Справа № 355/1676/25
Провадження № 1-кс/355/354/25
про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю
28 серпня 2025 року Баришівський районний суд Київської області у складі%
слідчого судді ОСОБА_1
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого СВ Відділу поліції №1 Броварського РУП ГУНП в Київській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено із прокурором Баришівського відділу Броварської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023111130003224 від 13.09.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 185 КК України, -
о слідчого судді надійшло дане клопотання про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Клопотання обґрунтовано тим, що надійшла заява ОСОБА_5 про те, що в 2015 році ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та його дружиною ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою виробництва та продажу електроенергії за зеленим тарифом було створено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) адреса: АДРЕСА_1 . Окрім них до складу учасників також увійшли ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .. Так, згідно Статуту Товариства, Статутний капітал склав 59 600 000 грн. серед яких: доля: ОСОБА_6 складає 49,9 %; ОСОБА_8 складає 25 %; ОСОБА_9 складає 10 %; ОСОБА_10 складає 5,1 %; ОСОБА_11 складає 5 %; ОСОБА_12 складає 5 %..
З метою ведення господарської діяльності ними було придбано когенераційний модуль JMC 208 GS-B.L, в контейнерному виконанні, для виробництва електроенергії, виробництва «GE Jenbacher GmbH& Co OG» з серійним номером пристрою - 1181699 та серійним номером двигуна - 1181700, який перетворює біогаз в електроенергію та тепло.
Вказаний модуль в складі комплексу з переробки відходів в біогаз та тепло було розташовано по сусідству зі СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що за адресою: АДРЕСА_2 , директором якої є ОСОБА_12 за адресою: АДРЕСА_3 .
В послідуючому, учасники Товариства перестали між собою спілкувались у зв'язку із необхідністю додаткового інвестування 118 000 Євро в комплекс. На підставі чого він був зупинений та переданий на охорону ОСОБА_12 ..
В подальшому на початку вересня 2023 року не встановлені особи, діючи в умовах воєнного стану, викрали вказаний когенераційний модуль JMC 208 GS-B.L, в контейнерному виконанні, для виробництва електроенергії, виробництва «GE Jenbacher GmbH& Co OG» з серійним номером пристрою - 1181699 та серійним номером двигуна - 1181700, чим завдали своїми протиправними діями матеріального збитку на суму 11 710 314 гривень 36 копійок.
Під час досудового розслідування був ОСОБА_6 який повідомив, що 03.06.2015 він разом з ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , та ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , створили ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) адреса: АДРЕСА_1 . Метою створення Товариства є виробництво електроенергії (КВЕД 35.11) відповідно до Закону України «Про альтернативні джерела енергії». Директором Товариства призначено ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , який в жовні 2021 року помер. Так, згідно Статуту Товариства, Статутний капітал склав 59 600 000 грн. серед яких: доля: ОСОБА_6 складає 49,9 %; ОСОБА_8 складає 25 %; ОСОБА_9 складає 10 %; ОСОБА_10 складає 5,1 %; ОСОБА_11 складає 5 %; ОСОБА_12 складає 5 %.. ОСОБА_6 до Статутного капіталу внесено земельну ділянку вартістю 2 500 000 грн., кадастровий номер 3220280400:02:028:0409, площею 1 Га, що розташована за адресою: Київська, область, Барищівський район, сільська рада Бзівська. 26.11.2015 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з метою виробництва електроенергії укладено Договір № 526 (КТС) 51126 від 26.11.2015 про купівлю обладнання, а саме: Когенераційного модуля JMC 208 GS-B.L, в контейнерному виконанні, для виробництва електроенергії, виробництва «GE Jenbacher GmbH& Co OG» (Австрія) за наступними технічними характеристиками: електрична потужність 330 кВт; частота 50 Гц; напруга 400 В; довжина 12 м; ширина 3 м.; висота 2,6 м.; вага 18 т. Вказаний модуль являє собою двигун, що знаходиться у контейнері і який перетворює біогаз в електроенергію та тепло.. Пунктом 3.1. Договору, встановлена вартість обладнання станом на 26.11.2015, яка склала 9 027 177, 50 грн. на яку нараховано 20 % ПДВ - 1 805 435, 50 грн, що загалом складає 10 832 613, 00 грн. за курсом гривні до євро станом на 26.11.2015 - 25,75 грн. У зв'язку зі зміною курсу євро до гривні ми оплатили за когенераційний модуль 11 710 314, 36 грн. згідно видаткової накладної № КТ-0000001 від 15.08.2016.. Відповідно до п. 5 Договору поставка обладнання буде здійснено за адресою: Київська область, Баришівський район, с. Бзів. Місцем розташування обладнання є земельна ділянка, кадастровий номер 3220280400:02:028:0409, яка внесена ним до Статутного капіталу та безпосередньо межує з СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що за адресою: АДРЕСА_2 , директором якої є ОСОБА_12 (учасник Товариства з 5 % долею Статутного капіталу). В'їзд на територію вказаної земельною ділянки та СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » один та здійснюється зі сторони Харківського шосе. В 2017 році було розпочато процес будування комплексу з переробки органічних відходів в біогаз з когенерацією, до якого окрім самого когенераційного модулю входило: технічне приміщення; приймальний резервуар (100 м3); приміщення для обладнання; резервуар сенарування (100 м3); ферментатор (3000 м3); ділянка сепарації; резервуар перебродного субстракту (100 м3); лагуна (6000 м3); ктП (кіоскова трансофрматорна підстанція) (РУ-0,4 кВ); відмощення; підлідна стінка; огорожа; ворота; хвіртка.. 