Справа№279/5334/25 Провадження№1-кс/279/1183/25
іменем України
01 вересня 2025 року
Слідчий суддя Коростенського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , з секретарем ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №12025060490000625 від 22.08.2025 за ч.4 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,
В клопотанні вказано, що 21.08.2025 року до Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області звернулася гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 , ФОП, власник магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у с.Березівка, яка користується мобільним номером НОМЕР_1 . Заявниця повідомила, що 19.08.2025 завантажила застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою продажу холодильника. Після розміщення оголошення на месенджер «Viber» надійшло повідомлення від невідомої особи (контакт підписаний « ОСОБА_5 », номер НОМЕР_2 ), яка висловила намір придбати холодильник вартістю 6500 грн. У подальшому між ними велося листування, під час якого заявниці було надіслано інтернет- посилання нібито підтвердження для коштів: ( ІНФОРМАЦІЯ_4 Після переходу за посиланням ОСОБА_4 підтвердила код для входу в мобільний застосунок AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », після чого втратила доступ до нього. Зателефонувавши на гарячу лінію банку, вона дізналася, що з її банківської картки № НОМЕР_3 почали здійснюватися перекази, а саме: - 19.08.2025 о 20:29 на картку ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_4 - 16000 грн; - 19.08.2025 о 20:38 на картку ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_4 - 29000 рн; - 19.08.2025 о 20:42 на картку ІНФОРМАЦІЯ_7 № НОМЕР_5 - 14000 грн; - 19.08.2025 о НОМЕР_6 , 20:48 та отримувач на рахунок IBAN- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , (ІПН: НОМЕР_7 ), адреса реєстрації: АДРЕСА_2 ,) - 30000 грн, загальна сума збитків становить 89000 грн.
По даному факту 22 серпня 2025 року слідчим слідчого відділу Коростенського РУП ГУНП України в Житомирській області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №12025060490000625 за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
21 серпня 2025 року отримано письмові пояснення від ОСОБА_7 , яка повідомила, що користується мобільним номером НОМЕР_1 . Заявниця повідомила, що 19.08.2025 завантажила застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з метою продажу холодильника. Після розміщення оголошення на месенджер «Viber» надійшло повідомлення від невідомої особи (контакт підписаний « ОСОБА_5 », номер НОМЕР_2 ), яка висловила намір придбати холодильник вартістю 6500 грн. У подальшому між ними велося листування, під час якого заявниці було надіслано інтернет-посилання для нібито підтвердження замовлення коштів: ( ІНФОРМАЦІЯ_4
21 серпня 2025 року отримано письмові пояснення від ОСОБА_7 , яка повідомила, що користується мобільним номером НОМЕР_1 . Заявниця повідомила, що 19.08.2025 завантажила застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_10 » з метою продажу холодильника. Після розміщення оголошення на месенджер «Viber» надійшло повідомлення від невідомої особи (контакт підписаний « ОСОБА_5 », номер НОМЕР_2 ), яка висловила намір придбати холодильник вартістю 6500 грн. У подальшому між ними велося листування, під час якого заявниці було надіслано інтернет-посилання для нібито підтвердження замовлення та отримання коштів: ( ІНФОРМАЦІЯ_4 Після переходу за посиланням ОСОБА_4 підтвердила код для входу в мобільний застосунок AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », після чого втратила доступ до нього. Зателефонувавши на гарячу лінію банку, вона дізналася, що з її банківської картки № НОМЕР_3 почали здійснюватися перекази, а саме: - 19.08.2025 о 20:29 на картку ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_4 - 16000 грн; - 19.08.2025 о 20:38 на картку ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_4 - 29000 рн; - 19.08.2025 о 20:42 на картку ІНФОРМАЦІЯ_7 ІСВ № НОМЕР_5 - 14000 грн; - 19.08.2025 о 20:48 та на рахунок IBAN НОМЕР_6 , отримувач - ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_8 , (ІПН: НОМЕР_7 ), адреса реєстрації: АДРЕСА_2 ,) - 30000 грн, загальна сума збитків становить 89000 грн.
Банківська картка потерпілої ОСОБА_7 , № НОМЕР_3 відкритий в AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 найменування юридичної особи: AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » розташована за адресою: АДРЕСА_3 .
У зв'язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять відомості про банківську таємницю, а саме до виписки руху коштів по рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 за період з 00:00 18.08.2025 року по 23:00 23.08.2025 року, а також копій документів, на підставі яких було відкрито та обслуговувався вказаний рахунок, володільцем яких являється AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 найменування юридичної особи: AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » розташована за адресою: АДРЕСА_3 , так як вказана інформація і документи як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве та вирішальне значення для встановлення фактичних даних та важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий СВ Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області просив надати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебуває у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 найменування юридичної особи: AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » розташована за адресою: АДРЕСА_3 .
Вивчивши матеріали справи судом встановлено, що 22.08.2025 слідчим відділом Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №12025060490000625 за ч.4 ст.190 КК України, проводиться досудове розслідування.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.
Дії, передбачені ст.159 КПК, є заходами забезпечення кримінального провадження, дозвіл на застосування яких надає слідчий суддя суду першої інстанції, при цьому відомості щодо таких дій не становлять державної таємниці.
За правилами ст.93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального про вадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.
Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження передбачено ст.159 КПК України, клопотання містить належне обгрунтування зв'язку між вимогами, заявленими в ньому, та обставинами вчиненого правопорушення.
За таких обставин суд заявлене клопотання визнає обгрунтованим і задовольняє.
Керуючись ст.131, 132,159,160-165 КПК України,
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Коростенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчим СВ Коростенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , капітану поліції ОСОБА_11 , капітану поліції ОСОБА_12 , капітану поліції ОСОБА_13 , лейтенанту поліції ОСОБА_14 , лейтенанту поліції ОСОБА_15 , лейтенанту поліції ОСОБА_16 , підполковнику поліції ОСОБА_17 , які здійснюють досудове розслідування по кримінальному провадженню №12025060490000625 тимчасовий доступ до відомостей, які містять охоронювану законом банківську таємницю AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » найменування юридичної особи: AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , розташований за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:
- відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформаціїпро рух коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), з зазначенням номерів референтів, призначення та суми платежів з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунку, дат та часу їх здійснення, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух коштів на рахунку № НОМЕР_3 за період з 00:00 18.08.2025 року по 23:00 23.08.2025 року по час надання інформації, з зазначенням дати відкриття вищевказаного рахунку. Про перелік банківських терміналів, із зазначенням адрес їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування коштів з рахунку № НОМЕР_3 із зазначенням точних дат та часу зняття коштів, наданням фото та відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного зняття та перерахування коштіб із зазначеного рахунку за період за період 00:00 18.08.2025 року по 23:00 23.08.2025 року. Копії документів, які подавались на відкриття рахунку НОМЕР_9 (включаючи копії документів та фото особи, на яку оформлено рахунок та інше). Про інформацію яка містить номери мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS- інформування про рух коштів по вказаному рахунку, відомостей стосовно IP- адрес, GPS- координат, та МАС- адрес, з яких здійснювався вхід до WEB-банкінгу (онлайн-застосунку) та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в WEB- банкінгу (онлайн-застосунку) з моменту відкриття банківського рахунку та до кінцевого строку дії ухвали за вказаним рахунком.
Зобов'язати AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , розташований за адресою: АДРЕСА_3 ) виготовити копії документів, належним чином завірені, які підтверджують рух даних коштів та видати її працівникам Коростенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області.
Роз'яснити, що згідно ст.166 КПК України, в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_18
Копія згідно з оригіналом