Справа № 521/18506/24
Номер провадження:1-кс/521/3052/25
25 серпня 2025 року м. Одеса
Слідчий суддя Хаджибейського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , обвинуваченого ОСОБА_4 , захисників ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Хаджибейської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_7 , яке подано в порядку ч. 6 ст. 199 КПК України, про продовження строку дії обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудового розслідування №12024163470000587 від 14.08.2024 року відносно:
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Чернове Березівського району Одеської області, громадянина України, з вищою освітою, зі слів перебуваючого у фактичних шлюбних відносинах, неповнолітніх (непрацездатних) осіб на утриманні не маючого, ФОП, зареєстрованого та до затримання проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,
обвинуваченого у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції Закону № 2617-VIII від 22.11.2018 року), ч. 5 ст. 190, ч. 3 ст. 209 КК України, -
Як вбачається з клопотання прокурора, достеменно невстановлений слідством час, однак не пізніше початку 2022 року, у нього виник злочинний умисел, направлений на незаконне збагачення та отримання матеріальних благ на постійній основі за рахунок вчинення корисливих умисних злочинів проти власності у вигляді незаконного заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою громадян.
Злочинний умисел ОСОБА_4 полягав у започаткуванні та функціонуванні «фіктивної» інвестиційної інтернет-платформи «my.vintrade.io.»під виглядом інвестування грошових коштів у розвиток невизначеної підприємницької діяльності, яку в реальності не мав наміру здійснювати, задля отримання грошових коштів від залучених обманом та зловживання довірою громадян.
Усвідомивши для себе обставини та умови, що можуть сприяти та заважати вчиненню запланованих злочинів, а також визначивши ряд необхідних заходів, які будуть ускладнювати викриття злочинної діяльності правоохоронними органами, ОСОБА_4 розробив злочинний план, який полягав у започаткуванні та забезпеченні діяльності «фіктивного» інвестиційного проєкту «ВІНЕКС ТРЕЙД» шляхом залучення обманом та зловживання довірою грошових вкладів якомога більшої кількості громадян під обіцянку виплати у короткостроковій перспективі великих відсотків від здійснення підприємницької та інвестиційної діяльності, одночасно звертаючи такі вклади на свою користь без мети їх повернення.
Розроблений ОСОБА_4 злочинний план за своєю сутністю є аналогічним всесвітньовідомій схемі вчинення шахрайства з інвестиційними коштами вкладників, так званій «фінансовій піраміді» або «схемі Понці», де прибутки попереднім інвесторам виплачуються за рахунок коштів, залучених від нових інвесторів, а не з прибутку від реальної діяльності, основними рисами якої є обіцянка високих відсотків та стабільного прибутку за відсутності реальної підприємницької діяльності та прибуткового бізнесу.
Для надання протиправній діяльності начебто законного вигляду, а також для прикриття схеми шахрайства від викриття правоохоронними органами ОСОБА_4 заснував 11.02.2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «ВІНЕКС ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 44706884), та, будучи одноосібним засновником, зареєстрував юридичну адресу за місцем свого постійного проживання АДРЕСА_1 .
З метою запевнення потенційних вкладників про добропорядність, щирість та безкорисливість, законність інвестиційної та підприємницької діяльності, штучного підтвердження дійсності власних намірів та започаткування довірливих відносин з інвесторами, ОСОБА_4 визначив та зареєстрував широкий спектр видів економічної діяльності ТОВ «ВІНЕКС ТРЕЙД» в загальній кількості 92 КВЕД, серед яких: 58.29 Видання іншого програмного забезпечення; 62.01 Комп'ютерне програмування; 62.02 Консультування з питань інформатизації; 62.03 Діяльність із керування комп'ютерним устаткуванням; 62.09 Інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп'ютерних систем; 63.11 Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність; 64.20 Діяльність холдингових компаній; 64.30 Трасти, фонди та подібні фінансові суб'єкти; 64.99 Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н.в.і.у.; 66.22 Діяльність страхових агентів і брокерів; 77.11 Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів; 49.41 Вантажний автомобільний транспорт; 77.12 Надання в оренду вантажних автомобілів; 77.32 Надання в оренду будівельних машин і устаткування.
Разом з тим, ТОВ «ВІНЕКС ТРЕЙД» не набуло статусу фінансової установи та не отримувало ліцензій або інших дозволів на надання фінансових послуг, що не дозволяло здійснювати інвестиційну діяльність на території України у відповідності до вимог Закону України «Про інвестиційну діяльність».
