Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/3602/25
номер провадження 1-кс/695/941/25
Номер рядка у звіті
19 серпня 2025 рокум. Золотоноша
Слідчий суддя Золотоніського
міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №12025255320000328 від 13.07.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, -
Дізнавач СД Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №12025255320000328 від 13.07.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , розміщений за адресою: АДРЕСА_1 ), а саме дозвіл на отримання:
- роздруківки руху коштів по банківській картці № НОМЕР_2 з 19.06.2025 по 21.06.2025 з вказуванням сум перерахованих коштів, назв контрагентів, призначення платежів, залишку коштів по рахунку, місця зняття грошових коштів, на чиє ім'я оформлялась вищезазначена банківська картка та які документи надавались особою під час її оформлення, відеозапис та/або фото-роздруківок з камери банкомату, через який з вищевказаного рахунку знімались грошові кошти;
- інформації про власника банківської картки № НОМЕР_2 (ПІБ, дату народження ІПН, адрес реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адрес електронної пошти);
- IP-адреси, з яких здійснювався доступ до банківської картки № НОМЕР_2 ;
- виписки про рух коштів по банківській картці: особи за номером банківської картки № НОМЕР_2 із зазначенням відомостей про здійснені операції, а саме: номерів документів; дат документів; сум операцій; сум операцій (UAH); валюти операцій; номери рахунку платника; коду банку платника; банку платника; найменування платника; номера коду платника; IP-адрес платника та отримувача (журналу транзакцій використання електронних ключів (IP-адреси) по рахунку); коду банку отримувача; банку отримувача; найменування отримувача; номеру/коду отримувача; призначення платежів; номеру рахунку отримувача; дат проведення операцій; часу проведення операцій; залишків коштів з розподілом вхідної та вихідної частини за кожен день окремо за період з моменту відкриття банківських рахунків по дату постановлення ухвали;
- відомостей про поповнення мобільного телефону за допомогою банківської картки № НОМЕР_2 .
- фото та відео матеріалів, збережених при знятті коштів за допомогою банківської картки № НОМЕР_2 за період з 19.06.2025 по 21.06.2025.
- копій документів юридичної справи, виготовлених при відкритті банківської картки № НОМЕР_2 , в тому числі анкети, заповнені власноруч;
- фото та відео матеріалів, а також банківських грошових чеків, збережених при знятті коштів з банківської картки № НОМЕР_2 за період з 19.06.2025 по 21.06.2025.
- якщо проводились в інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » операції по перерахунку коштів по банківській картці № НОМЕР_2 на інші рахунки інших клієнтів за вказаний період часу, надати по кожному з клієнтів (ПІБ, дату народження ІПН, адрес реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) та номери банківських карток, по яким проводились операції.
Клопотання обґрунтоване тим, що 13.07.2025 до Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали за фактом звернення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який повідомив, що 19.06.2025 до останнього зателефонував невідомий чоловік із абонентського номеру НОМЕР_3 , який представився його сусідом на ім'я ОСОБА_6 та попросив позичити кошти, на що ОСОБА_5 погодився та перерахував грошові кошти в сумі 42 000 грн.
Відомості по даному факту 13.07.2025 внесені до ЄРДР за №12025255320000328 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.06.2025 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 мав телефонну розмову з невстановленою особою, яка використовувала мобільний телефон із абонентським номером НОМЕР_3 , який представився сусідом ОСОБА_6 . Ввівши в оману заявника, останній заволодів його грошовими коштами в сумі 42000 гривень, які ОСОБА_5 , перерахував із своїх банківських карток: з картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » рахунок НОМЕР_4 здійснив переказ грошових коштів в сумі 2400 гривень 19.06.2025 о 10 год. 28 хв. на банківську карту № НОМЕР_5 ; о 10 год. 31 хв., перерахував грошові кошти в сумі 2620 гривень на банківську карту № НОМЕР_6 ; о 10 год. 37 хв. перерахував грошові кошти в сумі 9100 гривень на банківську карту № НОМЕР_5 ; о 10 год. 42 хв., перерахував грошові кошти в сумі 12600 гривень на банківську карту № НОМЕР_2 ; о 11 год. 03 хв. перерахував грошові кошти в сумі 6800 гривень на банківську карту № НОМЕР_5 ; після чого з картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » рахунок НОМЕР_7 о 11 год. 07 хв. перерахував грошові кошти в сумі 7100 гривень на рахунок НОМЕР_8 , о 11 год. 14 хв., перерахував грошові кошти в сумі 2100 гривень на банківську карту НОМЕР_6 .
Згідно інформації банківська карта № НОМЕР_2 належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Істотним значенням для проведення подальшого досудового слідства є встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, яке відбулося 19.06.2025, вказану інформацію можливо отримати виключно з документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄРДПОУ НОМЕР_1 , розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , що вбачається з матеріалів цього кримінального провадження в період з 19.06.2025 по 21.06.2025. Даний термін має важливе значення у вказаному кримінальному провадженні, для з'ясування місця зняття грошових коштів, оскільки невідома особа, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами, може здійснювати зняття коштів в інший період часу. В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію та документи не надається можливим, оскільки вони становлять банківську таємницю. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів не надається можливим.
У судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з'явився, але в клопотанні просив здійснити розгляд справи без його участі та без участі прокурора.
