"01" вересня 2025 р. Справа № 363/5026/25
01 вересня 2025 року слідчий суддя Вишгородського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду у м. Вишгороді клопотання прокурора Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12025116150000206, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.08.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 КК України,
27.08.2025 до Вишгородського районного суду Київської області надійшло вказане клопотання, у якому прокурор просить надати дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , начальнику сектору дізнання Вишгородського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:
документів, на підставі яких було відкрито банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN НОМЕР_3 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток;
відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN НОМЕР_3 , із зазначенням дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 08.08.2025 до часу фактичного зняття інформації. У разі, якщо картка з банківським рахунком IBAN НОМЕР_3 була перевипущена - надати вищезазначену необхідну інформацію по новому картковому рахунку;
фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN НОМЕР_3 за період часу з 08.08.2025 до часу фактичного зняття інформації, з зазначенням номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, якщо картка IBAN НОМЕР_3 була перевипущена - надати вищезазначену необхідну інформацію по новій картці;
відомостей про номер телефону, на який надходять смс-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN НОМЕР_3 , та інші операції;
інформацію, а саме надання номеру банківської картки на яку зареєстрований банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN НОМЕР_3 , з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування вищезазначених документів.
Прокурор також просить розглянути клопотання у його відсутності та, у зв'язку з наявністю достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, - без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Звертаючись до слідчого судді Вишгородського районного суду Київської області з цим клопотанням, прокурор вказує, що сектором дізнання Вишгородського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №12025116150000206 від 21.08.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України..
До Вишгородського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 знайшла оголошення щодо продажу АКПП для свого автомобіля. Зв?язавшись з продавцем узгодила дедалі продажу та в подальшому з власної банківської картки перерахувала грошові кошти в розмірі 6 300 грн. на розрахунковий рахунок, який вказав продавець
НОМЕР_4 , та товар не отримала (ЖЕО 20876).
В ході досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_8 яка повідомила, що наразі проживає за адресою:
АДРЕСА_2 . 07.08.2025 перебувавала за місцем свого проживання та в мережі Інтернет на платформі оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_4 » знайшла оголошення щодо продажу АКПП для свого автомобіля «Део Матіз», якою хотіла замінити свою поточну пошкоджену АКП.
Зателефонувавши на мобільний номер телефону НОМЕР_5 07.08.2025 о 21 год. 06 хв., слухавку підняв чоловік, який представився менеджером на ім?я ОСОБА_9 від компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в ході спілкування від нього почула ціну товару, яка складала 21000 гривень; необхідну передоплату, яку потрібно внести для оформлення замовлення, що мала складати 6300 гривень та строки доставки, які складатимуть близько 5 днів, оскільки посилка відправлятиметься з Польші, це вклалося в декілька мобільних викликів.
Також, вони паралельно вели спілкування в чаті «Телеграм». Вищевказаний чоловік доповнив, що є діючим військовослужбовцем та може сприяти безкоштовній доставці товару волонтерами, однак ОСОБА_8 відмовилася від цієї пропозиції, оскільки необхідною умовою було внести повну передоплату. В ході переписки остання повідомила адресу відділення НП, на яке мала намір отримати посилку та вказала свої дані отримувача. В свою чергу, менеджер надіслав дані реквізитів і суму, яку остання повинна сплатити.
За вказаними реквізитами, ОСОБА_8 здійснила транзакцію: 08.08.2025 о
08 год. 31 хв. в сумі 6300 гривень на р/р НОМЕР_4 (вказаний отримувач ОСОБА_10 ). Після здійснення переказу, останній повідомили, що посилка готується до відправки і потрібно почекати. В результаті, на момент 20.08.2025, посилка досі не надійшла, на телефонні дзвінки продавець не відповідає.
В ході досудового розслідування встановлено, що банком емітентом з номером рахунку IBAN НОМЕР_3 відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
МФО НОМЕР_1 ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташоване за адресою:
АДРЕСА_1 .
