02.07.2025 Справа № 756/7208/22
Провадження № 1-кп/756/498/25
Унікальний № 756/7208/22
02 липня 2025 року м.Київ
Оболонський районний суд м. Києва у складі:
головуючого судді: ОСОБА_1
за участю секретаря: ОСОБА_2
прокурора: ОСОБА_3
представника потерпілого: ОСОБА_4 (в режимі відеоконференції)
захисника: ОСОБА_5
обвинуваченого: ОСОБА_6
розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Оболонського районного суду м. Києва кримінальне провадження стосовно
ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця Кіровоградської області, Добровеличківського району, с. Мар'ївка, громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого,
яка обвинувачуються у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 206-2, ч. ч. 3,4 ст. 358, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 365-2 КК України,
Відповідно до обвинувального акту, протягом листопада 2019 - квітня 2020 років групою осіб за участі зокрема ОСОБА_6 із залученням низки державних реєстраторів та нотаріусів, у тому числі ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , вчинялися дії, спрямовані на протиправне заволодіння та захоплення управління Товариством з обмеженою відповідальністю «Трейд Петрол Інвест» (код ЄДРПОУ 42091493) шляхом вжиття заходів щодо заволодіння часткою ТОВ «ТАМІТ ПРОДАКТС» (код ЄДРПОУ 41892600) у його статутному капіталі та зміни його керівника і як наслідок отримання у розпорядження активів ТОВ «Трейд Петрол Інвест». При цьому вчинялися шахрайські дії, здійснювалось підроблення та використання підроблених документів. Окремі епізоди злочинної діяльності є предметом розслідування у інших кримінальних провадженнях. Згідно матеріалів досудового розслідування ТОВ «Трейд Петрол Інвест» (код ЄДРПОУ 42091493) зареєстровано 25.04.2018 року. Засновниками указаного товариства є ТОВ «Таміт Продактс» (код ЄДРПОУ 41892600) в особі директора ОСОБА_10 та ТОВ «Інтернешенал Девелопмент Груп» (код ЄДРПОУ 40404537) в особі директора ОСОБА_11 . Відповідно до вищезазначеного протоколу загальних зборів засновників ТОВ «Трейд Петрол Інвест» затверджено розмір статутного капіталу підприємства на загальну суму 500 000 гривень, з яких: вклад ТОВ «Таміт Продактс» - 250 000 гривень, що становить 50% статутного капіталу ТОВ «Трейд Петрол Інвест»; вклад ТОВ «Інтернешенал Девелопмент Груп» - 250 000 гривень, що становить 50 % статутного капіталу ТОВ «Трейд Петрол Інвест». Згідно протоколу загальних зборів учасників підприємства № 1 директором цього товариства призначено ОСОБА_10 .
11.11.2019 з використанням підроблених документів до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань було внесено зміни, внаслідок яких генеральним директором ТОВ «ТРЕЙД ПЕТРОЛ ІНВЕСТ» став ОСОБА_6 , а до складу учасників ТОВ «ТРЕЙД ПЕТРОЛ ІНВЕСТ» введено КОМПАНІЮ «АРУДІ ВЕНЧУРС ПРАЙВІТ ЛІМІТЕД».
Відповідні зміни внесено на підставі протоколу загальних зборів учасників ТОВ «ТРЕЙД ПЕТРОЛ ІНВЕСТ» від 08.11.2019.
Учасниками у протоколі зазначені: від імені ТОВ «Інтернешенал девелопмент груп» - директор ОСОБА_12 ; від імені ТОВ «Таміт Продактс» - представник ОСОБА_13 , який діяв на підставі підроблених довіреностей, що нібито видав ОСОБА_10 .
Однак, як встановлено, ОСОБА_10 на ім'я ОСОБА_13 довіреності не видавались та не підписувались.
Відповідно до висновку експерта № 17-3/636 від 17.04.2020 Київського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України підписи та рукописні записи від імені ОСОБА_10 в довіреностях від 04.11.2019, що зареєстровані за номерами 426 та 427, виконані не ОСОБА_10 .
За скаргою ОСОБА_10 , наказом Міністерства юстиції України від 05.02.2020 № 392/5 скасовано усі реєстраційні дії, які були проведені 11.11.2019.
Проте, 15.01.2020 приватним нотаріусом ОСОБА_8 проведено реєстраційну дію щодо ТОВ «ТРЕЙД ПЕТРОЛ ІНВЕСТ», внаслідок якої було унеможливлено поновлення в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань актуальну інформацію щодо ТОВ «ТРЕЙД ПЕТРОЛ ІНВЕСТ» після скасування Міністерством юстиції України попередніх незаконних реєстраційних дій.
За таких обставин, у лютому 2020 року ОСОБА_10 подав скаргу до Міністерства юстиції України, за результатом розгляду якої наказом від 19.03.2020 № 1044/5 «Про скасування реєстраційної дії у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» було скасовано реєстраційну дію від 15.01.2020, проведену нотаріусом ОСОБА_8 .
В результаті було відновлено актуальну інформацію щодо ТОВ «ТРЕЙД ПЕТРОЛ ІНВЕСТ» та відновлено запис стосовно ОСОБА_10 як генерального директора указаного Товариства.
Крім того, стосовно проведених 11.11.2019 незаконних реєстраційних дій ОСОБА_10 звернувся до правоохоронних органів.
За заявою ОСОБА_10 про вчинення кримінального правопорушення слідчим відділом Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві розпочато кримінальне провадження № 12019100010009739 від 18.11.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, де його згодом визнано потерпілим.
За клопотанням представника ОСОБА_10 , адвоката ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження № 12019100010009739 ухвалою Голосіївського районного суду м. Києва від 24.03.2020 накладено арешт та встановлено заборону будь-яким державним реєстраторам, нотаріусам, іншим суб'єктам реєстраційних дій здійснювати будь-які реєстраційні дії стосовно змін учасників та керівних органів (керівників) Товариства з обмеженою відповідальністю «Трейд Петрол Інвест».
У свою чергу ОСОБА_6 у квітні 2020 року, перебуваючи у місті Києві, діючи спільно з іншими особами, дані яких на теперішній час встановлюються, вирішив завершити задум групи осіб, у тому числі тих, стосовно яких досудове розслідування здійснюється в інших кримінальних провадженнях, що був спрямований на незаконне вилучення з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відомостей щодо ОСОБА_10 як засновника та керівника ТОВ «Таміт Продактс» та керівника ТОВ «Трейд Петрол Інвест».
Однак, перешкодою в реалізації указаного злочинного задуму була заборона здійснювати будь-які реєстраційні дії стосовно ТОВ «Трейд Петрол Інвест», накладена ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 24.03.2020 у справі № 752/2683/20.
У зв'язку із цим, продовжуючи здійснювати задум щодо заволодіння та захоплення управління Товариством з обмеженою відповідальністю «Трейд Петрол Інвест» (код ЄДРПОУ 42091493) шляхом вчинення дій, спрямованих заволодіння часткою ТОВ «ТАМІТ ПРОДАКТС» (код ЄДРПОУ 41892600) у його статутному капіталі та зміни його керівника і як наслідок отримання у розпорядження активів ТОВ «Трейд Петрол Інвест» ОСОБА_6 , діючи спільно з іншими особами, які органом досудового розслідування встановлюються, вирішив організувати виготовлення підробленої ухвали слідчого судді про скасування в порядку статті 174 КПК України зазначеної заборони, здійснення на підставі цієї підробленої ухвали відповідних реєстраційних дій та подальше внесення змін щодо ТОВ «Трейд Петрол Інвест» на власну користь.
Усвідомлюючи, що виготовлення ухвали слідчого судді потребує спеціальних професійних навичок, ОСОБА_6 підшукував спільників, які б погодились за грошову винагороду допомогти у виготовлені необхідної ухвали слідчого судді про скасування арешту і як наслідок скасування заборони проведення реєстраційних дій стосовно ТОВ «Трейд Петрол Інвест».
Крім того, ОСОБА_6 та його спільники усвідомлювали, що у законний спосіб провести реєстраційні дії про скасування арешту на підставі неіснуючої, у тому числі невнесеної до Єдиного державного реєстру судових рішень ухвали неможливо.
Так, згідно з підпунктом 2 пункту 3 наказу Міністерства юстиції України від 18.11.2016 № 3268/5 «Про затвердження» форм заяв у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» до запровадження інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань та інформаційними системами Державної судової адміністрації України, у разі подання судового рішення у паперові формі реєстратор зобов'язаний перевірити наявність у Єдиному державному реєстрі судових рішень електронної копії такого рішення, а також його відповідність за документарною інформацією та реквізитами.
У разі відсутності рішення суду в Єдиному державному реєстрі судових рішень державний реєстратор запитує примірник такого рішення суду, засвідчений в установленому порядку, від відповідного суду.
З огляду на такі вимоги законодавства, а також ту обставину, що виготовлена підроблена ухвала слідчого судді не міститиме оригінальних підписів та печаток, а тому підробку може бути викрито, ОСОБА_6 залучив до реалізації свого злочинного задуму прихильного до нього та його спільників державного реєстратора Гуляйпільської міської ради Запорізької області ОСОБА_9 , який погодився на вчинення необхідних ОСОБА_6 та іншим співучасникам злочинних дій щодо скасування арешту на підставі підробленої ухвали слідчого судді.
Відповідно до розпорядження міського голови виконавчого комітету Гуляйпільської міської ради Запорізької області від 13.04.2018 року ОСОБА_9 з 16.04.2018 року призначено на посаду державного реєстратора - адміністратора юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців управління «Центр надання адміністративних послуг» виконавчого комітету Гуляйпільської міської ради Запорізької області.
В подальшому, згідно розпорядження міського голови виконавчого комітету Гуляйпільської міської ради Запорізької області від 16.04.2018 року змінено з 16.04.2018 року назву посади «державний реєстратор - адміністратор юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців управління «Центр надання адміністративних послуг» виконавчого комітету Гуляйпільської міської ради Запорізької області на назву посади «державний реєстратор управління «Центр надання адміністративних послуг» виконавчого комітету Гуляйпільської міської ради Запорізької області та встановлено, що ОСОБА_9 16.04.2018 року працює на посаді державного реєстратора управління «Центр надання адміністративних послуг» виконавчого комітету Гуляйпільської міської ради Запорізької області.
Таким чином, ОСОБА_9 здійснював свою професійну діяльність у сфері надання публічних послуг, а саме проведення державної реєстрації, яка спрямована на захист та забезпечення умов для реалізації інтересів, фізичних і юридичних осіб, породжує настання наслідків правового характеру форма і порядок надання якої визначена державою.
У подальшому ОСОБА_6 із залученням інших осіб, дані яких на теперішній час встановлюються, організував та забезпечив виготовлення підробленого офіційного документу - ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 01.04.2020 № 757/14163/20, до змісту якої завідомо неправдиво внесено відомості, що нібито до Печерського районного суду м. Києва у кримінальному провадженні № 12018000000000282, яке нібито розслідувалось за ч.ч. 1, 2, 3 ст. 365, ч. 2 ст. 368, ч. 1 ст. 375, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 365, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 384 КК України, із клопотанням про скасування арешту звернулось ТОВ «ІНТЕРНЕШЕНАЛ ДЕВЕЛОПМЕНТ ГРУП» і нібито у вказаному провадженні встановлено, що група осіб за винагороду схиляє слідчих СВ Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснювати дії щодо притягнення завідомо невинних осіб до кримінальної відповідальності, безпідставне накладення арештів на майно потерпілих та вчиняти інші дії всупереч інтересам служби.
Також завідомо недостовірно зазначено, що заявник та прокурор у судове засідання не з'явились, звернулись до суду із заявою про розгляд клопотання за їх відсутності, на задоволенні клопотання нібито наполягали.
