Дата документу 26.08.2025
Справа № 334/6979/25
Провадження № 1-кс/334/2174/25
26 серпня 2025 року
Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши матеріали клопотання дізнавача сектору дізнання Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -
До слідчого судді Дніпровського районного суду м. Запоріжжя надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів погоджене з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя Запорізької області ОСОБА_4 .
Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні СД ЗРУП ГУНП в Запорізькій області перебувають матеріали кримінального провадження № 12025087050000235 від 15.06.2025, за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.06.2025 до Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невстановлена особа, шляхом обману у месенджері «Телеграм», використовуючи акаунт з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під приводом перекладання документів з української мови на англійську, заволоділа грошовими коштами потерпілої, які вона надіслала 13.06.2025 о 15:09 зі своєї банківської картки НОМЕР_1 , яка відкрита у банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на банківську картку емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 у сумі 3850 гривень. Таким чином, спричинила заявниці матеріальну шкоду на вказану суму.
Проведено тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по банківській картці № НОМЕР_2 , яка відкрита на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .
В ході огляду вилученої інформації встановлено, що 13.06.2025 о 15:13:48 грошові кошти у розмірі 533 гривень були перераховані на банківську картку № НОМЕР_3 , яка відкрита у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
На теперішній час є можливість встановити особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення та з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (далі - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по номеру банківської картки № НОМЕР_3 за період з 12.06.2025 по 12.07.2025:
• довідку-інформацію про рух грошових коштів по номеру банківської картки № НОМЕР_3 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 12.06.2025 по 12.07.2025;
• копії документів на відкриття номеру банківської картки № НОМЕР_3 ;
• даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за номером банківської картки № НОМЕР_3 за період з 12.06.2025 по 12.07.2025;
• інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеної банківської картки № НОМЕР_3 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв'язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;
• ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу по зазначеному номеру банківської картки № НОМЕР_3 з інформацією про МАС-адреси комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань за період з 12.06.2025 по 12.07.2025;
• історію зміни фінансових номерів за номером банківської картки № НОМЕР_3 за період з 12.06.2025 по 12.07.2025.
Дослідивши додані до клопотання документи, слідчий суддя дійшов до наступного.
У провадженні СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області перебуваються матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025087050000235 від 15.06.2025, за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.7 ст. 159 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно зі ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов'язана пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов'язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Слідчий суддя вважає, що стороною обвинувачення доведена наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні відомості перебувають у володінні юридичної особи: Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Керуючись ст. 159-166 КПК України, суд,-
Клопотання дізнавача сектору дізнання Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , речей і документів, з можливістю їх виїмки, а саме по номеру банківської картки № НОМЕР_3 за період з 12.06.2025 по 12.07.2025, а саме:
• довідку-інформацію про рух грошових коштів по номеру банківської картки № НОМЕР_3 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 12.06.2025 по 12.07.2025;
• копії документів на відкриття номеру банківської картки № НОМЕР_3 ;
• даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за номером банківської картки № НОМЕР_3 за період з 12.06.2025 по 12.07.2025;
• інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеної банківської картки № НОМЕР_3 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв'язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;
• ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу по зазначеному номеру банківської картки № НОМЕР_3 з інформацією про МАС-адреси комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань за період з 12.06.2025 по 12.07.2025;
• історію зміни фінансових номерів за номером банківської картки № НОМЕР_3 за період з 12.06.2025 по 12.07.2025.
Зобов'язати керівництво Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надати тимчасовий доступ до вищезазначених документів переліченим слідчим.
Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє два місяця з дня її постановлення - до 26.10.2025 року.
Ухвала про тимчасовий доступ протягом п'яти днів може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду, якщо дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльності.
Слідчий суддя: ОСОБА_1