Справа № 761/21835/25
Провадження № 1-кс/761/14814/2025
18 червня 2025 року м. Київ
Слідча суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, у приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва, клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів у кримінальних провадженнях органів безпеки щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні №22024000000001055 від 11.11.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України,
До Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів у кримінальних провадженнях органів безпеки щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні №22024000000001055 від 11.11.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України, в якому прокурор просить накласти арешт на майно вилучене 20.05.2025 в ході проведення обшуку в квартирі за адресою: АДРЕСА_1 . та яке належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 : мобільний телефон марки «iPhone» темно синього кольору; мобільний телефон марки «iPhone» рожевого кольору, модель А1661; мобільний телефон марки «iPhone» світло сірого кольору; мобільний телефон марки «Lenovo» чорно білого кольору; документи на транспортні засоби, власником яких є ТОВ «Ресурспроект»: серія НОМЕР_3, НОМЕР_3, НОМЕР_1 - 3 шт.; документи на транспортні засоби, власником яких є ПАТ «Слов'янський завод «Тореласт»: серія НОМЕР_8 - 1 шт.;документи на транспортні засоби, власником яких є ПАО «Славянський завод «Торэласт»: серія АН НОМЕР_4, АН НОМЕР_5, АН НОМЕР_6, АН НОМЕР_7, АН НОМЕР_9, АН НОМЕР_10, АН НОМЕР_11 - 7 шт.; документи на транспортні засоби, власником яких є ОАО «Славянський завод «Торэласт»: серія НОМЕР_12 - 1 шт.; документи на транспортні засоби, власником яких є ВАТ «Синельниківський ресорний завод»: серія ТДН НОМЕР_13, ТДН НОМЕР_14, ТДН НОМЕР_15, ТДН НОМЕР_16, - 4 шт.; документи на транспортний засіб, власником яких є ТОВ «Екса капітал»: серія НОМЕР_18 - 1 шт.;документи на транспортний засіб, власником яких є ОСОБА_5 : серія НОМЕР_17 - 1 шт.; акти про походження металолому - посвідчення №26/9, №05/10, №04/10, №05/10, №17/10, №25/10, №05/10, №18/10 (26,8 т.), №19/10, №18/10 (6 т.) на 10 арк.; довіреність №21 від 12.10.2022 на 1 арк.; довіреність №15 від 12.10.2022 на 1 арк.; довіреність №21 від 30.09.2022 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна №00413/2 від 22.09.2022 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна №0041/33 від 26.09.2022 на 1 арк.; наказ-накладна №61/204 на 1 арк.; наказ-накладна №61/47 на 1 арк.; наказ-накладна №61/50 на 1 арк.; довіреність на розпорядження індивідуальним сейфом від 04.12.23 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна №004152 від 30.01.2023 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна №004153 від 08.02.2023 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна №004152 від 02.02.2023 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна №004138 від 10.11.2022 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна №004137 від 08.11.2022 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна №004136 від 05.11.2022 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна №004134 від 27.09.2022 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна №004139 від 14.11.2022 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна №004135 від 03.11.2022 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна №004140 від 17.11.2022 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна №004146 від 30.11.2022 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна №004138 від 03.11.2022 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна №004140 від 15.11.2022 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна №004135 від 01.11.2022 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна №004144 від 25.11.2022 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна №2403500 від 24.03.2023 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна №0304500 від 03.04.2023 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна №3103500 від 31.03.2023 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна №0604500 від 06.04.2023 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна №004135 від 17.10.2022 