Надалі до ухвали завідомо неправдиво внесено відомості щодо нібито розгляду обставин кримінального провадження № 12019100010009739 та із наведенням аналізу кримінального процесуального законодавства внесені завідомо недостовірні відомості стосовно нібито прийняття рішення про задоволення клопотання ТОВ «ІНТЕРНЕШЕНАЛ ДЕВЕЛОПМЕНТ ГРУП» і скасування арешту майна та заборони будь-яким державним реєстраторам, нотаріусам, іншим суб'єктам реєстраційних дій здійснювати державну реєстрацію будь-яких реєстраційних дій, в тому числі, але не виключено змін до установчих документів, а також змін відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо змін учасників та керівних органів (керівників) щодо підприємств: ТОВ «Трейд Петрол Інвест (код 42091493), ТОВ «Таміт Продакст» (код 41892600), що накладені ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва від 24.03.2020 року у справі№ 752/5375/20.
В дійсності, як вбачається із Єдиного реєстру судових рішень та з отриманої від Печерського районного суду м. Києва інформації, ТОВ «ІНТЕРНЕШЕНАЛ ДЕВЕЛОПМЕНТ ГРУП» або його представник із указаного вище питання до Печерського районного суду м. Києва ніколи не звертався, у справі № 757/14163/20, за наслідками якої винесено ухвалу від 01.04.2020 зазначене питання ніколи не розглядалось, кримінальне провадження № 12018000000000282 стосується розслідування за фактом можливого втручання у діяльність державного діяча - колишнього Прем'єр-міністра України з метою перешкоджання виконання ним службових обов'язків шляхом розповсюдження в ЗМІ неправдивих відомостей про останнього, підкупу громадян та проведення проплачених мітингів з вимогою його відставки, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 344 КК України, а ухвала слідчого судді Печерського районного суду міста Києва стосувалась повернення органу досудового розслідування клопотання про продовження строків досудового розслідування.
Відповідно до примітки до ст. 358 КК України під офіційним документом слід розуміти документи, що містять зафіксовану на будь-яких матеріальних носіях інформацію, яка підтверджує чи посвідчує певні події, явища або факти, які спричинили чи здатні спричинити наслідки правового характеру, чи може бути використана як документи - докази у правозастосовчій діяльності, що складаються, видаються чи посвідчуються повноважними (компетентними) особами органів державної влади, місцевого самоврядування, об'єднань громадян, юридичних осіб незалежно від форми власності та організаційно-правової форми, а також окремими громадянами, у тому числі самозайнятими особами, яким законом надано право у зв'язку з їх професійною чи службовою діяльністю складати, видавати чи посвідчувати певні види документів, що складені з дотриманням визначених законом форм та містять передбачені законом реквізити.
Відповідно до ст.110 КПК України процесуальними рішеннями є всі рішення органів досудового розслідування, прокурора, слідчого судді, суду.
Судове рішення приймається у формі ухвали, постанови або вироку, які мають відповідати вимогам, передбаченим ст.ст. 369, 371-374 КПК України.
Як передбачено ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Згідно ч. 2 указаної статті клопотання про скасування арешту майна розглядає слідчий суддя, суд не пізніше трьох днів після його надходження.
Відповідно до ч.ч. 2, 3 ст. 13 Закону України «Про судоустрій та статус суддів» судові рішення, що набрали законної сили, є обов'язковими до виконання всіма органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими та службовими особами, фізичними і юридичними особами та їх об'єднаннями на всій території України. Невиконання судових рішень має наслідком юридичну відповідальність, установлену законом.
Таким чином, підроблена ухвала слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 01.04.2020 № 757/14163/20 є офіційним документом, що містить інформацію, яка підтверджує чи посвідчує певні події, явища або факти, які спричинили чи здатні спричинити наслідки правового характеру, чи може бути використана як документи - докази у правозастосовній діяльності, що складаються, видаються чи посвідчуються повноважними (компетентними) особами органів державної влади, яким законом надано право у зв'язку з їх професійною чи службовою діяльністю складати, видавати чи посвідчувати певні види документів, що складені з дотриманням визначених законом форм та містять передбачені законом реквізити.
Відповідно такий підроблений документ надає права та звільняє від обов'язків, може бути використаний для встановлення, зміни чи припинення правовідносин, встановлення зміни чи припинення юридично значимих фактів та обставин.
З урахуванням наведеного вище після виготовлення завідомо підробленого офіційного документу - ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 01.04.2020 № 757/14163/20 ОСОБА_6 , залучивши реєстратора Гуляйпільської міської ради Запорізької області ОСОБА_9 , за попередньою змовою із останнім, у співучасті використали зазначений підроблений документ з метою виключення з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань заборони вчинення реєстраційних дій щодо ТОВ «Трейд Петрол Інвест (код 42091493), ТОВ «Таміт Продакст» (код 41892600), що накладені ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва від 24.03.2020 року у справі № 752/5375/20.
Так, частиною 1 статті 6 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» встановлено, що систему органів державної реєстрації прав становлять центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері державної реєстрації прав, та структурні підрозділи територіальних органів Міністерства юстиції України, які забезпечують реалізацію його повноважень та є органами державної реєстрації прав.
Закон України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» визначає правові засади проведення державної реєстрації речових та інших прав, які підлягають реєстрації.
Відповідно до пункту 1 частини 1 статті 2 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» державна реєстрація речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень - це офіційне визнання і підтвердження державою фактів виникнення, переходу або припинення прав на нерухоме майно, обтяження таких прав шляхом внесення відповідного запису до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.
Частиною 2 статті 3 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» встановлено, що права на нерухоме майно та їх обтяжень, які підлягають державній реєстрації відповідно до цього Закону, виникають з моменту такої реєстрації.
Пунктом 1 частини 3 статті 10 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» передбачено, що державний реєстратор встановлює відповідність заявлених прав і поданих документів вимогам законодавства, а також відсутність суперечностей між заявленими та вже зареєстрованими речовими правами на нерухоме майно та їх обтяженнями, зокрема: наявність обтяжень прав на нерухоме майно.
Крім того, відповідно до ст. 11 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», державний реєстратор самостійно приймає рішення за результатом розгляду заяв про державну реєстрацію прав та їх обтяжень або відмову в такій реєстрації.
Пунктом 6 частини 1 статті 24 зазначеного Закону встановлено, що у державній реєстрації прав може бути відмовлено у разі, якщо заяву про державну реєстрацію прав, пов'язаних з відчуженням нерухомого майна, подано після державної реєстрації обтяжень, встановлених щодо цього майна.
Також, постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2015 року №1127 затверджено Порядок державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень (далі - Порядок), яким визначено процедуру проведення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, перелік документів, необхідних для її проведення, права та обов'язки суб'єктів у сфері державної реєстрації прав.
Відповідно до пункту 12 Порядку розгляд заяви та документів, поданих для державної реєстрації прав, здійснюється державним реєстратором, який встановлює черговість розгляду заяв, що зареєстровані в базі даних заяв на це саме майно, а також відповідність заявлених прав і поданих документів вимогам законодавства, відсутність суперечностей між заявленими та вже зареєстрованими речовими правами та їх обтяженнями.
Крім того, відповідно до вимог Порядку розгляд заяви та документів, поданих для державної реєстрації прав, під час проведення державної реєстрації прав у Державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, державний реєстратор встановлює наявність (відсутність) записів про обтяження речових прав на нерухоме майно в Єдиному реєстрі заборон відчуження об'єктів нерухомого майна.
Пунктом 5 частини 1 статті 2 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» встановлено, що обтяження - це заборона розпоряджатися та/або користуватися нерухомим майном, яка встановлена або законом, або актами уповноважених на це органів державної влади, їх посадових осіб або яка виникає на підставі договорів.
Окрім того, Пунктом 8 частини 1 статті 3 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» закріплені засади державної реєстрації, до яких зокрема віднесено публічність державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань та документів, що стали підставою для її проведення, об'єктивність, достовірність та повнота відомостей у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а також внесення відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань виключно на підставі та відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань».
Відповідно до частини 7 статті 9 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань мають міститися документи в електронній формі, подані для державної реєстрації.
Статтею 25 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» визначений порядок проведення державної реєстрації та інших реєстраційних дій, що включає в себе, зокрема, виготовлення копій документів в електронній формі - у разі подання їх в паперові формі, та внесення цих документів до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
Відповідно до статей 124, 129 Конституції України закріплено принцип обов'язковості судових рішень. Делегування функцій судів, а також привласнення цих функцій іншими органами чи посадовими особами не допускається.
Незважаючи на вищевикладені вимоги Законів України, ОСОБА_9 за попередньою змовою із ОСОБА_6 та за пособництва останнього, будучи державним реєстратором, тобто особою, яка здійснює професійну діяльність, пов'язану із наданням публічних послуг, яка є обізнаною із законодавством України у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, вчинив зловживання повноваженнями особою, яка здійснює професійну діяльність, пов'язану із наданням публічних послуг, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, що завдало істотної шкоди охоронюваним законом інтересам юридичної особи, за наступних обставин.
При цьому ОСОБА_6 схилив ОСОБА_9 до вчинення указаних злочинних дій, надав йому необхідні для цього документи, у тому числі використав підроблену ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 01.04.2020 № 757/14163/20.
Так, у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою групою осіб, звернувся до державного реєстратора управління «Центр надання адміністративних послуг» виконавчого комітету Гуляйпільської міської ради Запорізької області ОСОБА_9 стосовно здійснення реєстраційної дії - скасування заборони вчинення реєстраційних дій (арешту) від 30.03.2020 року стосовно ТОВ «Трейд Петрол Інвест», накладену на підставі ухвали Голосіївського районного суду м. Києва від 24.03.2020 року у справі № 752/5375/20.
У свою чергу ОСОБА_9 реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на зловживання своїми повноваженнями, з метою отримання неправомірної вигоди та спричинення істотної шкоди охоронюваним законом інтересам юридичної особи, а саме ТОВ «Трейд Петрол Інвест», 17.04.2020, діючи за попередньою змовою із ОСОБА_6 та іншими співучасниками злочинних дій, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи настання суспільно-небезпечних наслідків та бажаючи їх настання, всупереч вищезазначеним принципам і порядку державної реєстрації, достеменно знаючи про відсутність законних підстав для вчинення вищезазначених реєстраційних дій, діючи умисно, вніс до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відомості про скасування заборони вчинення реєстраційних дій (арешту) від 30.03.2020 року стосовно ТОВ «Трейд Петрол Інвест» (код ЄДРПОУ 42091493), накладу на підставі ухвали Голосіївського районного суду міста Києва від 24.03.2020 року у справі № 752/5375/20. Підставою внесення відомостей щодо скасування заборони вчинення реєстраційних дій (арешту) від 30.03.2020 року стосовно ТОВ «Трейд Петрол Інвест» (код ЄДРПОУ 42091493), ОСОБА_9 зазначив ухвалу Печерського районного суду м. Києва у справі № 757/14163/20, яка в дійсності даним судом за вказаним фактом ніколи не виносилася.
Внаслідок протиправних дій ОСОБА_6 , державного реєстратора управління «Центр надання адміністративних послуг» виконавчого комітету Гуляйпільської міської ради Запорізької області ОСОБА_9 , які виразилися у безпідставному скасуванні заборони вчинення реєстраційних дій (арешту) щодо ТОВ «Трейд Петрол Інвест» за відсутності судового рішення про таке скасування, створено можливість для вчинення наступних реєстраційних дій щодо зміни керівника підприємства.
Продовжуючи свою злочинну діяльність ОСОБА_6 18.04.2020 року звернувся із пакетом документів до приватного нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , якою вчинено реєстраційну дію щодо зміни керівника ТОВ «Трейд Петрол Інвест», директором якого призначено ОСОБА_6 .
В результаті вчинення кримінальних правопорушень ОСОБА_6 , державним реєстратором управління «Центр надання адміністративних послуг» виконавчого комітету Гуляйпільської міської ради Запорізької області ОСОБА_9 , а також іншими задіяними ними особами ТОВ «Трейд Петрол Інвест» спричинено матеріальну шкоду в розмірі 250 000 гривень, що у сто і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та є істотною шкодою.
