Справа № 473/4548/25
Номер провадження 1-кс/473/988/2025
про тимчасовий доступ до речей та документів
"02" вересня 2025 р. місто Вознесенськ
Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду без застосування засобів фіксації на підставі ч.4 ст.107 КПК України клопотання органу дізнання Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації та документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №12025153190000171 від 30 серпня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши по ним докази,
02 вересня 2025 року до Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області надійшло клопотання органу дізнання Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації та документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №12025153190000171 від 30 серпня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
За версією органу досудового розслідування попередньо встановлено, що 29 серпня 2025 року до чергової частини Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява громадянки ОСОБА_4 , про те. що 29 серпня 2025 року невстановлена особа, використовуючи мобільний телефон з абонентським номером: НОМЕР_1 , шахрайським шляхом незаконно заволоділа грошовими коштами потерпілої в сумі 30000 гривень, котрі потерпіла за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » самостійно перерахувала на банківську картку, емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером: № НОМЕР_2 , двома платежами в розмірі 26800 гривень та 3200 гривень.
30 серпня 2025 року о 10:00:04 годин до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025153190000171 внесено відомості з правовою кваліфікацією ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
В ході кримінального провадження встановлені обставини, які є достатніми відповідно до ч.1 ст.159 та п.5 ч.1 ст.162 КПК України для тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні в офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
При здійсненні тимчасового доступу до даної інформації дізнавачами СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, необхідно забезпечити їм можливість ознайомитися з даною інформацією та здійснити її виїмку в копіях, у електронному та паперовому виглядах, а саме:
-юридична справа особи, на ім'я якої відкрито банківську картку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером № НОМЕР_2 , на яку 29 серпня 2025 року приблизно о 15:30 годині було перераховано грошові кошти двома платежами в розмірі 26800 гривень та 3200 гривень, у тому числі - копія паспорту такої особи, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фото фіксації видачі (оформлення) кредитних та інших карток, емітованих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », номерів телефонів вказаних при оформленні карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, карток із зразками підпису тощо;
-фото, відео матеріали, щодо зняття грошових коштів з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером: № НОМЕР_2 , із зазначенням місця їх зняття та зображенням особи, яка отримувала грошові кошти, місто в якому було зняття, номер та адреса терміналу, час дії в банкоматах за період з 29 серпня 2025 року по 02 вересня 2025 року включно;
-роздруківку руху грошових коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером: № НОМЕР_2 , в період з 29 серпня 2025 року по 02 вересня 2025 року включно, з вказівкою дати, часу, місць та способів перерахування грошових коштів, номерів рахунків з розшифровкою інших відомостей про опонентів - власників рахунків з вказанням повного номеру банківської карти або рахунку, на які здійснені перерахування, або з яких отримано грошові кошти в період з моменту відкриття банківського рахунку по момент вилучення інформації. У разі, якщо картка, була перевипущена - надати вищезазначену інформацію за новими /попередніми/ картковими рахунками, якщо це рахунок /рахунки/ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
-інформацію про ІР та МАС адреси комп'ютерів, (при наявності ІМЕІ, МЕІD телефонів та інших пристроїв, тип операційної системи) за допомогою, якої за період з 29 серпня 2025 року по 02 вересня 2025 року включно, здійснювався доступ через мережу Інтернет до банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером: № НОМЕР_2 , в тому числі геолокацію місця входу, а саме вхід через онлайн - програми АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також у випадку наявності технічної можливості - місцезнаходження комп'ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;
-у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахункам в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;
-у випадку наявності - матеріали службових розслідувань служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », по фактам шахрайських дій з використанням банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером: № НОМЕР_2 .
Іншим способом отримати зазначені документи неможливо. Крім того, вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до якої необхідний для забезпечення перевірки можливих слідчих версій по кримінальному провадженню, і дана інформація може бути використана, як доказ за кримінальним провадженням.
При вирішенні питання про тимчасовий доступ до даної інформації, слідчий суддя виходить з вимог ст. ст. 162 та 163 КПК України, відповідно до яких в судовому засіданні стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що тимчасовий доступ до даної інформації, її виїмка, необхідні з потребами досудового розслідування, і дані потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи осіб, при задоволенні даного клопотання, щодо тимчасового доступу до даної інформації та її виїмку.