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна №004135 від 31.10.2022 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна №004135 від 25.10.2022 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна №004135 від 27.10.2022 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна №004135 від 28.10.2022 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна №004135 від 28.10.2022 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна №004135 від 19.10.2022 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна №004135 від 18.10.2022 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна №03/10 від 03.10.2022 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна №004135 від 28.10.2022 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна №004157 від 13.03.2023 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна №004135 від 05.10.2022 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна №03.110 від 01.10.2022 на 1 арк.; акт походження металолому - посвідчення №30/01 на 1 арк.; акт походження металолому - посвідчення №08/02 на 1 арк.; акт походження металолому - посвідчення №27/10 на 1 арк.; акт походження металолому - посвідчення №28/10 на 1 арк.; акт походження металолому - посвідчення №08/10 на 1 арк.; акт походження металолому - посвідчення №11/11 на 1 арк.; акт походження металолому - посвідчення від 14.10.2022 на 1 арк.; акт походження металолому - посвідчення №26/10 на 1 арк.; акт походження металолому - посвідчення №28/10 на 1 арк.; акт походження металолому - посвідчення №14/19 на 1 арк.; акт походження металолому - посвідчення №03/11 на 1 арк.; акт походження металолому - посвідчення №05/11 на 1 арк.; акт походження металолому - посвідчення №15/11 на 1 арк.; акт походження металолому - посвідчення №17/11 на 1 арк.; акт походження металолому - посвідчення №25/11 на 1 арк.; акт походження металолому - посвідчення №22/11 на 1 арк.; Weight data from від 06.04.2023, 03.04.2023 на 3 арк.; довіреність №21 від 18.10.2022 на 1 арк.; довіреність №21 від 30.10.2022 на 1 арк.; довіреність №17 від 10.10.2022 на 1 арк.; довіреність (м. Одеса) від 27.02.2025 на 1 арк.; довіреність (м. Надвірна) від 05.02.2025 на 1 арк.; довіреність (м. Черноморськ) від 07.02.2025 на 1 арк.; рішення учасника №01/25 від 27.02.2025 на 1 арк.; довіреність (м. Черноморськ) від 27.02.2025 на 1 арк.; договір доручення №2702025/03-БО від 27.02.2025 з додатками на 4 арк.; договір доручення №2702025/05-БО від 27.02.2025 з додатками на 4 арк.; попередній договір купівлі-продажу №270225/06-БВ від 27.02.2025 на 2 арк.; попередній договір купівлі-продажу №270225/08-БВ від 27.02.2025 на 2 арк.; попередній договір купівлі-продажу №270225/04-БВ від 27.02.2025 на 2 арк.; наказ №53/к/тм від 26.03.2025 на 1 арк.; наказ №53/к/тм від 26.03.2025 на 1 арк.; наказ №5 від 25.03.2025 на 1 арк.; наказ №500/к/тм від 26.03.2025 на 1 арк.; наказ №52/к/тм від 26.03.2025 на 1 арк.; наказ №327/к/тм від 28.03.2025 на 1 арк.; наказ №322/к/тм від 28.03.2025 на 1 арк.; наказ №325/к/тм від 28.03.2025 на 1 арк.; наказ №327/к/тм від 28.03.2025 на 1 арк.; довіреність на ОСОБА_6 від 28.03.2025 на 1 арк.; довіреність на ОСОБА_7 від 28.03.2025 на 1 арк.; виписка з ЄДРПОУ на ТОВ «Владислав-Д» на 1 арк.; рішення єдиного учасника ТОВ «Еколайн-С» від 27.02.2025 з додатками на 15 арк.; угода про співробітництво від 22.11.2023 на 8 арк.; угода про співробітництво від 06.02.2024 на 8 арк.; додаткова угода контракту №1 від 01.03.2025 на 1 арк.; додаткова угода контракту №2 від 01.03.2025 на 1 арк.; договір оренди транспортного засобу №2911/2022 від 29.11.2024 на 3 арк.; договір оренди транспортного засобу №0703/2022 від 07.03.2024 на 3 арк.; договір оренди транспортного засобу №09.09/2024 від 09.09.2024 на 3 арк.; договір оренди №01.08/2024 від 01.08.2024 на 3 арк.; договір оренди №01.11/2024 від 01.11.2024 на 3 арк.; договір оренди №01.11/2024 від 01.11.2024 на 3 арк.; договір позики грошових коштів від 21.12.2023 на 1 арк.; додаток до договору від 10.01.2025 на 1 арк.; договір оренди №05.05/2024 від 05.05.2024 на 3 арк.; Лист №61986829 від 03.06.2022 з додатком на 2 арк.; додаткова угода №41-22/2 від 01.09.2023 на 1 арк.; договір оренди №01.01/2024 від 01.01.2024 на 3 арк.; додаткова