Дата документу 29.08.2025Справа № 554/7983/25
Провадження № 1-кс/554/10580/2025
про тимчасовий доступ
29 серпня 2025 року Шевченківський районний суд міста Полтави у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
з участю: секретаря - ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання дізнавача СД Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 12025175420000256 від 16.05.2025 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
встановив:
26.08.2025 року в провадження слідчого судді Шевченківського районного суду міста Полтави надійшло клопотання сторони кримінального провадження - дізнавача СД Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_4 , за погодженням із прокурором Полтавської окружної прокуратури Полтавської області про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.
Дізнавач СД Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 надала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала в повному обсязі та прохала його задовольнити.
Сектором дізнання Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області, за процесуального керівництва Полтавської окружної прокуратури, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12025175420000256 від 16.05.2025 року, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході допиту потерпілої ОСОБА_5 було з'ясовано, що 27.04.2025 року близько о 17 годині 00 хвилин їй зателефонували з мобільного номеру НОМЕР_1 представились її кумом ОСОБА_6 , та попрохали гроші на операцію. ОСОБА_5 погодилась та близько 17 години 30 хвилин, перерахувала зі своєї карти № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 5000 грн на банківську карту № НОМЕР_3 .
Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, є банківською таємницею та знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України здійснити розгляд вказаного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться відповідні документи, через ризик знищення, спотворення документів до яких планується отримати тимчасовий доступ.
З метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об'єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, на даний час необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
Здобути в інший спосіб необхідні для доказування об'єктивної сторони розслідуваного діяння документи неможливо, з огляду на їх фіксацію виключно в матеріальних носіях інформації, які перебувають у володінні зазначеного в клопотанні суб'єкта.
Дослідивши матеріали клопотання, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки встановлення заявлених відомостей має значення для встановлення істини у справі.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -
ухвалив:
Клопотання - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до оригіналів або завірених належним чином копій документів та проведення їх виїмки, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:
- відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по банківській картці № НОМЕР_3 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 00 годин 26.04.2025 року по 29.08.2025 року, із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;
- номери телефонів, які були закріпленими по банківській картці № НОМЕР_3 та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна за період часу з 00 годин 26.04.2025 року по 29.08.2025 року;
- у разі перерахунку грошових коштів з банківських карток та отримання грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 00 годин 26.04.2025 року по 29.08.2025 року;
- у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_3 на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 00 годин 26.04.2025 року по 29.08.2025 року;
- відео з камер відеоспостереження у період зняття, отримання чи перерахування грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_3 за період з 00 годин 26.04.2025 року по 29.08.2025 року.
Зобов'язати службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надати групі дізнавачів тимчасовий доступ до зазначеної вище інформації в електронному та друкованому вигляді з можливістю її вилучення.
Зобов'язати службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надіслати запрошувану інформацію до територіального відділу/відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 для здійснення ознайомлення з нею та вилучення у передбаченому процесуальним законодавством порядку.
Виконання ухвали доручити групі дізнавачів Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 .
Строк виконання ухвали встановити 2 місяці.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_15