печерський районний суд міста києва
Справа № 757/13348/25-к
пр. 1-кс-13434/25
07 квітня 2025 року
Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,
при секретарі: ОСОБА_2 ,
за участю:
прокурора: не з'явився,
представника власника майна: не з'явився,
розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 42024102060000115 від 12.12.2024, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 209 КК України, -
Прокурор Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту майно, вилучене в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , саме, за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, щоСлідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42024102060000115 від 12.12.2024, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 209 КК України.
Так, за наявною інформацією, посадовими особами АТ «Укргазвидобування» (код ЄДРПОУ 30019775) та ТОВ «УМТК ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 42657940) можливо налагоджено протиправний механізм, направлений на заволодіння державними коштами під час здійснення закупівлі товарів, які необхідні для забезпечення діяльності АТ «Укргазвидобування», а саме: костюмів для захисту від загальних виробничих забруднень і механічних впливів з антистатичними властивостями.
В ході проведення досудового розслідуцвання встановлено, що з січня 2023 року по квітень 2024 року ТОВ «УМТК ТРЕЙД» укладено договори з АТ «Укргазвидобування» від 16.03.2023 № УГВ161/30-23 на поставку вищевказаного спецодягу на суму 5 536 170 грн, від 29.03.2024 № УГВ157/30-24 на суму 4 260 478 грн, а також від 24.04.2024 № УГВ190/30-24 на суму 16 920 815 грн. Загальна сума укладених договорів становить 26 717 463 грн.
За наявними даними, посадові особи АТ «Укргазвидобування», використовуючи службове становище, можливо сприяли ТОВ «УМТК ТРЕЙД» отримати перемоги в тендерних процедурах, поставити та прийняти речове майно з проведенням формального або взагалі без проведення перевірки контролю за якістю та кількістю поставленого майна, яке не відповідає нормам та стандартам діючого законодавства (дійсним технічним умовам). В свою чергу посадові особи ТОВ «УМТК ТРЕЙД», вступивши в змову з посадовими особами експертних установ, за відповідну винагороду, можливо отримали офіційні документи із зазначеною завідомо недостовірною інформацією щодо відповідності спецодягу їх виробництва нормам та стандартам діючого законодавства.
Крім того, встановлено низку суб?єктів господарської діяльності з ознаками «фіктивності», з якими ТОВ «УМТК ТРЕЙД» здійснено фінансово-господарські операції з метою ухилення від сплати обов'язкових податкових платежів, завищення вартості спеціального одягу та конвертації в готівку коштів, отриманих злочинним шляхом, а саме: ПП «Проспер» (код ЄДРПОУ 21572404), ТОВ «Альвента» (код ЄДРПОУ 44746838), ТОВ «Брінфор Фаст» (код ЄДРПОУ 44528684), ТОВ «Велнікс» (код ЄДРПОУ 45120228), ТОВ «Доміріс» (код ЄДРПОУ 45000414), ТОВ «Спецторг Трейд» (код ЄДРПОУ 40465034). При цьому, з?ясовано, що фактично кошти можуть конвертуватися в готівку через підприємства, які знаходяться в Печерському районі м. Києва.
Таким чином, посадовими особами АТ «Укргазвидобування» можливо здійснено розтрату державних коштів під час закупівель за завищеними цінами у ТОВ «УМТК ТРЕЙД» спеціального одягу, який не відповідає нормам та стандартам діючого законодавства (дійсним технічним умовам), з подальшою легалізацією (відмиванням) ТОВ «УМТК ТРЕЙД» коштів, одержаних злочинним шляхом.
Окрім того, в рамках проведення досудового розслідування залучено спеціаліста, за результатами дослідження якого складено висновок аналітичного дослідження «Про результати дослідження фінансово-господарської діяльності TOB «УМТК ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 42657940) щодо наявності ознак правопорушень, пов?язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та/або інших правопорушень за період з 01.01.2022 по 31.12.2024» від 20.01.2025 № 13/99-00-08-01-01-20/42657940.
В ході проведеного аналітичного дослідження встановлено, що згідно з відомостями, розміщеними у Єдиному ресстрі податкових накладних, у період з 01.01.2022 по 31.12.2024 ТОВ «УМТК ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 42657940) мало взаємовідносини з придбання товарів та послуг у наступних основних контрагентів (постачальників), які відповідно до рішень ДПС про відповідність/невідповідність платника податку на додану вартість критеріям ризиковості платника податку станом на 31.12.2024 віднесено до ризикових СГД, а саме: ТОВ «СОМАРІС» (код ЄДРПОУ 45136636), ТОВ «А-ТЕХНОЛОДЖІ» (код ЄДРПОУ 41306706), ТОВ «АЛЬВЕНТА» (код ЄДРПОУ 44746838), ТОВ «БРІНФОР ФАСТ» (код ЄДРПОУ 44528684), ТОВ «ВЕЛНІКС» (код ЄДРПОУ 45120228), ТОВ «ДОМІРІС» (код ЄДРПОУ 45000414) та ТОВ «СМАРТ ФАБРІКС» (код ЄДРПОУ 39234237).
