Справа № 592/13869/25
Провадження № 1-кс/592/5766/25
29 серпня 2025 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №12025200480002180 від 22.08.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України,
Слідчий звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що здійснює досудове розслідування по факту шахрайства. Досудовим розслідування встановлено, що 20.08.2025 ОСОБА_4 , перейшовши за посиланням для оформлення допомоги від ІНФОРМАЦІЯ_1 ІНФОРМАЦІЯ_2 , пройшла авторизацію, через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та в подальшому 21.08.2023 отримала дзвінки з номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , начебто від працівників банку які повідомили, що до онлайн банкінгу ОСОБА_4 , намагалися зайти шахраї, та для його захисту потрібно пройти авторизацію, виконуючи вказівки вище вказаних осіб, ОСОБА_4 , повідомляла коди від карток та іншу інформацію, після чого виявила списання грошових коштів зі своїх банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 на суму 156226 грн. Грошові кошти було перераховано на карти № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , а також частину грошових коштів, а саме 64512 грн., було знято в магазинах міста Гадяч. Тому слідчий з метою проведення повного та об'єктивного досудового розслідування, просить надати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , у яких міститься наступна інформація: 1)відомості про особу, на чиє ім'я емітовано банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 та № НОМЕР_5 , а також відкриті інші рахунки із зазначенням адрес проживання, паспортних та контактних даних, коду ДРФО, місця роботи; 2)роздруківку руху грошових коштів по банківським карткам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 та № НОМЕР_5 , за період з 01.08.2025 по час виконання ухвали; 3)відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківських картокок рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 та № НОМЕР_5 , за період з 01.08.2025 по час виконання ухвали; 4) відомості про осіб, на чиє ім'я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 та № НОМЕР_5 , за період з 01.08.2025 по час виконання ухвалиіз зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; 5) відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, платіжних карток, на які були перераховані грошові кошти з банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 та № НОМЕР_5 , за період з 01.08.2025 по час виконання ухвализ додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки; 6) роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачами платіжніх карт, на які були перераховані грошові кошти з банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 та № НОМЕР_5 , за період з 01.08.2025 по час виконання ухвалиу якості фінансових з часу емісії вказаного карткового рахунку; 7)роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримачів платіжних карт на які були перераховані грошові кошти з банківських рахункі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 та № НОМЕР_5 , за період з 01.08.2025 по час виконання ухвализ часу емісії вказаного карткового рахунку; 8)роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу, карткотримачами платіжних карт, на які були перераховані грошові кошти з банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 та № НОМЕР_5 , за період з 01.08.2025 по час виконання ухвали, із роз'ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії; 9) інформацію про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківським рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 та № НОМЕР_5 , за період з 01.08.2025 по час виконання ухвали.
Вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.
Так заявлені слідчим документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу та обставини вчинення злочину. Вилучення необхідне для досягнення мети доступу.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчим Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до документів, із можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, у яких міститься наступна інформація: 1)відомості про особу, на чиє ім'я емітовано банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 та № НОМЕР_5 , а також відкриті інші рахунки із зазначенням адрес проживання, паспортних та контактних даних, коду ДРФО, місця роботи; 2)роздруківку руху грошових коштів по банківським карткам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 та № НОМЕР_5 , за період з 01.08.2025 по 29.08.2025; 3)відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківських картокок рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 та № НОМЕР_5 , за період з 01.08.2025 по 29.08.2025; 4) відомості про осіб, на чиє ім'я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 та № НОМЕР_5 , за період з 01.08.2025 по 29.08.2025 із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; 5) відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, платіжних карток, на які були перераховані грошові кошти з банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 та № НОМЕР_5 , за період з 01.08.2025 по 29.08.2025 з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки; 6) роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачами платіжніх карт, на які були перераховані грошові кошти з банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 та № НОМЕР_5 , за період з 01.08.2025 по 29.08.2025 у якості фінансових з часу емісії вказаного карткового рахунку; 7)роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримачів платіжних карт на які були перераховані грошові кошти з банківських рахункі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 та № НОМЕР_5 , за період з 01.08.2025 по 29.08.2025 з часу емісії вказаного карткового рахунку; 8)роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу, карткотримачами платіжних карт, на які були перераховані грошові кошти з банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 та № НОМЕР_5 , за період з 01.08.2025 по 29.08.2025, із роз'ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії; 9) інформацію про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківським рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 та № НОМЕР_5 , за період з 01.08.2025 по 29.08.2025.
Строк дії ухвали встановити 60 днів з дня її постановлення.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.
Суддя ОСОБА_1