Таким чином, ОСОБА_6 обвинувачується у співучасті у вчиненні дій, спрямованих на протиправне заволодіння часткою ТОВ «ТАМІТ ПРОДАКТС» (код ЄДРПОУ 41892600) у статутному капіталі ТОВ «ТРЕЙД ПЕТРОЛ ІНВЕСТ» у розмірі 250 000 грн., шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 206-2 КК України - протиправне заволодіння часткою у статутному капіталі підприємства, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів, за попередньою змовою групою осіб.
Поряд із цим встановлено, що вчиняючи указаний злочин, ОСОБА_6 став співучасником злочину, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, тобто підроблення офіційного документу - ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 01.04.2020 № 757/14163/20.
Так, ТОВ «Трейд Петрол Інвест» (код ЄДРПОУ 42091493) зареєстровано 25.04.2018 року.
Засновниками указаного товариства є ТОВ «Таміт Продактс» (код ЄДРПОУ 41892600) в особі директора ОСОБА_10 та ТОВ «Інтернешенал Девелопмент Груп» (код ЄДРПОУ 40404537) в особі директора ОСОБА_11 .
Відповідно до вищезазначеного протоколу загальних зборів засновників ТОВ «Трейд Петрол Інвест» затверджено розмір статутного капіталу підприємства на загальну суму 500 000 гривень, з яких: вклад ТОВ «Таміт Продактс» - 250 000 гривень, що становить 50% статутного капіталу ТОВ «Трейд Петрол Інвест»; вклад ТОВ «Інтернешенал Девелопмент Груп» - 250 000 гривень, що становить 50 % статутного капіталу ТОВ «Трейд Петрол Інвест».
Згідно протоколу загальних зборів учасників підприємства № 1 директором цього товариства призначено ОСОБА_10 .
11.11.2019 з використанням підроблених документів до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань було внесено зміни, внаслідок яких генеральним директором ТОВ «ТРЕЙД ПЕТРОЛ ІНВЕСТ» став ОСОБА_6 , а до складу учасників ТОВ «ТРЕЙД ПЕТРОЛ ІНВЕСТ» введено КОМПАНІЮ «АРУДІ ВЕНЧУРС ПРАЙВІТ ЛІМІТЕД».
Відповідні зміни внесено на підставі протоколу загальних зборів учасників ТОВ «ТРЕЙД ПЕТРОЛ ІНВЕСТ» від 08.11.2019.
Учасниками у протоколі зазначені: від імені ТОВ «Інтернешенал девелопмент груп» - директор ОСОБА_12 ; від імені ТОВ «Таміт Продактс» - представник ОСОБА_13 , який діяв на підставі підроблених довіреностей, що нібито видав ОСОБА_10 .
Однак, як встановлено, ОСОБА_10 на ім'я ОСОБА_13 довіреності не видавались та не підписувались.
Відповідно до висновку експерта № 17-3/636 від 17.04.2020 Київського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України підписи та рукописні записи від імені ОСОБА_10 в довіреностях від 04.11.2019, що зареєстровані за номерами 426 та 427, виконані не ОСОБА_10 .
За скаргою ОСОБА_10 , наказом Міністерства юстиції України від 05.02.2020 № 392/5 скасовано усі реєстраційні дії, які були проведені 11.11.2019.
Проте, 15.01.2020 приватним нотаріусом ОСОБА_8 проведено реєстраційну дію щодо ТОВ «ТРЕЙД ПЕТРОЛ ІНВЕСТ», внаслідок якої було унеможливлено поновлення в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань актуальну інформацію щодо ТОВ «ТРЕЙД ПЕТРОЛ ІНВЕСТ» після скасування Міністерством юстиції України попередніх незаконних реєстраційних дій.
За таких обставин, у лютому 2020 року ОСОБА_10 подав скаргу до Міністерства юстиції України, за результатом розгляду якої наказом від 19.03.2020 № 1044/5 «Про скасування реєстраційної дії у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» було скасовано реєстраційну дію від 15.01.2020, проведену нотаріусом ОСОБА_8 .
В результаті було відновлено актуальну інформацію щодо ТОВ «ТРЕЙД ПЕТРОЛ ІНВЕСТ» та відновлено запис стосовно ОСОБА_10 як генерального директора указаного Товариства.
Крім того, стосовно проведених 11.11.2019 незаконних реєстраційних дій ОСОБА_10 звернувся до правоохоронних органів.
За заявою ОСОБА_10 про вчинення кримінального правопорушення слідчим відділом Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві розпочато кримінальне провадження № 12019100010009739 від 18.11.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, де його згодом визнано потерпілим.
За клопотанням представника ОСОБА_10 , адвоката ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження № 12019100010009739 ухвалою Голосіївського районного суду м. Києва від 24.03.2020 накладено арешт та встановлено заборону будь-яким державним реєстраторам, нотаріусам, іншим суб'єктам реєстраційних дій здійснювати будь-які реєстраційні дії стосовно змін учасників та керівних органів (керівників) Товариства з обмеженою відповідальністю «Трейд Петрол Інвест».
У свою чергу ОСОБА_6 у квітні 2020 року, перебуваючи у місті Києві, діючи спільно з іншими особами, дані яких на теперішній час встановлюються, вирішив завершити задум групи осіб, у тому числі тих, стосовно яких досудове розслідування здійснюється в інших кримінальних провадженнях, що був спрямований на незаконне вилучення з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відомостей щодо ОСОБА_10 як засновника та керівника ТОВ «Таміт Продактс» та керівника ТОВ «Трейд Петрол Інвест».
Однак, перешкодою в реалізації указаного злочинного задуму була заборона здійснювати будь-які реєстраційні дії стосовно ТОВ «Трейд Петрол Інвест», накладена ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 24.03.2020 у справі № 752/2683/20.
У зв'язку із цим, продовжуючи здійснювати задум щодо заволодіння та захоплення управління Товариством з обмеженою відповідальністю «Трейд Петрол Інвест» (код ЄДРПОУ 42091493) шляхом вчинення дій, спрямованих заволодіння часткою ТОВ «ТАМІТ ПРОДАКТС» (код ЄДРПОУ 41892600) у його статутному капіталі та зміни його керівника і як наслідок отримання у розпорядження активів ТОВ «Трейд Петрол Інвест» ОСОБА_6 , діючи спільно з іншими особами, які органом досудового розслідування встановлюються, вирішив організувати виготовлення підробленої ухвали слідчого судді про скасування в порядку статті 174 КПК України зазначеної заборони, здійснення на підставі цієї підробленої ухвали відповідних реєстраційних дій та подальше внесення змін щодо ТОВ «Трейд Петрол Інвест» на власну користь.
Усвідомлюючи, що виготовлення ухвали слідчого судді потребує спеціальних професійних навичок, ОСОБА_6 підшукував спільників, які б погодились за грошову винагороду допомогти у виготовлені необхідної ухвали слідчого судді про скасування арешту і як наслідок скасування заборони проведення реєстраційних дій стосовно ТОВ «Трейд Петрол Інвест».
Крім того, ОСОБА_6 та його спільники усвідомлювали, що у законний спосіб провести реєстраційні дії про скасування арешту на підставі неіснуючої, у тому числі невнесеної до Єдиного державного реєстру судових рішень ухвали неможливо.
Так, згідно з підпунктом 2 пункту 3 наказу Міністерства юстиції України від 18.11.2016 № 3268/5 «Про затвердження» форм заяв у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» до запровадження інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань та інформаційними системами Державної судової адміністрації України, у разі подання судового рішення у паперові формі реєстратор зобов'язаний перевірити наявність у Єдиному державному реєстрі судових рішень електронної копії такого рішення, а також його відповідність за документарною інформацією та реквізитами.
У разі відсутності рішення суду в Єдиному державному реєстрі судових рішень державний реєстратор запитує примірник такого рішення суду, засвідчений в установленому порядку, від відповідного суду.
З огляду на такі вимоги законодавства, а також ту обставину, що виготовлена підроблена ухвала слідчого судді не міститиме оригінальних підписів та печаток, а тому підробку може бути викрито, ОСОБА_6 залучив до реалізації свого злочинного задуму прихильного до нього та його спільників державного реєстратора Гуляйпільської міської ради Запорізької області ОСОБА_9 , який погодився на вчинення необхідних ОСОБА_6 та іншим співучасникам злочинних дій щодо скасування арешту на підставі підробленої ухвали слідчого судді.
Відповідно до розпорядження міського голови виконавчого комітету Гуляйпільської міської ради Запорізької області від 13.04.2018 року ОСОБА_9 з 16.04.2018 року призначено на посаду державного реєстратора - адміністратора юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців управління «Центр надання адміністративних послуг» виконавчого комітету Гуляйпільської міської ради Запорізької області.
В подальшому, згідно розпорядження міського голови виконавчого комітету Гуляйпільської міської ради Запорізької області від 16.04.2018 року змінено з 16.04.2018 року назву посади «державний реєстратор - адміністратор юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців управління «Центр надання адміністративних послуг» виконавчого комітету Гуляйпільської міської ради Запорізької області на назву посади «державний реєстратор управління «Центр надання адміністративних послуг» виконавчого комітету Гуляйпільської міської ради Запорізької області та встановлено, що ОСОБА_9 16.04.2018 року працює на посаді державного реєстратора управління «Центр надання адміністративних послуг» виконавчого комітету Гуляйпільської міської ради Запорізької області.
Таким чином, ОСОБА_9 здійснював свою професійну діяльність у сфері надання публічних послуг, а саме проведення державної реєстрації, яка спрямована на захист та забезпечення умов для реалізації інтересів, фізичних і юридичних осіб, породжує настання наслідків правового характеру форма і порядок надання якої визначена державою.
У подальшому ОСОБА_6 із залученням інших осіб, дані яких на теперішній час встановлюються, організував та забезпечив виготовлення підробленого офіційного документу - ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 01.04.2020 № 757/14163/20, до змісту якої завідомо неправдиво внесено відомості, що нібито до Печерського районного суду м. Києва у кримінальному провадженні № 12018000000000282, яке нібито розслідувалось за ч.ч. 1, 2, 3 ст. 365, ч. 2 ст. 368, ч. 1 ст. 375, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 365, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 384 КК України, із клопотанням про скасування арешту звернулось ТОВ «ІНТЕРНЕШЕНАЛ ДЕВЕЛОПМЕНТ ГРУП» і нібито у вказаному провадженні встановлено, що група осіб за винагороду схиляє слідчих СВ Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснювати дії щодо притягнення завідомо невинних осіб до кримінальної відповідальності, безпідставне накладення арештів на майно потерпілих та вчиняти інші дії всупереч інтересам служби.
Також завідомо недостовірно зазначено, що заявник та прокурор у судове засідання не з'явились, звернулись до суду із заявою про розгляд клопотання за їх відсутності, на задоволенні клопотання нібито наполягали.
Надалі до ухвали завідомо неправдиво внесено відомості щодо нібито розгляду обставин кримінального провадження № 12019100010009739 та із наведенням аналізу кримінального процесуального законодавства внесені завідомо недостовірні відомості стосовно нібито прийняття рішення про задоволення клопотання ТОВ «ІНТЕРНЕШЕНАЛ ДЕВЕЛОПМЕНТ ГРУП» і скасування арешту майна та заборони будь-яким державним реєстраторам, нотаріусам, іншим суб'єктам реєстраційних дій здійснювати державну реєстрацію будь-яких реєстраційних дій, в тому числі, але не виключено змін до установчих документів, а також змін відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо змін учасників та керівних органів (керівників) щодо підприємств: ТОВ «Трейд Петрол Інвест (код 42091493), ТОВ «Таміт Продакст» (код 41892600), що накладені ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва від 24.03.2020 року у справі№ 752/5375/20.
В дійсності, як вбачається із Єдиного реєстру судових рішень та з отриманої від Печерського районного суду м. Києва інформації, ТОВ «ІНТЕРНЕШЕНАЛ ДЕВЕЛОПМЕНТ ГРУП» або його представник із указаного вище питання до Печерського районного суду м. Києва ніколи не звертався, у справі № 757/14163/20, за наслідками якої винесено ухвалу від 01.04.2020 зазначене питання ніколи не розглядалось, кримінальне провадження № 12018000000000282 стосується розслідування за фактом можливого втручання у діяльність державного діяча - колишнього Прем'єр-міністра України з метою перешкоджання виконання ним службових обов'язків шляхом розповсюдження в ЗМІ неправдивих відомостей про останнього, підкупу громадян та проведення проплачених мітингів з вимогою його відставки, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 344 КК України, а ухвала слідчого судді Печерського районного суду міста Києва стосувалась повернення органу досудового розслідування клопотання про продовження строків досудового розслідування.
