Справа № 462/6657/25
провадження 1-кс/462/1541/25
29 серпня 2025 року слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 1 Львівського районного управління № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 . про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 12025142390000239 від 28.08.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
встановив:
Суть клопотання, що вирішується.
Дізнавач СД ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , 28.08.2025 року (вх. № 19174) звернулась до слідчого судді Залізничного районного суду м. Львова з клопотанням у кримінальному провадженні № 12025142390000239 від 28.08.2025 року, погоджене із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступдо документів, які становлять банківську таємницю, дізнавачу СД відділу поліції № 1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділу поліції № 1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД відділу поліції № 1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД відділу поліції № 1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД відділу поліції № 1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , ст. дізнавачу СД відділу поліції № 1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_9 , ст. дізнавачу СД відділу поліції № 1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області капітану поліці ОСОБА_10 , дізнавачу СД відділу поліції № 1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , так і через його філії, відділення, представництва та інші відокремленні підрозділи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю отримання інформації на електронному носії, а саме: документів (інформації) про рух грошових коштів з банківської карти НОМЕР_2 , відкритий та обслуговується в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яку 26 серпня 2025 року одним платежем у сумі 10 251 гривня було перераховано грошові кошти з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_12 , в період з 26.08.2025 по фактичну дату виконання ухвали; відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів з вищевказаних банківських рахунків; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів за період з 26.08.2025 по фактичну дату виконання ухвали. Надати можливість вилучити вищевказану інформацію у приміщенні відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , так і через його філії, відділення, представництва та інші відокремленні підрозділи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
Подане клопотання мотивує тим, що у провадженні СД ВП №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області перебуває кримінальне провадження зареєстроване у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №12025142390000239 від 28.08.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Дані рахунки мають істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що вилучення інформації, яка його стосується, дасть можливість дослідити рух коштів по вказаному рахунку, в період часу з 26.08.2025 року та по дату виконання ухвали, куди саме було переведено грошові кошти, та дасть інформацію необхідну для розслідування вищевказаного кримінального провадження. Окрім цього зазначає, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин.
Позиція учасників судового розгляду, які беруть участь у справі.
Дізнавач у судове засідання не з'явився, однак у клопотанні просить розглядати клопотання у її відсутності, таке підтримує у повному обсязі, а її неявка не перешкоджає розгляду клопотання по суті.
Зважаючи на вимоги ч. 4 ст. 163 КПК України враховуючи наведені у клопотанні доводи дізнавача, якою доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, слідчий суддя вважає можливим розглядати клопотання у відсутності особи, у володінні якої можуть знаходитись документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий.
Дослідивши подані документи, всебічно і повно з'ясувавши усі фактичні обставини справи на яких ґрунтується клопотання, об'єктивно оцінивши докази, які мають значення для розгляду справи і вирішення її по суті, суд дійшов наступного висновку.
Встановлені судом обставини.
Сектором дізнання відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 Головного управління національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025142390000239 від 28 серпня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 27.08.2025 року у ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області надійшла письмова заява від ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, котра 26.08.2025 року близько 19.06 год шахрайським способом, увійшовши у довіру під приводом купівлі товару, заволоділа грошовими коштами, котрі ОСОБА_12 самостійно переказала із свого банківського рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_3 на вказану невідомою особою банківську карту НОМЕР_2 . Сума завданих збитків становить 10 200 грн.
Під час досудового розслідування згідно показів потерпілої ОСОБА_12 було встановлено, що 26.08.2025 року, перебуваючи за місцем свого проживання, а саме: АДРЕСА_3 , о 19:00 год потерпіла зайшла на онлайн-платформу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », оскільки їй написала невідома їй особа, яка повідомила, що хоче придбати виставлений потерпілою товар, а саме - кардиган вартістю 350 грн. В подальшому ця невідома потерпілій особа під іменем « ОСОБА_13 » за номером телефону НОМЕР_4 запропонувала для подальшого листування скористатися меседжером «Viber».
Вищевказана особа повідомила потерпілій ОСОБА_12 , що готова придбати її товар за 600 гривень і вже здійснила оплату на платформі ІНФОРМАЦІЯ_5 , скинувши потерпілій посилання.
