Справа № 939/2527/25
Іменем України
01 вересня 2025 рокуселище Бородянка
Слідчий суддя Бородянського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Бородянського районного суду клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції № 2 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Бородянського відділу Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження №12025111120000351 від 15 серпня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,
Слідчий СВ відділення поліції № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та відомостей, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться (зберігаються) в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до справи з юридичного оформлення рахунку НОМЕР_2 , відкритому в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ); до документів про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , який належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ), за період часу з 13 грудня 2022 року по 01 січня 2023 року, із зазначенням інформації про дату та час здійснення операції, відомостей про контрагентів (реквізити), призначення платежу, суми та, у разі зняття грошових коштів, адресу банківської установи чи банкомату.
Клопотання обґрунтоване тим, що Бородянським відділом Бучанської окружної прокуратури Київської області здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 12025111120000351 від 15 серпня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушенням (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в ході опрацювання оперативної інформації встановлено факт можливої розтрати бюджетних коштів при укладенні договору № 174 від 13 грудня 2022 року будівельного підряду по об'єкту "Капітальний ремонт (ремонт даху, проведення робіт з підготовки до опалювального сезону та здійснення заходів з енергозбереження) покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 ", укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_3 ).
Відповідно до матеріалів кримінального провадження, між ІНФОРМАЦІЯ_4 (ідентифікаційний код НОМЕР_4 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_3 ) було укладено договір № 174 на виконання робіт з об'єкту "Капітального ремонту (ремонт даху, проведення робіт з підготовки до опалювального сезону та здійснення заходів з енергозбереження) покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_3 ", договірна ціна 1633913 грн 35 копійок. Відповідно до розділу 4 вказаного договору, замовник проводить оплату за виконані роботи протягом десяти банківських днів з дати підписання актів приймання виконаних будівельних робіт за формою № КБ-2в та довідки про вартість виконаних будівельних робіт і витрат за формою КБ-3 за умови надходження фактичного бюджетного фінансування видатків на рахунок замовника. Оплата робіт відповідно до вказаного договору здійснюється шляхом безготівкового перерахунку коштів на розрахунковий рахунок підрядника - ТОВ ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_3 ), НОМЕР_2 , відкритий в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення, вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, відповідно до п. 1-3 ч. 1 ст. 91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному проваджені.
Отримані внаслідок тимчасового доступу документи та відомості, що містяться в них, в подальшому будуть використані як докази та виступатимуть на спростування чи підтвердження факту розтрати бюджетних коштів службовими особами при укладенні договорів між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що надасть стороні обвинувачення можливість встановити осіб, що вчинили кримінальне правопорушення, а також провести відповідні судові експертизи, у зв'язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код банку МФО НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), оскільки іншим шляхом встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Слідчий СВ відділення поліції № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_5 в судове засідання не з'явився, відповідно до заяви, просив розглянути клопотання у його відсутність, клопотання підтримує.
АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " свого представника в судове засідання не направило.
Згідно з ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Вивчивши клопотання та перевіривши його на відповідність вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України, дослідивши додані документи, слідчий суддя приходить до такого висновку.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
У статті 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Враховуючи, що слідчим СВ відділення поліції № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, тимчасовий доступ до яких він просить надати, самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і являють собою документи, що містять охоронювану законом таємницю, а саме відомості, що можуть становити банківську таємницю, і ним доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, то слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.
Керуючись ст. 110, 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим слідчого відділення відділення поліції № 2 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та т.в.о. начальника СВ відділення поліції № 2 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до документів та відомостей, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться (зберігаються) в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- до справи з юридичного оформлення рахунку НОМЕР_2 , відкритому в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ідентифікаційний код НОМЕР_3 );
- до документів про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , який належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ), за період часу з 13 грудня 2022 року по 01 січня 2023 року, із зазначенням інформації про дату та час здійснення операції, відомостей про контрагентів (реквізити), призначення платежу, суми та, у разі зняття грошових коштів, адресу банківської установи чи банкомату.
АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надати можливість слідчим слідчого відділення відділення поліції № 2 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та т.в.о. начальника СВ відділення поліції №2 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_10 вилучити копії вказаних документів.
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
Відповідно до ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді.
Роз'яснити, що ст. 166 КПК України передбачені наслідки невиконання ухвали слідчого судді.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддяОСОБА_11