Прокурор, звертаючись до слідчого судді із поданим клопотанням, зазначає, що на даний час в рамках розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1
ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 . Для тимчасового доступу до вказаних документів є наявні достатні підстави вважати що вони являються речовим доказом та можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, на підставі статті 98 КПК України, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв'язку з чим, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та можливість вилучити їх копії для подальшого проведення відповідних досліджень.
Прокурор у судове засідання не з'явився, у прохальній частині клопотання просить розглянути справу без його участі.
Також, враховуючи клопотання прокурора, обставини вчинення шахрайських дій, положення частини другої статті 163 КПК України, слідчий суддя вважає, що клопотання можливо розглянути у відсутності представника АТ БК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий.
Згідно із частиною четвертою статті 107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчим суддею встановлено, що у провадженні сектору дізнання Вишгородського РУП ГУНП в Київській області перебувають матеріали кримінального провадження №12025116150000206 від 21.08.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 КК України.
З метою з'ясування всіх обставин вчинення кримінального правопорушення у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:
документів, на підставі яких було відкрито банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN НОМЕР_3 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток;
відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN НОМЕР_3 , із зазначенням дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 08.08.2025 до часу фактичного зняття інформації. У разі, якщо картка з банківським рахунком IBAN НОМЕР_3 була перевипущена - надати вищезазначену необхідну інформацію по новому картковому рахунку;
фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN НОМЕР_3 за період часу з 08.08.2025 до часу фактичного зняття інформації, з зазначенням номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, якщо картка IBAN НОМЕР_3 була перевипущена - надати вищезазначену необхідну інформацію по новій картці;
відомостей про номер телефону, на який надходять смс-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN НОМЕР_3 , та інші операції;
інформацію, а саме надання номеру банківської картки на яку зареєстрований банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN НОМЕР_3 , з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування вищезазначених документів.
Згідно з пунктом 5 частини другої статті 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до частини третьої статті 132 КПК України застосування заходів кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що є підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового слідства виправдовують такий ступень втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні та може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно із статтею 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації; інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності.
Відповідно до пункту 2 частини першої статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначеним у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до пункту 6 частини другої статті 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до частини п'ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно із частиною шостою статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Оскільки інформація, яка знаходиться в документах, до яких прокурор просить надати дозвіл на тимчасовий доступ, містить охоронювану законом таємницю, відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК України та статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», то доступ до неї можливо отримати лише з дозволу слідчого судді. Таким чином, необхідна органу досудового розслідування інформація не може бути здобута іншим способом, окрім як отримання дозволу суду.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до речей та документів.
Слідчий суддя вважає, що прокурор у клопотанні довів неможливість отримання зазначеної інформації іншим шляхом без застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, та надав необхідні підтвердження щодо доцільності його застосування.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей, що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість клопотання та наявність підстав для його задоволення.
Керуючись статтями 131, 132, 159-166, 371, 372 КПК України, слідчий суддя
клопотання прокурора Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12025116150000206, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.08.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 КК України, - задовольнити.
Надати дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , начальнику сектору дізнання Вишгородського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:
документів, на підставі яких було відкрито банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN НОМЕР_3 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток;
відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN НОМЕР_3 , із зазначенням дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 08.08.2025 до часу фактичного зняття інформації. У разі, якщо картка з банківським рахунком IBAN НОМЕР_3 була перевипущена - надати вищезазначену необхідну інформацію по новому картковому рахунку;
фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN НОМЕР_3 за період часу з 08.08.2025 до часу фактичного зняття інформації, з зазначенням номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, якщо картка IBAN НОМЕР_3 була перевипущена - надати вищезазначену необхідну інформацію по новій картці;
відомостей про номер телефону, на який надходять смс-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
IBAN НОМЕР_3 , та інші операції;
інформацію, а саме надання номеру банківської картки на яку зареєстрований банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN НОМЕР_3 , з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування вищезазначених документів.
Строк дії цієї ухвали - 1 (один) місяць з дня її постановлення, тобто до 01.10.2025, включно.
Ухвала згідно вимог статті 533 КПК України є обов'язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для усіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.
Відповідно до вимог статті 166 КПК України в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1