиненого в умовах воєнного стану, наявність ризиків, передбачених ч.1 ст.177 КПК України, майновий стан та інші дані, які характеризують особу підозрюваного, дають підстави слідчому судді не визначати розмір застави у кримінальному провадженні відповідно до ч.4 ст. 183 КПК України з огляду також на висновки Європейського суду з прав людини щодо обов'язку суду своїм рішенням забезпечити не тільки права підозрюваного, а й високі стандарти охорони загальносуспільних прав та інтересів.
Враховуючи викладене, керуючись 176-178, 183, 193, 194, 196, 197, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління Служби безпеки України ОСОБА_6 , погоджене з прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_7 , - задовольнити.
Застосувати до підозрюваного ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави.
Строк дії ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою підозрюваному ОСОБА_4 , визначити до 07 жовтня 2025 року, в межах строку досудового розслідування.
На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду прокурором, підозрюваним, захисником протягом п'яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга.
Слідчий суддя