На підставі викладеного, керуючись п.5 ч.1 ст.162, ст. 163, ст.164 КПК України,
Надати дозвіл групі дізнавачів у кримінальному провадженні ЄРДР за №12025153190000171 від 30 серпня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області у складі: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та здійснити їх виїмку в копіях, а саме:
-юридична справа особи, на ім'я якої відкрито банківську картку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером № НОМЕР_2 , на яку 29 серпня 2025 року приблизно о 15:30 годині було перераховано грошові кошти двома платежами в розмірі 26800 гривень та 3200 гривень, у тому числі - копія паспорту такої особи, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фото фіксації видачі (оформлення) кредитних та інших карток, емітованих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », номерів телефонів вказаних при оформленні карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, карток із зразками підпису тощо;
-фото, відео матеріали, щодо зняття грошових коштів з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером: № НОМЕР_2 , із зазначенням місця їх зняття та зображенням особи, яка отримувала грошові кошти, місто в якому було зняття, номер та адреса терміналу, час дії в банкоматах за період з 29 серпня 2025 року по 02 вересня 2025 року включно;
-роздруківку руху грошових коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером: № НОМЕР_2 , в період з 29 серпня 2025 року по 02 вересня 2025 року включно, з вказівкою дати, часу, місць та способів перерахування грошових коштів, номерів рахунків з розшифровкою інших відомостей про опонентів - власників рахунків з вказанням повного номеру банківської карти або рахунку, на які здійснені перерахування, або з яких отримано грошові кошти в період з моменту відкриття банківського рахунку по момент вилучення інформації. У разі, якщо картка, була перевипущена - надати вищезазначену інформацію за новими /попередніми/ картковими рахунками, якщо це рахунок /рахунки/ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
-інформацію про ІР та МАС адреси комп'ютерів, (при наявності ІМЕІ, МЕІD телефонів та інших пристроїв, тип операційної системи) за допомогою, якої за період з 29 серпня 2025 року по 02 вересня 2025 року включно, здійснювався доступ через мережу Інтернет до банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером: № НОМЕР_2 , в тому числі геолокацію місця входу, а саме вхід через онлайн - програми АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також у випадку наявності технічної можливості - місцезнаходження комп'ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;
-у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахункам в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;
-у випадку наявності - матеріали службових розслідувань служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », по фактам шахрайських дій з використанням банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером: № НОМЕР_2 .
Зобов'язати керівника офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , надати інформацію, яка може бути використана, як доказ за кримінальним провадженням, а саме:
-юридична справа особи, на ім'я якої відкрито банківську картку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером № НОМЕР_2 , на яку 29 серпня 2025 року приблизно о 15:30 годині було перераховано грошові кошти двома платежами в розмірі 26800 гривень та 3200 гривень, у тому числі - копія паспорту такої особи, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фото фіксації видачі (оформлення) кредитних та інших карток, емітованих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », номерів телефонів вказаних при оформленні карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, карток із зразками підпису тощо;
-фото, відео матеріали, щодо зняття грошових коштів з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером: № НОМЕР_2 , із зазначенням місця їх зняття та зображенням особи, яка отримувала грошові кошти, місто в якому було зняття, номер та адреса терміналу, час дії в банкоматах за період з 29 серпня 2025 року по 02 вересня 2025 року включно;
-роздруківку руху грошових коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером: № НОМЕР_2 , в період з 29 серпня 2025 року по 02 вересня 2025 року включно, з вказівкою дати, часу, місць та способів перерахування грошових коштів, номерів рахунків з розшифровкою інших відомостей про опонентів - власників рахунків з вказанням повного номеру банківської карти або рахунку, на які здійснені перерахування, або з яких отримано грошові кошти в період з моменту відкриття банківського рахунку по момент вилучення інформації. У разі, якщо картка, була перевипущена - надати вищезазначену інформацію за новими /попередніми/ картковими рахунками, якщо це рахунок /рахунки/ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
-інформацію про ІР та МАС адреси комп'ютерів, (при наявності ІМЕІ, МЕІD телефонів та інших пристроїв, тип операційної системи) за допомогою, якої за період з 29 серпня 2025 року по 02 вересня 2025 року включно, здійснювався доступ через мережу Інтернет до банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером: № НОМЕР_2 , в тому числі геолокацію місця входу, а саме вхід через онлайн - програми АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також у випадку наявності технічної можливості - місцезнаходження комп'ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;
-у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахункам в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;
-у випадку наявності - матеріали службових розслідувань служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », по фактам шахрайських дій з використанням банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером: № НОМЕР_2 .
При здійсненні тимчасового доступу до вказаної інформації офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити групі дізнавачів СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, тимчасовий доступ до інформації та документів, які становлять банківську таємницю, з можливістю ознайомлення з нею та її вилучення, тобто здійснити її виїмку в копіях, відповідно до вимог ст.165 КПК України.
Строк дії ухвали встановити до 03 листопада 2025 року включно.
Роз'яснити керівнику офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , котрий розташований за адресою: АДРЕСА_1 , що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначеної інформації в офісі зазначеної банківської установи.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до інформації офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , оскарженню не підлягає, і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1