Справа № 461/6393/25
Провадження № 1-кс/461/4921/25
про тимчасовий доступ до речей і документів
01.09.2025 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №42024142410000208 від 10.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -
Слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке обґрунтоване тим, що посадові особи одного із державного підприємства, діючи за попередньою змовою організували механізм нарахування та виплати заробітної плати підставним особам, які фактично не працюють на підприємстві.
Зокрема, встановлено, що в. о. директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », голова ліквідаційної комісії ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , спільно із керівником безпеки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та з головним бухгалтером підприємства ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , організували механізм нарахування та виплати заробітної плати підставним особам, які фактично не працюють на підприємстві, тим самим здійснюють протиправну розтрату та привласнення бюджетних коштів в умовах воєнного стану.
В межах вказаного кримінального провадження встановлено, що протягом 2024-2025 років в штаті ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » працює близько 10 осіб, які фіктивно влаштовані з метою отримання бронювання під час дії воєнного стану та безперешкодному перетину державного кордону України, оскільки впродовж року були відсутні на робочому місці та жодних функціональних та посадових обов'язків не виконували, частина із вказаних працівників перебували за кордоном. Відповідно за вказівкою керівника вказаного підприємства головним бухгалтером здійснювалось щомісячне нарахування заробітної плати понад 80 тис. грн. вказаним особам. Крім цього, встановлено, що частина працівників фіктивно влаштовані на підприємстві підпорядкованому ІНФОРМАЦІЯ_5 для отримання бронювання з метою ухилення від мобілізації під час дії воєнного стану та безперешкодному перетину державного кордону України.
Також, встановлено, що ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_7 в травні 2024 прийняли на роботу в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який являється зведеним братом дружини ОСОБА_7 , та який являється ФОП (основний вид діяльності - «Роздрібна торгівля одягом у спеціалізованих магазинах») та керівником ОК « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ). Протягом 2024-2025 років на робочому місці не перебував та жодних господарських функцій не виконував, що підтверджується зібраними в ході проведення досудового розслідування матеріалами.
У подальшому, на роботу в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 та ОСОБА_7 приймають на роботу з метою отримання бронювання та уникнення мобілізації ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , після прийняття останнього на роботу, ОСОБА_7 подавав документи до ІНФОРМАЦІЯ_9 для отримання бронювання ОСОБА_9 . Крім цього, встановлено, що ОСОБА_9 являється власником та директором ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , основний вид діяльності - «Оптова торгівля фармацевтичними товарами».
Після цього, 10.01.2025 ОСОБА_4 та ОСОБА_7 приймають на посаду економіста ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , який зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_3 , та після прийняття на роботу, ОСОБА_7 надіслав ОСОБА_10 увесь необхідний пакет документів для отримання останній бронювання в РТЦК та СП. Крім цього, встановлено, що ОСОБА_10 являється власником та засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , основний вид діяльності - «Оптова торгівля сільськогосподарськими машинами й устаткуванням»).
У подальшому, ОСОБА_4 залучив до своєї протиправної діяльності колишнього інспектора з кадрів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , який досягнув віку 60-ти років та який неофіційно виконує посадові та функціональні обов'язки замість фіктивно працевлаштованих працівників ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Також, встановлено, що ОСОБА_11 отримує грошові кошти за виконану роботу, шляхом зняття готівкових коштів із заробітної банківської картки НОМЕР_4 (рахунку НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »), яка належить фіктивно працевлаштованому старшому інспектору з кадрів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 .
Також, ОСОБА_4 та ОСОБА_7 до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » фіктивно працевлаштували ОСОБА_12 , який рахувався з лютого 2024 по 15 листопада 2024, який також за час працевлаштування не перебував на робочому місці та будь які посадові та функціональні обов'язки, які на нього були покладені в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » фактично не виконував. За час працевлаштування, останньому було нараховано заробітну плату понад 165 000 грн.
Крім цього, до протиправної діяльності була залучена ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_5 , та яка являється адвокатом. В її функціональні обов'язки входить надання юридичних послуг ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». За виконані послуги, остання отримує грошові кошти, шляхом зняття готівкових коштів із заробітної банківської картки НОМЕР_6 (рахунку НОМЕР_7 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »), яка належить фіктивно працевлаштованому працівнику ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 .
В межах вказаного кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова під час проведення обшуку автомобіля марки «BMW», д.н.з. НОМЕР_8 , у ОСОБА_7 було виявлено та вилучено банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » № НОМЕР_9 із маркуванням « ІНФОРМАЦІЯ_17 ».
Слідчий зазнає, що таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю банківського рахунку відкритого у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 ».
Слідчий вказує, що вищевказана інформація має доказове значення та згідно ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» відноситься до банківської таємниці, доступ до якої можна отримати лише за згодою клієнта або дозволом суду. Документи та інформація, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні, а їх встановлення та вилучення дасть змогу встановити обставини вчинення кримінального правопорушення, дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні, надасть можливість провести інші заходи забезпечення кримінального провадження, судові експертизи та змогу об'єктивно дослідити обставини для прийняття об'єктивного процесуального рішення по даному кримінальному провадженні.
Вищезазначені банківські документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), АДРЕСА_6 .
Слідчий в судове засідання слідчий не з'явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином. До початку розгляду клопотання подав заяву про розгляд вказаного клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив його задовольнити. Також, просив розглянути вказане клопотання без виклику особи, у якої необхідно отримати інформацію.
Слідчий суддя визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 27 КПК України під час судового розгляду та у випадках, передбачених цим Кодексом, під час досудового розслідування забезпечується повне фіксування судового засідання та процесуальних дій за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів. Офіційним записом судового засідання є лише технічний запис, здійснений судом у порядку, передбаченому цим Кодексом.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідчий суддя, дослідивши вказане клопотання та документи, якими воно обґрунтовується, вважає необхідним задовольнити клопотання, виходячи з наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження зокрема тимчасовий доступ до речей і документів.
Зі змісту положень ч. 3 ст. 132 КПК України, вбачається, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження допускається у разі існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; виконання завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
При цьому слідчий та/чи прокурор повинні довести зазначене, належним чином, як у самому клопотанні так і матеріалами доданими до нього.
Слідчим суддею встановлено, що у клопотанні слідчого викладені обставини кримінального правопорушення, які мають місце; правову кваліфікацію із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави щодо отримання вказаних речей і документів та значення цих речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні щодо використання їх як доказів, що у сукупності також підтверджується копіями документів долучених до клопотання. Також, слідчим доведено, що вказані документи знаходяться за вказаною адресою.
Викладена у клопотанні фабула кримінального провадження у сукупності з дослідженими у судовому засіданні матеріалами кримінального провадження, зокрема, копіями: рапорту оперуповноваженого від 07.10.2024 року, звіту про суми заробітної плити працівників ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », матеріалами виконання доручення від 17.10.2024 року,20.12.2024 року, 24.02.2025 року, витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, протоколом обшуку від 29.07.2025 року, протоколом огляду предметів від 06.08.2025 року, формує у слідчого судді внутрішнє переконання того, що могли мати місце обставини кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання, тому слідчий суддя вважає доведеним, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
Характер і зміст документів, тимчасовий доступ до яких планується отримати, дають слідчому судді достатні підстави вважати, що такі документи перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), АДРЕСА_6 .
Як вбачається із змісту ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця; таємниця фінансового моніторингу; відомості, що становлять професійну таємницю.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Отже, слідчим у відповідності до вищезазначених приписів та положень Кримінального процесуального Закону України, в повному обсязі та належним чином доведено необхідність досудового розслідування в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів з метою виконання завдань кримінального провадження у вказаному кримінальному провадженні.
Враховуючи вищевикладене та з огляду на те, що вказані документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання тимчасового доступу до вказаних документів, у зв'язку із цим клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 164, 372 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання слідчого задовольнити в повному обсязі.
Надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), АДРЕСА_6 , з можливістю отримання у відділенні банку, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 , а саме:
- завірених копій договорів про відкриття банківських (карткових) рахунків НОМЕР_9 відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 , АДРЕСА_6 ), заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунків та фотозображень особи, яка відкривала рахунки;
- інформації про рух коштів по банківській картці/рахунку НОМЕР_9 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 , АДРЕСА_6 )на ім'я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , із зазначенням точного часу, дати, адреси, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, у період часу з 00:01 год. 19.11.2024 по час виконання ухвали;
- фото - та відео - зображень проведених операцій по банківській картці/рахунку НОМЕР_9 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 , АДРЕСА_6 ) на ім'я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , пов'язаних з перерахунком коштів чи отриманням готівки, в тому числі в банкоматах та терміналах у період часу з 00:01 год. 01.01.2025 по 00:01 год. 01.08.2025;
- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 , АДРЕСА_6 ), з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку НОМЕР_9 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 , АДРЕСА_6 ), у період часу з 00:01 год. 01.01.2025 по 00:01 год. 01.08.2025;
- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів указаних по банківській (картковому) рахунку НОМЕР_9 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 , АДРЕСА_6 )на ім'я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , та під час проведення операцій (за наявності), в тому числі пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 , АДРЕСА_6 );
- інформація про місцезнаходження банкоматів та терміналів, через який здійснювалось зняття грошових коштів із банківської картки/рахунку НОМЕР_9 за період часу з 00:01 год. 01.01.2025 по 00:01 год. 01.08.2025.
Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.
Виконання ухвали слідчого судді покласти на слідчих СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 та ОСОБА_22 та інших слідчих, які перебувають в групі слідчих.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1