угода від 01.09.2023 до №11-22/25 з додатками на 4 арк.; бланк підтвердження діяльності; скарга від 08.04.2025 з додатками на 10 акр.; договір перевезення вантажів від 01.08.2025 на 4 арк.; договір перевезення вантажів від 01.08.2025 на 4 арк.; договір оренди від 21.08.2022 на 1 арк.; лист ОСОБА_4 від 04.04.2025 до АТ «Дніпроважмаш» з додатками на 14 арк.; акт звірки за період 18.12.2023-12.03.2025 до вх. №61/46ВР від 18.12.23 - 5 екземплярів на 5 арк.; лист №100/03 від 10.03.2023 на 1 арк.; лист №4 від 27.02.2023 на 1 арк.; договір від 10.05.2022 з додатками на 13 арк Weight data from від 12.10.2022, 12.10.2022, 08.10.2022, 11.10.2022, 11.10.2022, 11.10.2022, 11.10.2022, 04.10.2022 на 8 арк.; попередній договір №270225/02-ВБ від 27.02.2025 на 2 арк.; попередній договір №270225/10-ВБ від 27.02.2025 на 2 арк.; договір доручення №2702025/01-БД від 27.02.2025 з додатками на 4 арк.; договір доручення №27002025/07-БД від 27.02.2025 з додатками на 4 арк.; договір доручення №27002025/09-БД від 27.02.2025 з додатками на 4 арк.; наказ накладна №61/286, №61/285, №61/284, №61/283, №61/282, №61/280, №61/278, №61/277, №61/276, №61/275, №61/274, №61/243, №61/272-5, №61/272-2, №61/272-4, №61/272-1, №61/271, №61/269, №61/268, №61/267, №61/266, №61/265, №61/263, №61/262, №61/257, №61/256, №61/254, №61/253, №61/252, №61/251, №61/244, №61/247, №61/245, №61/244, №61/243, №61/242, №61/241, №61/238, №61/237, №61/235, №61/234, №61/233, №61/232, №61/231, №61/230, №61/229, №61/227, №61/226, №61/225, №61/221, №61/220, №61/219, №61/218, №61/218, №61/217, №61/216, №61/215, №61/214, №61/213, №61/212, №61/211, №61/209, №61/208, №61/206, №61/205, №61/202, №61/201 на 68 арк.; товаро-транспортна накладна №61-218 від 12.10.2022 на 1 арк.; товаро-транспортна накладна №004450 від 11.10.2022 на 1 арк.; розписки від 31.10.2022 на 1 арк.; наказ №9-К від 15.01.2025 з узгодженням на 7 арк.; флеш накопичувач Apacer чорного кольору; флеш накопичувач Apacer білого кольору; чорнові записи на 126 арк.
Дане клопотання обґрунтовується тим, що 1 відділом 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22024000000001055 від 11.11.2024 за підозрою громадян України ОСОБА_8 та ОСОБА_9 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, 16.05.2025 від Шевченківського районного суду м. Києва отримано ухвалу про надання дозволу на проведення обшуку за адресою проживання керівника АТ «ДНІПРОВАЖМАШ» ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 .
На виконання вищевказаної ухвали суду, 20.05.2025 було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого було виявлено та вилучено речі та документи, які мають значення для досудового розслідування, перелік яких зазначено вище.
Постановою слідчого від 20.05.2025 у кримінальному провадженні визнано речовими доказами предмети, речі і документи вилучені за адресою проживання ОСОБА_4 : АДРЕСА_1 .
Враховуючи викладене, у кримінальному провадженні виникла необхідність у накладенні арешту на вказані предмети, речі і документи, як на речові докази.
Уповноважений прокурор у кримінальному провадженні №22024000000001055 від 11.11.2024, будучи належним чином повідомленим про дату і час судового розгляду, до суду не прибув. Разом з тим, до початку судового засідання через канцелярію суду надійшла заява прокурора ОСОБА_3 в якій останній просить розглядати клопотання про арешт майна без участі прокурора. При цьому, просив долучити постанову про призначення комп'ютерно-технічної експертизи від 30.05.2025 та інші необхідні для вирішення питання про арешт майна документи.
Власник майна або його представник, будучи належним чином повідомленим про дату і час судового розгляду, до суду не прибув. Жодних лопотань чи заяв, у тому числі й про відкладення, на адресу суду не скеровували.
Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України, клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Разом з тим, неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
Таким чином, слідча суддя, враховуючи, що учасники провадження, будучи належним чином повідомленими про дату і час судового розгляду, у судове засідання не з'явилися, вважає за можливе розглянути клопотання прокурора про арешт майна за відсутності нез'явившихся осіб.
