СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/5383/25
ун. № 759/19451/25
02 вересня 2025 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання дізнавача ВД Святошинського УП ГУНП у м. Києві майор поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 12025105080000798, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.07.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,
27.08.2025 слідчому судді Святошинського районного суду м. Києва надійшло вказане клопотання, в якому слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ІНФОРМАЦІЯ_1 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , та становлять банківську таємницю.
Клопотання обґрунтовано тим, що Відділом дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12025105080000798 від 24.07.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Дізнанням встановлено, що 05.07.2025 за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , замовив товар в інстаграмі, після чого домовився про оплату та переказав на банківську картку НОМЕР_2 грошові кошти в розмірі 29800 грн., однак товар не надійшов, гроші не повернулись. Таким чином невстановлена особа заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , чим завдала останньому майнової шкоди. (ЄО 67803)
Допитаний під час дізнання потерпілий ОСОБА_4 повідомив, що наразі являється користувачем необанку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де має банківську дебетову-кредитну карту «ЧОРНУ» - НОМЕР_3 , на яку переказував свою заробітну плату. На літніх канікулах влаштувався на роботу та в кінці кожного тижня отримував заробітну плату. Мав бажання та необхідність купити мобільний телефон, тому 26.05.2025 в соціальній мережі «ІНСТАГРАМ» знайшов профіль під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (зараз він має назву " ІНФОРМАЦІЯ_5 ") в оголошенні якого знаходились мобільні телефони марки «Apple». Обравши однин з товарів, а саме «Iphone 15 pro max», розпочав листування з продавцем, який представився на ім'я - ОСОБА_5 . Дана особа зазначила, що купівля товару відбувається двома шляхами, перший - необхідно заплати аванс в розмірі 30% від загальної вартості, посилаючись на те, що деякі покупці ставлять паролі та техніка повертається заблокованою, а другий - здійснюється повна оплата товару, при цьому можна отримати знижку у розмірі 10% та безкоштовну доставку телефону. 05.07.2025 потерпілий перебуваючи за місцем мешкання, проаналізувавши зазначені умови, вирішив придбати товар - мобільний телефон «IPHONE 15 PRO MAX 256 gb» вартістю в 31100 грн. на даному сайті. І тому прийняв рішення придбати телефон, за умови повної оплати на банківську карту - НОМЕР_2 (номер банківської картки надав продавець в листуванні), куди за врахуванням знижки надіслав суму в розмірі 29800 грн., після чого надіслав змінок екрану про оплату та дані для отримання товару. Після цього ОСОБА_4 надіслали смс-повідомлення з інформацією, що товар надішлють 06.07.2025 об 19.30 год. Станом на 19.08.2025 товар не надіслали мені та належні мені грошові кошти не повернуто.
Одночасно з цим, потерпілим ОСОБА_4 було надано копію квитанції № 80ЕА-Р4СВ-ВЕКТ-АТВР від 05.07.2025 в якій зазначено, що "Відправник ОСОБА_4 " переказав особисті кошти 05.07.2025 об 16.08 год. в сумі 29800 гривень одержувачу Платіжна система МС платіжний інструмент НОМЕР_2.
Згідно результатів перевірки приналежності банківської картки до банку за допомогою мережі Інтернет встановлено, що дана банківські картки НОМЕР_2 видана ІНФОРМАЦІЯ_6 .
Отже дізнанням встановлено, що особа, яка шляхом обману та зловживанням довірою потерпілого ОСОБА_4 , заволоділа грошовими коштами останнього, користується банківською карткою № НОМЕР_2 , яка видана АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Таким чином, в дізнання наявні достатні підстави для отримання інформації щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , які відкриті в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), як за період, що передує часу незаконного заволодіння грошовими коштами потерпілого ОСОБА_4 по момент фактичного відкриття кримінального провадження.
В судове засідання дізнавач не з'явився, надав заяву в якій просить розглядати клопотання у його відсутність.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику представника АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ІНФОРМАЦІЯ_1 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , та становлять банківську таємницю.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Клопотання прокурора, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.
Згідно п.6 ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.
Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Відповідно до п. 5 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ст. 40-1 КПК України, дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.
Слідчий суддя дійшов висновку про необхідність надати слідчому дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ІНФОРМАЦІЯ_1 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , та становлять банківську таємницю.
Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України,
Клопотання дізнавача - задовольнити.
Надати дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві майору поліції ОСОБА_3 та старшому дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві капітану поліції ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов'язати керівника АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ІНФОРМАЦІЯ_1 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 :
1. розкрити банківську таємницю стосовно клієнта, номер банківської картки якого № НОМЕР_2 , та надати для вилучення в повному обсязі копії документів, що засвідчують кому належить вказані картки, а саме: прізвище, ім'я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту, фінансовий номер телефону та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків;
2. розкрити банківську таємницю стосовно клієнта, номер банківської картки якого № НОМЕР_2 надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо руху коштів по картці № НОМЕР_2 , за період з 05.06.2025 по 24.07.2025, із зазначенням:
- карткових рахунків отримувачів коштів, що були переказані з банківської картки № НОМЕР_2 , а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім'я були відкриті дані рахунки;
- карткових рахунків відправників коштів, що були переказані на банківської картки № НОМЕР_2 , а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім'я були відкриті дані рахунки.
3. розкрити банківську таємницю стосовно клієнта номер банківської картки якого № НОМЕР_2 , та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо операцій, пов'язаних з переказом чи отриманням коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , за період з 05.06.2025 по 24.07.2025, в яких кошти не були фактично переказані чи отримані, внаслідок блокування чи не завершення таких операцій.
4. розкрити банківську таємницю стосовно клієнта, якому належить банківська картка № НОМЕР_2 надавши відомості про IP-адреси, з яких здійснювався вхід до особистого кабінету клієнта при отриманні доступу до картки/рахунку № НОМЕР_2 , в період з 05.06.2025 по 24.07.2025.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1