Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/12922/25
26 серпня 2025 року
Подільський районний суд міста Києва
у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,
з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві лейтента поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №42025102070000012, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -
Слідчий СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.
При цьому слідчий просить проводити розгляд клопотання без виклику володільця наведених у клопотанні документів, вказуючи на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.
Згідно із ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.
У відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
З огляду на наведене, приймаючи до уваги те, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, з приводу яких подане клопотання, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться такі документи.
Слідчий у судове засідання не з'явилася, подала заяву про розгляд справи без її участі, підтримуючи заявлене клопотання із викладених у ньому підстав.
Із урахуванням наведеного, враховуючи положення ч. 4 ст. 107 КПК України, слідчий суддя розглянув клопотання за відсутності учасників процесу та без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів фіксування кримінального провадження.
Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
Як вбачається із клопотання та доданих до нього документів, слідчим відділом Подільського УП ГУНП в м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42025102070000012, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює Подільська окружна прокуратура міста Києва.
Досудовим розслідування встановлено, що протягом 2023 року невстановленими службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » умисно сформовано завищені показники на окремі види товарів у фінансових планах підприємства. Так, за наданою ГУ «І» ДЗНД СБ України в ході досудового розслідування інформацією, вказані особи товариства не провели об'єктивні маркетингові дослідження ціни мазуту «марки М-100», що призвело до внесення завищеної очікуваної вартості продукції до фінансового плану підприємства.
Таким чином, за наявною інформацією, службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом 2023 року запроваджено протиправний механізм направлений на привласнення коштів підприємства під час закупівлі мазутного палива за завищеними цінами з подальшим виведенням коштів у «тіньовий» сектор економіки.
Зокрема, протягом вказаного періоду КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » закуплено мазутного палива (марки М-100) у наступних суб'єктів господарювання:
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) обсягом 1 135 тонн на загальну суму 88,4 млн грн, вартість однієї тони 31 875 грн (без ПДВ);
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) обсягом 2 329 тонн на загальну суму 89 млн грн, вартість однієї тони 31 875 грн (без ПДВ);
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) обсягом 479 тонн на загальну суму 18 млн грн, вартість однієї тони 31 875 грн (без ПДВ);
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) обсягом 3 424 тонн на загальну суму 85,9 млн грн, вартість однієї тони 31 875 (без ПДВ);
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) обсягом 1 135 тонн на загальну суму 88,4 млн грн, вартість однієї тонни 38 250 грн.;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) обсягом 2 329 тонн на загальну суму 89 млн грн, вартість однієї тонни 38 250 грн.;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) обсягом 479 тонн на загальну суму
18 млн грн, вартість однієї тонни 38 250 грн.;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) обсягом 3 424 тонн на загальну суму 85,9 млн грн, вартість однієї тонни 38 250 грн.
В подальшому встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснювало
закупівлю мазутного палива у:
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » обсягом 8 473 тонн на суму 182 млн грн,
вартість однієї тонни 21 479 грн.;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » обсягом 3 153 тонни на суму 59 млн грн, вартість однієї
тонни 18 710 грн.;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) обсягом 1 628 на суму 37 млн грн, вартість однієї тонни 22 727 грн.;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » обсягом 812 тонни на суму 21 млн грн., вартість однієї тонни 25 860 грн.;
- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , державна компанія, яка є виробником мазутного палива) обсягом 672 тонн на суму 10 млн грн, вартість однієї тонни 14 880 грн.;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) обсягом 174 тонн на суму 2,7 млн грн, вартість однієї тонни 15 517 грн.;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) обсягом 122 тонни на суму 2,5 млн грн, вартість однієї тонни 20 490 грн.;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) обсягом 94 тонни на суму 1,3 млн грн, вартість однієї тонни 14 370 грн.;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) обсягом 72 тонни на суму 1,1 млн. грн, вартість однієї одиниці 15 570 грн.;
В свою чергу, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » придбало у:
- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » обсягом 5 551 тонн мазутного палива на суму 94 млн грн, середня вартість однієї тонни 16 900 грн.;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » обсягом 1 211 тонн на суму 30 млн. грн, середня вартість однієї тонни 24 700 грн.;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » обсягом 229 тонн на суму 4,9 млн грн, середня вартість однієї тонни 21 760 грн.;
Також, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » закупило мазутне паливо у:
- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » обсягом 1 164 тонн на суму 18,6 млн грн, вартість однієї тонни 16 010 грн.;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » обсягом 1 030 на суму 17,4 млн грн, вартість
однієї тонни 16 890 грн.;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » обсягом 727 тонн на суму 13,5 млн грн, вартість однієї тонни
18 560 грн.;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » обсягом 637 тонн на суму 10 млн. грн, вартість однієї тонни 15 690 грн.;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) обсягом 120 тонн на суму 2 млн грн, вартість однієї тонни 16 660 грн.;
- ПП « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) обсягом 71 тонна на суму 1 млн грн, вартість однієї тонни 15 300 грн.;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) обсягом 70 тонн на суму 1 млн грн, вартість однієї тонни 15 620 грн.;
Крім того, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснило закупівлю мазутного палива у:
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) обсягом 3 347 тонн на суму
57,5 млн грн, вартість однієї тонни 17 180 грн.;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » обсягом 461 тонн на суму 11,4 млн грн, вартість однієї тонни 24 720 грн.;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » обсягом 622 тонн на суму 9,9 млн грн, вартість однієї тонни 15 900 грн.;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » обсягом 366 тонн на суму
5,4 млн грн, вартість однієї тонни 14 750 грн.;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » обсягом 146 тонн на суму 1,6 млн грн, вартість однієї
тонни 10 950 грн.;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) обсягом 309 тонн на суму 5,2 млн грн, вартість однієї тонни 17 100 грн.;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) обсягом 8 597 тонн на суму 4,9 млн грн, вартість однієї тонни 576 грн (послуга - виготовлення мазутного палива з давальницької сировини).
