Справа № 761/30042/25
Провадження № 1-кс/761/19866/2025
21 липня 2025 року cлідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 у кримінальному провадженню, внесеному 13.06.2024 до ЄРДР за №72024031450000021, про продовження строку дії процесуальних обов'язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, уродженця с. Вишнів Луцького р-ну Волинської області, раніше судимого, проживаючого за зареєстрованою адресою: АДРЕСА_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.369 КК України,-
У липні 2025 року до Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 у кримінальному провадженню, внесеному 13.06.2024 до ЄРДР за №72024031450000021, про продовження строку дії процесуальних обов'язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:
- прибувати до слідчого (детектива), прокурора, слідчого судді та суду за першою вимогою;
- не відлучатися за межі Волинської області без дозволу слідчого (детектива), прокурора, слідчого судді або суду;
- повідомляти слідчого (детектива), прокурора про зміну свого місця проживання та/або роботи;
- здати на зберігання слідчому (детективу) свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну.
Клопотання обґрунтоване тим, що Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №72024031450000021 від 13.06.2024 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 204; ч. 2 ст. 204; ч. 3 ст. 369; ч. 3 ст. 369 КК України, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України, та за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України.
Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_4 , починаючи з 14.05.2024, діючи умисно, спільно та за попередньою змовою з невстановленою на даний час досудовим розслідуванням особою, перебуваючи у приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , здійснював незаконне виготовлення алкогольних напоїв шляхом змішування спирту етилового з водою, додавання барвників та ароматизаторів, подальшого розливу та пакування незаконно виготовлених алкогольних напоїв у скляні та пластикові пляшки об'ємом 0,25 л та 0,5 л, пакети «Ваg-іn-Вох», картонні коробки та пластикові бутлі об'ємом 5 л з метою їх подальшого збуту.
27.02.2025 незаконна діяльність ОСОБА_4 була виявлена і припинена співробітниками Бюро економічної безпеки України.
Крім того, ОСОБА_4 , розуміючи, що самостійно здійснювати діяльність з виробництва та одночасного збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв буде складно, залучив до вчинення злочину ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 . Вказані особи добровільно, за грошову винагороду дали згоду приймати участь у збуті незаконно виготовлених алкогольних напоїв у роздріб на території м. Луцьк.
Також, ОСОБА_4 , діючи умисно, з метою уникнення кримінальної відповідальності за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 3 ст. 204 КК України, о 11 год 20 хв 31.07.2024 біля приміщення ТУ БЕБ у Волинській області за адресою: вул. Кременецька, 38, м. Луцьк запропонував начальнику першого відділу Управління детективів із стратегічного захисту економіки ТУ БЕБ у Волинській області ОСОБА_8 та старшому детективу першого відділу Управління детективів із стратегічного захисту економіки ТУ БЕБ у Волинській області ОСОБА_9 надання неправомірної вигоди в сумі 2 000 дол США (згідно з курсом Національного банку України становило 82 058 грн) за недокументування та неприпинення його протиправної діяльності, а також висловив намір надати неправомірну вигоду в сумі 2 000 дол США (згідно з курсом Національного банку України становило 82 058 грн) детективам ТУ БЕБ у Волинській області за непритягнення його до кримінальної відповідальності у кримінальному провадженні № 72024031450000021 від 13.06.2024.
ОСОБА_4 27.02.2025 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України, 14.07.2025 - у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 204; ч. 2 ст. 204; ч. 3 ст. 369 КК України.
14.07.2025 повідомлено про підозру ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України.
