Справа № 274/3008/25
Провадження № 1-кс/0274/1462/25
Іменем України
"02" вересня 2025 р. м. Бердичів
Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Бердичівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025060480000379 від 15.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,
29.08.2025 слідчий СВ Бердичівського районного відділу поліції ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, у якому просить надати слідчим ОСОБА_3 та ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом виготовлення на паперовому або електронному (диск, флешкарта тощо) носії, а саме по картці № НОМЕР_1 , яка належна невідомим особам, із зазначенням суми, номеру та власника банківської картки та номеру рахунку який належний до вище вказаної банківської картки(анкетні дані), перерахування коштів з вище вказаної банківської картки та банківського рахунку, який належний вище вказані картці, місця із зазначення адреси обготівкування грошових коштів (переведення коштів у готівку), вхідного та вихідного залишку та на які банківські картки, банківські рахунки, електронні гаманці, мобільні номери виводилися грошові кошти, ІР-адреса (особам яким належні вище вказані картки), які мобільні номера телефонів були прив'язанні для входу у додатки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по вище вказаній банківській картці і чи змінювалися вони,також фото осіб із банкоматів, які знімали грошові кошти з даної банківської картки, а також всю наявну інформацію стосовно операцій за період з 00 год 00 хв 11.04.2025 до 00 год 00 хв 25.08.2025.
Обставини, на які посилається особа, яка подала клопотання
На обґрунтування клопотання слідчий вказав, що у провадженні СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження №12025060480000379 від 15.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.04.2025 на мобільний телефон ОСОБА_5 ( НОМЕР_2 ) з номеру НОМЕР_3 зателефонувала невстановлена особа, яка представилася працівником служби безпеки банку та під час розмови повідомила, що останнього банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , заблокована, після чого ОСОБА_5 , підтвердив коди підтвердження банківських операцій для розблокування картки, які надходили останньому. Після вказаних дій, з банківських карток ОСОБА_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 були перераховані кошти в загальній сумі 51 757 грн., на банківську картку невідомої особи № НОМЕР_6 , чим потерпілому завдано матеріальної шкоди.
У ході допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що із банківської картки потерпілого, а саме АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 рахунок НОМЕР_7 було перераховано грошові кошти 12.04.2025 о 15:44 в сумі 22 612,50 грн на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 . Також, із іншої банківської картки потерпілого, а саме АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 рахунок НОМЕР_8 було перераховано грошові кошти 12.04.2025 о 15:57 в сумі 29 145,00 грн., на банківську картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 .
У подальшому на підставі ухвали Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області було отримано тимчасовий доступ до банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 . Під час огляду вказаної виїмки встановлено, що 12.04.2025 о 15:44:04 на банківську картку № НОМЕР_6 , яка створена на клієнта ОСОБА_6 , зараховано грошові кошти в сумі 22 500 грн із платіжної системи MS/VD: P24 CR MD UA.
Також встановлено, що 12.04.2025 о 15:45:59 з банківської картки № НОМЕР_6 , яка належна ОСОБА_6 , перераховано грошові кошти в сумі 10 519 грн на банківську картку № НОМЕР_9 .
12.04.2025 о 15:57:05 на банківську картку № НОМЕР_6 , яка створена на клієнта ОСОБА_6 , зараховано грошові кошти в сумі 29 000 грн із платіжної системи MS/VD: ІНФОРМАЦІЯ_5 .
12.04.2025 о 15:59:48 з банківської картки № НОМЕР_6 , яка належна ОСОБА_6 , перераховано грошові кошти в сумі 11 553 грн на банківську картку № НОМЕР_10 .
12.04.2025 о 16:07:49 з банківської картки № НОМЕР_6 , яка належна ОСОБА_6 , перераховано грошові кошти в сумі 9 518 грн на банківську картку № НОМЕР_11 .
12.04.2025 о 16:12:08 з банківської картки № НОМЕР_6 , яка належна ОСОБА_6 , перераховано грошові кошти в сумі 19 910 грн на банківську картку № НОМЕР_12 .
У подальшому на підставі ухвали Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області було отримано тимчасовий доступ до банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_12 .
У ході огляду банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_12 встановлено, що 12.04.2025 о 16:12:08 на банківську картку № НОМЕР_12 , яка створена на клієнта ОСОБА_7 , відбувається транзакція зарахування грошових коштів в сумі 19 910 грн., із банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яка імітована на ІНФОРМАЦІЯ_8 .
Також, при детальному огляді дати 12.04.2025 встановлено, що о 16:30:48 з банківської картки № НОМЕР_12 , яка створена на клієнта ОСОБА_7 , відбувається транзакція розрахунок грошовими коштами в сумі 324,3 грн. в супермаркеті ІНФОРМАЦІЯ_1 . Призначення платежу: розрахунки за 12.04.2025 купівля товару в сум 324.3 980 карти № НОМЕР_13 ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ,DNIPRO,DNIPRO,UA.
При детальному огляді дати 12.04.2025 встановлено: що о 16:33:50 з банківської картки № НОМЕР_12 , яка створена на клієнта ОСОБА_7 , відбувається транзакція перерахування грошових коштів в сумі 16 000 грн. на рахунок отримувача № НОМЕР_14 банку АТ ' ІНФОРМАЦІЯ_6 ', який належний ОСОБА_8 .