Крім того, підприємницька діяльність ТОВ «ВІНЕКС ТРЕЙД» не здійснювалась, про що свідчить «нульова» податкова звітність за весь час існування товариства, щодо якого ОСОБА_4 з 24.09.2024 прийнято рішення про припинення діяльності.
Розуміючи, що реалізувати злочинний план самотужки не вдасться, оскільки існує значний ризик бути викритим, ОСОБА_4 , володіючи якостями лідера, добрими організаторськими здібностями, комунікабельністю, керуючись корисливим мотивом і прагненням до наживи, вирішив утворити та очолити внутрішньо стійке об'єднання - організовану групу, визначивши структуру такого об'єднання з розподілом ролей та функцій кожного з її учасників, об'єднавши їх єдиною метою - отримання незаконного доходу, підпорядкувавши собі членів зазначеного злочинного угруповання під своїм безпосереднім керівництвом.
Так, приблизно у лютому 2022 року, точної дати слідством не встановлено, ОСОБА_4 , з метою досягнення злочинного результату, залучив до спільної протиправної діяльності довірених осіб із кола своїх близьких та знайомих, які володіють необхідними навичками та знаннями: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та інших невстановлених в ході досудового розслідуванні осіб.
Одночасно з цим, ОСОБА_4 , за невстановлених слідством обставин довів ОСОБА_8 , іншим наразі невстановленим особам, а пізніше
ОСОБА_9 та ОСОБА_10 план спільної злочинної діяльності, етапи його виконання, загальні правила поведінки, конспірації та спілкування з інвесторами задля відтермінування викриття шахрайської схеми заволодіння коштами ошуканих громадян.
Останні, усвідомлюючи протиправність такої діяльності, водночас бажаючи систематично отримувати матеріальну вигоду від «фіктивної» діяльності інвестиційної інтернет-платформи «my.vintrade.io.» за рахунок коштів обманутих інвесторів, керуючись корисливим мотивом, добровільно й свідомо надали свою добровільну згоду на вчинення шахрайства в організованій групі та домовились про спільну злочинну діяльність.
Задля забезпечення стабільності та безпеки функціонування організованої групи ОСОБА_4 розподілив між її учасниками функції та обов'язки, відповідно до яких:
ОСОБА_4 , обравши собі роль керівника організованої групи, виконував наступні функції:
- розробив план злочинної діяльності, який у різний час довів до відома
залучених ним учасників організованої групи ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та інших невстановлених слідством осіб, а також визначив схему його реалізації;
- зареєстрував ТОВ «ВІНЕКС ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 44706884) без мети здійснення підприємницької та інвестиційної діяльності;
- спільно з невстановленими слідством особами створив та підтримував функціонування інтернет-платформи «my.vintrade.io.», де під кожного інвестора створювався «особистий кабінет» для внесення грошових коштів в неіснуючу інвестиційну діяльність ТОВ «ВІНЕКС ТРЕЙД»;
- орендував на своє ім'я та забезпечував здійснення оплати в сумі 3054 гривень щомісячно надавачу інтернет-послуг ТОВ «Хостінг Україна» (http://www.ukraine.com.ua/legal/publicoffer/) за використання доменних (піддоменних) імен «vintrade.io», «vineco.io», « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », які зареєстровано на ОСОБА_4 із зазначенням електронної скриньки « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та мобільного телефону НОМЕР_1 , а також за розміщення та функціонування інтернет-платформи «my.vintrade.io.», яка є основною;
- зареєстрував та підтримував функціонування телеграм-каналів під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_8 », «VINEX ТRADE команда», а також інформаційних каналів на інтернет-платформах «YouTube», «Instagram», «Tik Tok», розповсюджуючи неправдиву інформацію щодо «успішної», однак насправді неіснуючої підприємницької та інвестиційної діяльності створених ним ТОВ «ВІНЕКС ТРЕЙД» та інтернет-платформи «my.vintrade.io.» для залучення грошових внесків від більшої кількості потерпілих;
- проводив онлайн-зустрічі у додатку «Zoom» із потенційними та наявними інвесторами ТОВ «ВІНЕКС ТРЕЙД»;