Обґрунтованість підозри ОСОБА_4 у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення підтверджується зібраними під час досудового розслідування доказами, а саме:
- рапортом начальника першого відділу Управління детективів із стратегічного захисту економіки ТУ БЕБ у Волинській області ОСОБА_8 від 31.07.2024, згідно якому в порядку, передбаченому законодавством, повідомлено про пропозицію ОСОБА_4 щодо надання неправомірної вигоди за не притягнення до кримінальної відповідальності;
- протоколами допитів свідків ОСОБА_8 від 05.08.2024 та ОСОБА_9 від 08.08.2024, згідно яким ОСОБА_8 та ОСОБА_9 показали, що, виконуючи службові обов'язки, 31.07.2024 зустрілися з ОСОБА_4 . Під час спілкування ОСОБА_4 визнав факт зайняття незаконною діяльністю з незаконного придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, підтвердив склад учасників злочинної групи й місце виготовлення алкогольної продукції та місця її подальшого збуту на території м. Луцька. Також під час зазначеної розмови ОСОБА_4 запропонував ОСОБА_8 неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів у сумі 4000 доларів США за не притягнення до кримінальної відповідальності;
- протоколом допиту свідка ОСОБА_10 , згідно якому ОСОБА_10 показав, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 72024031450000021 від 13.06.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 3 ст. 204 КК України. У цьому кримінальному провадженні перевіряється причетність до вчинення незаконного придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збуту незаконно виготовлених, алкогольних напоїв громадянина ОСОБА_4 . Під час досудового розслідування начальник першого відділу Управління детективів із стратегічного захисту економіки ТУ БЕБ у Волинській області ОСОБА_8 поінформував його, що ОСОБА_4 запропонував надання неправомірної винагороди за не притягнення його до кримінальної відповідальності у цьому кримінальному провадженні.
- протоколом допиту свідка ОСОБА_11 від 17.02.2025, згідно якому ОСОБА_11 показав, що ним проводилися оперативно-розшукові заходи у кримінальному провадженні № 42024030000000044 від 02.08.2024. Проведеними заходами встановлено, що ОСОБА_4 на території міста Луцьк організував незаконне виробництво алкогольних напоїв без марок акцизного податку.
- протоколом аудіо-, відео контролю особи ОСОБА_4 від 01.08.2024 № 232/5/627т-2024, згідно якому в порядку, передбаченому кримінальним процесуальним кодексом України, зафіксовано, що о 11 год 20 хв 31.07.2024 біля приміщення Територіального управління БЕБ у Волинській області, за адресою: вул. Кременецька, 38, м. Луцьк, зустрівся з начальником першого відділу Управління детективів із стратегічного захисту економіки ТУ БЕБ у Волинській області ОСОБА_8 та старшим детективом першого відділу Управління детективів із стратегічного захисту економіки Територіального управління БЕБ у Волинській області ОСОБА_9 , розуміючи, що вказані особи є службовими особами правоохоронного органу, запропонував їм надання неправомірної вигоди в сумі 2 000 доларів США (згідно курсу Національного банку України становить 82 058 грн) за не документування та не припинення його протиправної діяльності, а також висловив намір про надання неправомірної вигоди в сумі 2 000 доларів США (згідно курсу Національного банку України становить 82 058 грн) детективам ТУ БЕБ у Волинській області за не притягнення його до кримінальної відповідальності у кримінальному провадженні №72024031450000021 від 13.06.2024.
- протокол огляду флешкарти «Goodram» micro sd 16 GB (c/н EY32G38F804), інвентарний № 86т від 31.07.2024 - додатку до протоколу аудіо-, відео контролю особи ОСОБА_4 від 01.08.2024, згідно якому відеозапис зафіксований на вказаному носії інформації відповідає змісту протоколу аудіо-, відео контролю особи ОСОБА_4 від 01.08.2024;
- висновком судової експертизи відео-, звукозапису від 26.12.2024 №12185/24-35, згідно якому слова і фрази зафіксовані у протоколі аудіо-, відео контролю особи ОСОБА_4 від 01.08.2024 промовлені ОСОБА_4 ;
- протоколами обшуків від 27.02.2025, згідно яким, за місцем проживання ОСОБА_4 та інших осіб виявлено та вилучено ємкість з рідиною з характерним запахом спирту, алкогольні та тютюнові вироби без марок акцизного податку;
- висновками судових експертиз матеріалів, речовин та виробів, згідно яким вилучені в ході обшуку житла ОСОБА_4 речовини є сумішшю водно-спиртовою фальсифікованими під горілку та не відповідають написам на упаковці та нормам державного стандарту України;
- показаннями свідка ОСОБА_12 , якого залучено до негласної слідчої (розшукової) дії - оперативної закупки, який підтвердив незаконну реалізацію алкогольних напоїв;
- іншими доказами в їх сукупності.
