Справа №:755/16088/25
Провадження №: 1-кс/755/3149/25
"29" серпня 2025 р. Слідча суддя Дніпровського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП В місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025100040002769 від 22 серпня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого, ч. 4 ст. 191 КК України,-
Слідчий СВ Дніпровського УП ГУНП В місті Києві ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Дніпровської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025100040002769 від 22 серпня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого, ч. 4 ст. 191 КК України.
Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що слідчим відділом Дніпровського УП ГУНП в м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12025100040002769 від 22 серпня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого, ч. 4 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідування встановлено, що до що 21 серпня 2025 року до Дніпровського УП ГУНП у м. Києві надійшли матеріали з УСР в м. Києві ДСР НПУ про те, що посадові особи КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) та КП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) шляхом завищення вартості товарів під час проведлення публічних закупівель за процедурами ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_4 із ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), щодо постачання дорожньої солі, вчинили розтрату бюджетних коштів.
Так, за результатами проведеної процедури закупівель встановлено, що 23.07.2024 між КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) укладено договір №57/24-т щодо поставки дорожнього обладнання (дорожньої солі) на загальну суму 11 200 068 грн.
Також встановлено, що службові особи КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), за раніше обумовленими планом дій, уклали договір із підконтрольним суб'єктом господарської діяльності, а саме: з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Механізм даного правопорушення полягає у заведені підконтрольного постачальника до процедури закупівлі та визначення його переможцем торгів за попередньою змовою із подальшим заволодінням бюджетними коштами. Освоєння коштів здійснюється на підставі підписаних накладних і актів приймання-передачі товару, які містять завищену ціну та/або не відповідають фактично поставленому обсягу. У подальшому частина отриманих бюджетних коштів у вигляді неправовірної вигоди повертається посадовим особами замовника та розподіляється між учасниками злочинної схеми.
Під час досудового розслідування серед іншого перевіряються факти можливого привласнення та нецільового використання відповідних бюджетних коштів.
Як наслідок, вказані вище процедури закупівлі могли бути проведені посадовими особами КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) під конкретного заздалегідь визначеного учасника, з метою подальшої реалізації спільно сформованого корисливого злочинного умислу на розтрату бюджетних коштів.
Так, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають володінні КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ).
Так, в КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) наявні документи, які не містить охоронюваної законом таємниці, є предметом доказування та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
У зв'язку із цим інформація, що знаходиться у володінні службових осіб КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) може бути використана як доказ стороною обвинувачення для з'ясування фактичного перебігу досліджуваних подій, встановлення винних осіб, доведення винуватості осіб та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України.
Прокурор у судове засідання не з'явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність та просив його задовольнити з підстав викладених у клопотанні.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Згідно норми ч.1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.
В силу ч. 1, 2 ст. 93 КПК збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом, зокрема, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Отже, виходячи із законодавчих норм, сторона обвинувачення наділена правом витребування та одержання від певних осіб документів на підтвердження фактів, які стосуються кримінального провадження. Якщо ж особа, яка має в своєму розпорядженні зазначені документи, не згодна надати їх, для отримання дозволу на тимчасовий доступ до них сторона захисту, застосовує заходи забезпечення кримінального провадження (звертається до суду за правилами глави 15 розділу II КПК України).
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх /здійснити їх виїмку/. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п. 6 ч.2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 7 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів та розпорядження про надання можливості вилучення їх.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи знаходиться у володінні комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » м. Києва (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у таких документах та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
На підставі викладеного та, керуючись ст.ст. 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідча суддя, -
Клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП В місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025100040002769 від 22 серпня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого, ч. 4 ст. 191 КК України - задовольнити.
Надати слідчим СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та прокурорам Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » м. Києва (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів, а саме:
- документи щодо підготовки та проведення процедури публічної закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 , за результатами якої укладено договір №57/24-т від 23.07.2024, зокрема документи моніторингу рингу перед закупівлею (запити учасникам ринку і відповіді на них, комерційні пропозиції тощо), доповідні та службові записки про ініціювання закупівлі, документи щодо формування вартості предмету закупівлі, пояснювальні записки;
- договір №57/24-т від 23.07.2024, укладений із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з додатками та додатковими угодами до нього;
- документи, складені на виконання договору№57/24-т від 23.07.2024, зокрема акти приймання-передачі, сертифікати відповідності, паспорти та сертифікати якості на товар, транспортні (товарно-транспорті) документи, видаткові накладні, листування із ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) та надані ними документи;
- статут КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » м. Києва (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), чинний на час укладання договору №57/24-т від 23.07.2024 та його виконання;
- накази про призначення (переведення), посадові інструкції уповноваженої особи КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), яка проводила закупівлю, за результатами якої укладено договір №57/24-т від 23.07.2024, особи, яка підписувала договір від імені підприємства, та особи (осіб), які здійснювали приймання товару за договором, а також відповідальних за зберігання цього товару;
- накази (розпорядження) КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) про визначення уповноважених осіб підприємства у розумінні Закону України «Про публічні закупівлі», а також осіб, відповідальних за здійснення моніторингу вартості товарів і послуг для цілей формування очікуваної вартості предмету закупівлі;
- облікові регістри (оборотно-сальдові відомості, картки рахунків тощо) по рахунку, на якому обліковується взаєморозрахунки між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) та КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) згідно договору: №57/24-т від 23.07.2024 та додаткових угод на виконання умов підрядних договорів (розгорнуті), оборотно-сальдові відомості щодо закупівлі і оприбуткуванні обладнання;
-а кти звірки розрахунків між КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) згідно договору: №57/24-т від 23.07.2024 та додаткових угод;
- первинні та зведені документи щодо перерахування грошових коштів за виконанні роботи, зокрема платіжні доручення, виписки з рахунків відкритих в банківських установах та органах ІНФОРМАЦІЯ_9 , в яких відображено перерахування коштів на виконання умов договору: №57/24-т від 23.07.2024 та додаткових угод.
Строк дії ухвали, не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.
Роз'яснити особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред'явлення копії цього судового рішення.
Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов'язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідча суддя ОСОБА_1