При детальному огляді дати 12.04.2025 встановлено, що о 18:43:51 з банківської картки № НОМЕР_12 , яка створена на клієнта ОСОБА_7 , відбувається транзакція перерахування грошових коштів в сумі 400 грн. на рахунок отримувача № НОМЕР_15 банку АТ ' ІНФОРМАЦІЯ_6 ', який належний ОСОБА_9 .
При детальному огляді дати 12.04.2025 встановлено: що о 19:20:30 з банківської картки № НОМЕР_12 , яка створена на клієнта ОСОБА_7 , відбувається транзакція перерахування грошових коштів в сумі 460 грн. на рахунок отримувача № НОМЕР_15 банку АТ ' ІНФОРМАЦІЯ_6 ', який належний ОСОБА_9 .
При детальному огляді дати 12.04.2025 встановлено: що о 19:44:15 з банківської картки № НОМЕР_12 , яка створена на клієнта ОСОБА_7 , відбувається транзакція перерахування грошових коштів в сумі 4000 грн. на банківську картку № НОМЕР_1 .
У подальшому слідчим через Інтернет - мережу за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_11 встановлено, що картки НОМЕР_16 відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
У зв'язку з тим, що інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , містить відомості про осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, з метою швидкого, повного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, неупередженого встановлення винуватих осіб, наявна обґрунтована необхідність в отриманні інформації про банківським операціям, які проводилися із використанням банківської картки, яка належна невідомій особі,а саме АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 за період з 11.04.2025 до 25.08.2025.
Слідчий просить розглянути клопотання за відсутністю сторони, у володінні якої знаходяться вказані документи, оскільки є достатні підстави вважати, що до зазначеної інформації можуть мати доступ сторонні особи, таким чином в разі будь-якого зволікання з її вилученням, будуть створені можливості для її втрати та подальшого унеможливлення прийняття законного рішення по даному провадженню.
Вказані відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Процедура, позиції учасників провадження
Слідчий, належним чином повідомлений про дату, час і місце слухання справи, у судове засідання не з'явився, до суду спрямував заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просить задовольнити.
Клопотання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК розглянуто за відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Кримінально-процесуальне законодавство
Відповідно до статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) (ч. 1 ст. 159 КПК України).
Відповідно до частини п'ятої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
До охоронюваної законом таємниці, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).
Згідно вимог частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Обставини, встановлені слідчим суддею, їх оцінка та висновки
Встановлено, що СВ Бердичівського РВП здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №12025060480000379 від 15.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
Відповідно до витягу ЄРДР за №12025060480000379: 12.04.2025 на мобільний телефон ОСОБА_5 ( НОМЕР_2 ) з номеру НОМЕР_3 зателефонувала невстановлена особа, яка представилася працівником служби безпеки банку та під час розмови повідомила, що останнього банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , заблокована, після чого ОСОБА_5 , підтвердив коди підтвердження банківських операцій для розблокування картки, які надходили останньому. Після вказаних дій, з банківських карток ОСОБА_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 були перераховані кошти в загальній сумі 51 757 грн., на банківську картку невідомої особи № НОМЕР_6 , чим потерпілому завдано матеріальної шкоди (ЄО - 10334).
Зі змісту клопотання та доданих документів, а саме: витягу з ЄРДР за №12025060480000379; протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 14.04.2025; протоколу допиту потерпілого від 15.04.2025; виписки по банківському рахунку потерпілого; ухвал слідчого судді від 14.05.2025, від 22.07.2025; протоколів тимчасового доступу до документів від 13.06.2025, від 19.06.2025 та від 21.08.2025; опису речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді; протоколів огляду речей і документів від 17.06.2025, від 26.06.2025 та від 25.08.2025; інформації про приналежність банківської картки банківській установі, вбачається, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, які перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, відомості, які містяться у цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164, 369 - 372 Кримінального процесуального кодексу України,
Клопотання слідчого СВ Бердичівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати слідчим СВ Бердичівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 та ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом виготовлення на паперовому або електронному (диск, флешкарта тощо) носії, а саме по картці № НОМЕР_1 , яка належна невідомим особам, із зазначенням суми, номеру та власника банківської картки та номеру рахунку який належний до вище вказаної банківської картки(анкетні дані), перерахування коштів з вище вказаної банківської картки та банківського рахунку, який належний вище вказані картці, місця із зазначення адреси обготівкування грошових коштів (переведення коштів у готівку), вхідного та вихідного залишку та на які банківські картки, банківські рахунки, електронні гаманці, мобільні номери виводилися грошові кошти, ІР-адреса (особам яким належні вище вказані картки), які мобільні номера телефонів були прив'язанні для входу у додатки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по вище вказаній банківській картці і чи змінювалися вони,також фото осіб із банкоматів, які знімали грошові кошти з даної банківської картки, а також всю наявну інформацію стосовно операцій за період з 00 год 00 хв 11.04.2025 до 00 год 00 хв 25.08.2025.
Встановити строк дії ухвали - два місяці, з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1