10.10.2017 відбулась зміна директора з ОСОБА_13 на ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 .. Побудувавши комплекс розпочалась робота за цільовим призначенням, а саме: переробку біо відходів в електроенергію за адресою: АДРЕСА_3 . В процесі роботи комплексу приймали участь ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , її брат ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ,. Інші учасники Товариства участі в роботі комплексу не приймали, а лише приходили отримувати свої дивіденди. Від ОСОБА_8 за дивідендами приходили: ОСОБА_16 та ОСОБА_17 . В період з 08.10.2019 по 19.02.2020 до складу учасників Товариства увійшла ОСОБА_7 доля в Статуті якої склала 27,32%. Таким чином, доля у Статутному капіталі учасників Товариства змінилась наступним чином: ОСОБА_7 27,32 %; ОСОБА_6 27,21 %; ОСОБА_8 25 %; ОСОБА_9 10 %; ОСОБА_10 2,05 %; ОСОБА_11 3,42 %; ОСОБА_12 5 %. Тобто доля моєї сім'ї у Статутному капіталі склала 54,53 %. Після зміни Статутного капіталу, Статут Товариства не змінювався, оскільки учасників Товариства було дуже складно зібрати разом. Наприкінці 2021 року, комплекс необхідно було обслуговувати та відповідно до кошторису Інжинірингової компанії робота вартувала б 118 000 Євро. Оскільки комплекс на дату необхідного проведення обслуговування, не вийшов на самоокупність, ОСОБА_7 , запропоновано учасникам здійснити додаткове фінансування у розмірі 118 000 Євро відповідно до долі в Статутному капіталі кожного. Після того, як учасники дізнались про необхідність додаткового фінансування, вони повідомили, що не готові до додаткових витрат та прийнято усне рішення про зупинення роботи комплексу. Зупинка комплексу послугувала за собою і не отримання прибутку учасниками Товариства у зв'язку із чим усі учасники перестали між собою спілкуватись, оскільки вони сподівались на швидкі строки окупності комплексу, повернення своїх інвестицій та подальшого заробітку. Оскільки робота комплексу була зупинена, а він знаходився поруч із територією СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ОСОБА_12 взяв на себе зобов'язання щодо подальшої охорони комплексу власними силами, оскільки територія його підприємства також охороняється і має відеонагляд. Таким чином, було знято охорону та передано комплекс на охорону та нагляд ОСОБА_12 . Також до Директора ОСОБА_14 прийшов представник одного із учасників Товариства ОСОБА_8 - ОСОБА_16 та попросив його віддати йому ключ для запуску модуля. Вказаний ключ виробником видається лише в одному екземплярі. Без наявності вказаного ключа неможливо запустити модуль. У вересні 2022 року, оскільки комплекс не працював, ОСОБА_7 , та ОСОБА_6 , запропонували учасникам продати когенераційний модуль, за ринковою вартістю і повернути вкладені кошти, відповідно до розміру в Статутному капіталу. Однак ОСОБА_12 повідомив, що йому байдуже, що з ним робити і сказав, що б йому повернули вкладені ним інвестиції до Статутного капіталу. ОСОБА_6 та ОСОБА_7 повідомили, що ми не заперечують, однак для цього необхідний дозвіл усіх учасників Товариства, який наданий не був. Таким чином, учасники Товариства не змогли прийди до домовленості щодо продажу модуля. ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_13 повідомив ОСОБА_6 , що на початку вересня 2023 року, він проїжджав по Харківському шосе і побачив відсутність когенераційного модуля, при цьому він повідомив, що в середині липня 2023 року, коли він проїжджав по Харківському шосе він ще був на місці.
З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, а також підтвердження факту перерахунку грошових коштів, подальшого їх використання, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю і знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (Код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_4 , щодо руху коштів по рахунку із зазначенням сум та призначень здійснених платежів чи зарахувань на рахунок і документів, що стали підставою для здійснення цих платежів чи зарахувань по рахунку НОМЕР_5 , належний ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_15 », код ЄДРОУ НОМЕР_6 , має виняткове значення для даного кримінального провадження.
За допомогою вказаної інформації можна встановити відомості, які мають значення для кримінального провадження, які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для з'ясування обставин кримінального правопорушення, встановити осіб, які причетні до шахрайських дій, а отримати вказані відомості в інший спосіб на даному етапі досудового розслідування неможливо.
В судове засідання ініціатор поданого клопотання на його розгляд не з'явився, подавши заяву про розгляд клопотання у його відсутність. Подання підтримав в повному обсязі.
Прокурор на розгляд клопотання не з'явився. Повідомлялися своєчасно та належним чином.
Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Розглянувши подане клопотання та дослідивши додані до нього докази, суд приходить до наступного висновку.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).
Згідно із ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання тимчасового доступу до запитуваних документів має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також те, що вилучені відомості можуть бути використані як докази, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись вимогами ст.ст. 159, 162-165 КПК України, слідчий суддя, -
Задовольнити клопотання слідчого СВ Відділу поліції №1 Броварського РУП ГУНП в Київській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено із прокурором Баришівського відділу Броварської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023111130003224 від 13.09.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 185 КК України, задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Броварського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_19 , капітану поліції доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме, щодо руху коштів по рахунку із зазначенням сум та призначень здійснених платежів чи зарахувань на рахунок і документів, що стали підставою для здійснення цих платежів чи зарахувань по рахунку НОМЕР_5 , належний ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_15 », код ЄДРОУ НОМЕР_6 , що перебуває у приміщені АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (Код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_4 , надати тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, за весь період з 06.12.2017 по дату винесення ухвали, а саме:
- Документів, які надані для відкриття рахунку;
- Інформацію та документи щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).
- Номери телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.
- Надати інформацію, щодо залишку коштів на рахунку на день виконання ухвали.
Зобов'язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (Код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_4 надати можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя Баришівського районного суду ОСОБА_1