Справа № 761/29999/25
Провадження № 1-кс/761/19841/2025
21 липня 2025 року cлідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , підозрюваної ОСОБА_4 , захисника - адвоката ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора першого відділу управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях органів безпеки Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 у кримінальному провадженню, внесеному 26.04.2024 до ЄРДР за №22024000000000370, про продовження строку дії процесуальних обов'язків, покладених на підозрювану ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянку України, уродженку м. Київ, раніше не судиму, проживаючу за зареєстрованою адресою: АДРЕСА_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28 ч.1 ст.111-2 КК України,-
У липні 2025 року до Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора першого відділу управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях органів безпеки Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 у кримінальному провадженню, внесеному 26.04.2024 до ЄРДР за №22024000000000370, про продовження строку дії процесуальних обов'язків, покладених на підозрювану ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:
- прибувати до слідчого, прокурора та суду за першою вимогою;
- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання, місця роботи;
- не відлучатися з м. Києва без дозволу слідчого, прокурора або суду;
- утримуватися від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні;
- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну.
Клопотання обґрунтоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 21.03.2005 зареєстроване дочірнє підприємства «Ровена» (далі - ДП «Ровена»), код ЄДРПОУ 33337373, види економічної діяльності якого - демонтаж (розбирання) машин і устаткування, діяльність посередників, що спеціалізуються в торгівлі іншими товарами, оптова торгівля металами та металевими рудами, оптова торгівля відходами та брухтом, неспеціалізована оптова торгівля, директором даного підприємства у період з 2016 року і по даний час є громадянин України ОСОБА_6 , а функції бухгалтера виконує ОСОБА_4 .
У свою чергу, засновником ДП «Ровена» є товариство з обмеженою відповідальністю «Ровена» (далі - ТОВ «Ровена»), код ЄДРПОУ 31569999, зареєстроване 20.07.2001, основним видом економічної діяльності якого є оброблення металевих відходів та брухту чорних металів. Серед засновників якого були громадяни російської федерації ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .
З моменту створення і по даний час, ДП «Ровена» отримувало сировину та експортувало товари, у тому числі титанову продукцію на адресу різних компаній, у тому числі російських.
Зокрема, в період до 24 лютого 2022 року, ДП «Ровена» під керівництвом директора ОСОБА_6 , за участю ОСОБА_4 , здійснювало свою фінансову-господарську діяльність з російським підприємством ТОВ «Двіна сплавресурс»
(ООО «Двина сплавресурс», ОГРН 1167746897010, юридична адреса: м. Москва, вул. Маленківська, буд. 9/11, кв. 35), яке продає титанову продукцію групі підприємств ракетно-космічної галузі, атомної промисловості та військово-промислового комплексу рф, а також з компанією FAROTEX DWC-LLC (Об'єднані Арабські Емірати), якою керує громадянин Болгарії ОСОБА_9 .
Діяльністю ТОВ «Двіна сплавресурс», перебуваючи на різних посадах, керує зазначений вище громадянин рф ОСОБА_7 .
Будучи налагодженим, механізм ведення бізнесу зазначених підприємств полягав у експорті брухту титану ТОВ «Двіна сплавресурс» з території рф в Україну на адресу ДП «Ровена», його подальша переробка і експорт готової продукції на адресу ТОВ «Двіна сплавресурс» та на адресу FAROTEX DWC-LLC.
Так, 15.09.2020 у м. Києві, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин між ДП «Ровена» в особі підписанта директора ОСОБА_6 та ТОВ «Двіна сплавресурс» в особі підписанта генерального директора ТОВ «Двіна сплавресурс» ОСОБА_10 , укладений контракт № 4/20 щодо купівлі брухту титану, для його подальшої переробки і експорту.
В цей же час, а саме 15.06.2020 у м. Києві, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин між ДП «Ровена» в особі підписанта директора ОСОБА_6 та FAROTEX DWC-LLC в особі підписанта директора ОСОБА_9 , укладений контракт № 15/06-2020/1 щодо продажу продукції з титану.
Надалі, у період до 24.02.2022 ДП «Ровена» отримано 53 тони брухту титану від ТОВ «Двіна сплавресурс», що свідчить про налагодження стійкого та ефективного механізму ведення спільної фінансово-господарської діяльності між вказаними підприємствами, а участь ОСОБА_7 в діяльності підприємства, як його кінцевого бенефіціарного власника, засвідчує його взаємопов'язаність та можливий вплив на прийняття рішень директором ДП «Ровена» ОСОБА_6 та надання останнім вказівок ОСОБА_4 .
Разом з цим, із зазначеної сировини титанової продукції шляхом залученням можливостей ТОВ «Міжнародна компанія «Антарес», код ЄДРПОУ 20056770, і ДП «Науково-виробничий центр «Титан» інституту електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України, код ЄДРПОУ 23712944, виготовлені заготовки литі циліндричної форми з титану.
