Справа №487/6030/25
Провадження №1-кс/487/3821/25
27.08.2025 Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання старшого слідчого СВ Миколаївського РУП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №12025152030000997 від 15.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів -
20.08.2025 старший слідчий СВ Миколаївського РУП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Окружної прокуратури м.Миколаєва ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження №12025152030000997 від 15.07.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України , звернувся до суду із вказаним клопотанням, в якому просив надати тимчасовий доступ до документів , які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення в електронному і паперовому вигляді у відділенні в м. Миколаєва, які містять:
- інформацію про карткові рахунки № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України та ідентифікаційного коду власника карткового рахунка;
- інформацію про рух грошових коштів по карткових рахунків № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 в період з 01.01.2025 по час виконання ухвали із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків;
- інформацію про IP та MAC адреса комп'ютерів за допомогою яких в період з 01.01.2025 по час виконання ухвали,здійснювався доступ через мережу інтернет до карткових рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , а саме вхід через інтернет додаток банку чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп'ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;
- інформацію про банкомати, з яких здійснювалось зняття коштів із карткових рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 в період з 01.01.2025 по час виконання ухвали, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому їх юридичну адресу;
- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткових рахунків № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв'язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів в період з 01.01.2025 по час виконання ухвали;
- кінцевих отримувачів грошових коштів знятих в період часу з 01.01.2025 (перерахованих, тощо) по час виконання ухвали із карткових рахунків № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ;
- у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 даному факту.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що у СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №12025152030000997 від 15.07.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
Органом досудового розслідування встановлено, що 15.07.2025 до Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшов рапорт працівника УКР ГУНП в Миколаївській області з приводу, що група осіб, з використанням інформаційних технологій та електронно-обчислювальної техніки на території України та безпосередньо м. Миколаєва, вчиняють шахрайські дії під приводом продажу паливних талонів АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В ході досудового розслідування оперативним шляхом було встановлено, що для вчинення своєї злочинної діяльності група невідомих осіб використовує банківські карти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .
Посилаючись на те, що документи, які містять банківську таємницю, та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », мають суттєве значення для кримінального провадження, та можуть бути використані, як доказ протиправних дій особи, слідчий просив задовольнити клопотання.
В судове засідання слідчий не з'явився, надав суду заяву про розгляд справи у його відсутності, клопотання підтримує.
Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі.
Дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
Із матеріалів клопотання встановлено, що слідчими СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №12025152030000997 від 15.07.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
Відповідно до матеріалів клопотання, 15.07.2025 до Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшов рапорт працівника УКР ГУНП в Миколаївській області з приводу, що група осіб, з використанням інформаційних технологій та електронно-обчислювальної техніки на території України та безпосередньо м. Миколаєва, вчиняють шахрайські дії під приводом продажу паливних талонів АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В ході досудового розслідування оперативним шляхом було встановлено, що для вчинення своєї злочинної діяльності група невідомих осіб використовує банківські картки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .
На теперішній час у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що становлять банківську таємницю, а саме інформацію по банківським рахункам НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , яка перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".
Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ вчиненого кримінального правопорушення, мати доказове значення при з'ясуванні обставин вчинення кримінального правопорушення.
Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, порядок доступу до якої регулюється положеннями ч.5, 6 ст.163 КПК України.
У відповідності з ч.5,6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим надані докази обставин на які він посилається, та доведено наявність підстав, передбачених ч.5,6 ст. 163 КПК України.
За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про те, що клопотання слід задовольнити .
Такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити .
Надати слідчим СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення в електронному і паперовому вигляді у відділенні в м. Миколаєва, які містять:
- - інформацію про карткові рахунки № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України та ідентифікаційного коду власника карткового рахунка;
- інформацію про рух грошових коштів по карткових рахунків № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 в період з 15.07.2025 по 20.08.2025 із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків;
- інформацію про IP та MAC адреса комп'ютерів за допомогою яких в період з 15.07.2025 по 20.08.2025 , здійснювався доступ через мережу інтернет до карткових рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , а саме вхід через інтернет додаток банку чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп'ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;
- інформацію про банкомати, з яких здійснювалось зняття коштів із карткових рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 в період з 15.07.2025 по 20.08.2025, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому їх юридичну адресу;
- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткових рахунків № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв'язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів в період з 15.07.2025 по 20.08.2025;
- кінцевих отримувачів грошових коштів знятих в період часу з 15.07.2025 (перерахованих, тощо) по 20.08.2025 із карткових рахунків № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ;
- у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 даному факту.
Ухвала дійсна до 27.10.2025 (включно).
Роз'яснити посадовим особам ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1