Іменем України
(вступна та резолютивна частини)
29.08.2025 Справа №607/17802/25 Провадження №1-кс/607/5087/2025
м. Тернопіль
Слідча суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області клопотання прокурора Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна та арешт тимчасово вилученого майна під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42025212060000001 від 03.01.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 209 КК України,
Клопотання прокурора Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна та арешт тимчасово вилученого майна під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42025212060000001 від 03.01.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 209 КК України, задовольнити частково.
Накласти арешт на:
1.
- мобільний телефон марки «Samsung Ouos SM-Gm975F/DS», IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 , який упакований в сейф-пакет № PSP 2207875;
- мобільний телефон марки «Nokia», IMEI: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , який упакований в сейф-пакет № PSP 2207874;
- банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_5 , яка поміщена у сейф-пакет № KIV 5123035;
- записну книжку із номерами телефонів на 46 арк., що упакована у сейф-пакет № PSP 2207876,
власником яких є ОСОБА_4 , житель АДРЕСА_1 , шляхом позбавлення права на відчуження, розпорядження та користування даним майном;
2.
- мобільний телефон марки «Samsung Galaxy A31», IMEI 1: НОМЕР_6 , IMEI 2: НОМЕР_7 , який упакований в сейф-пакет № KIV 5123036;
- ноутбук марки «Lenovo», s/n wb 11625984, який упакований в сейф-пакет № QHY 0072843,
власником яких є ОСОБА_5 , житель АДРЕСА_2 , шляхом позбавлення права на відчуження, розпорядження та користування даним майном;
3. мобільний телефон марки «Samsung S24 ULTRA», із сім-карткою НОМЕР_8 , який упакований в сейф-пакет № PSP 2207864, власником якого є ОСОБА_6 , житель АДРЕСА_3 , шляхом позбавлення права на відчуження, розпорядження та користування даним майном;
4. автомобіль марки та моделі «BMW X4», номер шасі VIN: НОМЕР_9 , державний номерний знак НОМЕР_10 , власником якого є Товариство з обмеженою відповідальністю «БК Люксбудквартал», код ЄДРПОУ 43388183, що знаходиться за адресою: вул. Б.Хмельницького, буд. 5/А, с. Скорики Тернопільського району Тернопільської області, шляхом позбавлення права на відчуження, розпорядження та користування даним майном;
5.
- мобільний телефон марки «Redmi 13C», IMEI: НОМЕР_11 , із сім-карткою НОМЕР_12 , IMEI: НОМЕР_13 , який упакований в сейф-пакет № WAR 1232134;
- конверт із документами, адресований ТОВ «БК Людбуквартал», який упакований в сейф-пакет № PSP 2207854,
власником яких є ОСОБА_7 , житель АДРЕСА_4 , шляхом позбавлення права на відчуження, розпорядження та користування даним майном;
6. мобільний телефон марки «Xiaomi» чорного кольору, IMEI: НОМЕР_14 , із сім-карткою НОМЕР_15 , IMEI: НОМЕР_16 , який упакований в сейф-пакет № WAR 1232131, власником якого є ОСОБА_8 , жителька АДРЕСА_4 , шляхом позбавлення права на відчуження, розпорядження та користування даним майном;
7. мобільний телефон марки «іPhone 8 Plus», IMEI: НОМЕР_17 , який упакований в сейф-пакет № PSP 2239338, власником якого є ОСОБА_9 , житель АДРЕСА_5 , шляхом позбавлення права на відчуження, розпорядження та користування даним майном;
8.
- оригінал договору підряду № 1/062024 від 14.11.2024 на 3 арк., додатки на 4 арк.;
- оригінал платіжної інструкції № 276 від 28.03.2025 на 1 арк.;
- оригінали додаткової угоди № 2 до Договору № 222/1 від 24.12.2024 на 2 арк., із додатками на 2 арк.;
- оригінал довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за березень 2025 року від 28.03.2025 на 2 арк., акт № 2 приймання виконаних будівельних робіт до договору № 222/1 від 11.12.2024 на 5 арк., додаткова угода № 2 від 28.03.2025 на 1 арк., із додатками на 1 арк.;
- оригінал додаткової угоди № 3 від 01.04.2025 до Договору № 222 на 1 арк., із додатками на 1 арк.;
- підсумкову відомість ресурсів за березень 2025 року на 5 арк. та розрахунок загальновиробничих витрат на 1 арк.;
- оригінал наказу № 63т/н від 20.12.2024 на 1 арк., із додатками на 2 арк.;
- оригінал робочого проекту «Капітальний ремонт даху корпусу № 2 Мельнице-Подільського закладу ЗОШ І-ІІІ ступеня», том 1 в 1 томі;
- оригінал робочого проекту «Капітальний ремонт даху корпусу № 2 Мельнице-Подільського закладу ЗОШ І-ІІІ ступеня», том 3 в 1 томі;
- завірену копію протоколу тимчасового доступу до речей і їх тимчасового вилучення від 10.02.2025 на 2 арк., із додатком на 1 арк.;
- копію посадової інструкції № 275 від 01.04.2025 на 1 арк., копію посадових інструкцій № 1588 від 17.06.2025, повідомлення за вх. № 296 від 12.06.2025 на 1 арк., лист № 217 від 12.06.2025;
- тендерну документацію по об'єкту «Капітальний ремонт даху корпусу № 2 Мельнице-Подільського закладу ЗОШ І-ІІІ ступеня» Том № 1 на 86 арк.;
- тендерну документацію по об'єкту «Капітальний ремонт даху корпусу № 2 Мельнице-Подільського закладу ЗОШ І-ІІІ ступеня» Том № 2 на 52 арк.;
- тендерну документацію по об'єкту «Капітальний ремонт даху корпусу № 2 Мельнице-Подільського закладу ЗОШ І-ІІІ ступеня» Том № 3 на 52 арк.;
- тендерну документацію по об'єкту «Капітальний ремонт даху корпусу № 2 Мельнице-Подільського закладу ЗОШ І-ІІІ ступеня» Том № 4 на 73 арк.;
- тендерну документацію по об'єкту «Капітальний ремонт даху корпусу № 2 Мельнице-Подільського закладу ЗОШ І-ІІІ ступеня» Том № 5 на 34 арк.,
які поміщені в сейф-пакет № KIV 5123034, що були вилучені 25.08.2025 під час проведення обшуку Мельнице-Подільської селишної ради, що знаходиться за адресою: вул. Кудринецька, буд. 1, селище Мельниця-Подільська Чортківського району Тернопільської області, шляхом позбавлення права на відчуження, розпорядження та користування даним майном;
9.
