Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/12661/25
21 серпня 2025 року м. Київ
Подільський районний суд м. Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Києва клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в межах кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025100070001490
від 21.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191
КК України, -
Слідчим відділом Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві за процесуального керівництва прокурорів Подільської окружної прокуратури міста Києва здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за
№ 12025100070001490 від 21.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 01.07.2024 по 30.04.2025 начальник Депо № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , шляхом зловживання службовим становищем, діючи за попередньою змовою з іншими працівниками, в умовах воєнного стану, привласнив грошові кошти у великих розмірах.
Також встановлено, що 09.05.2025 до регіональної групи безпеки Північного регіону
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надійшла інформація щодо можливого порушення нормативних документів Компанії працівниками депо № 12 у АДРЕСА_1 , а саме протиправні дії начальника депо № 12 у м. Києві ОСОБА_5 , що приблизно півроку здійснював табелювання працівника ( ОСОБА_6 ), який фактично роботу не відвідував.
Враховуючи те, що в даному випадку виникла необхідність у розкритті банківської таємниці щодо руху грошових коштів особи, можливо причетної до вчинення кримінального правопорушення, яка для реалізації свого злочинного умислу використала банківський рахунок НОМЕР_3 .
Під час досудового розслідування встановлено, що вказаний банківський рахунок перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).
Враховуючи викладене, у ході досудового розслідування виникла необхідність у долучені до матеріалів кримінального провадження документів, які перебувають у розпорядженні
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) , а саме:
- документів про реєстрацію банківського рахунку НОМЕР_3 .
- документів щодо руху грошових коштів на них за період з 01.07.2024 по день винесення ухвали, із зазначенням часу, дат банківських операцій, операції контрагентів та призначенням платежів, повних анкетних даних осіб, на яких зареєстровані банківські картки та рахунки;
- у разі зняття грошових коштів з вказаних рахунків через касу відділення або банкомат - надати відповідні фото та відео фіксації в електронному вигляді осіб, які виконували такі операції.
Тому виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка знаходиться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код СДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса:
АДРЕСА_2 .
Як вказано у клопотанні, тільки шляхом отримання тимчасового доступу до вказаної інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », можна встановити обставини, які мають значення для кримінального правопорушення.
У разі, якщо вказані документи не будуть вилучені або будуть знищені, слідство не буде мати змоги довести всіх обставин даного кримінального правопорушення, оскільки ці документи можуть бути єдиним доказом, що будуть використані слідством як докази у кримінальному провадженні, за допомогою яких можливо буде встановлено осіб, причетних до вчинення злочину, доведення інших обставин, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Таким чином у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_5 ) знаходяться документи, що містять відомості, які відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відносяться до банківської таємниці.
Доступ до вказаних речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування документів та відомостей відповідно до частини другої статті 93 КПК України, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених КПК України, оскільки частина з них відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України може містити відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчий подала до суду письмову заяву, в якій просила розглянути клопотання за її відсутності, повністю підтримала та просила задовольнити.
Представник володільця відомостей в судове засідання не з'явився, причини неявки не повідомив; про час, місце та день розгляду повідомлявся належним чином.
Слідчий суддя вирішив розглядати клопотання за відсутності слідчого та інших учасників, оскільки неявка учасників справи не є перешкодою для розгляду клопотання,.
Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя дійшов такого висновку.
Установлено, що у провадженні СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження № 12025100070001490 від 21.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України. Про факти діянь, що встановлені під час досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, зазначено вище.
Вказана у клопотанні інформація перебуває в документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та має важливе значення для розкриття та встановлення об'єктивної істини при розслідуванні вказаного кримінального правопорушення та доведення вини осіб, які його вчинили.
Зі змісту ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження. Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ч. 3 ст. 132 КПК України передбачено, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
За змістом ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються:
1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання;
2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;
3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;
4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;
6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;
7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Відповідно до положень ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;
6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу; 11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки».
Частинами 5-7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Судом встановлено, що доступ до вказаних у клопотанні речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування документів та відомостей відповідно до частини другої статті 93 КПК України, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених КПК України, оскільки частина з них відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України може містити відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Ураховуючи, що без зазначеної інформації не буде досягнуто мети отримання доступу до речей і документів, такий доступ і вилучення є необхідним для забезпечення кримінального провадження, об'єктивного та неупередженого досудового розслідування в межах цього кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -
Клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025100070001490 від 21.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати дозвіл слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні
№ 12025100070001490 від 21.06.2025 - ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську) (з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій) та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- документів про реєстрацію банківського рахунку НОМЕР_3 ;
- документів щодо руху грошових коштів на ньому за період з 01.07.2024 по 21.08.2025 із зазначенням часу, дат банківських операцій, операції контрагентів та призначенням платежів, повних анкетних даних осіб на яких зареєстровані банківські картки та рахунки;
- у разі зняття грошових коштів з вказаних рахунків через касу відділення або банкомата - надати відповідні фото та відео фіксації в електронному вигляді осіб, які виконували такі операції.
Строк дії ухвали становить два місяця з дня її постановлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1