Справа № 645/5546/25
Провадження № 1-кс/645/1111/25
29 серпня 2025 року м. Харків
Немишлянський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши в залі суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025221190001059 від 24.07.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -
Старший слідчий СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернулася з клопотанням, погодженим з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю і, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ - НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , та у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення в працюючому відділенні в м. Харків.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що невстановлена особа 24.07.2025 шляхом надання фейкового посилання для переказу грошей, отримавши особисті данні гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами у розмірі 33959 грн., чим спричинили матеріальну шкоду останньому. (ІКС ІПНП 15079 від 24.07.2025).
Відомості про злочин внесено слідчим відділом ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025221190001059 від 24.07.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , зазначив, що в нього є дружина ОСОБА_6 . ОСОБА_7 має свій акаунт на платформі ІНФОРМАЦІЯ_4 , виставляє оголошення про продаж своїх власних речей. Так зі слів дружини 22.07.2025 їй написала якась невідома жінка на ім'я ОСОБА_8 . Жінка мала намір купити речі з оголошення. Далі як відомо 23.07.2025 дружина продовжила розмову в переписці з жінкою на ім'я ОСОБА_8 . ОСОБА_8 повідомила, що вона працює як ФОП та для сплати за речі дружині треба перейти за посиланням та обрати карту на яку буде плата за речі. Через те, що у дружини були технічні проблеми з її мобільним телефоном вона переслала дане посилання на мобільний телефон у додатку Telegram потерпілому. Коли потерпілий перейшов за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_5 на екрані з'явилась сторінка візуально схожі на додаток ІНФОРМАЦІЯ_1 , де було написано, що треба авторизуватись. Після авторизації під час якої треба було ввести свою дату народження, далі треба було ввести номер банківської карти на яку повинні були прийти грошові кошти. Потерпілий ввів данні картки НОМЕР_3 яка відкрита на ім'я потерпілого. Потім надійшов код у смс повідомленні від ІНФОРМАЦІЯ_6 . Потерпілий ввів цей код на даному сайті та в цей момент з банківської карти НОМЕР_4 о 10:27 год було списання грошових коштів у розмірі 26 000 грн., потім з тієї ж самої карти ще одне списання у розмірі 6 200 грн. Потерпілий одразу почав дзвонити на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомив про незаконне списання грошових коштів, та оператор повідомив, що з іншої моєї карти (пенсійна) НОМЕР_3 було списання грошових коштів у розмірі 750 грн. та 1 000 грн. Під час допиту потерпілий надав копію виписки з банківських карток.
Допитана в якості свідка ОСОБА_6 зазначила, що вона має свій акаунт на платформі ІНФОРМАЦІЯ_4 , там виставляє оголошення про продаж своїх власних речей. Так 23.07.2025 їй написала якась невідома жінка на ім'я ОСОБА_8 . Ім'я користувача ОСОБА_9 . Жінка мала намір купити речі з оголошення. Наступного дня 24.07.2025 продовжила розмову в переписці з жінкою на ім'я ОСОБА_8 . ОСОБА_8 повідомила, що вона працює як ФОП та для сплати за речі треба перейти за посиланням та обрати карту на яку буде плата за речі. Також зазначила, що жінка в переписці надала данні для відправки речей, а саме: м. Біла Церква, відділення ІНФОРМАЦІЯ_7 № НОМЕР_5 , к.н.т. НОМЕР_6 . Через те, що у свідка є технічні проблеми з її мобільним телефоном вона переслала дане посилання (яке надала жінка) на мобільний телефон свого чоловіка у додатку telegram.
В ході досудового розслідування було надано доручення на проведення слідчих (розшукових) дій на встановлення руху грошових коштів по рахунку потерпілого, так в ході виконання доручення оперативними співробіниками 2-го сектору УПК в Харківській області ДПК НП України надійшов рапорт про те, що в ході проведення перевірки інформації щодо руху коштів по банківським картам потерпілого встановлено, що всі списання грошових коштів були переведені на банківську карту НОМЕР_7 .
Далі в ході проведення огляду комп'ютерних даних за допомогою загально доступної мережі інтернет було встановлено, що банківська карта НОМЕР_7 відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Слідчий зазначила, що для встановлення істини по кримінальному провадженню, необхідно отримати тимчасовий доступ до банківських карток потерпілого НОМЕР_4 та НОМЕР_3 відкритої на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_8 з якого було здійснено списання грошових коштів 24.07.2025, до документів про рух грошових коштів з вказаних карток, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: заяв про відкриття/закриття банківських карток НОМЕР_4 та НОМЕР_3 , договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб, договорів щодо надання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », цим фізичним особам послуг, пов'язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», а також інших документів, що надавались Банку у зв'язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням вказаних банківських карток; банківських виписок/роздруківок руху грошових коштів по банківських картах НОМЕР_4 та НОМЕР_3 , із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням адреси зняття та анкетних даних отримувача, IP-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу, номерів телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком, інформація стосовно банкоматів, з яких здійснювалося поповнення та зняття грошових коштів прив'язаної до них банківського рахунку із вказанням адрес їх розташування із обов'язковим наданням фото-, відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, в тому числі за операції без картки по вказаному рахунку з 24.07.2025 по 27.07.2025.
Також отримати тимчасовий доступ до банківської карти НОМЕР_7 на яку було здійснено переказ грошових коштів потерпілого 24.07.2025, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », до інформації про рух грошових коштів по банківській карті НОМЕР_7 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: заяв про відкриття/закриття банківській карті НОМЕР_7 , договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб, договорів щодо надання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », цим фізичним особам послуг, пов'язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», а також інших документів, що надавались Банку у зв'язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням вказаних банківських карток; банківських виписок/роздруківок руху грошових коштів по банківській карті НОМЕР_7 , із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням адреси зняття та анкетних даних отримувача, IP-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу, номерів телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком, інформація стосовно банкоматів, з яких здійснювалося поповнення та зняття грошових коштів прив'язаної до них банківського рахунку із вказанням адрес їх розташування із обов'язковим наданням фото-, відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, в тому числі за операції без картки по вказаному рахунку з 24.07.2025 по 27.07.2025.
У клопотанні зазначено, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, дані відомості можуть бути використані в якості доказів по кримінальному провадженню, а також сприятиме розкриттю злочину і встановленню особи причетної до вчинення даного кримінального правопорушення.
Представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до судового засідання не з'явилися, про день та час розгляду клопотання повідомлені своєчасно та належним чином, причини їх неявки суду не відомі.
Прокурор та слідчий у судове засідання не з'явилися, подали заяви про розгляд справи без їх участі. Підстав для визнання явки прокурора та слідчого обов'язковою слідчий суддя не вбачає.
Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.
Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.
Згідно з положеннями ст. 131 КПК України одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Виходячи з вимог ч. 4 ст. 132 КПК України, при розгляді зазначених клопотань, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Згідно з ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
За змістом ч.5ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, дослідивши надані документи та залучені слідчим матеріали досудового розслідування, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ст. 163 КПК України сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація до якої потрібен тимчасовий доступ перебуває у банківській установі, зазначеній в клопотанні, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи; відомості, встановлені з вказаної інформації, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами на даній стадії досудового розслідування неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
Також, відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи, які мають надати тимчасовий доступ до речей і документів.
В прохальній частині клопотання слідчим не конкретизовано найменування структурного підрозділу юридичної особи, у якого слід вилучити інформацію, а зазначено лише «з можливістю вилучення в працюючому відділенні у м. Харків».
А відтак, в частині клопотання про надання можливості вилучення інформації у працюючому відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Харків, слід відмовити, оскільки слідчим не конкретизовано відділення банку, не доведено, що така інформація перебуває саме у його володінні.
За таких обставин, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання слідчого частково та надати дозвіл групі слідчих на отримання та вилучення інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ - НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 .
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.
Надати Старшому слідчому СВ відділу №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУ НП в Харківській області, лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУ НП в Харківській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , cлідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , cлідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_20 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУ НП в Харківській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22 , слідчому СВ ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_23 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_24 , старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_25 , старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУ НП в Харківській області, капітану поліції ОСОБА_26 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_27 :
- тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю і, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ - НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення відповідним чином завірених їх копій, а саме:заяв про відкриття/закриття банківських карток НОМЕР_4 та НОМЕР_3 , договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб, договорів щодо надання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », цим фізичним особам послуг, пов'язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», а також інших документів, що надавались Банку у зв'язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням вказаних банківських карток; банківських виписок/роздруківок руху грошових коштів по банківських карток НОМЕР_4 та НОМЕР_3 , із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням адреси зняття та анкетних даних отримувача, IP-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу, номерів телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком, інформація стосовно банкоматів, з яких здійснювалося поповнення та зняття грошових коштів прив'язаної до банківських карток НОМЕР_4 та НОМЕР_3 , із вказанням адрес їх розташування із наданням фото-, відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, в тому числі за операції без картки по вказаному рахунку з 24.07.2025 по 27.07.2025;
- тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю і, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення відповідним чином завірених їх копій, а саме:заяв про відкриття/закриття банківських карток НОМЕР_7 , договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб, договорів щодо надання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », цим фізичним особам послуг, пов'язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», а також інших документів, що надавались Банку у зв'язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням вказаних банківських карток; банківських виписок/роздруківок руху грошових коштів по банківських карток НОМЕР_7 , із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням адреси зняття та анкетних даних отримувача, IP-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу, номерів телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком, інформація стосовно банкоматів, з яких здійснювалося поповнення та зняття грошових коштів прив'язаної до банківських карток НОМЕР_7 , із вказанням адрес їх розташування із наданням фото-, відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, в тому числі за операції без картки по вказаному рахунку з 24.07.2025 по 27.07.2025.
В іншій частині клопотання - відмовити.
Виконання ухвали доручити керівникам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ - НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 .
Ухвала слідчого судді діє протягом строку, передбаченого п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України - до 29.10.2025 року.
Відповідно до положень ч. 1 ст. 166 КПК України - у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Повний текст ухвали виготовлено 29.08.2025 року.
Слідчий суддя ОСОБА_1