При цьому, відповідно до п. 3 ч. 6 ст. 3 Закону України «Про публічні закупівлі» сфера дії вказаного закону не поширюється, якщо замовники здійснюють закупівлі паливно-енергетичних ресурсів для виробництва електричної, теплової енергії (у тому числі ядерне паливо (опромінене чи неопромінене, зокрема поглинаючі стрижні систем керування та захисту).
В ході досудового розслідування 22.02.2025 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 стара назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), було скеровано запит, щодо надання належним чином завірених копій документів щодо закупівлі мазутного палива протягом 2023 для потреб КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ).
Відповідей на вказані запити, станом на дату звернення з клопотанням не надійшло. Отримано відповідь від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », згідно якої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відмовлено в наданні запитуваних документів.
Окрім того, 20.02.2025 скеровано запит до КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із наданням інформації щодо взаємодії підприємства з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 стара назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Від КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримано відповідь від 10.03.2025 за вих. №1/28/13.13/1476, якою відмовлено в наданні запитуваних документів.
19.06.2025 було проведено обшуки у нежитлових приміщеннях, які використовуються КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресами: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 , в ході яких не було виявлено документів зазначених в ухвалах.
01.07.2025 слідчим суддею Подільського районного суду міста Києва винесено ухвалу по справі № 758/9665/25 про надання тимчасового доступу до речей та документів, володільцем яких є КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Вказану ухвалу скеровано до КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для виконання.
14.07.2025 начальником відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві надіслано лист до КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про необхідність виконання ухвали, однак відповіді так і не надійшло.
За результатами невиконання посадовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ухвали суду по справі № 758/9665/25 про надання тимчасового доступу, 12.08.2025 слідчим складено протокол тимчасового доступу до речей і документів, в якому зафіксовану факт невиконання зазначеної ухвали.
У зв'язку з вищенаведеним в органу досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів щодо закупівлі протягом 2023 року мазутного палива для потреб КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ).
Вищевказана документація має істотне значення для кримінального провадження, а також необхідна органу досудового розслідування для повного та всебічного досудового розслідування.
За наявною в органу досудового розслідування інформацією така документація може знаходитися в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою АДРЕСА_1 .
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Пунктами першим та другим частини п'ятої статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Таким чином, встановлено, що під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні вищевказаних документів, які мають суттєве значення у кримінальному провадженні, однак отримати вказані документи іншим шляхом, ніж за ухвалою слідчого судді, у сторони обвинувачення немає можливості та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, іншим способом неможливо.
Згідно із ч. 1, ч. 2 ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Тимчасовий доступ до речей та документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбаченим п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
На виконання вказаних вимог ст. 163 КПК України стороною обвинувачення доведено необхідність застосування такого заходу, оскільки документи, про доступ до яких просить прокурор, можуть бути використані як докази у зв'язку з тим, що вказують на факти та обставини, що мають значення для кримінального провадження і підлягають доказуванню.
Іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Таким чином, враховуючи наведене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим, заснованим на законі, доводи сторони обвинувачення знайшли своє підтвердження в ході судового засідання, оскільки стороною кримінального провадження, котра звернулась з даним клопотанням, відповідно до положень статті 163 КПК України доведено наявність достатніх підстав вважати, що наведені у клопотанні документи та інформація мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доведена можливість використання такої інформації як доказів та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, в зв'язку з чим клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163-165 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №42025102070000012, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, задовольнити.
Надати слідчим групи слідчих СВ Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , начальнику відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності ОСОБА_12 , а також прокурорам Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 в межах здійснення досудового розслідування кримінального провадження №42025102070000012 від 17.01.2025 тимчасовий доступ до документів щодо закупівлі мазутного палива протягом 2023 року для потреб КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою АДРЕСА_1 , а саме до:
- договорів купівлі/продажу мазутного палива, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) реалізовувало мазутне паливо для потреб КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) з усіма наявними додатками до них;
- договорів купівлі/продажу мазутного палива, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) здійснювало закупівлю мазутного палива, зокрема, у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) з усіма наявними додатками до них;
- актів приймання передачі мазутного палива, журналів в?їзду/виїзду залізничного чи автотранспорту, рахунків, зведених регістрів бухгалтерського обліку по бухгалтерських рахунках, банківських виписок по розрахункових рахунках та інших фінансово-господарських документів;
- товарно-транспортних накладних із зазначенням інформації щодо пункту навантаження/розвантаження мазутного палива, покупця/продавця та інших відомостей стосовно закупівлі мазутного палива у вищевказаних компаніях;
- запитів на комерційні пропозиції із зазначенням вартості мазутного палива;
- інших документів, що стосуються реалізації мазутного палива на КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом 2023 року,
з можливістю ознайомитись з ними та здійснити виїмку (вилучення) їх належним чином засвідчених паперових копій (в тому числі електронних).
Виконання даної ухвали щодо надання та забезпечення тимчасового доступу до вказаних вище документів, зазначених в ухвалі, покласти на уповноважену особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення, тобто до 26.09.2025 включно.
Невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів тягне за собою наслідки, передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України, відповідно до якої в разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали суду, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1