Справа № 274/6074/25
Провадження № 1-кс/0274/1473/25
Іменем України
"01" вересня 2025 р. м. Бердичів
Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бердичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , подане в рамках кримінального провадження за №12023030510000847 від 18.08.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -
29.08.2025 слідчий ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, в якому просить надати слідчим СВ Бердичівського РВП ОСОБА_3 , ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:
- рух коштів по рахунку отримувачу № НОМЕР_1 , із зазначенням дати, часу операції, перерахованої суми грошових коштів, банківські картки отримувачів та місця переведення даних коштів у готівку із зазначенням місця розташування відділення банку (банкоматів), в яких здійснені такі операції, інформації щодо терміналів (банкоматів), адреси їх розташування, з яких було здійснено будь-які банківські операції з використанням картки з наданням фото або відео фіксування в період часу з 00:00 год 16.08.2023 до 00:00 год 10.09.2023, а також всю наявну інформацію про відправника та отримувача грошових коштів (номер банківських карток відправника та отримувача, прізвище, ім'я, по батькові власника рахунку, дата його народження, місце проживання, контактні номери телефонів, IP-адреси гаджети з ідентифікуючими ознаками, за допомогою яких здійснювався вхід у додаток), шляхом вилучення інформації на паперовому або електронному носії;
- рух коштів по рахунку отримувачу № НОМЕР_2 із зазначенням дати, часу операції, перерахованої суми грошових коштів, банківські картки отримувачів та місця переведення даних коштів у готівку із зазначенням місця розташування відділення банку (банкоматів), в яких здійснені такі операції, інформації щодо терміналів (банкоматів), адреси їх розташування, з яких було здійснено будь-які банківські операції з використанням картки з наданням фото або відео фіксуванняв період часуз 00:00 год. 16.08.2023 року по 00:00 год. 10.09.2023року, а також всю наявну інформацію про відправника та отримувача грошових коштів (номер банківських карток відправника та отримувача, прізвище, ім'я, по батькові власника рахунку, дата його народження, місце проживання, контактні номери телефонів, IP-адреси гаджети з ідентифікуючими ознаками, за допомогою яких здійснювався вхід у додаток), шляхом вилучення інформації на паперовому або електронному носії.
На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що у провадженні СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження №12025060480000744 від 25.07.2025 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, 23.07.2025 близько 16 год. 53 хв. невстановлена особа, використовуючи абонентський номер НОМЕР_3 , представившись працівником АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", шляхом обману, заволоділа грошовими коштами в сумі 16000 грн., перерахувавши їх з банківського рахунку НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_6 , чим завдала останньому майнової шкоди на вказану суму.
У ході проведення досудового розслідування встановлено, що грошові кошти потерпілої здобуті шахрайськими діями були перераховані на банківські картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 .
У зв'язку з викладеним, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять інформацію про банківську таємницю, а саме до інформації про рух коштів по банківський картці № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , що відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою проведення повного всебічного та неупередженого досудового розслідування в даному кримінальному провадженні.
Слідчий просить розглянути клопотання за відсутністю сторони, у володінні якої знаходяться вказані документи, оскільки є достатні підстави вважати, що до зазначеної інформації можуть мати доступ сторонні особи, таким чином в разі будь-якого зволікання з її вилученням, будуть створені можливості для її втрати та подальшого унеможливлення прийняття законного рішення по даному провадженню.
Вказані відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Процедура, позиції учасників провадження
Слідчий, належним чином повідомлений про дату, час і місце слухання справи, у судове засідання не з'явився, до суду спрямував заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просить задовольнити.
Клопотання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК розглянуто за відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Кримінально-процесуальне законодавство
Відповідно до статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) (ч. 1 ст. 159 КПК України).