Вивчивши клопотання прокурора про арешт майна, а також долучені до нього матеріали кримінального провадження №22024000000001055 від 11.11.2024, слідча суддя прийшла до таких висновків.
Так, у ході судового розгляду клопотання прокурора ОСОБА_3 про арешт майна встановлено, що 1 відділом 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22024000000001055 від 11.11.2024 за підозрою громадян України ОСОБА_8 та ОСОБА_9 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України..
В рамках даного провадження ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 16.05.2025 надано дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , що використовується ОСОБА_4 .
У свою чергу, із мотивувальної частини ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 16.05.2025 вбачається, що слідчим суддею надано дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , що використовується ОСОБА_4 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування та вилучення знарядь кримінального правопорушення, майна яке було добуде в результаті його вчинення, речей предметів, документів за період 2022-2025 роки, перелік яких вказано в ухвалі суду.
Так, на виконання вказаної ухвали 20.06.2025 слідчими ГУ СБ України проведено обшук будинку, що використовується ОСОБА_4 , за адресою, що вказана у клопотанні, у ході якого було виявлено та вилучено зазначене у клопотанні прокурора майно.
У відповідності до ч. 7 ст. 236 КПК України, вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
Враховуючи, що ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 16.05.2025 не було надано дозволу на вилучення вказаних у клопотанні прокурора речей, таке майно, в силу вимог чинного КПК України, має статус тимчасово вилученого майна.
У свою чергу, постановою старшого слідчого в ОВС 1 відділу 4 управління досудового розслідування ГСУ СБ України ОСОБА_10 від 20.05.2025 вилучені у ході проведення обшуку 20.05.2025 речі визнані речовими доказами у кримінальному провадженні №22024000000001055 від 11.11.2024 року.
Окрім того, постановою старшого слідчого в ОВС 1 відділу 4 управління досудового розслідування ГСУ СБ України ОСОБА_10 від 30.05.2025 призначено проведення комп'ютерно-технічної експертизи вилучених під час обшуку технічних пристроїв.
Згідно зі ст.ст. 131, 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, зокрема, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Положеннями ч. 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Так, ч. 3 ст. 170 КПК України закріплено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Слідчою суддею з матеріалів клопотання встановлено, що вилучені 20.05.2025 у ході проведення обшуку що використовується ОСОБА_4 , за адресою, що вказана у клопотанні, речі та документи можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні №22024000000001055 від 11.11.2024, відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, а тому, накладення арешту на вказане майно є необхідним з метою забезпечення збереження речових доказів та проведення судових експертиз.
При цьому слідчою суддею враховується, що у вилучених мобільних телефонів під час попереднього огляду виявлено інформацію, яка має значення для кримінального провадження. Водночас постановою слідчого від 30.05.2025 призначено комп'ютерно-технічну експертизу вказаних пристроїв.
З огляду на наведене, з метою збереження речового доказу в стані, придатному для використання у кримінальному провадженні №22024000000001055 від 11.11.2024, та забезпечення схоронності майна для проведення судових експертиз, з метою тимчасового позбавлення можливості відчужувати вказане майно, необхідно накласти арешт на вказане у клопотанні прокурора майно, у вигляді заборони використання, розпорядження та відчуження вказаного майна.
При цьому, слідча суддя, дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, не знаходить у висновках органу досудового розслідування при зверненні з клопотанням про накладення арешту на майно, порушень вимог КПК України та чогось очевидно безпідставного чи довільного.
Доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, слідчим суддею не встановлено.
Підстав сумніватися в співмірності такого обмеження права власності завданням кримінального провадження у слідчого судді не виникає.
Таким чином, слідча суддя прийшла до висновку, що клопотання клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів у кримінальних провадженнях органів безпеки щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні №22024000000001055 від 11.11.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України, підлягає задоволенню.
Керуючись вимогами ст.ст. 22, 26, 98, 131, 132, 167, 168, 170-173, 234, 309, 369-372, 395 КПК України, слідча суддя
Клопотання прокурора - задовольнити.