Відповідно до примітки до ст. 358 КК України під офіційним документом слід розуміти документи, що містять зафіксовану на будь-яких матеріальних носіях інформацію, яка підтверджує чи посвідчує певні події, явища або факти, які спричинили чи здатні спричинити наслідки правового характеру, чи може бути використана як документи - докази у правозастосовчій діяльності, що складаються, видаються чи посвідчуються повноважними (компетентними) особами органів державної влади, місцевого самоврядування, об'єднань громадян, юридичних осіб незалежно від форми власності та організаційно-правової форми, а також окремими громадянами, у тому числі самозайнятими особами, яким законом надано право у зв'язку з їх професійною чи службовою діяльністю складати, видавати чи посвідчувати певні види документів, що складені з дотриманням визначених законом форм та містять передбачені законом реквізити.
Відповідно до ст.110 КПК України процесуальними рішеннями є всі рішення органів досудового розслідування, прокурора, слідчого судді, суду.
Судове рішення приймається у формі ухвали, постанови або вироку, які мають відповідати вимогам, передбаченим ст.ст. 369, 371-374 КПК України.
Як передбачено ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Згідно ч. 2 указаної статті клопотання про скасування арешту майна розглядає слідчий суддя, суд не пізніше трьох днів після його надходження.
Відповідно до ч.ч. 2, 3 ст. 13 Закону України «Про судоустрій та статус суддів» судові рішення, що набрали законної сили, є обов'язковими до виконання всіма органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими та службовими особами, фізичними і юридичними особами та їх об'єднаннями на всій території України. Невиконання судових рішень має наслідком юридичну відповідальність, установлену законом.
Таким чином, підроблена ухвала слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 01.04.2020 № 757/14163/20 є офіційним документом, що містить інформацію, яка підтверджує чи посвідчує певні події, явища або факти, які спричинили чи здатні спричинити наслідки правового характеру, чи може бути використана як документи - докази у правозастосовній діяльності, що складаються, видаються чи посвідчуються повноважними (компетентними) особами органів державної влади, яким законом надано право у зв'язку з їх професійною чи службовою діяльністю складати, видавати чи посвідчувати певні види документів, що складені з дотриманням визначених законом форм та містять передбачені законом реквізити.
Відповідно такий підроблений документ надає права та звільняє від обов'язків, може бути використаний для встановлення, зміни чи припинення правовідносин, встановлення зміни чи припинення юридично значимих фактів та обставин.
З урахуванням наведеного вище після виготовлення завідомо підробленого офіційного документу - ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 01.04.2020 № 757/14163/20 ОСОБА_6 , залучивши реєстратора Гуляйпільської міської ради Запорізької області ОСОБА_9 , за попередньою змовою із останнім, у співучасті використали зазначений підроблений документ з метою виключення з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань заборони вчинення реєстраційних дій щодо ТОВ «Трейд Петрол Інвест (код 42091493), ТОВ «Таміт Продакст» (код 41892600), що накладені ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва від 24.03.2020 року у справі № 752/5375/20.
Так, частиною 1 статті 6 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» встановлено, що систему органів державної реєстрації прав становлять центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері державної реєстрації прав, та структурні підрозділи територіальних органів Міністерства юстиції України, які забезпечують реалізацію його повноважень та є органами державної реєстрації прав.
Закон України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» визначає правові засади проведення державної реєстрації речових та інших прав, які підлягають реєстрації.
Відповідно до пункту 1 частини 1 статті 2 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» державна реєстрація речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень - це офіційне визнання і підтвердження державою фактів виникнення, переходу або припинення прав на нерухоме майно, обтяження таких прав шляхом внесення відповідного запису до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.
Частиною 2 статті 3 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» встановлено, що права на нерухоме майно та їх обтяжень, які підлягають державній реєстрації відповідно до цього Закону, виникають з моменту такої реєстрації.
Пунктом 1 частини 3 статті 10 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» передбачено, що державний реєстратор встановлює відповідність заявлених прав і поданих документів вимогам законодавства, а також відсутність суперечностей між заявленими та вже зареєстрованими речовими правами на нерухоме майно та їх обтяженнями, зокрема: наявність обтяжень прав на нерухоме майно.
Крім того, відповідно до ст. 11 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», державний реєстратор самостійно приймає рішення за результатом розгляду заяв про державну реєстрацію прав та їх обтяжень або відмову в такій реєстрації.
Пунктом 6 частини 1 статті 24 зазначеного Закону встановлено, що у державній реєстрації прав може бути відмовлено у разі, якщо заяву про державну реєстрацію прав, пов'язаних з відчуженням нерухомого майна, подано після державної реєстрації обтяжень, встановлених щодо цього майна.
Також, постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2015 року №1127 затверджено Порядок державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень (далі - Порядок), яким визначено процедуру проведення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, перелік документів, необхідних для її проведення, права та обов'язки суб'єктів у сфері державної реєстрації прав.
Відповідно до пункту 12 Порядку розгляд заяви та документів, поданих для державної реєстрації прав, здійснюється державним реєстратором, який встановлює черговість розгляду заяв, що зареєстровані в базі даних заяв на це саме майно, а також відповідність заявлених прав і поданих документів вимогам законодавства, відсутність суперечностей між заявленими та вже зареєстрованими речовими правами та їх обтяженнями.
Крім того, відповідно до вимог Порядку розгляд заяви та документів, поданих для державної реєстрації прав, під час проведення державної реєстрації прав у Державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, державний реєстратор встановлює наявність (відсутність) записів про обтяження речових прав на нерухоме майно в Єдиному реєстрі заборон відчуження об'єктів нерухомого майна.
Пунктом 5 частини 1 статті 2 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» встановлено, що обтяження - це заборона розпоряджатися та/або користуватися нерухомим майном, яка встановлена або законом, або актами уповноважених на це органів державної влади, їх посадових осіб або яка виникає на підставі договорів.
Окрім того, Пунктом 8 частини 1 статті 3 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» закріплені засади державної реєстрації, до яких зокрема віднесено публічність державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань та документів, що стали підставою для її проведення, об'єктивність, достовірність та повнота відомостей у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а також внесення відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань виключно на підставі та відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань».
Відповідно до частини 7 статті 9 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань мають міститися документи в електронній формі, подані для державної реєстрації.
Статтею 25 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» визначений порядок проведення державної реєстрації та інших реєстраційних дій, що включає в себе, зокрема, виготовлення копій документів в електронній формі - у разі подання їх в паперові формі, та внесення цих документів до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
Відповідно до статей 124, 129 Конституції України закріплено принцип обов'язковості судових рішень. Делегування функцій судів, а також привласнення цих функцій іншими органами чи посадовими особами не допускається.
Незважаючи на вищевикладені вимоги Законів України, ОСОБА_9 за попередньою змовою із ОСОБА_6 та за пособництва останнього, будучи державним реєстратором, тобто особою, яка здійснює професійну діяльність, пов'язану із наданням публічних послуг, яка є обізнаною із законодавством України у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, вчинив зловживання повноваженнями особою, яка здійснює професійну діяльність, пов'язану із наданням публічних послуг, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, що завдало істотної шкоди охоронюваним законом інтересам юридичної особи, за наступних обставин.
При цьому ОСОБА_6 схилив ОСОБА_9 до вчинення указаних злочинних дій, надав йому необхідні для цього документи, у тому числі використав підроблену ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 01.04.2020 № 757/14163/20.
Так, у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою групою осію, звернувся до державного реєстратора управління «Центр надання адміністративних послуг» виконавчого комітету Гуляйпільської міської ради Запорізької області ОСОБА_9 стосовно здійснення реєстраційної дії - скасування заборони вчинення реєстраційних дій (арешту) від 30.03.2020 року стосовно ТОВ «Трейд Петрол Інвест», накладену на підставі ухвали Голосіївського районного суду м. Києва від 24.03.2020 року у справі № 752/5375/20.
У свою чергу ОСОБА_9 реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на зловживання своїми повноваженнями, з метою отримання неправомірної вигоди та спричинення істотної шкоди охоронюваним законом інтересам юридичної особи, а саме ТОВ «Трейд Петрол Інвест», 17.04.2020, діючи за попередньою змовою із ОСОБА_6 та іншими співучасниками злочинних дій, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи настання суспільно-небезпечних наслідків та бажаючи їх настання, всупереч вищезазначеним принципам і порядку державної реєстрації, достеменно знаючи про відсутність законних підстав для вчинення вищезазначених реєстраційних дій, діючи умисно, вніс до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відомості про скасування заборони вчинення реєстраційних дій (арешту) від 30.03.2020 року стосовно ТОВ «Трейд Петрол Інвест» (код ЄДРПОУ 42091493), накладу на підставі ухвали Голосіївського районного суду міста Києва від 24.03.2020 року у справі № 752/5375/20. Підставою внесення відомостей щодо скасування заборони вчинення реєстраційних дій (арешту) від 30.03.2020 року стосовно ТОВ «Трейд Петрол Інвест» (код ЄДРПОУ 42091493), ОСОБА_9 зазначив ухвалу Печерського районного суду м. Києва у справі № 757/14163/20, яка в дійсності даним судом за вказаним фактом ніколи не виносилася.
Внаслідок протиправних дій ОСОБА_6 , державного реєстратора управління «Центр надання адміністративних послуг» виконавчого комітету Гуляйпільської міської ради Запорізької області ОСОБА_9 , які виразилися у безпідставному скасуванні заборони вчинення реєстраційних дій (арешту) щодо ТОВ «Трейд Петрол Інвест» за відсутності судового рішення про таке скасування, створено можливість для вчинення наступних реєстраційних дій щодо зміни керівника підприємства.
Продовжуючи свою злочинну діяльність ОСОБА_6 18.04.2020 року звернувся із пакетом документів до приватного нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , якою вчинено реєстраційну дію щодо зміни керівника ТОВ «Трейд Петрол Інвест», директором якого призначено ОСОБА_6 .
В результаті вчинення кримінальних правопорушень ОСОБА_6 , державним реєстратором управління «Центр надання адміністративних послуг» виконавчого комітету Гуляйпільської міської ради Запорізької області ОСОБА_9 , а також іншими задіяними ними особами ТОВ «Трейд Петрол Інвест» спричинено матеріальну шкоду в розмірі 250 000 гривень, що у сто і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та є істотною шкодою.
Таким чином, ОСОБА_6 обвинувачується у співучасті у підробленні офіційного документу, який видається та посвідчуються підприємством, установою, що надає права або звільняє від обов'язків, а саме ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 01.04.2020 у справі № 757/14163/20-к, за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України - підроблення офіційного документу, який видається та посвідчуються підприємством, установою, що надає права або звільняє від обов'язків за попередньою змовою групою осіб.
Крім того, встановлено достатні докази, що будучи співучасником підроблення офіційного документу - ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 01.04.2020 № 757/14163/20, ОСОБА_6 у співучасті з іншими особами використав указаний вище підроблений документ.
Так, ТОВ «Трейд Петрол Інвест» (код ЄДРПОУ 42091493) зареєстровано 25.04.2018 року.
Засновниками указаного товариства є ТОВ «Таміт Продактс» (код ЄДРПОУ 41892600) в особі директора ОСОБА_10 та ТОВ «Інтернешенал Девелопмент Груп» (код ЄДРПОУ 40404537) в особі директора ОСОБА_11 .
Відповідно до вищезазначеного протоколу загальних зборів засновників ТОВ «Трейд Петрол Інвест» затверджено розмір статутного капіталу підприємства на загальну суму 500 000 гривень, з яких: вклад ТОВ «Таміт Продактс» - 250 000 гривень, що становить 50% статутного капіталу ТОВ «Трейд Петрол Інвест»; вклад ТОВ «Інтернешенал Девелопмент Груп» - 250 000 гривень, що становить 50 % статутного капіталу ТОВ «Трейд Петрол Інвест».