Володілець інформації в судове засідання викликався, але не з'явився з невідомих суду причин.
Ознайомившись з матеріалами клопотання, слідчий суддя зазначає наступне.
СД Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області проводить досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025255320000328 від 13.07.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України за заявою ОСОБА_5 .
Із квитанції від 19.06.2025 р. вбачається, що ОСОБА_5 зі своєї картки перерахував кошти в сумі 12600,00 грн. на карту отримувача - НОМЕР_2 .
Банківська картка № НОМЕР_2 належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що стверджено Довідкою з сервісу визначення банку за номером картки.
Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Згідно зі ст. 8 КПК України кримінальне провадження здійснюється з додержанням принципу верховенства права, відповідно до якого людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Принцип верховенства права у кримінальному провадженні застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.
Крім того, відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно з ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Для оцінки потреб досудового розслідування, слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні (ч.5 ст.132 КПК України).
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються (ч.6 ст.132 КПК України).
Відповідно до п.6 ч.2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 7 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:
1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;
2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;
3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;
4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;
5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;
6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;
7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;
8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;
9) державна таємниця;
10) таємниця фінансового моніторингу;
11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".
Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема, є:
1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;
2) інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини;
3) фінансово-економічний стан клієнтів;
4) інформація про організацію та здійснення охорони банку та осіб, які перебувають у приміщеннях банку;
5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності;
6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація;
7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню;
8) коди, що використовуються банками для захисту інформації;
9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності;
10) інформація про організацію та здійснення інкасації коштів та/або перевезення валютних цінностей;
11) інформація про банки чи клієнтів банків, що збирається від банків під час здійснення банківського нагляду, валютного нагляду, нагляду (оверсайту) платіжних систем та систем розрахунків, а також нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;
12) інформація про банки чи клієнтів банків, отримана ІНФОРМАЦІЯ_6 відповідно до міжнародного договору або за принципом взаємності від органу банківського нагляду іншої держави;
13) рішення ІНФОРМАЦІЯ_7 про застосування заходів впливу, крім рішень про накладення штрафів, про віднесення банку до категорії неплатоспроможних, про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку.
Інформація, доступ до якої просить надати слідчий, становить банківську таємницю по банківській картці № НОМЕР_2 за період з 19.06.2025 по 21.06.2025, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , розміщений за адресою: АДРЕСА_1 ) .
У клопотанні доведено, що інформація, яка є його предметом, може бути використана в якості доказів для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та іншим способом отримати її неможливо.
Відтак слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст. 159, 163-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати дізнавачу сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , розміщений за адресою: АДРЕСА_1 ), а саме до:
- роздруківки руху коштів по банківській картці № НОМЕР_2 за період з 19.06.2025 по 21.06.2025 з вказуванням сум перерахованих коштів, назв контрагентів, призначення платежів, залишку коштів по рахунку, місця зняття грошових коштів, на чиє ім'я оформлялась вищезазначена банківська картка та які документи надавались особою під час її оформлення, відеозапис та/або фото-роздруківок з камери банкомату, через який з вищевказаного рахунку знімались грошові кошти;
- інформації про власника банківської картки № НОМЕР_2 (ПІБ, дату народження ІПН, адрес реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адрес електронної пошти);
- IP-адреси, з яких здійснювався доступ до банківської картки № НОМЕР_2 за період з 19.06.2025 по 21.06.2025;
- виписки про рух коштів по банківській картці: особи за номером банківської картки № НОМЕР_2 із зазначенням відомостей про здійснені операції, а саме: номерів документів; дат документів; сум операцій; сум операцій (UAH); валюти операцій; номери рахунку платника; коду банку платника; банку платника; найменування платника; номера коду платника; IP-адрес платника та отримувача (журналу транзакцій використання електронних ключів (IP-адреси) по рахунку); коду банку отримувача; банку отримувача; найменування отримувача; номеру/коду отримувача; призначення платежів; номеру рахунку отримувача; дат проведення операцій; часу проведення операцій; залишків коштів з розподілом вхідної та вихідної частини за кожен день окремо за період з 19.06.2025 по 21.06.2025;
- відомостей про поповнення мобільного телефону за допомогою банківської картки № НОМЕР_2 за період з 19.06.2025 по 21.06.2025.
- фото та відео матеріалів, збережених при знятті коштів за допомогою банківської картки № НОМЕР_2 за період з 19.06.2025 по 21.06.2025.
- копій документів юридичної справи, виготовлених при відкритті банківської картки № НОМЕР_2 , в тому числі анкети, заповнені власноруч;
- фото та відео матеріалів, а також банківських грошових чеків, збережених при знятті коштів з банківської картки № НОМЕР_2 за період з 19.06.2025 по 21.06.2025.
- якщо проводились в інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » операції по перерахунку коштів по банківській картці № НОМЕР_2 на інші рахунки інших клієнтів за період з 19.06.2025 по 21.06.2025, надати по кожному з клієнтів (ПІБ, дату народження ІПН, адрес реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) та номери банківських карток, по яким проводились операції.
Інформацію надати в паперовому та електронному вигляді.
Ухвала дійсна протягом одного місяця з дня її постановлення.
Наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя Золотоніського
міськрайонного суду ОСОБА_1