Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/11329/25
26 серпня 2025 року м. Київ
Подільський районний суд м. Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю представника власника майна ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , розглянувши клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «КТ-44», ТОВ «Занд-Трейд» про скасування арешту майна в рамках кримінального провадження № 42021100000000170 від 12.03.2021 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 367, ч. 2 ст. 364-1, ч. 1 ст. 366 КК України,
У липні 2025 року до Подільського районного суду м. Києва надійшло клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах власника майна ТОВ «КТ-44», ТОВ «Занд-Трейд» про скасування арешту майна в рамках кримінального провадження № 42021100000000170 від 12.03.2021 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 367, ч. 2 ст. 364-1, ч. 1 ст. 366 КК України.
В обґрунтування клопотання заявник зазначає, що , СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42021100000000170 від 12.03.2021, яке було об'єднано з кримінальним провадженням №42023102070000132 від 23.05.2023 та кримінальним провадженням №42023102070000102 від 02.05.2023 (основне КП №42021100000000170).
З матеріалів досудового розслідування вбачається, що ухвалою Подільського районного суду м. Києва від 01.05.2023 у справі № 758/4779/23 у кримінальному провадженні №42021100000000170 від 12.03.2021 було накладено арешт на грошові кошти у будь-якій валюті та зупинено видаткові операції з указаними грошовими коштами у будь-якій валюті, що знаходяться на банківських рахунках ряду суб'єктів господарювання, зокрема: Товариства з обмеженою відповідальністю «КТ-44».
Також ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 29.06.2023 у справі № 757/27111/23-к (кримінальне провадження №42023102070000132 від 23.05.2023) було накладено арешт на грошові кошти у будь-якій валюті та зупинено видаткові операції з указаними грошовими коштами у будь-якій валюті, що знаходяться на банківських рахунках ряду суб'єктів господарювання, зокрема: товариства з обмеженою відповідальністю «КТ-44».
Також, ухвалою Подільського районного суду м. Києва від 15.12.2023 у справі № 758/15200/23 було накладено арешт на грошові кошти у будь-якій валюті та зупинено видаткові операції з указаними грошовими коштами у будь-якій валюті, що знаходяться на банківських рахунках ряду суб'єктів господарювання, зокрема: товариства з обмеженою відповідальністю «ЗАНД-ТРЕЙД».
Досудове розслідування здійснюється за матеріалами Держфінмоніторингу стосовно неправомірних дій посадових та службових осіб КП “Дирекції будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва» за попередньою змовою з підрядними організаціями, перераховують на рахунки ТОВ “Еко-Буд-Трейд», ТОВ “Сітілайт Форм» та інших, бюджетні грошові кошти з метою їх розкрадання під час будівництва об'єкта: “Будівництво Подільського мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві» в рамках договору №11.04-17 від 11 квітня 2017 року, які в подальшому перераховуються на рахунки ТОВ “КТ-44», ТОВ “ЗАНД-ТРЕЙД» та інших товариств з ознаками фіктивності та “транспортно-конвертаційних груп» з метою привласнення та здійснення подальшої легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.
Вказані товариства не є у кримінальному провадженні №42021100000000170 від 12.03.2021 (та інших зазначених у даному клопотанні кримінальних провадженнях) юридичною особою, щодо якої здійснюється кримінальне переслідування та щодо якої можуть бути застосовані заходи кримінально-правового характеру. Також в даному кримінальному провадженні жодній уповноваженій (посадовій) особі товариств не повідомлено про підозру.
Накладення арешту на грошові кошти, що обліковуються на рахунках, враховуючи їх нематеріальний і не індивідуалізований характер, не узгоджується з заявленою метою - збереження речових доказів, адже їх неможливо використати як доказ у кримінальному провадженні.
Враховуючи вказане, сторона захисту вважає, що у подальшому арешті грошових коштів на банківських рахунках в рамках кримінального провадження №42021100000000170 від 12.03.2021 відсутня потреба.
В судовому засіданні адвокат ОСОБА_3 в інтересах власника майна ТОВ «КТ-44» та ТОВ «Занд-Трейд» підтримав клопотання та просив його задовольнити.
Прокурор Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 в судовому засіданні заперечував проти скасування арешту майна, пояснив, що вважає, що арешт накладено обґрунтовано та законно, і на даний час потреба у подальшому арешті не відпала, досудове розслідування триває.
Вислухавши заявника та прокурора, вивчивши клопотання, дослідивши матеріали додані до нього, слідчий суддя дійшов наступного.
Відповідно до частин 1, 2 статті 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Клопотання про скасування арешту майна розглядає слідчий суддя, суд не пізніше трьох днів після його надходження до суду. Про час та місце розгляду повідомляється особа, яка заявила клопотання, та особа, за клопотанням якої було арештовано майно.
В судовому засіданні встановлено, що СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42021100000000170 від 12.03.2021, яке було об'єднано з кримінальним провадженням №42023102070000132 від 23.05.2023 та кримінальним провадженням №42023102070000102 від 02.05.2023 (основне КП №42021100000000170).
Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює Подільська окружна прокуратура міста Києва.
Арешт на майно є обґрунтованою необхідністю забезпечення збереження речових доказів, які ймовірно набуті внаслідок вчинення кримінальних правопорушень.
На думку слідчого судді, заявником не доведено, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба. Слідчий суддя вважає, що вищевказане майно не перестало бути речовими доказами в рамках кримінального провадження, досудове розслідування по якому ще не закінчено, а арешт майна обумовлений його подальшим збереженням та запобіганню можливості його відчуження.
За таких обставин, слідчий суддя вважає за необхідне у задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «КТ-44», ТОВ «Занд-Трейд» про скасування арешту майна в рамках кримінального провадження № 42021100000000170 від 12.03.2021 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 367, ч. 2 ст. 364-1, ч. 1 ст. 366 КК України, відмовити.
Керуючись ст. 110, 131, 132, 174, 369-372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «КТ-44», ТОВ «Занд-Трейд» про скасування арешту майна в рамках кримінального провадження № 42021100000000170 від 12.03.2021 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 367, ч. 2 ст. 364-1, ч. 1 ст. 366 КК України - залишити без задоволення.
Ухвала слідчого судді апеляційному оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_5