Згідно протоколу загальних зборів учасників підприємства № 1 директором цього товариства призначено ОСОБА_10 .
11.11.2019 з використанням підроблених документів до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань було внесено зміни, внаслідок яких генеральним директором ТОВ «ТРЕЙД ПЕТРОЛ ІНВЕСТ» став ОСОБА_6 , а до складу учасників ТОВ «ТРЕЙД ПЕТРОЛ ІНВЕСТ» введено КОМПАНІЮ «АРУДІ ВЕНЧУРС ПРАЙВІТ ЛІМІТЕД».
Відповідні зміни внесено на підставі протоколу загальних зборів учасників ТОВ «ТРЕЙД ПЕТРОЛ ІНВЕСТ» від 08.11.2019.
Учасниками у протоколі зазначені: від імені ТОВ «Інтернешенал девелопмент груп» - директор ОСОБА_12 ; від імені ТОВ «Таміт Продактс» - представник ОСОБА_13 , який діяв на підставі підроблених довіреностей, що нібито видав ОСОБА_10 .
Однак, як встановлено, ОСОБА_10 на ім'я ОСОБА_13 довіреності не видавались та не підписувались.
Відповідно до висновку експерта № 17-3/636 від 17.04.2020 Київського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України підписи та рукописні записи від імені ОСОБА_10 в довіреностях від 04.11.2019, що зареєстровані за номерами 426 та 427, виконані не ОСОБА_10 .
За скаргою ОСОБА_10 , наказом Міністерства юстиції України від 05.02.2020 № 392/5 скасовано усі реєстраційні дії, які були проведені 11.11.2019.
Проте, 15.01.2020 приватним нотаріусом ОСОБА_8 проведено реєстраційну дію щодо ТОВ «ТРЕЙД ПЕТРОЛ ІНВЕСТ», внаслідок якої було унеможливлено поновлення в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань актуальну інформацію щодо ТОВ «ТРЕЙД ПЕТРОЛ ІНВЕСТ» після скасування Міністерством юстиції України попередніх незаконних реєстраційних дій.
За таких обставин, у лютому 2020 року ОСОБА_10 подав скаргу до Міністерства юстиції України, за результатом розгляду якої наказом від 19.03.2020 № 1044/5 «Про скасування реєстраційної дії у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» було скасовано реєстраційну дію від 15.01.2020, проведену нотаріусом ОСОБА_8 .
В результаті було відновлено актуальну інформацію щодо ТОВ «ТРЕЙД ПЕТРОЛ ІНВЕСТ» та відновлено запис стосовно ОСОБА_10 як генерального директора указаного Товариства.
Крім того, стосовно проведених 11.11.2019 незаконних реєстраційних дій ОСОБА_10 звернувся до правоохоронних органів.
За заявою ОСОБА_10 про вчинення кримінального правопорушення слідчим відділом Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві розпочато кримінальне провадження № 12019100010009739 від 18.11.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, де його згодом визнано потерпілим.
За клопотанням представника ОСОБА_10 , адвоката ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження № 12019100010009739 ухвалою Голосіївського районного суду м. Києва від 24.03.2020 накладено арешт та встановлено заборону будь-яким державним реєстраторам, нотаріусам, іншим суб'єктам реєстраційних дій здійснювати будь-які реєстраційні дії стосовно змін учасників та керівних органів (керівників) Товариства з обмеженою відповідальністю «Трейд Петрол Інвест».
У свою чергу ОСОБА_6 у квітні 2020 року, перебуваючи у місті Києві, діючи спільно з іншими особами, дані яких на теперішній час встановлюються, вирішив завершити задум групи осіб, у тому числі тих, стосовно яких досудове розслідування здійснюється в інших кримінальних провадженнях, що був спрямований на незаконне вилучення з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відомостей щодо ОСОБА_10 як засновника та керівника ТОВ «Таміт Продактс» та керівника ТОВ «Трейд Петрол Інвест».
Однак, перешкодою в реалізації указаного злочинного задуму була заборона здійснювати будь-які реєстраційні дії стосовно ТОВ «Трейд Петрол Інвест», накладена ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 24.03.2020 у справі № 752/2683/20.
У зв'язку із цим, продовжуючи здійснювати задум щодо заволодіння та захоплення управління Товариством з обмеженою відповідальністю «Трейд Петрол Інвест» (код ЄДРПОУ 42091493) шляхом вчинення дій, спрямованих заволодіння часткою ТОВ «ТАМІТ ПРОДАКТС» (код ЄДРПОУ 41892600) у його статутному капіталі та зміни його керівника і як наслідок отримання у розпорядження активів ТОВ «Трейд Петрол Інвест» ОСОБА_6 , діючи спільно з іншими особами, які органом досудового розслідування встановлюються, вирішив організувати виготовлення підробленої ухвали слідчого судді про скасування в порядку статті 174 КПК України зазначеної заборони, здійснення на підставі цієї підробленої ухвали відповідних реєстраційних дій та подальше внесення змін щодо ТОВ «Трейд Петрол Інвест» на власну користь.
Усвідомлюючи, що виготовлення ухвали слідчого судді потребує спеціальних професійних навичок, ОСОБА_6 підшукував спільників, які б погодились за грошову винагороду допомогти у виготовлені необхідної ухвали слідчого судді про скасування арешту і як наслідок скасування заборони проведення реєстраційних дій стосовно ТОВ «Трейд Петрол Інвест».
Крім того, ОСОБА_6 та його спільники усвідомлювали, що у законний спосіб провести реєстраційні дії про скасування арешту на підставі неіснуючої, у тому числі невнесеної до Єдиного державного реєстру судових рішень ухвали неможливо.
Так, згідно з підпунктом 2 пункту 3 наказу Міністерства юстиції України від 18.11.2016 № 3268/5 «Про затвердження» форм заяв у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» до запровадження інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань та інформаційними системами Державної судової адміністрації України, у разі подання судового рішення у паперові формі реєстратор зобов'язаний перевірити наявність у Єдиному державному реєстрі судових рішень електронної копії такого рішення, а також його відповідність за документарною інформацією та реквізитами.
У разі відсутності рішення суду в Єдиному державному реєстрі судових рішень державний реєстратор запитує примірник такого рішення суду, засвідчений в установленому порядку, від відповідного суду.
З огляду на такі вимоги законодавства, а також ту обставину, що виготовлена підроблена ухвала слідчого судді не міститиме оригінальних підписів та печаток, а тому підробку може бути викрито, ОСОБА_6 залучив до реалізації свого злочинного задуму прихильного до нього та його спільників державного реєстратора Гуляйпільської міської ради Запорізької області ОСОБА_9 , який погодився на вчинення необхідних ОСОБА_6 та іншим співучасникам злочинних дій щодо скасування арешту на підставі підробленої ухвали слідчого судді.
Відповідно до розпорядження міського голови виконавчого комітету Гуляйпільської міської ради Запорізької області від 13.04.2018 року ОСОБА_9 з 16.04.2018 року призначено на посаду державного реєстратора - адміністратора юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців управління «Центр надання адміністративних послуг» виконавчого комітету Гуляйпільської міської ради Запорізької області.
В подальшому, згідно розпорядження міського голови виконавчого комітету Гуляйпільської міської ради Запорізької області від 16.04.2018 року змінено з 16.04.2018 року назву посади «державний реєстратор - адміністратор юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців управління «Центр надання адміністративних послуг» виконавчого комітету Гуляйпільської міської ради Запорізької області на назву посади «державний реєстратор управління «Центр надання адміністративних послуг» виконавчого комітету Гуляйпільської міської ради Запорізької області та встановлено, що ОСОБА_9 16.04.2018 року працює на посаді державного реєстратора управління «Центр надання адміністративних послуг» виконавчого комітету Гуляйпільської міської ради Запорізької області.
Таким чином, ОСОБА_9 здійснював свою професійну діяльність у сфері надання публічних послуг, а саме проведення державної реєстрації, яка спрямована на захист та забезпечення умов для реалізації інтересів, фізичних і юридичних осіб, породжує настання наслідків правового характеру форма і порядок надання якої визначена державою.
У подальшому ОСОБА_6 із залученням інших осіб, дані яких на теперішній час встановлюються, організував та забезпечив виготовлення підробленого офіційного документу - ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 01.04.2020 № 757/14163/20, до змісту якої завідомо неправдиво внесено відомості, що нібито до Печерського районного суду м. Києва у кримінальному провадженні № 12018000000000282, яке нібито розслідувалось за ч.ч. 1, 2, 3 ст. 365, ч. 2 ст. 368, ч. 1 ст. 375, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 365, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 384 КК України, із клопотанням про скасування арешту звернулось ТОВ «ІНТЕРНЕШЕНАЛ ДЕВЕЛОПМЕНТ ГРУП» і нібито у вказаному провадженні встановлено, що група осіб за винагороду схиляє слідчих СВ Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснювати дії щодо притягнення завідомо невинних осіб до кримінальної відповідальності, безпідставне накладення арештів на майно потерпілих та вчиняти інші дії всупереч інтересам служби.
Також завідомо недостовірно зазначено, що заявник та прокурор у судове засідання не з'явились, звернулись до суду із заявою про розгляд клопотання за їх відсутності, на задоволенні клопотання нібито наполягали.
Надалі до ухвали завідомо неправдиво внесено відомості щодо нібито розгляду обставин кримінального провадження № 12019100010009739 та із наведенням аналізу кримінального процесуального законодавства внесені завідомо недостовірні відомості стосовно нібито прийняття рішення про задоволення клопотання ТОВ «ІНТЕРНЕШЕНАЛ ДЕВЕЛОПМЕНТ ГРУП» і скасування арешту майна та заборони будь-яким державним реєстраторам, нотаріусам, іншим суб'єктам реєстраційних дій здійснювати державну реєстрацію будь-яких реєстраційних дій, в тому числі, але не виключено змін до установчих документів, а також змін відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо змін учасників та керівних органів (керівників) щодо підприємств: ТОВ «Трейд Петрол Інвест (код 42091493), ТОВ «Таміт Продакст» (код 41892600), що накладені ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва від 24.03.2020 року у справі№ 752/5375/20.
В дійсності, як вбачається із Єдиного реєстру судових рішень та з отриманої від Печерського районного суду м. Києва інформації, ТОВ «ІНТЕРНЕШЕНАЛ ДЕВЕЛОПМЕНТ ГРУП» або його представник із указаного вище питання до Печерського районного суду м. Києва ніколи не звертався, у справі № 757/14163/20, за наслідками якої винесено ухвалу від 01.04.2020 зазначене питання ніколи не розглядалось, кримінальне провадження № 12018000000000282 стосується розслідування за фактом можливого втручання у діяльність державного діяча - колишнього Прем'єр-міністра України з метою перешкоджання виконання ним службових обов'язків шляхом розповсюдження в ЗМІ неправдивих відомостей про останнього, підкупу громадян та проведення проплачених мітингів з вимогою його відставки, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 344 КК України, а ухвала слідчого судді Печерського районного суду міста Києва стосувалась повернення органу досудового розслідування клопотання про продовження строків досудового розслідування.
Відповідно до примітки до ст. 358 КК України під офіційним документом слід розуміти документи, що містять зафіксовану на будь-яких матеріальних носіях інформацію, яка підтверджує чи посвідчує певні події, явища або факти, які спричинили чи здатні спричинити наслідки правового характеру, чи може бути використана як документи - докази у правозастосовчій діяльності, що складаються, видаються чи посвідчуються повноважними (компетентними) особами органів державної влади, місцевого самоврядування, об'єднань громадян, юридичних осіб незалежно від форми власності та організаційно-правової форми, а також окремими громадянами, у тому числі самозайнятими особами, яким законом надано право у зв'язку з їх професійною чи службовою діяльністю складати, видавати чи посвідчувати певні види документів, що складені з дотриманням визначених законом форм та містять передбачені законом реквізити.
Відповідно до ст.110 КПК України процесуальними рішеннями є всі рішення органів досудового розслідування, прокурора, слідчого судді, суду.