Накласти арешт на тимчасово вилучене 20 травня 2025 року у ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , та яке належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , майно, а саме:
- мобільний телефон марки «iPhone» темно синього кольору;
- мобільний телефон марки «iPhone» рожевого кольору, модель А1661;
- мобільний телефон марки «iPhone» світло сірого кольору;
- мобільний телефон марки «Lenovo» чорно білого кольору;
- документи на транспортні засоби, власником яких є ТОВ «Ресурспроект»: серія НОМЕР_3, НОМЕР_3 , НОМЕР_1 - 3 шт.;
- документи на транспортні засоби, власником яких є ПАТ «Слов'янський завод «Тореласт»: серія НОМЕР_8 - 1 шт.;
- документи на транспортні засоби, власником яких є ПАО «Славянський завод «Торэласт»: серія АН НОМЕР_4, АН НОМЕР_5, АН НОМЕР_6, АН НОМЕР_7, АН НОМЕР_9, АН НОМЕР_10, АН НОМЕР_11 - 7 шт.;
- документи на транспортні засоби, власником яких є ОАО «Славянський завод «Торэласт»: серія НОМЕР_12 - 1 шт.;
- документи на транспортні засоби, власником яких є ВАТ «Синельниківський ресорний завод»: серія ТДН НОМЕР_13, ТДН НОМЕР_14, ТДН НОМЕР_15, ТДН НОМЕР_16, - 4 шт.;
- документи на транспортний засіб, власником яких є ТОВ «Екса капітал»: серія НОМЕР_18 - 1 шт.;
- документи на транспортний засіб, власником яких є ОСОБА_5 : серія НОМЕР_17 - 1 шт.;
- акти про походження металолому - посвідчення №26/9, №05/10, №04/10, №05/10, №17/10, №25/10, №05/10, №18/10 (26,8 т.), №19/10, №18/10 (6 т.) на 10 арк.;
- довіреність №21 від 12.10.2022 на 1 арк.;
- довіреність №15 від 12.10.2022 на 1 арк.;
- довіреність №21 від 30.09.2022 на 1 арк.;
- товарно-транспортна накладна №00413/2 від 22.09.2022 на 1 арк.;
- товарно-транспортна накладна №0041/33 від 26.09.2022 на 1 арк.;
- наказ-накладна №61/204 на 1 арк.;
- наказ-накладна №61/47 на 1 арк.;
- наказ-накладна №61/50 на 1 арк.;
- довіреність на розпорядження індивідуальним сейфом від 04.12.23 на 1 арк.;
- товарно-транспортна накладна №004152 від 30.01.2023 на 1 арк.;
- товарно-транспортна накладна №004153 від 08.02.2023 на 1 арк.;
- товарно-транспортна накладна №004152 від 02.02.2023 на 1 арк.;
- товарно-транспортна накладна №004138 від 10.11.2022 на 1 арк.;
- товарно-транспортна накладна №004137 від 08.11.2022 на 1 арк.;
- товарно-транспортна накладна №004136 від 05.11.2022 на 1 арк.;
- товарно-транспортна накладна №004134 від 27.09.2022 на 1 арк.;
- товарно-транспортна накладна №004139 від 14.11.2022 на 1 арк.;
- товарно-транспортна накладна №004135 від 03.11.2022 на 1 арк.;
- товарно-транспортна накладна №004140 від 17.11.2022 на 1 арк.;
- товарно-транспортна накладна №004146 від 30.11.2022 на 1 арк.;
- товарно-транспортна накладна №004138 від 03.11.2022 на 1 арк.;
- товарно-транспортна накладна №004140 від 15.11.2022 на 1 арк.;
- товарно-транспортна накладна №004135 від 01.11.2022 на 1 арк.;
- товарно-транспортна накладна №004144 від 25.11.2022 на 1 арк.;
- товарно-транспортна накладна №2403500 від 24.03.2023 на 1 арк.;
- товарно-транспортна накладна №0304500 від 03.04.2023 на 1 арк.;
- товарно-транспортна накладна №3103500 від 31.03.2023 на 1 арк.;
- товарно-транспортна накладна №0604500 від 06.04.2023 на 1 арк.;
- товарно-транспортна накладна №004135 від 17.10.2022 на 1 арк.;