Перейшовши за вищевказаним посиланням, потрібно було вказати реквізити банківської карти, щоб відбулась верифікація.
Однак через невідомі потерпілій причини, верифікація не відбулась, та покупець « ОСОБА_13 » запропонувала звернутися їй у технічну підтримку чату « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та дотримуватись подальших інструкцій.
Вже у технічній підтримці потерпілій скинули посилання на анкету, яку остання повинна була заповнити. Перейшовши за цим посиланням, потерпілій ОСОБА_12 перетелефонували з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та попросили підтвердити платіж, що вона і зробила. Після чого потерпілій ОСОБА_12 на банківський рахунок НОМЕР_5 , що відкритий та обслуговується в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надійшли грошові кошти у розмірі 10 450 гривень, як в подальшому з'ясувалось, що ці грошові кошти були переказані із власного банківського рахунку потерпілої НОМЕР_3 , що відкритий та обслуговується в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Після чого ОСОБА_12 покупець «Діана» скинула реквізити, щоб вона повернула їй грошові кошти у розмірі 10 200 гривень та остання здійснила переказ грошових коштів у розмірі 10 251 гривня на вказану невідомою особою банківську карту, а саме: НОМЕР_2 .
В подальшому потерпіла ОСОБА_12 скинула вказаній особі квитанцію про переказ, однак остання повідомила її, що через технічні проблеми кошти заморожені та їх повернення неможливе.
Вказаним правопорушенням потерпілій ОСОБА_12 було спричинено матеріальної шкоди на суму 10 200 гривень.
До матеріалів кримінального провадження потерпілою долучено виписку по рахунку НОМЕР_5 за період 26.08.2025 року та виписку по рахунку НОМЕР_3 за період 26.08.2025 року.
Відповідно до генерації та перевірки BIN-коду встановлено, що номер банківської карти НОМЕР_2 , відкритий та обслуговується в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
В ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що під час вчинення шахрайських дій, невстановлені особи користувались послугами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Застосоване судом законодавство при розгляді клопотання.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Як передбачено ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.Якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюються в порядку, встановленому законом.
Інформація, яка знаходиться у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.
Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.
Згідно вимог п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Висновки суду.
Враховуючи наведене, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий зберігаються у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що вказана інформація сама по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, - неможливо, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до таких документів, з можливістю ознайомитися із вказаними документами та отримати їх копії.
При цьому, тимчасовий доступ до вказаних документів може бути наданий лише за період часу до дня розгляду даного клопотання, а не по час фактичного виконання ухвали, як вказує дізнавач, оскільки лише вказання конкретного періоду часу, за який необхідно надати документи, відповідатиме вимогам п. 5 ст. 164 КПК України і дасть можливість визначити документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ.
На підставі викладеного, керуючись ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, суд, -
постановив:
Клопотання дізнавача СД Відділу поліції № 1 Львівського районного управління № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 12025142390000239 від 28.08.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити частково.
Надати дозвіл дізнавачу СД відділу поліції № 1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділу поліції № 1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД відділу поліції № 1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД відділу поліції № 1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД відділу поліції № 1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , ст. дізнавачу СД відділу поліції № 1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_9 , ст. дізнавачу СД відділу поліції № 1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області капітану поліці ОСОБА_10 , дізнавачу СД відділу поліції № 1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , так і через його філії, відділення, представництва та інші відокремленні підрозділи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю отримання інформації на електронному носії, а саме: документів (інформації) про рух грошових коштів з банківської карти НОМЕР_2 , відкритий та обслуговується в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яку 26 серпня 2025 року одним платежем у сумі 10 251 гривня було перераховано грошові кошти з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_12 , в період з 00 год. 00 хв. 26.08.2025 року по 00 год. 00 хв. 29.08.2025 року; відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів з вищевказаних банківських рахунків; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів за період з 00 год. 00 хв. 26.08.2025 року по 00 год. 00 хв. 29.08.2025 року.
Надати можливість вилучити вищевказану інформацію у приміщенні відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , так і через його філії, відділення, представництва та інші відокремленні підрозділи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2
В решті клопотання - відмовити.
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.
Оригінал ухвали складений у двох примірниках, один залишається в судовій справі, другий - для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.
Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Слідчий суддя/підпис/
З оригіналом згідно.
Слідчий суддя: