Дата документу 28.08.2025Справа № 554/10690/25
Провадження № 1-кс/554/10558/2025
про тимчасовий доступ до речей і документів
28 серпня 2025 року м. Полтава
Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання дізнавача СД ВнП №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене прокурором Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025175460000095 від 10.07.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-
дізнавач звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, яке мотивує тим, що 09.07.2025 року в ЧЧ ВнП №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області зареєстровано заяву ОСОБА_5 про те 29.06.2025 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 в соціальній мережі «Фейсбук» знайшов оголошення про пригін авто за кордону та зателефонував авторові за номером НОМЕР_1 . В подальшому ОСОБА_5 здійснив переказ коштів як завдаток на картку НОМЕР_2 в сумі 20000 грн. та на картку НОМЕР_3 кошти в сумі 23100 грн. Після чого невідома особа заволодівши коштами заявника шахрайським шляхом автомобіль не передала заявнику.
В ході виконання доручення працівниками ДКП НП було встановлено що з банківської картки № НОМЕР_2 було здійснено перерахування грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_4 в сумі 24500 грн., та в подальшому відбулось перерахування грошових коштів 29.06.2025 року на банківську картку № НОМЕР_5 в сумі 8310 грн.
З метою проведення повного, всебічного, об'єктивного досудового розслідування, підтвердження факту шахрайських дій невідомої особи необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів по рахунку, до якого емітовано банківські картки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , в період з 28.06.2025 по кінцевий термін дії ухвали..
Іншим способом, як-то без проведення тимчасового доступу до речей та документів, отримати вищевказані документи, як і довести обставини, за яких було вчинено вказане кримінальне правопорушення неможливо.
На підставі викладеного, дізнавач просить задовольнити заявлене клопотання.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання слідчий вважав за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Дізнавач в судове засідання не з'явився, надав до суду заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримав, просив задовольнити.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.
У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.
Суд, дослідивши матеріали клопотання, встановив, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Судом встановлено, що СД ВнП №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12025175460000095 від 10.07.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Обставини справи викладено в клопотанні, з чим ознайомився суд.
Дізнавачем доведено, що інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ; юридична адреса: АДРЕСА_2 ), має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні з метою призначення експертизи, може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню обставин та мати доказове значення у справі. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації, неможливо.
Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК України надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. 107, 159-166, 167, 372 КПК України, -
Клопотання дізнавача задовольнити.
Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області області ОСОБА_3 , дізнавачу ОСОБА_6 , ст. дізнавачу ОСОБА_7 , дізнавачу ОСОБА_8 , начальнику СД ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю з можливістю її вилучення, які знаходяться у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ; юридична адреса: АДРЕСА_2 ), до документів, які містять охоронювану законом таємницю, шляхом надання інформації:
- щодо руху коштів з дати відкриття рахунку до якого емітовано банківські картки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 в період часу з 28.06.2025 по кінцевий термін дії ухвали;
- IP адрес, з яких здійснювався вхід в додаток банку, щодо особи, яка відкрила даний рахунок, (копії документів, які особа надала для відкриття вказаного банківського рахунку (паспорт, іпн), номеру телефону, повних номерів банківських карток, які видавались для обслуговування банківського рахунку, до якого емітовано банківські картки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , місце зняття коштів з рахунку, до якого емітовано банківські картки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , які знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », файлів фото- відеофіксації, створених під час зняття коштів з рахунку, до якого емітовано банківські картки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , у період часу з 28.06.2025 по дату виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до вказаної інформації;
- МАС - адреси, які використовувалися користувачем, для входу в мобільний додаток та онлайн банкінг, номери мобільних телефонів, адресу електронної поштової скриньки, яку зазначала особа при відкритті банківського рахунку до якого емітовано банківські картки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , які знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ; юридична адреса: АДРЕСА_2 ).
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.
Роз'яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.
Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_10