У подальшому, ОСОБА_9 , усвідомлюючи заборону на провадження будь-якої господарської діяльності та валютних розрахунків з рф та достовірно знаючи про взаємодію ТОВ «Двіна сплавресурс» з підприємствами військово-промислового комплексу рф, підтримуючи спілкування з ОСОБА_7 , вступивши у попередню змову з ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та іншими не встановленими на даний час особами, переслідуючи корисливі мотиви, вирішив сприяти останньому в організації експорту титанової продукції на адресу ТОВ «Двіна сплавресурс».
Для успішної реалізації свого злочинного умислу, направленого на передачу матеріальних ресурсів представникам держави агресора, ОСОБА_9 , будучи у змові з ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , за сприяння та невстановлених на даний час осіб, з метою уникнення притягнення до кримінальної відповідальності у співучасті з останнім сприяв організації експорту титану на територію рф приховано, через треті країни.
Так, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, під керівництвом ОСОБА_6 , який діяв у змові з ОСОБА_4 , ОСОБА_9 та іншими невстановленими на даний час особами, у період з 14.07.2022 по 12.03.2024 років ДП «Ровена» здійснено експорт продукції з титану загальною вагою 106,223 тон в Естонію, на адресу компанії «ExpoGroup OU», при цьому, згідно митного оформлення товару кінцевим одержувачем вантажів була компанія FAROTEX DWC-LLC (Об'єднані Арабські Емірати), чим приховані дійсні наміри ОСОБА_6 та інших, щодо одержання вказаної продукції представниками рф, тобто її передачі представникам держави - агресора.
В подальшому, у період з 02.08.2022 по 26.04.2024, ОСОБА_9 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та інші невстановлені особи, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин забезпечили експорт вказаної титанової продукції естонською компанією «ExpoGroup OU» на адресу ТОВ «Двіна сплавресурс».
Вищевказані умисні дії ОСОБА_9 , ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , сприяли державі-агресору у виготовленні продукції військової промисловості рф, мали на меті не лише підрив економічної стабільності України, але й підтримку військових потенціалів рф, що сприяло продовженню агресії і призвело до загибелі людей, значних матеріальних збитків та інших тяжких наслідків для України.
23.04.2025 ОСОБА_9 , ОСОБА_4 та ОСОБА_6 затримано в порядку ст.ст. 208, 615 КПК України, за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України.
У той же день, за вказаними обставинами злочинної діяльності вказаних осіб, повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України, за який законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років.
Ухвалами слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 23.04.2025 задоволено клопотання слідчого та застосовано запобіжний захід відносно ОСОБА_9 , ОСОБА_4 у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави.
Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 23.04.2025 частково задоволено клопотання слідчого та застосовано запобіжний захід відносно ОСОБА_6 у вигляді тримання під вартою з визначенням розміру застави у розмірі 300 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 908 400 грн.
Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 18.06.2025 частково задоволено клопотання слідчого та продовжено строк тримання під вартою ОСОБА_4 з визначенням розміру застави у розмірі 250 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 757 000 грн.
Обґрунтованість повідомленої ОСОБА_4 підозри підтверджується зібраними під час досудового розслідування доказами, а саме:
?протоколом за результатом проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з електронних інформаційних мереж від 06.02.2025 стосовно ОСОБА_4 , яким зафіксовано розмову з ОСОБА_6 щодо співпраці з особою на ім'я « ОСОБА_11 »;
? протоколом за результатом проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з електронних інформаційних мереж від 06.02.2025 стосовно ОСОБА_6 , яким зафіксовано розмови з ОСОБА_4 щодо співпраці з особою на ім'я « ОСОБА_11 », з особою на ім'я « ОСОБА_12 » з приводу роботи з ОСОБА_13 ;
?протоколом за результатом проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з електронних інформаційних мереж від 13.03.2025 стосовно ОСОБА_6 , яким зафіксовано розмови з ОСОБА_7 щодо продажу злитків титану та експорту титанового лому до Європи;
?протоколом за результатом проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з електронних інформаційних мереж від 02.01.2025 стосовно ОСОБА_4 , яким зафіксовані розмови з ОСОБА_6 щодо співпраці з особою на ім'я « ОСОБА_11 », закупівлі товару, сировини, оплати за товар;
?протоколом огляду від 11.09.2024, яким зафіксована надана Державною митною службою України інформація з баз даних щодо митного оформлення товарів компаніями ДП «Ровена», «ExpoGroup OU», FAROTEX DWC-LLC, ТОВ «Двіна сплавресурс»;
?відповідями на доручення слідчого з оперативного підрозділу від 09.09.2024 вих. № 8/1/1-13338, 12.09.2024 вих. № 8/1/1-13782, 18.10.2024 вих. № 8/1/1-14922, 02.01.2025 вих. № 8/1/1-27, 24.01.2025 вих. № 8/1/1-755, 31.01.2025 вих. № 8/1/1-1800, 17.01.2025 вих. № 8/1/1-454, 11.02.2025 вих. № 8/1/1-2194, 07.03.2025 вих. № 8/1/1-3726, 21.04.2025 вих. № 8/1/1-6049, з додатками до них, у тому числі протоколами огляду;
? відповіддю на доручення слідчого з оперативного підрозділу від 11.02.2025 вих. № 8/1/1-2194 з додатками (документальними матеріалами), отриманими від Служби зовнішньої розвідки України, згідно яких ДП «Ровена» за час повномасштабного вторгнення рф в Україну здійснено експорт понад 95 титанових злитків на адресу естонської фірми - посередника «ExpoGroup OU», а в подальшому вказані злитки були експортовані на адресу російської компанії ТОВ «Двіна сплавресурс»;
? іншими доказами у кримінальному провадженні, які відповідно до ст. 222 КПК України на даному етапі не підлягають розголошенню під час досудового розслідування.