Згідно із пунктом 5 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до частини п'ятої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно вимог частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Обставини, встановлені слідчим суддею, їх оцінка та висновки
Із долучених до клопотання документів встановлено, що СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12023030510000847 від 18.08.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 190 КК України
Відповідно до витягу із ЄРДР у кримінальному провадженні №12023030510000847: «16.08.2023 близько 17 год невідома особа зателефонувавши з н.м.т. НОМЕР_5 та запропонувавши допомогу в рамках проекту "Єпідтримка" шляхом обману заволоділа грошовими коштами у сумі 4944 грн, чим заподіяла майнову шкоду ОСОБА_7 на вказану суму.
25.08.2023 близько 12 години 14 хвилин, невідома особа використовуючи мобільний номер телефону НОМЕР_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного заволодіння чужим майном, шляхом обману, під приводом оформлення грошової допомоги від проекту «ЄПідтримка», незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_8 в загальній сумі 21200 грн, що були перераховані із банківських карток НОМЕР_6 та НОМЕР_7 на банківські картки НОМЕР_2 та НОМЕР_1 , реквізити якої потерпіла надала в ході телефонної розмови з невстановленою особою.»
Зі змісту клопотання та доданих документів, а саме: витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023030510000847; протоколу прийняття заяви ОСОБА_7 про кримінальне правопорушення та іншу подію від 27.08.2023; протоколу допиту потерпілого ОСОБА_7 від 18.08.2023; виписки по банківському рахунку ОСОБА_7 ; протоколу прийняття заяви ОСОБА_8 про кримінальне правопорушення та іншу подію від 25.08.2023; протоколу допиту потерпілого ОСОБА_8 від 26.08.2023; виписки по банківському рахунку ОСОБА_8 ; протоколу огляду предмета від 26.08.2023; постанови прокурора від 22.09.2023 про об'єднання матеріалів досудових розслідувань в одне провадження; постанови прокурора від 27.09.2023 про визначення підслідності у кримінальному провадженні вбачається, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, які перебувають або можуть перебувати у володінні ПРАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, відомості, які містяться у цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись статтями 159, 160, 163, 164, 369, 372 КПК України, -
Клопотання слідчого СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати слідчим СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області: ОСОБА_5 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- рух коштів по рахунку отримувачу № НОМЕР_1 , із зазначенням дати, часу операції, перерахованої суми грошових коштів, банківські картки отримувачів та місця переведення даних коштів у готівку із зазначенням місця розташування відділення банку (банкоматів), в яких здійснені такі операції, інформації щодо терміналів (банкоматів), адреси їх розташування, з яких було здійснено будь-які банківські операції з використанням картки з наданням фото або відео фіксування в період часу з 00:00 год 16.08.2023 до 00:00 год 10.09.2023, а також всю наявну інформацію про відправника та отримувача грошових коштів (номер банківських карток відправника та отримувача, прізвище, ім'я, по батькові власника рахунку, дата його народження, місце проживання, контактні номери телефонів, IP-адреси гаджети з ідентифікуючими ознаками, за допомогою яких здійснювався вхід у додаток), шляхом вилучення інформації на паперовому або електронному носії;
- рух коштів по рахунку отримувачу № НОМЕР_2 із зазначенням дати, часу операції, перерахованої суми грошових коштів, банківські картки отримувачів та місця переведення даних коштів у готівку із зазначенням місця розташування відділення банку (банкоматів), в яких здійснені такі операції, інформації щодо терміналів (банкоматів), адреси їх розташування, з яких було здійснено будь-які банківські операції з використанням картки з наданням фото або відео фіксування в період часу з 00:00 год. 16.08.2023 року по 00:00 год. 10.09.2023року, а також всю наявну інформацію про відправника та отримувача грошових коштів (номер банківських карток відправника та отримувача, прізвище, ім'я, по батькові власника рахунку, дата його народження, місце проживання, контактні номери телефонів, IP-адреси гаджети з ідентифікуючими ознаками, за допомогою яких здійснювався вхід у додаток), шляхом вилучення інформації на паперовому або електронному носії.
Встановити строк дії ухвали два місяці, з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1