Дата документу 29.08.2025Справа № 554/10391/25
Провадження № 1-кс/554/10562/2025
29 серпня 2025 року м. Полтава
Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Полтави - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання слідчого відділу розслідування злочинів, учинених дітьми СУ ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в межах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025170000000514 від 19.05.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченогоч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-
До Шевченківського районного суду міста Полтави надійшло вищевказане клопотання слідчого, погоджене прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів.
В обґрунтування клопотання зазначено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 уклавши договір на реконструкцію погребу вхідного Котелевського опорного ліцею № 2 допустили розтрату грошових коштів за завищеними цінами на загальну суму близько 1 млн. грн.
Так, отримано інформацію, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 ) вступивши в злочинну змову зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), здійснюють розкрадання бюджетних коштів під час виконання робіт по об?єкту: «Реконструкція погребу вхідного ІНФОРМАЦІЯ_3 з облаштування захисної споруди цивільного захисту (споруди подвійного призначення) за адресою АДРЕСА_1 . Коригування».
Під час моніторингу електронної системи публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , опублікували інформацію щодо проведення публічної закупівлі з наступним ідентифікатором ІНФОРМАЦІЯ_5 , за предметом: «Реконструкція погребу вхідного ІНФОРМАЦІЯ_6 з облаштування захисної споруди цивільного захисту (споруди подвійного призначення) за адресою: АДРЕСА_1 », ДК 021:2015: 45000000-7 - Будівельні роботи та поточний ремонт», з очікуваної вартістю 10 326 580,00 грн. Для участі у вищевказаній закупівлі подав документи лише один суб?єкт господарської діяльності - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
31.03.2024 службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , в особі начальника управління ОСОБА_4 , уклали договір підряду № 162, з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі директора ОСОБА_5 , на загальну суму 9 810 295,09 грн., з терміном виконання робіт до 31 грудня 2024 року.
В подальшому 30.12.2024 укладено додаткову угоду № 4 до договору підряду № 162, відповідно до якої продовжено термін виконання робіт до 31.12.2025.
Проведеним аналізом актів виконаних робіт «Форми КБ-2в» та «Підсумкових відомостей ресурсів» встановлено, що ціни на будівельні матеріали, не відповідають ринковим.
Відповідно до інформації, отриманої внаслідок тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у власності ІНФОРМАЦІЯ_7 , встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ) має відкриті рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з наступними номерами - НОМЕР_3 ТА НОМЕР_4 .
З метою встановлення інформації, щодо підприємств, в яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » закупляє будівельні матеріали, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
Враховуючи вищевикладене, з метою перевірки інформації, її підтвердження або спростування, а також найбільш повного, всебічного та об'єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу, на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_2 ).
В судове засідання слідчий не з'явилася, прохала розглядати клопотання без її участі.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.
Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України у зв'язку із неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, відсутність заяв про здійснення відеофіксації, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду клопотання не здійснювалось.
За таких обставин фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказана інформація, питання про надання тимчасового доступу до якої ставиться у клопотанні, може перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », необхідна для перевірки обставин кримінального правопорушення та встановлення осіб, причетних до його вчинення, однак доступ до таких даних обмежено законом.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Клопотання відповідає вимогам статті 160 КПК України.
Відповідно до п. п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що становить банківську таємницю.
Відповідно до ч.6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п.6 ч.1 статті 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.
Керуючись ст. 107, 110, 132, 159-166, 370, 372 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого - задовольнити.
Зобов'язати Акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; ідентифікаційний код: НОМЕР_5 ; юридична адреса: АДРЕСА_3 ), а також відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою: АДРЕСА_4 , надати тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, повну інформацію по банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_6 за період 01.01.2024 по строк дії ухвали, а саме:
-документи, які надані для відкриття рахунку;
-виписки по рахунку, в тому числі, інформації та документи щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);
-фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;
-номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;
-вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтренет-банкінгу чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
-у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
-у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
-інші дані по рахункам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, з можливістю вилучення вищезазначених документів (інформації) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації
Виконання ухвали доручити слідчому відділу розслідування злочинів, учинених дітьми СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , начальнику відділу розслідування злочинів, учинених дітьми СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , слідчому відділу розслідування злочинів, учинених дітьми СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів, учинених дітьми СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 .
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.
Строк дії ухвали становить 2 (два) місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1