Крім того, кримінальне правопорушення (злочин), у якому підозрюється ОСОБА_6 зумовлений тяжкими наслідками не лише для конкретної особи, а й для суспільства в цілому, наявність по справі реальних ознак справжнього суспільного інтересу, який незважаючи на презумпцію невинуватості, переважає принцип поваги до особистої свободи підозрюваного.
20.06.2025 ОСОБА_4 звільнена з під варти, у зв'язку із внесенням застави.
16.06.2025 постановою першого заступника Генерального прокурора строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 22024000000000370 продовжено до 23.07.2025.
Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні.
Вважає, що підстави для покладення на підозрюваного відповідних обов'язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України не перестали існувати, а тому наявні підстави для їх продовження в межах строку досудового розслідування з огляду на наступне.
Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав просив його задовольнити.
Підозрювана та її захисник у судовому засіданні не заперечували щодо клопотання.
Вислухавши учасників розгляду клопотання, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Так, слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Служби безпеки України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №22024000000000370 від 26.04.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України.
23.04.2025 ОСОБА_9 , ОСОБА_4 та ОСОБА_6 затримано в порядку ст.ст. 208, 615 КПК України, за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України.
У той же день, за вказаними обставинами злочинної діяльності вказаних осіб, повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України, за який законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років.
Ухвалами слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 23.04.2025 задоволено клопотання слідчого та застосовано запобіжний захід відносно ОСОБА_9 , ОСОБА_4 у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави.
Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 23.04.2025 частково задоволено клопотання слідчого та застосовано запобіжний захід відносно ОСОБА_6 у вигляді тримання під вартою з визначенням розміру застави у розмірі 300 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 908 400 грн.
Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 18.06.2025 частково задоволено клопотання слідчого та продовжено строк тримання під вартою ОСОБА_4 з визначенням розміру застави у розмірі 250 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 757 000 грн.
20.06.2025 ОСОБА_4 звільнена з під варти, у зв'язку із внесенням застави.
16.06.2025 постановою першого заступника Генерального прокурора строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 22024000000000370 продовжено до 23.07.2025.
Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 18.07.2025 продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №22024000000000370 від 26.04.2024 за підозрою ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_9 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28 ч.1 ст.111-2 КК України до шести місяців.
Водночас, враховуючи те, що строк дії покладених на підозрювану ОСОБА_4 обов'язків закінчується, однак ризики, які стали підставою для обрання їй запобіжного заходу продовжують існувати, а завершити кримінальне провадження до цього часу неможливо, а тому необхідно продовжити ОСОБА_4 строк дії обов'язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України.
Відповідно до ч. 7 ст. 194 КПК України обов'язки, передбачені ч. 5 та ч. 6 цієї статті, можуть бути покладені на підозрювану на строк не більше двох місяців. У разі необхідності, цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 КПК України. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов"язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов"язки скасовуються.
Виходячи з вищевикладеного, з метою забезпечення виконання підозрюваною покладених процесуальних обов"язків, а також запобігти спробам підозрюваного ухилятися від досудового розслідування та суду, слідчий суддя приходить до висновку, що для забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , необхідно продовжити покладені на неї у відповідності до ч. 5 ст. 194 КПК України обов"язків, які також узгоджуються з положеннями п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України.
За таких обставин клопотання прокурора підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.131,176-178,194, 309,392 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Продовжити до 18.09.2025 включно строк дії обов'язків, покладених на підозрювану ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:
- прибувати до слідчого, прокурора та суду за першою вимогою;
- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання, місця роботи;
- не відлучатися з м. Києва без дозволу слідчого, прокурора або суду;
- утримуватися від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні;
- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1