Судове рішення приймається у формі ухвали, постанови або вироку, які мають відповідати вимогам, передбаченим ст.ст. 369, 371-374 КПК України.
Як передбачено ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Згідно ч. 2 указаної статті клопотання про скасування арешту майна розглядає слідчий суддя, суд не пізніше трьох днів після його надходження.
Відповідно до ч.ч. 2, 3 ст. 13 Закону України «Про судоустрій та статус суддів» судові рішення, що набрали законної сили, є обов'язковими до виконання всіма органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими та службовими особами, фізичними і юридичними особами та їх об'єднаннями на всій території України. Невиконання судових рішень має наслідком юридичну відповідальність, установлену законом.
Таким чином, підроблена ухвала слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 01.04.2020 № 757/14163/20 є офіційним документом, що містить інформацію, яка підтверджує чи посвідчує певні події, явища або факти, які спричинили чи здатні спричинити наслідки правового характеру, чи може бути використана як документи - докази у правозастосовній діяльності, що складаються, видаються чи посвідчуються повноважними (компетентними) особами органів державної влади, яким законом надано право у зв'язку з їх професійною чи службовою діяльністю складати, видавати чи посвідчувати певні види документів, що складені з дотриманням визначених законом форм та містять передбачені законом реквізити.
Відповідно такий підроблений документ надає права та звільняє від обов'язків, може бути використаний для встановлення, зміни чи припинення правовідносин, встановлення зміни чи припинення юридично значимих фактів та обставин.
З урахуванням наведеного вище після виготовлення завідомо підробленого офіційного документу - ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 01.04.2020 № 757/14163/20 ОСОБА_6 , залучивши реєстратора Гуляйпільської міської ради Запорізької області ОСОБА_9 , за попередньою змовою із останнім, у співучасті використали зазначений підроблений документ з метою виключення з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань заборони вчинення реєстраційних дій щодо ТОВ «Трейд Петрол Інвест (код 42091493), ТОВ «Таміт Продакст» (код 41892600), що накладені ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва від 24.03.2020 року у справі № 752/5375/20.
Так, частиною 1 статті 6 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» встановлено, що систему органів державної реєстрації прав становлять центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері державної реєстрації прав, та структурні підрозділи територіальних органів Міністерства юстиції України, які забезпечують реалізацію його повноважень та є органами державної реєстрації прав.
Закон України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» визначає правові засади проведення державної реєстрації речових та інших прав, які підлягають реєстрації.
Відповідно до пункту 1 частини 1 статті 2 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» державна реєстрація речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень - це офіційне визнання і підтвердження державою фактів виникнення, переходу або припинення прав на нерухоме майно, обтяження таких прав шляхом внесення відповідного запису до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.
Частиною 2 статті 3 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» встановлено, що права на нерухоме майно та їх обтяжень, які підлягають державній реєстрації відповідно до цього Закону, виникають з моменту такої реєстрації.
Пунктом 1 частини 3 статті 10 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» передбачено, що державний реєстратор встановлює відповідність заявлених прав і поданих документів вимогам законодавства, а також відсутність суперечностей між заявленими та вже зареєстрованими речовими правами на нерухоме майно та їх обтяженнями, зокрема: наявність обтяжень прав на нерухоме майно.
Крім того, відповідно до ст. 11 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», державний реєстратор самостійно приймає рішення за результатом розгляду заяв про державну реєстрацію прав та їх обтяжень або відмову в такій реєстрації.
Пунктом 6 частини 1 статті 24 зазначеного Закону встановлено, що у державній реєстрації прав може бути відмовлено у разі, якщо заяву про державну реєстрацію прав, пов'язаних з відчуженням нерухомого майна, подано після державної реєстрації обтяжень, встановлених щодо цього майна.
Також, постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2015 року №1127 затверджено Порядок державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень (далі - Порядок), яким визначено процедуру проведення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, перелік документів, необхідних для її проведення, права та обов'язки суб'єктів у сфері державної реєстрації прав.
Відповідно до пункту 12 Порядку розгляд заяви та документів, поданих для державної реєстрації прав, здійснюється державним реєстратором, який встановлює черговість розгляду заяв, що зареєстровані в базі даних заяв на це саме майно, а також відповідність заявлених прав і поданих документів вимогам законодавства, відсутність суперечностей між заявленими та вже зареєстрованими речовими правами та їх обтяженнями.
Крім того, відповідно до вимог Порядку розгляд заяви та документів, поданих для державної реєстрації прав, під час проведення державної реєстрації прав у Державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, державний реєстратор встановлює наявність (відсутність) записів про обтяження речових прав на нерухоме майно в Єдиному реєстрі заборон відчуження об'єктів нерухомого майна.
Пунктом 5 частини 1 статті 2 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» встановлено, що обтяження - це заборона розпоряджатися та/або користуватися нерухомим майном, яка встановлена або законом, або актами уповноважених на це органів державної влади, їх посадових осіб або яка виникає на підставі договорів.
Окрім того, Пунктом 8 частини 1 статті 3 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» закріплені засади державної реєстрації, до яких зокрема віднесено публічність державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань та документів, що стали підставою для її проведення, об'єктивність, достовірність та повнота відомостей у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а також внесення відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань виключно на підставі та відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань».
Відповідно до частини 7 статті 9 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань мають міститися документи в електронній формі, подані для державної реєстрації.
Статтею 25 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» визначений порядок проведення державної реєстрації та інших реєстраційних дій, що включає в себе, зокрема, виготовлення копій документів в електронній формі - у разі подання їх в паперові формі, та внесення цих документів до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
Відповідно до статей 124, 129 Конституції України закріплено принцип обов'язковості судових рішень. Делегування функцій судів, а також привласнення цих функцій іншими органами чи посадовими особами не допускається.
Незважаючи на вищевикладені вимоги Законів України, ОСОБА_9 за попередньою змовою із ОСОБА_6 та за пособництва останнього, будучи державним реєстратором, тобто особою, яка здійснює професійну діяльність, пов'язану із наданням публічних послуг, яка є обізнаною із законодавством України у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, вчинив зловживання повноваженнями особою, яка здійснює професійну діяльність, пов'язану із наданням публічних послуг, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, що завдало істотної шкоди охоронюваним законом інтересам юридичної особи, за наступних обставин.
При цьому ОСОБА_6 схилив ОСОБА_9 до вчинення указаних злочинних дій, надав йому необхідні для цього документи, у тому числі використав підроблену ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 01.04.2020 № 757/14163/20.
Так, у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою групою осіб, звернувся до державного реєстратора управління «Центр надання адміністративних послуг» виконавчого комітету Гуляйпільської міської ради Запорізької області ОСОБА_9 стосовно здійснення реєстраційної дії - скасування заборони вчинення реєстраційних дій (арешту) від 30.03.2020 року стосовно ТОВ «Трейд Петрол Інвест», накладену на підставі ухвали Голосіївського районного суду м. Києва від 24.03.2020 року у справі № 752/5375/20.
У свою чергу ОСОБА_9 реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на зловживання своїми повноваженнями, з метою отримання неправомірної вигоди та спричинення істотної шкоди охоронюваним законом інтересам юридичної особи, а саме ТОВ «Трейд Петрол Інвест», 17.04.2020, діючи за попередньою змовою із ОСОБА_6 та іншими співучасниками злочинних дій, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи настання суспільно-небезпечних наслідків та бажаючи їх настання, всупереч вищезазначеним принципам і порядку державної реєстрації, достеменно знаючи про відсутність законних підстав для вчинення вищезазначених реєстраційних дій, діючи умисно, вніс до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відомості про скасування заборони вчинення реєстраційних дій (арешту) від 30.03.2020 року стосовно ТОВ «Трейд Петрол Інвест» (код ЄДРПОУ 42091493), накладу на підставі ухвали Голосіївського районного суду міста Києва від 24.03.2020 року у справі
№ 752/5375/20. Підставою внесення відомостей щодо скасування заборони вчинення реєстраційних дій (арешту) від 30.03.2020 року стосовно ТОВ «Трейд Петрол Інвест» (код ЄДРПОУ 42091493), ОСОБА_9 зазначив ухвалу Печерського районного суду м. Києва у справі № 757/14163/20, яка в дійсності даним судом за вказаним фактом ніколи не виносилася.
Внаслідок протиправних дій ОСОБА_6 , державного реєстратора управління «Центр надання адміністративних послуг» виконавчого комітету Гуляйпільської міської ради Запорізької області ОСОБА_9 , які виразилися у безпідставному скасуванні заборони вчинення реєстраційних дій (арешту) щодо ТОВ «Трейд Петрол Інвест» за відсутності судового рішення про таке скасування, створено можливість для вчинення наступних реєстраційних дій щодо зміни керівника підприємства.
Продовжуючи свою злочинну діяльність ОСОБА_6 18.04.2020 року звернувся із пакетом документів до приватного нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , якою вчинено реєстраційну дію щодо зміни керівника ТОВ «Трейд Петрол Інвест», директором якого призначено ОСОБА_6 .
В результаті вчинення кримінальних правопорушень ОСОБА_6 , державним реєстратором управління «Центр надання адміністративних послуг» виконавчого комітету Гуляйпільської міської ради Запорізької області ОСОБА_9 , а також іншими задіяними ними особами ТОВ «Трейд Петрол Інвест» спричинено матеріальну шкоду в розмірі 250 000 гривень, що у сто і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та є істотною шкодою.
Таким чином, ОСОБА_6 обвинувачується у використанні офіційного документу, який видається та посвідчуються підприємством, установою, що надає права або звільняє від обов'язків, а саме ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 01.04.2020 у справі № 757/14163/20-к, за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України - використання завідомо підробленого документа, за попередньою змовою групою осіб.
Окрім цього встановлено співучасть ОСОБА_6 як пособника у зловживанні повноваженнями особою, яка здійснює професійну діяльність, пов'язану із наданням публічних послуг, з метою отримання неправомірної вигоди, що завдало істотної шкоди охоронюваним законом інтересам юридичної особи.
Так, ТОВ «Трейд Петрол Інвест» (код ЄДРПОУ 42091493) зареєстровано 25.04.2018 року.
Засновниками указаного товариства є ТОВ «Таміт Продактс» (код ЄДРПОУ 41892600) в особі директора ОСОБА_10 та ТОВ «Інтернешенал Девелопмент Груп» (код ЄДРПОУ 40404537) в особі директора ОСОБА_11 .
Відповідно до вищезазначеного протоколу загальних зборів засновників ТОВ «Трейд Петрол Інвест» затверджено розмір статутного капіталу підприємства на загальну суму 500 000 гривень, з яких: вклад ТОВ «Таміт Продактс» - 250 000 гривень, що становить 50% статутного капіталу ТОВ «Трейд Петрол Інвест»; вклад ТОВ «Інтернешенал Девелопмент Груп» - 250 000 гривень, що становить 50 % статутного капіталу ТОВ «Трейд Петрол Інвест».
Згідно протоколу загальних зборів учасників підприємства № 1 директором цього товариства призначено ОСОБА_10 .
11.11.2019 з використанням підроблених документів до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань було внесено зміни, внаслідок яких генеральним директором ТОВ «ТРЕЙД ПЕТРОЛ ІНВЕСТ» став ОСОБА_6 , а до складу учасників ТОВ «ТРЕЙД ПЕТРОЛ ІНВЕСТ» введено КОМПАНІЮ «АРУДІ ВЕНЧУРС ПРАЙВІТ ЛІМІТЕД».
Відповідні зміни внесено на підставі протоколу загальних зборів учасників ТОВ «ТРЕЙД ПЕТРОЛ ІНВЕСТ» від 08.11.2019.
Учасниками у протоколі зазначені: від імені ТОВ «Інтернешенал девелопмент груп» - директор ОСОБА_12 ; від імені ТОВ «Таміт Продактс» - представник ОСОБА_13 , який діяв на підставі підроблених довіреностей, що нібито видав ОСОБА_10 .
Однак, як встановлено, ОСОБА_10 на ім'я ОСОБА_13 довіреності не видавались та не підписувались.