- мобільний телефон марки «Samsung», IMEI 1: НОМЕР_18 , IMEI 2: НОМЕР_19 , із сім-карткою НОМЕР_20 , який упакований в сейф-пакет № WAR 1232123;
- флеш-накопичувач «Trahsuha 4 Gb», який упакований в сейф-пакет № WAR 1232122;
- документи по корпусу № 2 Мельнице-Подільського закладу: копію акту від 08.01.2025 по об'єкту корпус № 2 Мельнице-Подільського закладу на 1 арк.; довідку КБ-3 за грудень 2024 року на 2 арк.; акт КБ-2В за грудень 2024 року на 5 арк.; розрахунок ПД-КБ- 2В на 2 арк.; підсумкову відомість ресурсів за грудень 2024 року на 4 арк.; договір № 222/1 від 24.12.2024 на 5 арк.; акт № 2 від 24.12.2024 на 1 арк.; наказ № 63 т/н від 29.12.2024 на 1 арк.;
- документи по Скорівському ліцею: договір про надання робіт з технічного нагляду на 5 арк.; акт № 1 від 01.11.2024 на 1 арк.; відповідь-лист з державної аудиторської служби на 3 арк.;
- документи по Бучацькій міській лікарні: договір на 899 від 20.11.2024 на 5 арк.;
- документи по Зборівській лікарні: договір № 425 від 24.10.2024 на 5 арк.; акт № 1 від 24.10.2024 на 1 арк.; наказ № 47 т/н від 17.10.2024 на 1 арк.;
- документи: статут ТОВ «Будінтех» на 5 арк.; наказ на призначення директора ТОВ «Будінтех» № 1/13в від 15.01.2013; зошит із рукописними записами,
які упаковані у сейф-пакет № NQHY 0072841, що були вилучені 25.08.2025 під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_10 за адресою: АДРЕСА_6 , шляхом позбавлення права на відчуження, розпорядження та користування даним майном;
10. печатку Товариства з обмеженою відповідальністю «Будінтех», код ЄДРПОУ 38512886, яка упакована в сейф-пакет WAR 1232124, що була вилучена 25.08.2025 під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_10 за адресою: АДРЕСА_6 , шляхом позбавлення права на відчуження та розпорядження даним майном;
11. документи, що стосуються виконання робіт на об'єкті «Капітальний ремонт харчоблоку базової кухні» на 81 арк., які упаковані у сейф-пакет № ASP 2207853, що були вилучені 25.08.2025 під час проведення обшуку Скориківської сільської ради Тернопільського району Тернопільської області за адресою: вул. Б.Хмельницького, буд. 1Б, с. Скорики Тернопільського району Тернопільської області, шляхом позбавлення права на відчуження, розпорядження та користування даним майном;
12.
12.1.
- факсиміле (кліше) із підписом посадової особи, які поміщені у спец-пакет № PSP 2207852;
12.2.
- записник із чорновими записами, конверт із документами, адресований ТОВ «БК Люкс Буд квартал»;
- договір № 01/12/2023/1 від 01.12.2023;
- інструкції по встановленню акумуляторної батареї ;
- рахунок-фактуру 000523303/25 від 02.07.2025;
- договір № 25/07/02-12 доставки товару від 02.07.2025;
- договір поставки № 4587 від 02.07.2025;
- договір № 25/07/02-12 поставки товару від 02.07.2025;
- договір поставки № 4587 від 07.2025;
- видаткову накладну № 23 від 27.01.2025;
- договір № 253 на закупівлю підрядних робіт від 30.05.2025;
- договір № 884 на закупівлю підрядних робіт від 06.11.2024;
- довідку про вартість виконаних будівельних робіт на витрати за травень 2025 року;
- договір підряду на виготовлення проектно-кошторисної документації від 14.10.2024 № 1/28/2024;
- договір № 296 на закупівлю підрядних робіт від 11.06.2025;
- проект будинку по вул. Київська, 9 Д, 5 під'їзд, 9 поверх;
- договір про виконання робіт № б/н;
- зведений кошторисний розрахунок вартості об'єкта будівництва б/н,
які упаковані у сейф-пакет № KIV 5123039;
12.3.