- керував, координував та контролював дії ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та інших невстановлених слідством співучасників щодо здійснення технічного забезпечення та функціонування інформаційних каналів на інтернет-ресурсах «YouTube», «Telegram», «Instagram», «Tik Tok», «особистих кабінетів» інвесторів на платформі «my.vintrade.io.», організації публічних презентацій, залучення потенційних інвесторів;
- зареєстрував на своє ім'я на криптоплатформі «BINANCE» електронний гаманець TPskinR7DZECRbiSkGNfboUKh1PFWN3yjw, де акумулювалися внесені інвесторами кошти, якими розпоряджався на власний розсуд;
- з метою укриття походження здобутих внаслідок вчинення шахрайства грошових коштів заздалегідь здобув так званий «холодний» електронний гаманець «Ledger» НОМЕР_71, який перебував виключно у його та співмешканки ОСОБА_8 користуванні, куди переводив привласнені інвестиційні внески потерпілих з власного електронного гаманця на криптоплатформі «BINANCE»;
- планував і керував діями всіх співучасників, надаючи вказівки щодо належного функціонування «фіктивної» інвестиційної інтернет-платформи «my.vintrade.io.»;
- вводив залучених інвесторів в оману, публічно демонструючи за допомогою веб-ресурсів уявно створений ним успішний розвиток підприємницької діяльності ТОВ «ВІНЕКС ТРЕЙД» у вигляді роботи автомийки «WIN WASH» за адресою: Одеська область, Березівський район, с. Чернове, вул. Центральна 80А, яку побудовано ним у період з березня 2023 по січень 2024 на придбаній земельній ділянці, придбані ним для надання в оренду та перепродажу 23 легкові автомобілі марок «FORD, TOYOTA, NISSAN, HONDA», права власності на які оформлено на співмешканку ОСОБА_8 та матір ОСОБА_11 , а також придбані ним вантажні автомобілі, зокрема марки «VOLVO», напівпричепи та будівельну техніку, права власності на які оформлено на інших довірених осіб;
- безпосередньо спілкувався та зустрічався з потерпілими, у тому числі в орендованому ОСОБА_9 офісному приміщенні №441, розташованому в ТЦ «Афіна» за адресою: м. Одеса, Грецька площа, 3/4, отримуючи від них готівкові кошти в якості внесків у ТОВ «ВІНЕКС ТРЕЙД», одночасно забезпечуючи відображення вкладів в «особистих кабінетах» інвесторів інтернет-платформи «my.vintrade.io.»;
- для дієвого поширення заздалегідь неправдивої інформації про начебто успішну інвестиційну та підприємницьку діяльності ТОВ «ВІНЕКС ТРЕЙД», залучив інтернет-блогера ОСОБА_12 , сторінка якої «shine_nadi» в мережі «Instagram» нараховує більше 100 тисіч підписників, яка будучи попередньо введеною ОСОБА_4 в оману та не розуміючи злочинних намірів співучасників, розповсюджувала інформаційний контент про вигідність та фінансову привабливість здійснення інвестицій у ТОВ «ВІНЕКС ТРЕЙД» на інтернет-платформі «my.vintrade.io.»;
- з метою залучення якомога більшої кількості коштів потерпілих визначив високу процентну ставку у розмірі від 8 % до 12 % за кожний місяць користування грошовими коштами тих осіб, які здійснили внески на інтернет-платформі «my.vintrade.io.» в неіснуючу підприємницьку та інвестиційну діяльність ТОВ «ВІНЕКС ТРЕЙД»;
- для залучення більшої кількості інвесторів організовував, забезпечував проведення та приймав безпосередню участь у публічних презентаціях, які проводилися в орендованому офісному приміщенні № НОМЕР_2 , розташованому у ТЦ «Афіна» за адресою: м. Одеса, Грецька площа, 3/4, в інших місцях в м. Одесі, а також по всій території України та за кордоном, де поширювалася заздалегідь неправдива інформація про успішність інвестиційної та підприємницької діяльності ТОВ «ВІНЕКС ТРЕЙД»;
- для заспокоєння обманутих потерпілих, тривалого та безперешкодного існування започаткованої схеми шахрайства забезпечував, у тому числі шляхом надання вказівок співучасникам, повернення невеликих сум грошових коштів вкладникам, демонструючи начебто належну роботу платформи «my.vintrade.io.», та обіцяючи додаткові 10 % винагороди таким потерпілим від суми залучених ними грошових коштів інших осіб, тим самим провокуючи останніх здійснювати додаткові інвестиції та розповсюджувати завідомо неправдиву інформацію про діяльності ТОВ «ВІНЕКС ТРЕЙД» серед знайомих та родичів для здійснення ними інвестицій на інтернет-платформі «my.vintrade.io.»;
