печерський районний суд міста києва
Справа № 757/38285/25-к
пр. № 1-кс-32687/25
Прим. №__
14 серпня 2025 року Печерський районний суд міста Києва у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 62023000000001059 від 30.11.2023,
Старший слідчий першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором третього відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення першого управління Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні м про тимчасовий доступ до речей і документів, oо перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів документів, а саме: - договір № 286/2/22/39 від 20.04.2022 про постачання продовольства для державних потреб (за кошти Державного бюджету України), а саме питної води у пет. пляшках 1,5 л., де постачальником виступає ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та додатки до договору: додаток 12.1.1 - заявка рознарядка МОУ за специфікацією (об'єм 15 000 000); додаткова угода № 1 від 27.04.2022; додаткова угода № 2 від 06.06.2022; додаткова угода № 3 від 01.07.2022; заявка рознарядка МОУ за специфікацією (об'єм 22 500 000); додаткова угода № 4 від 27.07.2022; додаткова угода № 5 від 30.08.2022; додаток 12.1.1 - заявка рознарядка МОУ за специфікацією (об'єм 30 750 000); додаткова угода № 1 від 07.10.2022; додаткова угода № 7 від 27.10.2022; додаток 12.1.1 - заявка рознарядка МОУ за специфікацією (об'єм 37 000 000); додаткова угода № 8 від 02.12.2022; додаток 12.1.1 - заявка рознарядка МОУ за специфікацією (об'єм 39 600 000); додаткова угода № 9 від 26.12.2022; додаток 12.1.1 - заявка рознарядка МОУ за специфікацією (об'єм 40 850 000); додаткова угода № 10 від 29.12.2022; додаток 12.1.1 - заявка рознарядка МОУ за специфікацією (об'єм 42 480 000) та інші; вільні зразки підписів колишнього директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 у кількості не менше 20 підписів, які містяться у документах підписаних останнім протягом 2022-2023 років.
Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказав, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 62023000000001059 від 30.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 426-1 КК України за фактом перевищення військовою службовою особою службових повноважень вчинені в умовах воєнного стану.
Процесуальне керівництво здійснюється ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Досудовим розслідуванням встановлено, що у 2022 році ІНФОРМАЦІЯ_3 по ціні 9,60 грн. (ціна з ПДВ) за одиницю уклало три договори на поставку питної води (вода питна бутильована до 1,5 л.) із вищевказаними постачальниками, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (від 06.05.2022 № 286/2/22/43 на суму 594 048 000,0 грн. з ПДВ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (від 19.04.2022 №286/2/22/37 на суму 90 000 000,0 грн. з ПДВ, збільшеної у серпні 2022 року до 180 000 000,0 грн. з ПДВ), із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (від 20.04.2022 №286/2/22/39 на суму 216 000 000,0 грн. з ПДВ, збільшеної у жовтні 2022 року до 355 200 000,0 грн. з ПДВ, у грудні 2022 року до 407 808 000,0 грн.).
Крім того, у 2022 році ІНФОРМАЦІЯ_3 по ціні 8,06 грн. (ціна без ПДВ) за одиницю уклало договір на поставку питної води (вода питна бутильована до 1,5 л.) із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (від 30.09.2022 № 286/2/22/62 на загальну суму 161 200 000 грн.
Під час досудового розслідування виникла необхідність у дослідженні обставин укладання та виконання договорів про постачання продовольства для державних потреб, в особі ІНФОРМАЦІЯ_3 де постачальниками виступали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Встановлено, що до основних завдань Департаменту державних закупівель, відповідно до положення, належить формування, забезпечення реалізації державної політики з питань національної безпеки у сфері його компетенції на основі постійного аналізу стану справ у мирний час та особливий період щодо: організації проведення централізованих публічних закупівель у ІНФОРМАЦІЯ_7 ; забезпечення постачання матеріальних ресурсів згідно з потребами, визначеними Генеральним штабом, у межах коштів, передбачених Державним бюджетом України; укладення в установленому порядку договорів (контрактів) на виконання мобілізаційних завдань (замовлень) з підприємствами, установами і організаціями, які залучаються до виконання завдань (замовлень) в особливий період, і підприємствами, які здійснюють поставку матеріальних ресурсів.
Аналізом Інтернет ресурсу: ІНФОРМАЦІЯ_8 встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 у 2023 році було укладено ряд інших договорів на поставку питної води (вода питна бутильована до 1,5 л. (1 кг)) із виробником, а саме із ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » де ціна за одиницю - 1 кг. склала 2,45- 3,25 грн (ціна без ПДВ).
Крім того, отримано висновок експерта ІНФОРМАЦІЯ_10 від 07.10.2024 № СЕ-19-24/40925-ТВ у якому встановлена ринкова вартість питної води (вода питна бутильована до 1,5 л.) станом 2022 - 2023 роки і встановлена ринкова вартість значно менше від вартості по якій поставлялась питна вода постачальниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в адресу військових частин Збройних Сил України протягом 2022 року .
