Справа № 592/13958/25
Провадження № 1-кс/592/5807/25
29 серпня 2025 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -
Дізнавач своє клопотання, погоджене з прокурором, обґрунтовує тим, що 25.06.2025 до Сумського РУП надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 15.06.2025 остання знайшла оголошення в застосунку «Телеграм» про продаж мобільного телефону, після чого перерахувала з власної банківської карти грошові кошти в сумі 7700 грн. на банківський рахунок НОМЕР_1 та до теперішнього часу ОСОБА_4 мобільний телефон так і не отримала (ЄО 74248).
Було внесено відомості до ЄРДР за №12025205520000797 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Відомості отримані від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , за вказаним вище фактом можуть містити інформацію щодо доведення винуватості особи, яка вчинила вказаний кримінальний проступок, а також можуть бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з'ясування обставин кримінального проступку.
Тому просить суд надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
У судове засідання дізнавач не з'явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином. У клопотанні просив справу розглядати без його участі.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Згідно ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться у зв'язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення речей чи документів
Вивчивши матеріали клопотання вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання дізнавача СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки) у вигляді роздруківки інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, а саме:
- відомості про особу, на чиє ім'я емітовано банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , ім'я, по-батькові; адреси проживання; паспортних даних: серії та номеру паспорта, ким і коли виданий; коду ДРФО: місця роботи, а також відомості щодо відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в якому відкритий зазначений банківський рахунок, дані працівника, який відкрив вказану картку, та цифровий підпис особи, яким було завірено анкету/заяву про приєднання договору, та інші документи, на яких містяться підписи особи, на ім'я якої емітовано банківський рахунок AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 ;
- деталізовані відомості про рух коштів по вказаній картці за період часу з 00:00 год. 15.06.2025 по 29.08.2025 із зазначенням рахунків з яких та на які були переведені грошові кошти, контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунках; матеріали фото-, відео- фіксацій зняття грошових коштів за вказаний період часу в паперовому та електронному вигляді; інформацію про спосіб авторизації при використанні віб-банкінгу із зазначенням IP-адреси; номери операторів мобільного зв'язку, які були використані, як фінансові номери до вказаної картки; детальна інформація щодо дати, часу, місця розташування банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів, закріплених за банківським рахунком вказаної картки;
- адреси розташування відділень банкоматів, у яких проводились зняття грошових коштів з банківського рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , дати та час здійснення вказаних банківських операцій;
- адреси розташування відділень банку, у яких проводились зняття грошових коштів з банківського рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , дати та час здійснення вказаних банківських операцій; дані про особу, якою здійснювалось зняття коштів.
Право тимчасового доступу надати дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_3 та іншим членам групи дізнавачів в даному кримінальному провадженні №12025205520000797 від 30.07.2025.
Строк дії ухвали - 60 днів.
Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Слідчий суддя ОСОБА_1