Крім того, здійснення ТОВ «УМТК ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 42657940) фінансово-господарських операцій з ризиковими контрагентами (постачальниками), а саме: ТОВ «СОМАРІС» (код ЄДРПОУ 45136636), ТОВ «А-ТЕХНОЛОДЖІ» (код ЄДРПОУ 41306706), ТОВ «АЛЬВЕНТА» (код ЄДРПОУ 44746838), ТОВ «БРІНФОР ФАСТ» (код ЄДРПОУ 44528684), ТОВ «ВЕЛНІКС» (код ЄДРПОУ 45120228), ТОВ «ДОМІРІС» (код ЄДРПОУ 45000414) та ТОВ «СМАРТ ФАБРІКС» (код ЄДРПОУ 39234237), ймовірно направлене на документальне оформлення господарських операцій з постачання товарів/послуг без фактичного їх здійснення та з метою надання податкової вигоди ТОВ «УМТК ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 42657940) у вигляді ліміту СЕА ПДВ та відповідно податкового кредиту з ПДВ в сумі 5 412 059,90 грн.
Також, у період з 01.01.2022 по 31.12.2024 року ТОВ «СОМАРІС» (код ЄДРПОУ 45136636), ТОВ «А-ТЕХНОЛОДЖІ» (код ЄДРПОУ 41306706), ТОВ «АЛЬВЕНТА» (код ЄДРПОУ 44746838), ТОВ «БРІНФОР ФАСТ» (код ЄДРПОУ 44528684), ТОВ «ВЕЛНІКС» (код ЄДРПОУ 45120228), ТОВ «ДОМІРІС» (код ЄДРПОУ 45000414) та ТОВ «СМАРТ ФАБРІКС» (код ЄДРПОУ 39234237) здійснили реєстрацію податкових накладних з ПДВ на загальну суму 32 472 359,42 грн ймовірно без фактичного постачання товарів/послуг на адресу ТОВ «УМТК ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 42657940), що може містити ознаки легалізації - набуття, володіння, використання, розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансової операції, вчинення правочину з таким майном, або переміщення, зміна форми (перетворення) такого майна, або вчинення дій, спрямованих на приховування, маскування походження такого майна або володіння ним, права на таке майно, джерела його походження, місцезнаходження, якщо ці діяння вчинені особою, яка знала або повинна була знати, що таке майно прямо чи опосередковано, повністю чи частково одержано злочинним шляхом.
Разом з тим, враховуючи здійснення фінансово-господарських операцій ТОВ «УМТК ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 42657940) з підприємствами, які мають ознаки ризиковості, та можливу відсутність походження товаро-матеріальних цінностей, реалізованих на адресу АТ «Укргазвидобування», можливо дійти висновку, що зазначені операції можуть бути задіяні у привласненні, розтраті коштів державного бюджету або заволодіння ними шляхом зловживання службовим становищем.
При цьому, встановлено, що на складах філій АТ «Укргазвидобування» знаходиться на відповідальному зберіганні та не прийняті комплекти спеціального одягу через низьку якість вказаного одягу.
Так, в ході здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні 11.03.2025 старшим слідчим СВ Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_5 , в період часу з 07 год. 08 хв. по 09 год. 49 хв. на підставі Ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_6 № 757/8108/25-к від 19.02.2025 було проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Володимир-Волинський, Волинської обл., РНОКПП НОМЕР_1 , а саме, за адресою: АДРЕСА_1 , в ході проведення якого було зокрема виявлено та вилучено:
-Пачатка ТОВ «Профі Мергруп»;
-Печатка «Українська міжнародна торгівельна компанія»;
-Печатка приватного підприємства «Руф-Центр»;
-Печатка приватноїособи-підприємця ОСОБА_7 ;
-Печатка ТОВ «Білейнс Трейд»;
-Печатка ФОП ОСОБА_8 ;
-Печатка ФОП ОСОБА_9 ;
-Печатка ФОП ОСОБА_10 ;
-Кліше підпису невстановленої особи;
-Печатка «Згідно з оригіналом Директор ТОВ «УМТК»;
-Печатка ТОВ «УМ.Т.К.»;
-Печатка ТОВ «Білейнс Трейд»;
-Печатка ТОВ «Українська міжнародна торгівельна компанія»;
-Печатка ТОВ «Кверт-Медіа»
Відповідно до постанови від 11.03.2025 року зазначені речі визнані речовим доказами у кримінальному провадженні.