- товарно-транспортна накладна №004135 від 31.10.2022 на 1 арк.;
- товарно-транспортна накладна №004135 від 25.10.2022 на 1 арк.;
- товарно-транспортна накладна №004135 від 27.10.2022 на 1 арк.;
- товарно-транспортна накладна №004135 від 28.10.2022 на 1 арк.;
- товарно-транспортна накладна №004135 від 28.10.2022 на 1 арк.;
- товарно-транспортна накладна №004135 від 19.10.2022 на 1 арк.;
- товарно-транспортна накладна №004135 від 18.10.2022 на 1 арк.;
- товарно-транспортна накладна №03/10 від 03.10.2022 на 1 арк.;
- товарно-транспортна накладна №004135 від 28.10.2022 на 1 арк.;
- товарно-транспортна накладна №004157 від 13.03.2023 на 1 арк.;
- товарно-транспортна накладна №004135 від 05.10.2022 на 1 арк.;
- товарно-транспортна накладна №03.110 від 01.10.2022 на 1 арк.;
- акт походження металолому - посвідчення №30/01 на 1 арк.;
- акт походження металолому - посвідчення №08/02 на 1 арк.;
- акт походження металолому - посвідчення №27/10 на 1 арк.;
- акт походження металолому - посвідчення №28/10 на 1 арк.;
- акт походження металолому - посвідчення №08/10 на 1 арк.;
- акт походження металолому - посвідчення №11/11 на 1 арк.;
- акт походження металолому - посвідчення від 14.10.2022 на 1 арк.;
- акт походження металолому - посвідчення №26/10 на 1 арк.;
- акт походження металолому - посвідчення №28/10 на 1 арк.;
- акт походження металолому - посвідчення №14/19 на 1 арк.;
- акт походження металолому - посвідчення №03/11 на 1 арк.;
- акт походження металолому - посвідчення №05/11 на 1 арк.;
- акт походження металолому - посвідчення №15/11 на 1 арк.;
- акт походження металолому - посвідчення №17/11 на 1 арк.;
- акт походження металолому - посвідчення №25/11 на 1 арк.;
- акт походження металолому - посвідчення №22/11 на 1 арк.;
- Weight data from від 06.04.2023, 03.04.2023 на 3 арк.;
- довіреність №21 від 18.10.2022 на 1 арк.;
- довіреність №21 від 30.10.2022 на 1 арк.;
- довіреність №17 від 10.10.2022 на 1 арк.;
- довіреність (м. Одеса) від 27.02.2025 на 1 арк.;
- довіреність (м. Надвірна) від 05.02.2025 на 1 арк.;
- довіреність (м. Черноморськ) від 07.02.2025 на 1 арк.;
- рішення учасника №01/25 від 27.02.2025 на 1 арк.;
- довіреність (м. Черноморськ) від 27.02.2025 на 1 арк.;
- договір доручення №2702025/03-БО від 27.02.2025 з додатками на 4 арк.;
- договір доручення №2702025/05-БО від 27.02.2025 з додатками на 4 арк.;
- попередній договір купівлі-продажу №270225/06-БВ від 27.02.2025 на 2 арк.;
- попередній договір купівлі-продажу №270225/08-БВ від 27.02.2025 на 2 арк.;
- попередній договір купівлі-продажу №270225/04-БВ від 27.02.2025 на 2 арк.;
- наказ №53/к/тм від 26.03.2025 на 1 арк.;
- наказ №53/к/тм від 26.03.2025 на 1 арк.;
- наказ №5 від 25.03.2025 на 1 арк.;
- наказ №500/к/тм від 26.03.2025 на 1 арк.;
- наказ №52/к/тм від 26.03.2025 на 1 арк.;
- наказ №327/к/тм від 28.03.2025 на 1 арк.;
- наказ №322/к/тм від 28.03.2025 на 1 арк.;
- наказ №325/к/тм від 28.03.2025 на 1 арк.;
- наказ №327/к/тм від 28.03.2025 на 1 арк.;
- довіреність на ОСОБА_6 від 28.03.2025 на 1 арк.;
- довіреність на ОСОБА_7 від 28.03.2025 на 1 арк.;
- виписка з ЄДРПОУ на ТОВ «Владислав-Д» на 1 арк.;
- рішення єдиного учасника ТОВ «Еколайн-С» від 27.02.2025 з додатками на 15 арк.;
- угода про співробітництво від 22.11.2023 на 8 арк.;
- угода про співробітництво від 06.02.2024 на 8 арк.;
- додаткова угода контракту №1 від 01.03.2025 на 1 арк.;
- додаткова угода контракту №2 від 01.03.2025 на 1 арк.;
- договір оренди транспортного засобу №2911/2022 від 29.11.2024 на 3 арк.;
- договір оренди транспортного засобу №0703/2022 від 07.03.2024 на 3 арк.;
- договір оренди транспортного засобу №09.09/2024 від 09.09.2024 на 3 арк.;
- договір оренди №01.08/2024 від 01.08.2024 на 3 арк.;
- договір оренди №01.11/2024 від 01.11.2024 на 3 арк.;
- договір оренди №01.11/2024 від 01.11.2024 на 3 арк.;
- договір позики грошових коштів від 21.12.2023 на 1 арк.;
- додаток до договору від 10.01.2025 на 1 арк.;
- договір оренди №05.05/2024 від 05.05.2024 на 3 арк.;
- Лист №61986829 від 03.06.2022 з додатком на 2 арк.;
- додаткова угода №41-22/2 від 01.09.2023 на 1 арк.;
- договір оренди №01.01/2024 від 01.01.2024 на 3 арк.;
- додаткова угода від 01.09.2023 до №11-22/25 з додатками на 4 арк.;
- бланк підтвердження діяльності;
- скарга від 08.04.2025 з додатками на 10 акр.;
- договір перевезення вантажів від 01.08.2025 на 4 арк.;
- договір перевезення вантажів від 01.08.2025 на 4 арк.;
- договір оренди від 21.08.2022 на 1 арк.;
- лист ОСОБА_4 від 04.04.2025 до АТ «Дніпроважмаш» з додатками на 14 арк.;
- акт звірки за період 18.12.2023-12.03.2025 до вх. №61/46ВР від 18.12.23 - 5 екземплярів на 5 арк.;
- лист №100/03 від 10.03.2023 на 1 арк.;
- лист №4 від 27.02.2023 на 1 арк.;
- договір від 10.05.2022 з додатками на 13 арк
- Weight data from від 12.10.2022, 12.10.2022, 08.10.2022, 11.10.2022, 11.10.2022, 11.10.2022, 11.10.2022, 04.10.2022 на 8 арк.;
- попередній договір №270225/02-ВБ від 27.02.2025 на 2 арк.;
- попередній договір №270225/10-ВБ від 27.02.2025 на 2 арк.;
- договір доручення №2702025/01-БД від 27.02.2025 з додатками на 4 арк.;
- договір доручення №27002025/07-БД від 27.02.2025 з додатками на 4 арк.;
- договір доручення №27002025/09-БД від 27.02.2025 з додатками на 4 арк.;
- наказ накладна №61/286, №61/285, №61/284, №61/283, №61/282, №61/280, №61/278, №61/277, №61/276, №61/275, №61/274, №61/243, №61/272-5, №61/272-2, №61/272-4, №61/272-1, №61/271, №61/269, №61/268, №61/267, №61/266, №61/265, №61/263, №61/262, №61/257, №61/256, №61/254, №61/253, №61/252, №61/251, №61/244, №61/247, №61/245, №61/244, №61/243, №61/242, №61/241, №61/238, №61/237, №61/235, №61/234, №61/233, №61/232, №61/231, №61/230, №61/229, №61/227, №61/226, №61/225, №61/221, №61/220, №61/219, №61/218, №61/218, №61/217, №61/216, №61/215, №61/214, №61/213, №61/212, №61/211, №61/209, №61/208, №61/206, №61/205, №61/202, №61/201 на 68 арк.;
- товаро-транспортна накладна №61-218 від 12.10.2022 на 1 арк.;
- товаро-транспортна накладна №004450 від 11.10.2022 на 1 арк.;
- розписки від 31.10.2022 на 1 арк.;
- наказ №9-К від 15.01.2025 з узгодженням на 7 арк.;
- флеш накопичувач Apacer чорного кольору;
- флеш накопичувач Apacer білого кольору;
- чорнові записи на 126 арк.
Ухвала підлягає негайному виконанню.
На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.
Відповідно до ст. 174 КПК України, арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Повний текст ухвали оголосити 23 червня 2025 року о 12 год. 50 хв.
Слідча суддя ОСОБА_1