26.08.2025
Справа № 720/2201/25
Провадження №1-кс/720/229/25
про тимчасовий доступ до документів,
які містять охоронювану законом таємницю
26 серпня 2025 року м.Новоселиця
Слідчий суддя Новоселицького районного суду ОСОБА_1 розглянувши клопотання слідчого відділення №4 (м.Новоселиця) СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_2 по кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №12025262020000950 від 18.03.2025 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
Слідчий звернувся із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий в судове засідання не з'явився, однак подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, підтримав його та просив задовольнити.
Володілець документів в судове засідання не з'явився, хоча був належним чином повідомлений про дату, час та місце судового розгляду справи.
Дослідивши письмові докази, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.
Встановлено, що в провадженні відділення №4 (м.Новоселиця) СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області перебуває кримінальне провадження внесене до ЄРДР за №12025262020000950 від 18.03.2025 року за ч.4 ст.190 КК України у зв'язку із тим, що 17.03.2025 року невідомою особою було здійснено переказ грошових коштів сумою 10235 гривень з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_3 , на невідомий номер банківського рахунку.
Вважаю, що для всебічного та об'єктивного розслідування даної справи необхідно надати тимчасовий доступ до належним чином завіреної копії юридичної справи, по матеріалам якої оформлялася банківський рахунок НОМЕР_1 , повних анкетних даних власника, його місце реєстрації та фактичного проживання; роздруківки про рух коштів, фінансових операцій банківського рахунку НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 17.03.2025 року по 18.03.2025 року із зазначенням дат проведення операцій, сум; відомостей про контрагентів (кореспондентів), із обов'язковим зазначенням номеру рахунку, з якого та на який переказувалися гроші, найменування банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо), у паперовому та електронному вигляді; фото та відео записів в електронному вигляді, які стосуються операції зняття коштів з банкоматів, із зазначенням адрес банкоматів, часу з датою проведення фінансових операцій, які зафіксовані на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах розташованих поряд з банкоматами, з яких здійснювались зняття готівки з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 17.03.2025 року по 18.03.2025 року, який перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .
Вказані документи мають важливе значення для подальшого розслідування кримінального провадження та іншим способом неможливо встановити обставини справи, які підлягають доказуванню.
Керуючись ст.ст.152-166 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати групі слідчих відділення №4 (м.Новоселиця) СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_4 , ОСОБА_2 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 тимчасовий доступ до завіреної копії юридичної справи, по матеріалам якого оформлявся банківський рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , повних анкетних даних власника, його місце реєстрації та фактичного проживання; роздруківки про рух коштів, фінансових операцій банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 17.03.2025 року по 18.03.2025 року, із зазначенням дат проведення операцій, сум; відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов'язковим зазначенням номеру рахунку з якого та на який переказувалися гроші та найменування банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо), у паперовому та електронному вигляді; фото та відео записів в електронному вигляді, які стосуються операції зняття коштів з банкоматів, із зазначенням адрес банкоматів, часу з датою проведення фінансових операцій, які зафіксовані на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах розташованих поряд з банкоматами, з яких здійснювались зняття готівки з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 17.03.2025 року по 18.04.2025 року, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю отримання копії документів в АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали становить 30 днів з дня її винесення.
В разі невиконання даної ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою вилучення даних документів.
Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя
Новоселицького районного суду ОСОБА_7
Копію для виконання отримав(ла):________________________________