Відповідно до висновку експерта № 17-3/636 від 17.04.2020 Київського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України підписи та рукописні записи від імені ОСОБА_10 в довіреностях від 04.11.2019, що зареєстровані за номерами 426 та 427, виконані не ОСОБА_10 .
За скаргою ОСОБА_10 , наказом Міністерства юстиції України від 05.02.2020 № 392/5 скасовано усі реєстраційні дії, які були проведені 11.11.2019.
Проте, 15.01.2020 приватним нотаріусом ОСОБА_8 проведено реєстраційну дію щодо ТОВ «ТРЕЙД ПЕТРОЛ ІНВЕСТ», внаслідок якої було унеможливлено поновлення в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань актуальну інформацію щодо ТОВ «ТРЕЙД ПЕТРОЛ ІНВЕСТ» після скасування Міністерством юстиції України попередніх незаконних реєстраційних дій.
За таких обставин, у лютому 2020 року ОСОБА_10 подав скаргу до Міністерства юстиції України, за результатом розгляду якої наказом від 19.03.2020 № 1044/5 «Про скасування реєстраційної дії у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» було скасовано реєстраційну дію від 15.01.2020, проведену нотаріусом ОСОБА_8 .
В результаті було відновлено актуальну інформацію щодо ТОВ «ТРЕЙД ПЕТРОЛ ІНВЕСТ» та відновлено запис стосовно ОСОБА_10 як генерального директора указаного Товариства.
Крім того, стосовно проведених 11.11.2019 незаконних реєстраційних дій ОСОБА_10 звернувся до правоохоронних органів.
За заявою ОСОБА_10 про вчинення кримінального правопорушення слідчим відділом Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві розпочато кримінальне провадження № 12019100010009739 від 18.11.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, де його згодом визнано потерпілим.
За клопотанням представника ОСОБА_10 , адвоката ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження № 12019100010009739 ухвалою Голосіївського районного суду м. Києва від 24.03.2020 накладено арешт та встановлено заборону будь-яким державним реєстраторам, нотаріусам, іншим суб'єктам реєстраційних дій здійснювати будь-які реєстраційні дії стосовно змін учасників та керівних органів (керівників) Товариства з обмеженою відповідальністю «Трейд Петрол Інвест».
У свою чергу ОСОБА_6 у квітні 2020 року, перебуваючи у місті Києві, діючи спільно з іншими особами, дані яких на теперішній час встановлюються, вирішив завершити задум групи осіб, у тому числі тих, стосовно яких досудове розслідування здійснюється в інших кримінальних провадженнях, що був спрямований на незаконне вилучення з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відомостей щодо ОСОБА_10 як засновника та керівника ТОВ «Таміт Продактс» та керівника ТОВ «Трейд Петрол Інвест».
Однак, перешкодою в реалізації указаного злочинного задуму була заборона здійснювати будь-які реєстраційні дії стосовно ТОВ «Трейд Петрол Інвест», накладена ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 24.03.2020 у справі № 752/2683/20.
У зв'язку із цим, продовжуючи здійснювати задум щодо заволодіння та захоплення управління Товариством з обмеженою відповідальністю «Трейд Петрол Інвест» (код ЄДРПОУ 42091493) шляхом вчинення дій, спрямованих заволодіння часткою ТОВ «ТАМІТ ПРОДАКТС» (код ЄДРПОУ 41892600) у його статутному капіталі та зміни його керівника і як наслідок отримання у розпорядження активів ТОВ «Трейд Петрол Інвест» ОСОБА_6 , діючи спільно з іншими особами, які органом досудового розслідування встановлюються, вирішив організувати виготовлення підробленої ухвали слідчого судді про скасування в порядку статті 174 КПК України зазначеної заборони, здійснення на підставі цієї підробленої ухвали відповідних реєстраційних дій та подальше внесення змін щодо ТОВ «Трейд Петрол Інвест» на власну користь.
Усвідомлюючи, що виготовлення ухвали слідчого судді потребує спеціальних професійних навичок, ОСОБА_6 підшукував спільників, які б погодились за грошову винагороду допомогти у виготовлені необхідної ухвали слідчого судді про скасування арешту і як наслідок скасування заборони проведення реєстраційних дій стосовно ТОВ «Трейд Петрол Інвест».
Крім того, ОСОБА_6 та його спільники усвідомлювали, що у законний спосіб провести реєстраційні дії про скасування арешту на підставі неіснуючої, у тому числі невнесеної до Єдиного державного реєстру судових рішень ухвали неможливо.
Так, згідно з підпунктом 2 пункту 3 наказу Міністерства юстиції України від 18.11.2016 № 3268/5 «Про затвердження» форм заяв у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» до запровадження інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань та інформаційними системами Державної судової адміністрації України, у разі подання судового рішення у паперові формі реєстратор зобов'язаний перевірити наявність у Єдиному державному реєстрі судових рішень електронної копії такого рішення, а також його відповідність за документарною інформацією та реквізитами.
У разі відсутності рішення суду в Єдиному державному реєстрі судових рішень державний реєстратор запитує примірник такого рішення суду, засвідчений в установленому порядку, від відповідного суду.
З огляду на такі вимоги законодавства, а також ту обставину, що виготовлена підроблена ухвала слідчого судді не міститиме оригінальних підписів та печаток, а тому підробку може бути викрито, ОСОБА_6 залучив до реалізації свого злочинного задуму прихильного до нього та його спільників державного реєстратора Гуляйпільської міської ради Запорізької області ОСОБА_9 , який погодився на вчинення необхідних ОСОБА_6 та іншим співучасникам злочинних дій щодо скасування арешту на підставі підробленої ухвали слідчого судді.
Відповідно до розпорядження міського голови виконавчого комітету Гуляйпільської міської ради Запорізької області від 13.04.2018 року ОСОБА_9 з 16.04.2018 року призначено на посаду державного реєстратора - адміністратора юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців управління «Центр надання адміністративних послуг» виконавчого комітету Гуляйпільської міської ради Запорізької області.
В подальшому, згідно розпорядження міського голови виконавчого комітету Гуляйпільської міської ради Запорізької області від 16.04.2018 року змінено з 16.04.2018 року назву посади «державний реєстратор - адміністратор юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців управління «Центр надання адміністративних послуг» виконавчого комітету Гуляйпільської міської ради Запорізької області на назву посади «державний реєстратор управління «Центр надання адміністративних послуг» виконавчого комітету Гуляйпільської міської ради Запорізької області та встановлено, що ОСОБА_9 16.04.2018 року працює на посаді державного реєстратора управління «Центр надання адміністративних послуг» виконавчого комітету Гуляйпільської міської ради Запорізької області.
Таким чином, ОСОБА_9 здійснював свою професійну діяльність у сфері надання публічних послуг, а саме проведення державної реєстрації, яка спрямована на захист та забезпечення умов для реалізації інтересів, фізичних і юридичних осіб, породжує настання наслідків правового характеру форма і порядок надання якої визначена державою.
У подальшому ОСОБА_6 із залученням інших осіб, дані яких на теперішній час встановлюються, організував та забезпечив виготовлення підробленого офіційного документу - ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 01.04.2020 № 757/14163/20, до змісту якої завідомо неправдиво внесено відомості, що нібито до Печерського районного суду м. Києва у кримінальному провадженні № 12018000000000282, яке нібито розслідувалось за ч.ч. 1, 2, 3 ст. 365, ч. 2 ст. 368, ч. 1 ст. 375, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 365, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 384 КК України, із клопотанням про скасування арешту звернулось ТОВ «ІНТЕРНЕШЕНАЛ ДЕВЕЛОПМЕНТ ГРУП» і нібито у вказаному провадженні встановлено, що група осіб за винагороду схиляє слідчих СВ Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснювати дії щодо притягнення завідомо невинних осіб до кримінальної відповідальності, безпідставне накладення арештів на майно потерпілих та вчиняти інші дії всупереч інтересам служби.
Також завідомо недостовірно зазначено, що заявник та прокурор у судове засідання не з'явились, звернулись до суду із заявою про розгляд клопотання за їх відсутності, на задоволенні клопотання нібито наполягали.
Надалі до ухвали завідомо неправдиво внесено відомості щодо нібито розгляду обставин кримінального провадження № 12019100010009739 та із наведенням аналізу кримінального процесуального законодавства внесені завідомо недостовірні відомості стосовно нібито прийняття рішення про задоволення клопотання ТОВ «ІНТЕРНЕШЕНАЛ ДЕВЕЛОПМЕНТ ГРУП» і скасування арешту майна та заборони будь-яким державним реєстраторам, нотаріусам, іншим суб'єктам реєстраційних дій здійснювати державну реєстрацію будь-яких реєстраційних дій, в тому числі, але не виключено змін до установчих документів, а також змін відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо змін учасників та керівних органів (керівників) щодо підприємств: ТОВ «Трейд Петрол Інвест (код 42091493), ТОВ «Таміт Продакст» (код 41892600), що накладені ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва від 24.03.2020 року у справі№ 752/5375/20.
В дійсності, як вбачається із Єдиного реєстру судових рішень та з отриманої від Печерського районного суду м. Києва інформації, ТОВ «ІНТЕРНЕШЕНАЛ ДЕВЕЛОПМЕНТ ГРУП» або його представник із указаного вище питання до Печерського районного суду м. Києва ніколи не звертався, у справі № 757/14163/20, за наслідками якої винесено ухвалу від 01.04.2020 зазначене питання ніколи не розглядалось, кримінальне провадження № 12018000000000282 стосується розслідування за фактом можливого втручання у діяльність державного діяча - колишнього Прем'єр-міністра України з метою перешкоджання виконання ним службових обов'язків шляхом розповсюдження в ЗМІ неправдивих відомостей про останнього, підкупу громадян та проведення проплачених мітингів з вимогою його відставки, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 344 КК України, а ухвала слідчого судді Печерського районного суду міста Києва стосувалась повернення органу досудового розслідування клопотання про продовження строків досудового розслідування.
Відповідно до примітки до ст. 358 КК України під офіційним документом слід розуміти документи, що містять зафіксовану на будь-яких матеріальних носіях інформацію, яка підтверджує чи посвідчує певні події, явища або факти, які спричинили чи здатні спричинити наслідки правового характеру, чи може бути використана як документи - докази у правозастосовчій діяльності, що складаються, видаються чи посвідчуються повноважними (компетентними) особами органів державної влади, місцевого самоврядування, об'єднань громадян, юридичних осіб незалежно від форми власності та організаційно-правової форми, а також окремими громадянами, у тому числі самозайнятими особами, яким законом надано право у зв'язку з їх професійною чи службовою діяльністю складати, видавати чи посвідчувати певні види документів, що складені з дотриманням визначених законом форм та містять передбачені законом реквізити.
Відповідно до ст.110 КПК України процесуальними рішеннями є всі рішення органів досудового розслідування, прокурора, слідчого судді, суду.
Судове рішення приймається у формі ухвали, постанови або вироку, які мають відповідати вимогам, передбаченим ст.ст. 369, 371-374 КПК України.
Як передбачено ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Згідно ч. 2 указаної статті клопотання про скасування арешту майна розглядає слідчий суддя, суд не пізніше трьох днів після його надходження.
Відповідно до ч.ч. 2, 3 ст. 13 Закону України «Про судоустрій та статус суддів» судові рішення, що набрали законної сили, є обов'язковими до виконання всіма органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими та службовими особами, фізичними і юридичними особами та їх об'єднаннями на всій території України. Невиконання судових рішень має наслідком юридичну відповідальність, установлену законом.
Таким чином, підроблена ухвала слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 01.04.2020 № 757/14163/20 є офіційним документом, що містить інформацію, яка підтверджує чи посвідчує певні події, явища або факти, які спричинили чи здатні спричинити наслідки правового характеру, чи може бути використана як документи - докази у правозастосовній діяльності, що складаються, видаються чи посвідчуються повноважними (компетентними) особами органів державної влади, яким законом надано право у зв'язку з їх професійною чи службовою діяльністю складати, видавати чи посвідчувати певні види документів, що складені з дотриманням визначених законом форм та містять передбачені законом реквізити.