- робочий проект капітальний ремонт приміщень загальною площею 42 кв. м адмінбудинку по АДРЕСА_7 ;
- кошторисну документацію № 06-2025 К у 3-х примірниках;
- робочий проект Том1 Загальна;
- пояснювальну записку № 06-2025-П3 у 3 примірниках;
- документацію по капітальному ремонту приміщень загального площею 42 кв. м адмінбудинку по АДРЕСА_7 Том 2 у 3 примірниках,
які упаковані у сейф-пакет № QHY 0072845;
12.4.
- накладну б/н на суму 17255,07 гривень на рахунок на оплату № 1214 від 12.08.2025, яка поміщена у спец-пакет № PSP 2207850;
- мобільний телефон марки «Редмі 9А», синього кольору із сім-карткою НОМЕР_21 , ІМЕІ 1: НОМЕР_22 , ІМЕІ 2: НОМЕР_23 , який поміщений у спец-пакет № WAR 1232133;
- ключ від автомобіля марки та моделі «BMW X4», який поміщений у спец-пакет № WAR 1232132,
що були вилучені 25.08.2025 під час проведення обшуку автомобіля марки та моделі «BMW X4», державний номерний знак НОМЕР_10 , власником якого є Товариство з обмеженою відповідальністю «БК Люксбудквартал», код ЄДРПОУ 43388183, та яким користувався ОСОБА_6 , шляхом позбавлення права на відчуження, розпорядження та користування даним майном;
13.
- мобільний телефон марки «iPhone 5S»;
- договір поставки № АВТ 20.07/1522 від 20.07.2020;
- ноутбук марки «HP» сірого кольору, с/н 5CВ339105L із зарядкою і мишкою;
- мобільний телефон марки «iPhone» золотого кольору;
- мобільний телефон марки «Samsung» чорного кольору;
- мобільний телефон марки «HTC» срібного кольору;
- планшет марки «Samsung» чорного кольору;
- паспорт громадянина України для виїзду за кордон на ім'я ОСОБА_6 , серія та номер НОМЕР_24 ;
- паспорт громадянина України для виїзду за кордон на ім'я ОСОБА_6 , серія та номер НОМЕР_25 ;
- рахунок про оплату № 1092 від 05.09.2023;
- акт надання послуг № 997 від 05.09.2023;
- договір-анкету № 11000659111201 від 08.11.2022;
- договір-анкету № 11000659111202 від 08.11.2022;
- договір б/н про виконання робіт у 2 примірниках;
- договірну ціну на будівництво плавального басейну Скоривської ЗОШ у 5 прим;
- пояснювальну записку КНП Міська комунальна лікарня № 3;
- локальний кошторис на будівельні роботи № 2 -1-1;
- відомість обсягів робіт;
- мобільний телефон марки «Самсунг G 988B/DS» чорного кольору;
- мобільний телефон марки «Нокіа» золотого кольору;
- рахунок № 2394 від 17.09.2024 у 2 примірниках;
- рахунок № 2481 від 23.09.2024;
- рахунок № 2402 від 17.09.2024 у 2 примірниках;
- витяг з інформаційно-аналітичної системи облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості на ім'я ОСОБА_4 ;
- акт про надання послуг № TR - 58 від 31.08.2023;
- видаткову накладну № 58 від 31.08.2023;
- листи/конверти із документами, адресовані ТОВ «БК Люкс буд квартал», у кількості 6 шт.;
- листи/конверти із документами на адресата ТОВ «БК вся Україна» у кількості 3 шт.;
- лист від ОСОБА_11 на ім'я ОСОБА_6 ,
які були вилучені 25.08.2025 під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_8 , шляхом позбавлення права на відчуження, розпорядження та користування даним майном.
У іншій частині клопотання відмовити.
Копію ухвали негайно вручити прокурору та не пізніше наступного робочого дня після її постановлення направити власникам та законним володільцям майна.
Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором у цьому кримінальному провадженні.
Роз'яснити, що відмова у задоволенні або часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частини тимчасово вилученого майна.
Згідно з ч. 3 ст. 169 КПК України слідчий, прокурор після отримання судового рішення про відмову в задоволенні або про часткове задоволення клопотання про арешт тимчасово вилученого майна, судового рішення про повне або часткове скасування арешту тимчасово вилученого майна повинні негайно вжити заходів щодо виконання судового рішення та направити повідомлення про його виконання слідчому судді.
Ухвала слідчого судді набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.
У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.
Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до Тернопільського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу слідчого судді постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Повний текст ухвали буде оголошений 03.09.2025 о 17 год. 20 хв.