Номер провадження 1-кс/754/2920/25
Справа № 754/14355/25
29 серпня 2025 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024100030001482 від 28.06.2024 року за ч.4 ст. 185 КК України,
29.08.2025 року до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання слідчим подане в рамках кримінального провадження № 12024100030001482 від 28.06.2024 року за ч.4 ст. 185 КК України за заявою ОСОБА_5 про те, що 11.04.2024 року у період часу з 11 год. 51 хв. по 12 год. 14 хв. невстановлена особа, знаходячись у невстановленому місці, в умовах воєнного стану, таємно викрала грошові кошти, шляхом багаточисленних транзакцій із депозитного рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що належить ОСОБА_5 , чим спричинила останній матеріальної шкоди на загальну суму 64360 гривень.
На підтвердження своєї заяви потерпіла ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , надала квитанцію, з якої вбачається, що грошові кошти з її картки/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , 11.04.2024 року о 12:13:48 год. у сумі 1950 грн. та о 12:14:27 год. у сумі 1950 грн. перераховано на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , отримувач ОСОБА_6 , (ІН НОМЕР_3 ).
Крім того, оглядом вилученої на підставі ухвали слідчого судді Деснянського районного суду м. Києва у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » інформації встановлено, що з картки НОМЕР_4 , яка належить потерпілій, 11.04.2024 року у період часу з 11:51:56 год. по 12:01:19 год. 17-ма транзакціями по 1950 грн. перераховано грошові кошти на картку № НОМЕР_5 ; у період часу з 12:02:17 год. по 12:02:55 год. 3-ма транзакціями по 1950 грн. перераховано грошові кошти на картку № НОМЕР_6 (отримувач ІНФОРМАЦІЯ_4 ); у період часу з 12:03:47 год. по 12:07:00 год. 12-ма транзакціями по 1950 грн. перераховано грошові кошти на картку № НОМЕР_7 (отримувач ІНФОРМАЦІЯ_5 ).
Також встановлено, що 11.04.2024 року о 12:00:38 год. здійснено поповнення мобільного номеру телефону НОМЕР_8 (отримувач ІНФОРМАЦІЯ_4 ) на суму 1950 грн.
Крім того, встановлено, що картка № НОМЕР_5 емітована в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », картка № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 емітовані в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Оглядом вилученої на підставі ухвали слідчого судді Деснянського районного суду м. Києва у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » інформації встановлено, що на рахунок НОМЕР_9 (карта № НОМЕР_10 ), який належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , 11.04.2024 року о 00:00 год. надійшли кошти двома переказами по 1950 грн. на загальну суму 3900 грн., 11.04.2024 року о 16:55:53 год. надійшли кошти на суму 190 грн. з картки № НОМЕР_7 від ІНФОРМАЦІЯ_5 та 11.04.2024 року о 16:56:38 год. кошти на суму 3969 грн. 60 коп. перераховано на картку № НОМЕР_11 , яка емітована в AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Крім того, 17.04.2024 року о 02:23 год. кошти на суму 117 грн. перераховано на картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 , яка належить ІНФОРМАЦІЯ_4 . На рахунок НОМЕР_12 (карта № НОМЕР_6 ), який належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , 11.04.2024 року о 12:02:17 год., о 12:02:41 год. та о 12:02:55 год., трьома переказами по 1950 грн. на загальну суму 5850 грн. надійшли кошти з картки № НОМЕР_13 , яка належить ІНФОРМАЦІЯ_9 . У подальшому, такими ж трьома переказами 11.04.2024 року о 12:10:18 год., о 12:11:08 год. та о 12:11:22 год. кошти перераховано на картку № НОМЕР_14 , яка емітована в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». На рахунок НОМЕР_15 (картка № НОМЕР_7 ), який належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , 11.04.2024 року в період часу з 12:03:47 год. по 12:07:00 год. надійшли кошти з картки № НОМЕР_13 від ОСОБА_9 транзакціями по 1950 грн., на загальну суму 23400 грн. 11.04.2024 року о 12:08:29 год. кошти на суму 15000 грн., о 12:09:17 год. кошти на суму 8000 грн. перераховано на картку № НОМЕР_16 , яка емітована в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Крім того, 11.04.2024 року о 16:55:53 год. кошти на суму 190 грн. перераховано на картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_10 , яка належить ОСОБА_10 .