Вагомість доказів вчинення ОСОБА_4 кримінальних правопорушень за наведених обставин перевірена слідчим суддею при обранні підозрюваному запобіжного заходу та визнано достатнім на цій стадії кримінального переслідування.
Слідчим суддею 17.03.2025 підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 242 240 грн.
23.05.2025 підозрюваному ОСОБА_4 строк дії обов'язків покладених ухвалою про застосування запобіжного заходу у вигляді застави слідчим суддею продовжено до 23.07.2025 року.
20.05.2025 строк досудового розслідування слідчим суддею продовжено до 6 місяців, тобто до 27.08.2025. року.
Для завершення досудового розслідування необхідно: отримати висновки судової експертизи відео-, звукозапису, отримати розсекречені матеріали щодо організації проведення негласних слідчих (розшукових) дій; повідомити ОСОБА_4 про підозру в кінцевій редакції виконати інші слідчі дії, необхідність у яких виникне під час розслідування; скласти обвинувальний акт і реєстр матеріалів досудового розслідування.
Вирішуючи питання про продовження строку обов'язків, покладених ухвалою про застосування запобіжного заходу у вигляді застави на підозрюваного ОСОБА_4 слід зазначити, що передбачені ст. 177 КПК України ризики, встановлені слідчим суддею при обрані підозрюваному запобіжного заходу, не зменшилися та продовжують існувати.
Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав просив його задовольнити.
Підозрюваний не заперечував проти даного клопотання.
Вислухавши учасників розгляду клопотання, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Так, слідчим суддею встановлено, що Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №72024031450000021 від 13.06.2024 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 204; ч. 2 ст. 204; ч. 3 ст. 369; ч. 3 ст. 369 КК України, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України, та за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України.
ОСОБА_4 27.02.2025 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України, 14.07.2025 - у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 204; ч. 2 ст. 204; ч. 3 ст. 369 КК України.
14.07.2025 повідомлено про підозру ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України.
Слідчим суддею 17.03.2025 підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 242 240 грн.
23.05.2025 підозрюваному ОСОБА_4 строк дії обов'язків покладених ухвалою про застосування запобіжного заходу у вигляді застави слідчим суддею продовжено до 23.07.2025 року.
20.05.2025 строк досудового розслідування слідчим суддею продовжено до 6 місяців, тобто до 27.08.2025. року.
Водночас, враховуючи те, що строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_4 обов'язків закінчується, однак ризики, які стали підставою для обрання їй запобіжного заходу продовжують існувати, а завершити кримінальне провадження до цього часу неможливо, а тому необхідно продовжити ОСОБА_4 строк дії обов'язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України.
Відповідно до ч. 7 ст. 194 КПК України обов'язки, передбачені ч. 5 та ч. 6 цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного на строк не більше двох місяців. У разі необхідності, цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 КПК України. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов"язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов"язки скасовуються.
Виходячи з вищевикладеного, з метою забезпечення виконання підозрюваною покладених процесуальних обов"язків, а також запобігти спробам підозрюваного ухилятися від досудового розслідування та суду, слідчий суддя приходить до висновку, що для забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , необхідно продовжити покладені на нього у відповідності до ч. 5 ст. 194 КПК України обов"язків, які також узгоджуються з положеннями п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України.
За таких обставин клопотання прокурора підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.131,176-178,194, 309,392 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Продовжити до 27.08.2025 включно строк дії обов'язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:
- прибувати до слідчого (детектива), прокурора, слідчого судді та суду за першою вимогою;
- не відлучатися за межі Волинської області без дозволу слідчого (детектива), прокурора, слідчого судді або суду;
- повідомляти слідчого (детектива), прокурора про зміну свого місця проживання та/або роботи;
- здати на зберігання слідчому (детективу) свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1