Відповідно такий підроблений документ надає права та звільняє від обов'язків, може бути використаний для встановлення, зміни чи припинення правовідносин, встановлення зміни чи припинення юридично значимих фактів та обставин.
З урахуванням наведеного вище після виготовлення завідомо підробленого офіційного документу - ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 01.04.2020 № 757/14163/20 ОСОБА_6 , залучивши реєстратора Гуляйпільської міської ради Запорізької області ОСОБА_9 , за попередньою змовою із останнім, у співучасті використали зазначений підроблений документ з метою виключення з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань заборони вчинення реєстраційних дій щодо ТОВ «Трейд Петрол Інвест (код 42091493), ТОВ «Таміт Продакст» (код 41892600), що накладені ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва від 24.03.2020 року у справі № 752/5375/20.
Так, частиною 1 статті 6 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» встановлено, що систему органів державної реєстрації прав становлять центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері державної реєстрації прав, та структурні підрозділи територіальних органів Міністерства юстиції України, які забезпечують реалізацію його повноважень та є органами державної реєстрації прав.
Закон України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» визначає правові засади проведення державної реєстрації речових та інших прав, які підлягають реєстрації.
Відповідно до пункту 1 частини 1 статті 2 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» державна реєстрація речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень - це офіційне визнання і підтвердження державою фактів виникнення, переходу або припинення прав на нерухоме майно, обтяження таких прав шляхом внесення відповідного запису до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.
Частиною 2 статті 3 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» встановлено, що права на нерухоме майно та їх обтяжень, які підлягають державній реєстрації відповідно до цього Закону, виникають з моменту такої реєстрації.
Пунктом 1 частини 3 статті 10 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» передбачено, що державний реєстратор встановлює відповідність заявлених прав і поданих документів вимогам законодавства, а також відсутність суперечностей між заявленими та вже зареєстрованими речовими правами на нерухоме майно та їх обтяженнями, зокрема: наявність обтяжень прав на нерухоме майно.
Крім того, відповідно до ст. 11 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», державний реєстратор самостійно приймає рішення за результатом розгляду заяв про державну реєстрацію прав та їх обтяжень або відмову в такій реєстрації.
Пунктом 6 частини 1 статті 24 зазначеного Закону встановлено, що у державній реєстрації прав може бути відмовлено у разі, якщо заяву про державну реєстрацію прав, пов'язаних з відчуженням нерухомого майна, подано після державної реєстрації обтяжень, встановлених щодо цього майна.
Також, постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2015 року №1127 затверджено Порядок державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень (далі - Порядок), яким визначено процедуру проведення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, перелік документів, необхідних для її проведення, права та обов'язки суб'єктів у сфері державної реєстрації прав.
Відповідно до пункту 12 Порядку розгляд заяви та документів, поданих для державної реєстрації прав, здійснюється державним реєстратором, який встановлює черговість розгляду заяв, що зареєстровані в базі даних заяв на це саме майно, а також відповідність заявлених прав і поданих документів вимогам законодавства, відсутність суперечностей між заявленими та вже зареєстрованими речовими правами та їх обтяженнями.
Крім того, відповідно до вимог Порядку розгляд заяви та документів, поданих для державної реєстрації прав, під час проведення державної реєстрації прав у Державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, державний реєстратор встановлює наявність (відсутність) записів про обтяження речових прав на нерухоме майно в Єдиному реєстрі заборон відчуження об'єктів нерухомого майна.
Пунктом 5 частини 1 статті 2 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» встановлено, що обтяження - це заборона розпоряджатися та/або користуватися нерухомим майном, яка встановлена або законом, або актами уповноважених на це органів державної влади, їх посадових осіб або яка виникає на підставі договорів.
Окрім того, Пунктом 8 частини 1 статті 3 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» закріплені засади державної реєстрації, до яких зокрема віднесено публічність державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань та документів, що стали підставою для її проведення, об'єктивність, достовірність та повнота відомостей у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а також внесення відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань виключно на підставі та відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань».
Відповідно до частини 7 статті 9 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань мають міститися документи в електронній формі, подані для державної реєстрації.
Статтею 25 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» визначений порядок проведення державної реєстрації та інших реєстраційних дій, що включає в себе, зокрема, виготовлення копій документів в електронній формі - у разі подання їх в паперові формі, та внесення цих документів до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
Відповідно до статей 124, 129 Конституції України закріплено принцип обов'язковості судових рішень. Делегування функцій судів, а також привласнення цих функцій іншими органами чи посадовими особами не допускається.
Незважаючи на вищевикладені вимоги Законів України, ОСОБА_9 за попередньою змовою із ОСОБА_6 та за пособництва останнього, будучи державним реєстратором, тобто особою, яка здійснює професійну діяльність, пов'язану із наданням публічних послуг, яка є обізнаною із законодавством України у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, вчинив зловживання повноваженнями особою, яка здійснює професійну діяльність, пов'язану із наданням публічних послуг, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, що завдало істотної шкоди охоронюваним законом інтересам юридичної особи, за наступних обставин.
При цьому ОСОБА_6 схилив ОСОБА_9 до вчинення указаних злочинних дій, надав йому необхідні для цього документи, у тому числі використав підроблену ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 01.04.2020 № 757/14163/20.
Так, у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою групою осіб, звернувся до державного реєстратора управління «Центр надання адміністративних послуг» виконавчого комітету Гуляйпільської міської ради Запорізької області
ОСОБА_9 стосовно здійснення реєстраційної дії - скасування заборони вчинення реєстраційних дій (арешту) від 30.03.2020 року стосовно ТОВ «Трейд Петрол Інвест», накладену на підставі ухвали Голосіївського районного суду м. Києва від 24.03.2020 року у справі № 752/5375/20.
У свою чергу ОСОБА_9 реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на зловживання своїми повноваженнями, з метою отримання неправомірної вигоди та спричинення істотної шкоди охоронюваним законом інтересам юридичної особи, а саме ТОВ «Трейд Петрол Інвест», 17.04.2020, діючи за попередньою змовою із ОСОБА_6 та іншими співучасниками злочинних дій, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи настання суспільно-небезпечних наслідків та бажаючи їх настання, всупереч вищезазначеним принципам і порядку державної реєстрації, достеменно знаючи про відсутність законних підстав для вчинення вищезазначених реєстраційних дій, діючи умисно, вніс до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відомості про скасування заборони вчинення реєстраційних дій (арешту) від 30.03.2020 року стосовно ТОВ «Трейд Петрол Інвест» (код ЄДРПОУ 42091493), накладу на підставі ухвали Голосіївського районного суду міста Києва від 24.03.2020 року у справі № 752/5375/20. Підставою внесення відомостей щодо скасування заборони вчинення реєстраційних дій (арешту) від 30.03.2020 року стосовно ТОВ «Трейд Петрол Інвест» (код ЄДРПОУ 42091493), ОСОБА_9 зазначив ухвалу Печерського районного суду м. Києва у справі № 757/14163/20, яка в дійсності даним судом за вказаним фактом ніколи не виносилася.
Внаслідок протиправних дій ОСОБА_6 , державного реєстратора управління «Центр надання адміністративних послуг» виконавчого комітету Гуляйпільської міської ради Запорізької області ОСОБА_9 , які виразилися у безпідставному скасуванні заборони вчинення реєстраційних дій (арешту) щодо ТОВ «Трейд Петрол Інвест» за відсутності судового рішення про таке скасування, створено можливість для вчинення наступних реєстраційних дій щодо зміни керівника підприємства.
Продовжуючи свою злочинну діяльність ОСОБА_6 18.04.2020 року звернувся із пакетом документів до приватного нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , якою вчинено реєстраційну дію щодо зміни керівника ТОВ «Трейд Петрол Інвест», директором якого призначено ОСОБА_6 .
В результаті вчинення кримінальних правопорушень ОСОБА_6 , державним реєстратором управління «Центр надання адміністративних послуг» виконавчого комітету Гуляйпільської міської ради Запорізької області ОСОБА_9 , а також іншими задіяними ними особами ТОВ «Трейд Петрол Інвест» спричинено матеріальну шкоду в розмірі 250 000 гривень, що у сто і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та є істотною шкодою.
Таким чином, ОСОБА_6 обвинувачується у співучасті спільно з державним реєстратором ОСОБА_9 у зловживанні повноваженнями особою, яка здійснює професійну діяльність, пов'язану із наданням публічних послуг, з метою отримання неправомірної вигоди, що завдало істотної шкоди охоронюваним законом інтересам юридичної особи, за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 365-2 КК України - пособництво у зловживанні повноваженнями особою, яка здійснює професійну діяльність, пов'язану із наданням публічних послуг, з метою отримання неправомірної вигоди, що завдало істотної шкоди охоронюваним законом інтересам юридичної особи, за попередньою змовою групою осіб.
В судовому засіданні захисник обвинуваченого ОСОБА_6 - адвокат ОСОБА_5 заявив клопотання про закриття кримінального провадження відносно ОСОБА_6 у зв'язку із закінченням строків давності відповідно до ст. 49 КК України.
Обвинувачений в судовому засіданні підтримав клопотання захисника та просив звільнити його від кримінальної відповідальності.
Прокурор та представник потерпілого не заперечували щодо закриття кримінального провадження у зв'язку із закінченням строків давності.
Заслухавши думки учасників судового провадження, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.
Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 284 КПК України кримінальне провадження закривається судом: у зв'язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.
За вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 206-2 КК України найбільш суворе покарання передбачено у вигляді позбавлення волі до п'яти років, що відповідно до ст. 12 КК України відноситься до нетяжких злочинів.
За вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358 КК України найбільш суворе покарання передбачено у вигляді позбавлення волі до п'яти років, що відповідно до ст. 12 КК України відноситься до нетяжких злочинів.
За вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358 КК України найбільш суворе покарання передбачено у вигляді обмеження волі до двох років, що відповідно до ст. 12 КК України відноситься до кримінальних проступків.
За вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 365-2 КК України найбільш суворе покарання передбачено у вигляді позбавленням волі на строк до трьох років, що відповідно до ст. 12 КК України відноситься до нетяжких злочинів.
Згідно ст.49 КК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею кримінального правопорушення і до дня набрання вироком законної сили минули такі строки: десять років - у разі вчинення тяжкого злочину.
Відповідно до роз'яснень Пленуму Верховного Суду України, що містяться у п.1 Постанови «Про практику застосування судами України законодавства про звільнення особи від кримінальної відповідальності» № 12 від 23.12.2005 року, згідно яких звільнення особи від кримінальної відповідальності із закриттям справи можливе на будь-яких стадіях судового розгляду справи, за умови вчинення особою суспільно-небезпечного діяння, яке містить склад злочину, передбачений Особливою частиною Кримінального кодексу України, та за наявності визначених законом матеріально-правових підстав звільнення особи від кримінальної відповідальності.
Як вбачається з обвинувального акту, за даними органу досудового розслідування кримінальні правопорушення, передбачені ч. 2 ст. 206-2, ч. ч. 3,4 ст. 358, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 365-2 КК України у вчиненні яких обвинувачується ОСОБА_6 мали місце в період часу з листопада 2019 року по квітень 2020 року, тобто з моменту їх вчинення минуло більше п'яти років.
Враховуючи вищевикладене, суд вважає за можливе звільнити обвинуваченого ОСОБА_6 від кримінальної відповідальності у зв'язку із закінченням строків давності, а кримінальне провадження відносно нього закрити.
На підставі викладеного та керуючись ст.49 КК України, п.1 ч.2 ст.284, ст.286, 288 КПК України, суд,
Клопотання захисника про звільнення від кримінальної відповідальності - задовольнити.
ОСОБА_6 звільнити від кримінальної відповідальності у зв'язку із закінченням строків давності, а кримінальне провадження №12021100050000990 від 27.04.2021, відкрите відносно нього за ч. 2 ст. 206-2, ч. ч. 3,4 ст. 358, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 365-2 КК України - закрити.
Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду через Оболонський районний суд міста Києва протягом семи днів з моменту її оголошення.
Суддя ОСОБА_1