Крім того, оглядом вилученої на підставі ухвали слідчого судді Деснянського районного суду м. Києва у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформації щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_5 встановлено, що на рахунок НОМЕР_17 (картка № НОМЕР_5 ), який належить ОСОБА_11 , 11.04.2024 року в період часу з 11:51:58 год. по 12:01:21 год. надійшли кошти 17-ма транзакціями по 1950 грн. на загальну суму 33150 грн. від ІНФОРМАЦІЯ_9 . 11.04.2024 року о 11:59:33 год. кошти на суму 20 000 грн. та о 12:04:34 год. кошти на суму 13 150 грн. перераховано далі на картку № № НОМЕР_18 , яка емітована в AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
З метою повноти та своєчасності проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій у паперовому вигляді та/або на електронних носіях, зокрема, до інформації та документів відносно банківських рахунків № НОМЕР_14 та № НОМЕР_16 , що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_19 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: копій документів про рух грошових коштів по зазначених банківських рахунках та призначення платежів з повним розшифруванням фінансових операцій та реквізитів платіжних документів, а також із розкриттям повної інформації про власників банківських рахунків та їх персональної інформації: прізвища, ім"я, по-батькові, місця реєстрації/проживання, ідентифікаційного коду, паспортних даних, наявності інших відкритих банківських рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням їх повних реквізитів; у разі, якщо грошові кошти із зазначених банківських рахунків було перераховано на інший банківський рахунок, вказати повний номер такого рахунку, із зазначенням дати, часу та суми переказу, а також анкетних даних особи, якій кошти перераховано, а саме, прізвища, ім"я, по-батькові, місця реєстрації/проживання, ідентифікаційного коду, паспортних даних; у разі, якщо грошові кошти із зазначених банківських рахунків перераховано на банківські картки/рахунки, що відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати інформацію стосовно їх можливих одержувачів (число, місяць, рік народження, місце народження, місце проживання і реєстрації, повні паспортні дані і фотографії особи), номерів рахунків та інформації про рух коштів по рахункам, відкритим у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу нарахування, переводу, сплати, списання та зняття грошових коштів); у разі, якщо грошові кошти із зазначених банківських рахунків перераховано на абонентський номер оператора мобільного зв'язку, вказати такий абонентський номер та відомості про оператора; у разі, якщо грошові кошти із зазначених банківських рахунків готівковані, надати інформацію про адресу розташування відділення банку, терміналу, банкомату тощо, де здійснювались вказані операції та надати фото- та відеоматеріали із зображенням особи, яка здійснювала операції із зняття готівки; грошових чеків, платіжних доручень із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (із розшифровкою всіх контрагентів, прізвища, ім'я, по-батькові фізичної особи, назви підприємства, ідентифікаційного коду, в тому числі, реквізитів їх рахунків, номеру рахунку; коду за ЄДРПОУ, МФО та назви банківської установи, референту кожного платіжного документу, номеру або інших символів, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); копій вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформації щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають обов'язковому моніторингу, з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв, анкет на: видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта; копій договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по зазначених банківських рахунках; копії інформації про клієнта, що збирається під час проведення банківського нагляду (копій матеріалів, які відображають інформування Державного фінансового моніторингу МФ України про здійснення фінансових операцій, що підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу, в тому числі і матеріалів первинного фінансового моніторингу); у разі доступу до зазначених банківських рахунків із використанням електронно-обчислювальної техніки «Інтернет банкінг», надати повну інформацію про ІР-адресу та інші ідентифікатори такої техніки; у разі підключення послуги смс-інформування про операції за зазначеними банківськими рахунками, надати інформацію про номер та/або адресу, за якими здійснюється інформування, за період часу з 00 год. 00 хв. 10.04.2024 р. по момент винесення ухвали.