Наведене вище може свідчити про функціонування схеми укладання ІНФОРМАЦІЯ_3 з рядом суб'єктів господарювання під час дії воєнного стану завідомо збиткових для держави договорів (контрактів, угод) про поставку питної води по завищеним цінам/
20 квітня 2022 року між ІНФОРМАЦІЯ_3 , в особі ТВО директора ІНФОРМАЦІЯ_11 полковника ОСОБА_6 , який діє на підставі довіреності ІНФОРМАЦІЯ_3 від 29.12.2021 №220/302/д, та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі директора ОСОБА_5 , який діє на підставі Статуту затвердженого в м. Києві від 13.09.2017 р. №1, укладений договір № 286/2/22/39 про постачання продовольства для державних потреб (за кошти Державного бюджету України).
На виконання запиту Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань № 10-2-01-18478 від 29.07.2025 службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомили що договір № 286/2/22/39 та всі додатки до нього знаходяться за адресою фактичного місцезнаходження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_1 .
Таким чином, з метою перевірки причетності службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інших осіб до вчинення кримінального правопорушення, а також з метою проведення почеркознавчої експертизи у кримінальному провадженні, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) - адреса: АДРЕСА_1 , а саме: договір № 286/2/22/39 від 20.04.2022 про постачання продовольства для державних потреб (за кошти Державного бюджету України), а саме: питної води у пет. пляшках 1,5 л., де постачальником виступає ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та додатки до договору: додаток 12.1.1 - заявка рознарядка МОУ за специфікацією (об'єм 15 000 000); додаткова угода № 1 від 27.04.2022; додаткова угода № 2 від 06.06.2022; додаткова угода № 3 від 01.07.2022; заявка рознарядка МОУ за специфікацією (об'єм 22 500 000); додаткова угода № 4 від 27.07.2022; додаткова угода № 5 від 30.08.2022; додаток 12.1.1 - заявка рознарядка МОУ за специфікацією (об'єм 30 750 000); додаткова угода № 1 від 07.10.2022; додаткова угода № 7 від 27.10.2022; додаток 12.1.1 - заявка рознарядка МОУ за специфікацією (об'єм 37 000 000); додаткова угода № 8 від 02.12.2022; додаток 12.1.1 - заявка рознарядка МОУ за специфікацією (об'єм 39 600 000); додаткова угода № 9 від 26.12.2022; додаток 12.1.1 - заявка рознарядка МОУ за специфікацією (об'єм 40 850 000); додаткова угода № 10 від 29.12.2022; додаток 12.1.1 - заявка рознарядка МОУ за специфікацією (об'єм 42 480 000) та інші; вільні зразки підписів колишнього директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 у кількості не менше 20 підписів, які містяться у документах підписаних останнім протягом 2022-2023 років.
31.07.2025 постановою слідчого призначено судову почеркознавчу експертизу у кримінальному провадженні № 62023000000001059 від 30.11.2023 судову почеркознавчу експертизу вказаних вище документів.
Зазначені документи в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, без встановлення яких неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити всі обставини кримінальних правопорушень, встановити всіх осіб, причетних до їх вчинення, надати правову оцінку їхнім діям та забезпечити прийняття законних процесуальних рішень.
Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, доводи клопотання підтримав у повному обсязі та просив задовольнити.
Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Згідно з норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Частиною 1 ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Як вбачається зі змісту ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу; 11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки».
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.
Керуючись ст. ст. 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання - задовольнити.
Надати слідчим Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань слідчої групи у кримінальному провадженні № 62023000000001059 від 30.11.2023, а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів документів, а саме:
- договір № 286/2/22/39 від 20.04.2022 про постачання продовольства для державних потреб (за кошти Державного бюджету України), а саме питної води у пет. пляшках 1,5 л., де постачальником виступає ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та додатки до договору: додаток 12.1.1 - заявка рознарядка МОУ за специфікацією (об'єм 15 000 000); додаткова угода № 1 від 27.04.2022; додаткова угода № 2 від 06.06.2022; додаткова угода № 3 від 01.07.2022; заявка рознарядка МОУ за специфікацією (об'єм 22 500 000); додаткова угода № 4 від 27.07.2022; додаткова угода № 5 від 30.08.2022; додаток 12.1.1 - заявка рознарядка МОУ за специфікацією (об'єм 30 750 000); додаткова угода № 1 від 07.10.2022; додаткова угода № 7 від 27.10.2022; додаток 12.1.1 - заявка рознарядка МОУ за специфікацією (об'єм 37 000 000); додаткова угода № 8 від 02.12.2022; додаток 12.1.1 - заявка рознарядка МОУ за специфікацією (об'єм 39 600 000); додаткова угода № 9 від 26.12.2022; додаток 12.1.1 - заявка рознарядка МОУ за специфікацією (об'єм 40 850 000); додаткова угода № 10 від 29.12.2022; додаток 12.1.1 - заявка рознарядка МОУ за специфікацією (об'єм 42 480 000) та інші;
- вільні зразки підписів колишнього директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 у кількості не менше 20 підписів, які містяться у документах підписаних останнім протягом 2022-2023 років.
Визначити строк дії ухвали тривалістю 2 місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів, зазначеній в ухвалі особі з можливістю вилучення їх оригіналів.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя ОСОБА_1