В судове засідання прокурор не з'явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, в якій підтримав вимоги клопотання з викладених у ньому підстав, просив їх задовольнити.
Представник власника майна в судове засідання не з'явився, причини неявки слідчому судді не відомі.
Оскільки, згідно ч. 1 ст. 172 КПК України, неприбуття прокурора в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання, слідчий суддя визнав можливим розглянути клопотання за їх відсутності.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.
Слідчим суддею встановлено, щоСлідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42024102060000115 від 12.12.2024, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 209 КК України.
Так, в ході здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні 11.03.2025 старшим слідчим СВ Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_5 , в період часу з 07 год. 08 хв. по 09 год. 49 хв. на підставі Ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_6 № 757/8108/25-к від 19.02.2025 було проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Володимир-Волинський, Волинської обл., РНОКПП НОМЕР_1 , а саме, за адресою: АДРЕСА_1 , в ході проведення якого було зокрема виявлено та вилучено:
-Пачатка ТОВ «Профі Мергруп»;
-Печатка «Українська міжнародна торгівельна компанія»;
-Печатка приватного підприємства «Руф-Центр»;
-Печатка приватноїособи-підприємця ОСОБА_7 ;
-Печатка ТОВ «Білейнс Трейд»;
-Печатка ФОП ОСОБА_8 ;
-Печатка ФОП ОСОБА_9 ;
-Печатка ФОП ОСОБА_10 ;
-Кліше підпису невстановленої особи;
-Печатка «Згідно з оригіналом Директор ТОВ «УМТК»;
-Печатка ТОВ «УМ.Т.К.»;
-Печатка ТОВ «Білейнс Трейд»;
-Печатка ТОВ «Українська міжнародна торгівельна компанія»;
-Печатка ТОВ «Кверт-Медіа»
Відповідно до постанови від 11.03.2025 року зазначені речі визнані речовим доказами у кримінальному провадженні.
Як визначено у ч. 5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.
Як визначено у ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Як визначено у ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Частиною 11 ст. 170 КПК України визначено, що заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Враховуючи, що речі, вилучені під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , саме, за адресою: АДРЕСА_1 печатки, на які просить накласти арешт слідчий, відповідають критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України, та постановою старшого слідчого Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_11 від 11.03.2025 рокувизнано речовим доказами у кримінальному провадженні № 42024102060000115 від 12.12.2024, та зважаючи на те, що вказані речі мають доказове значення для вказаного кримінального провадження, беручи до уваги наслідки арешту майна для інших осіб, розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, доведеність необхідності такого заходу забезпечення кримінального провадження, слідчий суддя вважає за необхідне з метою забезпечення збереження речових доказів накласти арешт на вилучене майно.
За таких обставин, клопотання прокурора про арешт майна є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
При цьому, слідчий суддя роз'яснює, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 98, 107, 170, 172, 173, 174, 309, 372, 392, 532 Кримінального процесуального кодексу України, -
Клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 42024102060000115 від 12.12.2024, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 209 КК України- задовольнити.
Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, вилучено в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , саме, за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:
-Пачатку ТОВ «Профі Мергруп»;
-Печатку «Українська міжнародна торгівельна компанія»;
-Печатку приватного підприємства «Руф-Центр»;
-Печатку приватноїособи-підприємця ОСОБА_7 ;
-Печатку ТОВ «Білейнс Трейд»;
-Печатку ФОП ОСОБА_8 ;
-Печатку ФОП ОСОБА_9 ;
-Печатку ФОП ОСОБА_10 ;
-Кліше підпису невстановленої особи;
-Печатку «Згідно з оригіналом Директор ТОВ «УМТК»;
-Печатку ТОВ «УМ.Т.К.»;
-Печатку ТОВ «Білейнс Трейд»;
-Печатку ТОВ «Українська міжнародна торгівельна компанія»;
-Печатку ТОВ «Кверт-Медіа».
Роз'яснити підозрюваному, обвинуваченому, їх захисникам, законним представникам, іншим власникам або володільцям майна, представнику юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, що за їх клопотанням арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим/прокурорм у кримінальному провадженні № 42024102060000115 від 12.12.2024року.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п'яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Київського апеляційного суду.
Слідчий суддя ОСОБА_1