Клопотання розглядається на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, без виклику посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходиться інформація, а також у відсутності слідчого, від якого надійшла заява з відповідним клопотанням.
Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню за таких підстав.
Відповідно до ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, окрім тих, до яких відповідно до ст. 161 КПК України заборонено доступ.
Згідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчий у клопотанні довів, що документи, про доступ до яких він клопоче, знаходяться у посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вказані у клопотанні документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.
Керуючись ст. ст. 159-166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України,-
Клопотання слідчого СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 задовольнити.
Надати слідчому Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_12 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій у паперовому вигляді та/або на електронних носіях інформації, відносно банківських рахунків № НОМЕР_14 та № НОМЕР_16 , що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_19 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: копій документів про рух грошових коштів по зазначених банківських рахунках та призначення платежів з повним розшифруванням фінансових операцій та реквізитів платіжних документів, а також із розкриттям повної інформації про власників банківських рахунків та їх персональної інформації: прізвища, ім"я, по-батькові, місця реєстрації/проживання, ідентифікаційного коду, паспортних даних, наявності інших відкритих банківських рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням їх повних реквізитів; у разі, якщо грошові кошти із зазначених банківських рахунків було перераховано на інший банківський рахунок, вказати повний номер такого рахунку, із зазначенням дати, часу та суми переказу, а також анкетних даних особи, якій кошти перераховано, а саме, прізвища, ім"я, по-батькові, місця реєстрації/проживання, ідентифікаційного коду, паспортних даних; у разі, якщо грошові кошти із зазначених банківських рахунків перераховано на банківські картки/рахунки, що відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати інформацію стосовно їх можливих одержувачів (число, місяць, рік народження, місце народження, місце проживання і реєстрації, повні паспортні дані і фотографії особи), номерів рахунків та інформації про рух коштів по рахункам, відкритим у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу нарахування, переводу, сплати, списання та зняття грошових коштів); у разі, якщо грошові кошти із зазначених банківських рахунків перераховано на абонентський номер оператора мобільного зв'язку, вказати такий абонентський номер та відомості про оператора; у разі, якщо грошові кошти із зазначених банківських рахунків готівковані, надати інформацію про адресу розташування відділення банку, терміналу, банкомату тощо, де здійснювались вказані операції та надати фото- та відеоматеріали із зображенням особи, яка здійснювала операції із зняття готівки; грошових чеків, платіжних доручень із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (із розшифровкою всіх контрагентів, прізвища, ім'я, по-батькові фізичної особи, назви підприємства, ідентифікаційного коду, в тому числі, реквізитів їх рахунків, номеру рахунку; коду за ЄДРПОУ, МФО та назви банківської установи, референту кожного платіжного документу, номеру або інших символів, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); копій вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформації щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають обов'язковому моніторингу, з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв, анкет на: видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта; копій договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по зазначених банківських рахунках; копії інформації про клієнта, що збирається під час проведення банківського нагляду (копій матеріалів, які відображають інформування Державного фінансового моніторингу МФ України про здійснення фінансових операцій, що підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу, в тому числі і матеріалів первинного фінансового моніторингу); у разі доступу до зазначених банківських рахунків із використанням електронно-обчислювальної техніки «Інтернет банкінг», надати повну інформацію про ІР-адресу та інші ідентифікатори такої техніки; у разі підключення послуги смс-інформування про операції за зазначеними банківськими рахунками, надати інформацію про номер та/або адресу, за якими здійснюється інформування, за період часу з 00 год. 00 хв. 10.04.2024 р. по момент винесення ухвали.
Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчому СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 .
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя -