Справа № 592/14004/25
Провадження № 1-кс/592/5829/25
29 серпня 2025 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -
Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, обґрунтовує тим, що у провадженні слідчого відділу Сумського РУП ГУНП в Сумській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025221010000228 від 27.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 27.04.2025 до Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 25.04.2025 невстановлена особа шахрайським шляхом у вигляді обману заволоділа його грошовими коштами в сумі 375 334 грн., частина з яких знаходилась на його банківському рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_1 . Чим спричинила останньому значну матеріальну шкоду.
Потерпілий ОСОБА_4 під час допиту повідомив, що перерахував грошові кошти на загальну суму 375334 грн. на банківські рахунки різних банківських установ, а саме НОМЕР_2 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », НОМЕР_3 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », НОМЕР_4 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », НОМЕР_5 , який відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Отримано інформацію з банківської установи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », відповідно до якою банківський рахунок НОМЕР_5 належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , фінансовий номер НОМЕР_6 .
Також встановлено, що на банківський рахунок НОМЕР_5 , який відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » перераховано о 17:26 год., 17:41 год., 17:46 год., 18:16 год. 25.04.2025 грошові кошти на загальну суму 99400 грн.
В подальшому, з вищезазначеного банківського рахунку перераховано грошові кошти на інші банківські рахунки, а саме: о 20:59 год. 25.04.2025 у сумі 21330 грн. на банківський рахунок НОМЕР_7 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; о 21:03 год. 25.04.2025 у сумі 24800 грн. на банківський рахунок НОМЕР_8 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; о 21:06 год. 25.04.2025 у сумі 25800 грн. на банківський рахунок НОМЕР_9 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; о 21:26 год. 25.04.2025 у сумі 10600 грн. на банківський рахунок НОМЕР_10 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; о 22:00 год. 25.04.2025 у сумі 16870 грн. на банківський рахунок НОМЕР_9 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
У зв'язку з чим під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про рух грошових коштів, але зважаючи на те, що вказана інформація містить банківську таємницю, доступ до неї може бути отриманий лише на підставі ухвали суду.
Вказана інформація знаходиться у віданні банківських установ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». У вказаних документах міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з'ясування обставин вчинення кримінального правопорушення.
Тому просить суд надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
У судове засідання слідча не з'явилася, про час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином. У клопотанні просила розглядати справу без її участі.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Згідно ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться у зв'язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення речей чи документів
Вивчивши матеріали клопотання вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання старшого слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання у Сумській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АДРЕСА_3 , у яких міститься наступна інформація по банківському рахунку НОМЕР_8 за період часу з 01.04.2025 по 29.08.2025 про те:
- чи відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » банківський рахунок НОМЕР_8 .
- якщо так, то надати інформацію про власників даної банківської картки, також надати номер рахунку, із зазначенням дати їх відкриття/закриття, блокування/розблокування, а також копії документів, щодо відкриття та використання банківського рахунку НОМЕР_8 за вказаний період часу (справа з юридичним оформленням рахунку: копії паспорта та довідка про присвоєння ідентифікаційного коду, заява на відкриття рахунку, опитувальник клієнта (анкета), згода на обробку персональних даних, договір, додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів, інформація про прикріплений контактний номер телефону тощо).
- роздруківку руху грошових коштів за картками, прив'язаними до рахунку, та за вказаним банківським рахунком НОМЕР_8 , відомості щодо місць, дати, часу та суми зняття грошових коштів з вказаних карток, а також фото- або відеоматеріали у разі їх зняття через банкомати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із зазначенням адреси розташування вказаного банкомату, з 01.04.2025 по 29.08.2025.
- відомості про контрагентів під час здійснення транзакції, банківських операцій та різних платежів.
- інформація щодо IP-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформація про МАС-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з'єднання з системою, із зазначенням дати та точного часу їх використання за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань по банківському рахунку НОМЕР_8 за вказаний період часу.
- відомості про час, місце, пристрої, номер мобільного телефону (логін) під час входу до системи інтернет банкінгу (або додатку) клієнта власника рахунку/ картки за період часу з 01.04.2025 по 29.08.2025.
- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжних карток відкритих на ім'я власника рахунку/картки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період з 01.04.2025 по 29.08.2025 у якості фінансових.
- інформацію про унікальний цифровий ідентифікатор пристрою з яким використовувалася дана банківська картка (відкритої на ім'я клієнта власника рахунку/картки) під час здійснення безконтактної оплати з використанням технології NFC.
- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під'єднаний банківський рахунок НОМЕР_8 за вказаний період часу.
- інформація про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківському рахунку НОМЕР_8 за вказаний період часу.
- інформацію про зміну паролю (логіну) для входу до системи інтернет-банкінгу (або додатку) клієнта власника банківського рахунку НОМЕР_8 за період часу з 01.04.2025 по 29.08.2025 із зазначенням способу зміни паролю, дати та точного часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди.
- інформацію про зміну пін-коду банківських карток, які під'єднанні до банківського рахунку НОМЕР_8 за період часу з 01.04.2025 по 29.08.2025 із зазначенням способу зміни пін-коду, дати та точного часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди.
Надати тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , у яких міститься наступна інформація по банківським рахункам НОМЕР_7 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 за період часу - з 01.04.2025 по 29.08.2025 наступну інформацію:
- про те, чи відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » банківські рахунки НОМЕР_7 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 .
- якщо так, то надати інформацію про власників даної банківської картки, також надати номер рахунку, із зазначенням дати їх відкриття/закриття, блокування/розблокування, а також копії документів, щодо відкриття та використання банківських рахунків НОМЕР_7 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 за вказаний період часу (справа з юридичним оформленням рахунку: копії паспорта та довідка про присвоєння ідентифікаційного коду, заява на відкриття рахунку, опитувальник клієнта (анкета), згода на обробку персональних даних, договір, додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів, інформація про прикріплений контактний номер телефону тощо).
- роздруківку руху грошових коштів за картками, прив'язаними до рахунку, та за вказаними банківськими рахунками НОМЕР_7 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , відомості щодо місць, дати, часу та суми зняття грошових коштів з вказаних карток, а також фото- або відеоматеріали у разі їх зняття через банкомати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначенням адреси розташування вказаного банкомату, з 01.04.2025 по 29.08.2025.
- відомості про контрагентів під час здійснення транзакції, банківських операцій та різних платежів.
- інформація щодо IP-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформація про МАС-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з'єднання з системою, із зазначенням дати та точного часу їх використання за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань по банківським рахункам НОМЕР_7 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 за вказаний період часу.
- відомості про час, місце, пристрої, номер мобільного телефону (логін) під час входу до системи інтернет банкінгу (або додатку) клієнта власника рахунку/ картки за період часу з 01.04.2025 по 29.08.2025.
- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжних карток відкритих на ім'я власника рахунку/картки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період з 01.04.2025 по 29.08.2025 у якості фінансових.
- інформацію про унікальний цифровий ідентифікатор пристрою з яким використовувалася дана банківська картка (відкритої на ім'я клієнта власника рахунку/картки) під час здійснення безконтактної оплати з використанням технології NFC.
- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під'єднані банківські рахунки НОМЕР_7 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 за вказаний період часу.
- інформація про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківським рахункам НОМЕР_7 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 за вказаний період часу.
- інформацію про зміну паролю (логіну) для входу до системи інтернет-банкінгу (або додатку) клієнта власника банківських рахунків НОМЕР_7 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 за період часу з 01.04.2025 по 29.08.2025 із зазначенням способу зміни паролю, дати та точного часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди.
- інформацію про зміну пін-коду банківських карток, які прив'язані до банківських рахунків НОМЕР_7 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 за період часу з 01.04.2025 по 29.08.2025 із зазначенням способу зміни пін-коду, дати та точного часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди.
Право тимчасового доступу надати старшому слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_6 або іншому слідчому з групи слідчих у кримінальному провадженні №12025221010000228 від 27.04.2025.
Строк дії ухвали - 60 днів.
Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Слідчий суддя ОСОБА_1