Справа № 703/5455/25
1-кс/703/819/25
про тимчасовий доступ до речей та документів
20 серпня 2025 року м. Сміла
Слідчий суддя Смілянського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання прокурора Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12022255350000388 від 07.10.2022, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
14 серпня 2025 року до Смілянського міськрайонного суду Черкаської області надійшло клопотання прокурора Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 (адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ) чи у службових осіб філії Відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , Код банку (МФО): НОМЕР_2 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .
В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що 07.10.2022 до ВП № 2 ЧРУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_4 , про те, що 26.09.2022 у невстановлений період часу невідома особа під приводом продажу автомобіля марки Volkswagen Transporter Т4 шляхом обману, заволоділа грошовими коштами в сумі 95750 грн. 00 коп., які були перераховані трьома платежами на картковий рахунок № НОМЕР_3 , які належали заявнику.
За даним фактом 07.10.2022 сектором дізнання Відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області розпочато кримінальне провадження за № 12022255350000388 за ч. 1 ст. 190 КК України.
Допитаний як потерпілий ОСОБА_4 зазначив, що 25.09.2022 знайшов оголошення в мережі інтернет, а саме на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з приводу продажу автомобіля, того ж дня зв'язався з продавцем автомобіля, зателефонувавши на номер НОМЕР_4 , вказаний в оголошенні. В ході розмови продавець автомобіля повідомив, що вказаний автомобіль перебуває в Польщі та буде доставлений на територію України в місто, яке вкаже ОСОБА_4 . 26.09.2022 до ОСОБА_4 зателефонував невідомий чоловік та надав номер банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , яка відкрита на ім'я ОСОБА_5 , на яку сказав зробити передплату за автомобіль в розмірі 25000 грн. 00 коп. ОСОБА_4 відразу переказав кошти на вказаний рахунок, та згодом знову отримав вхідний дзвінок від чоловіка, який повідомив, що потрібно оплатити залишок суми за автомобіль в розмірі 30000 грн. ОСОБА_4 переказав вказану суму коштів на вищевказаний номер карти, та цього ж дня, близько 19 год. 00 хв. до нього знову зателефонував невідомий чоловік та сказав, що потрібно оплатити штрафи, які рахувались за автомобілем на, що ОСОБА_4 погодився та втретє перерахував грошові кошти в розмірі 40000 грн. на той самий картковий рахунок. Після чого ОСОБА_4 автомобіль так і не отримав, а власник оголошення перестав виходити на зв'язок.
У матеріалах кримінального провадження наявні довідки з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в яких зазначені операції, а саме грошові перекази трьома платежами в розмірі 30000 грн. 00 коп., 25000 грн. 00 коп. та 40000 грн. 00 коп. на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з номером платіжної картки НОМЕР_3 , відкритої на ім'я ОСОБА_5 здійснені 26.09.2022 з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 .
Аналіз руху коштів та їх використання є важливою складовою для визначення правової кваліфікації правопорушення та встановлення обставин, що підлягають доказуванню.
Приймаючи до уваги, що для подальшого проведення розслідування з метою встановлення доказів, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з'ясування обставин правопорушення, встановлення осіб причетних до привласнення грошових коштів потерпілого, прокурор просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, а саме:
- інформацію про рух коштів по номеру платіжної картки НОМЕР_3 відкритого на ім'я ОСОБА_5 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) за період з 26.09.2022 по термін дії даної постанови;
- інформацію про фінансові номери телефонів належні ОСОБА_5 , які прив'язані до даного карткового рахунку;
- інформацію про ІР адреси та GPS-координати (довгота, широта), якими користується ОСОБА_5 при вході в « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в період часу з 26.09.2022 по термін дії даної постанови;
- фото та відео з банківських терміналів з яких знімалися грошові кошти по номеру платіжної картки НОМЕР_3 в період часу з 26.09.2022 по 26.10.2022;
- копії документів юридичної справи, що слугували підставою відкриття платіжної картки з номером НОМЕР_3 ,
що належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 (адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), чи службових осіб філії Відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , Код банку (МФО): НОМЕР_2 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 та є володільцем інформації, яка має доказове значення по справі для відновлення порушених прав потерпілої, з можливість її вилучення (здійснити її виїмку).
Згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Прокурор повідомлений належним чином про час та місце розгляду справи до суду не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив його задовольнити.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином про час та місце розгляду справи до суду не з'явився.
Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, у зв'язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
Перевіривши клопотання та додані матеріали у кримінальному провадженні за № 12022255350000388 від 07.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні за № 12022255350000388 від 07.10.2022, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України, дана інформація відноситься до інформації, яка може становити лікарську таємницю, тобто містить охоронювану законом таємницю.
Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Разом з цим, згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, в тому числі, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та отримана інформація може бути використана як доказ, при цьому іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, неможливо, тому клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 131, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання прокурора Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12022255350000388 від 07.10.2022, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати дізнавачу сектора дізнання ВП № 2 ЧРУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділу поліції № 2 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, а саме:
- документів, що містять відомості про власника карткового рахунку, який обслуговується АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " за пластиковою карткою / кредитним рахунком № НОМЕР_3 та документів що містять відомості рух коштів за вказаним рахунком у період часу із 26.09.2022 по 26.10.2022 (включно), які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ;
- надати доступ до інформації про особу, на рахунок якої було здійснення перерахування коштів з рахунку потерпілої, а саме: повні анкетні дані особи, якій належить цей рахунок; всі наявні номери мобільних телефонів, прив'язані до даного рахунку; повний рух коштів по даному рахунку за певний період із зазначенням будь-яких банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти), дати, часу та місця проведення банківської операції; ідентифікаційні дані банкоматів, в яких знімалася готівка (конкретна дата та час зняття готівки, місце їх розташування); у тому числі і до фото чи відеоматеріалів, на яких зафіксовано особу (осіб), яка здійснювала вказану операцію);
- надати доступ до інформації, яка може знаходитися у володінні банківської установи, в якій відкритий рахунок невідомої особи щодо вилучення всіх відомостей по спірній банківській транзакціїї, а саме: відомості про ІР адресу з якої здійснювалася спірна банківська транзакція, абонентські номери телефонів, які були прив'язані до даної ІР адреси в момент здійснення спірної банківської транзакції; всі наявні відомості про подальший рух коштів в результаті здійснення спірної банківської транзакції тощо; починаючи із 26.09.2022 по 26.10.2022,
яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 (адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), чи службових осіб філії Відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , Код банку (МФО): НОМЕР_2 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , шляхом вилучення оригіналів документів (здійснити її виїмку).
Зобов'язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому або електронному носії вищевказану інформацію.
Строк дії ухвали встановити до 20.09.2025.
Роз'яснити особі, у володінні якої перебувають речі і документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Виготовити ухвалу у двох примірниках, один з яких залишити у матеріалах справи № 703/5455/25, а другий примірник та її копію надати ініціатору розглянутого клопотання.
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1