- розподіляв кошти, отримані шляхом шахрайства від діяльності фіктивної інвестиційної платформи «my.vintrade.io.» між співучасниками, а також використовував їх частину для продовження вчинення шахрайства;
- для відвернення уваги правоохоронних органів після викриття схеми вчинення шахрайства, забезпечив вжиття додаткових конспіративних заходіву вигляді спільного з ОСОБА_9 та ОСОБА_10 заснування 20.08.2024 виробничого кооперативу «ТРАНСПОРТНИЙ ВИРОБНИЧИЙ КООПЕРАТИВ «ВІНЕКО» (ЄДРПОУ 45480235) за адресою: 65026, м. Одеса, площа Грецька, 3/4, офіс № 441, здійснюючи спільно з учасниками організованої групи засобами електронної комунікації (через так звану «технічну підтримку» інвесторів у ТГ-каналах « ІНФОРМАЦІЯ_8 », «VINEX ТRADE команда»), в ході телефонних розмов та при безпосередніх зустрічах вплив на потерпілих, які виявили бажання забрати свої грошові вклади, схиляючи останніх шляхом обману, вмовляння, тиску та погроз непоправної втрати інвестицій, переводити наявні у них «інвестиційні портфелі» через «особисті кабінети» на інтернет-платформі «my.vintrade.io.» від ТОВ «ВІНЕКС ТРЕЙД» до новоствореного ВК «ТВК «ВІНЕКО».
ОСОБА_8 , яка є співмешканкою ОСОБА_4 , найбільш довіреною та наближеною до нього особою серед інших співучасників, останній виділив в організованій групі роль виконавця та пособника, якій доручив здійснення наступних функцій:
- безпосередньо отримувала грошові кошти у якості переказу на власний банківський рахунок та при безпосередній зустрічі у готівкових коштах від потерпілих, які, будучи введеними в оману, надавали їх в якості здійснених ними інвестицій у підприємницьку діяльність ТОВ «ВІНЕКС ТРЕЙД»;
- створення, технічне забезпечення, функціонування «особистих кабінетів» інвесторів та відображення безготівкового зарахування їх уявних грошових вкладів в «інвестиційних портфелях» на інтернет-платформі «my.vintrade.io.» в якості внесків у ТОВ «ВІНЕКС ТРЕЙД», а пізніше - у ВК «ТВК «ВІНЕКО»;
- забезпечення та особисте здійснення на інтернет-платформі «my.vintrade.io.» уявного відображення в інтерфейсі «особистих кабінетів» потерпілих начебто нарахованих відсотків від їх попередніх внесків з метою впливу на свідомість вкладників для здійснення додаткових інвестицій, а також залучення нових вкладників, які робили внески у зв'язку із отриманням неправдивої інформації від вже існуючих інвесторів щодо «успішної» підприємницької та інвестиційної діяльності ТОВ «ВІНЕКС ТРЕЙД»;
- особисто приймала участь у публічних презентаціях, які проводилися в орендованому офісному приміщенні №441, розташованому у ТЦ «Афіна» за адресою: м. Одеса, Грецька площа, 3/4, в інших місцях в м. Одесі,де поширювалася заздалегідь неправдива інформація про успішність інвестиційної та підприємницької діяльності ТОВ «ВІНЕКС ТРЕЙД»;
- маючи повний доступ у режимі «адміністратор» до управління всіма функціями інтернет-платформи «my.vintrade.io.», за вказівками ОСОБА_4 здійснювала блокування «особистих кабінетів» тих потерпілих, які відмовлялися здійснювати повторні інвестиції, переводити «інвестиційні портфелі» до новоствореного ВК «ТВК «ВІНЕКО», виявили бажання припинити співпрацю з ТОВ «ВІНЕКС ТРЕЙД» та повернути вкладені кошти;
- забезпечення роботи так званої «технічної підтримки» та спілкування із залученими інвесторами у телеграм-каналах «Vinex Trade news», «VINEX ТRADE команда» щодо проблемних питань, які стосуються функціонування інтернет-платформи «my.vintrade.io.», діяльності ТОВ «ВІНЕКС ТРЕЙД» та ВК «ТВК «ВІНЕКО», в ході якого надавала різного роду консультації та повідомляла вкладникам неправдиву інформацію щодо уявної «успішності» інвестиційної та підприємницької діяльності задля уникнення викриття протиправних дій організованої групи та подальшого безперешкодного функціонування фіктивного інвестиційного проєкту «ВІНЕКС ТРЕЙД» на інтернет-платформі «my.vintrade.io.»;
- при спілкуванні з потерпілими схиляла останніх переводити наявні у них «інвестиційні портфелі» через «особисті кабінети» на інтернет-платформі «my.vintrade.io.» від ТОВ «ВІНЕКС ТРЕЙД» до новоствореного ВК «ТВК «ВІНЕКО», з метою попередження викриття протиправної діяльності організованої групи;
- отримувала від ОСОБА_4 винагороду від протиправної діяльності фіктивної інвестиційної платформи «my.vintrade.io.».
ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , які станом на 2022 рік перебували відповідно у віці 53 та 59 років, завдяки чому викликають своїм зовнішнім похилим виглядом довіру, щирість та правдивість повідомленої недостовірної інформації, в організованій групі виконували ролі виконавців, здійснюючи наступні функції:
- підшукували потенційних вкладників, яких запрошували та зустрічали в орендованому ОСОБА_9 офісному приміщенні №441, розташованому ТЦ «Афіна» за адресою: м. Одеса, Грецька площа, 3/4, повідомляючи останнім заздалегідь неправдиву інформацію про «успішну» підприємницьку та інвестиційну діяльність ТОВ «ВІНЕКС ТРЕЙД», шляхом обману та зловживання довірою схиляли останніх до здійснення інвестицій на інтернет-платформі «my.vintrade.io.», обіцяючи виплату високих відсотків в розмірі від 8 % до 12 % за кожний місяць користування грошовими внесками коштами, запевняючи про обов'язкове повернення внесків на першу вимогу в будь-який час;
- за вказівками ОСОБА_4 та узгодженням з останнім безпосередньо отримували грошові кошти у якості переказу на власні банківські рахунки, на рахунки близьких та довірених осіб та при безпосередній зустрічі у готівкових коштах від потерпілих, які, будучи введеними в оману та беззаперечно довіряючи останнім, сплачували їх в якості здійснених ними інвестицій у підприємницьку діяльність ТОВ «ВІНЕКС ТРЕЙД»;
- допомагали та безпосередньо здійснювали реєстрацію «особистих кабінетів» ошуканих інвесторів на платформі «my.vintrade.io.», забезпечуючи відображення «інвестиційних портфелів» відповідно до суми внеску;
- за вказівками ОСОБА_4 та узгодженням з останнім здійснювали мінімальні виплати уявно нарахованих відсотків попереднім інвесторам за рахунок отриманих грошових коштів від наново залучених інвесторів;
- брали участь у публічних презентаціях, які проводилися в орендованому офісному приміщенні № НОМЕР_2 , розташованому у ТЦ «Афіна» за адресою: м. Одеса, Грецька площа, 3/4, в інших місцях в м. Одесі, а також по всій території України та за кордоном, де поширювалася заздалегідь неправдива інформація про успішність інвестиційної та підприємницької діяльності ТОВ «ВІНЕКС ТРЕЙД»;
- при спілкуванні з потерпілими схиляли останніх переводити наявні у них «інвестиційні портфелі» через «особисті кабінети» на інтернет-платформі «my.vintrade.io.» від ТОВ «ВІНЕКС ТРЕЙД» до новоствореного ВК «ТВК «ВІНЕКО», з метою попередження викриття протиправної діяльності організованої групи;
- отримували від ОСОБА_4 свою долю від протиправної діяльності фіктивної інвестиційної інтернет-платформи «my.vintrade.io.».
Крім того, ОСОБА_9 , виступаючи одним з основних так званих «обличь» ТОВ «ВІНЕКС ТРЕЙД», виконувала ключову роль під час проведення публічних презентацій, проведення онлайн-зустрічей через додаток «Zoom», переконуючи потенційних та діючих інвесторів здійснювати інвестиції на інтернет-платформі «my.vintrade.io.», шляхом розповсюдження заздалегідь неправдивої інформації про начебто успішну підприємницьку та інвестиційну діяльність ТОВ «ВІНЕКС ТРЕЙД», у тому числі через відеопублікації з демонстрацією купи готівкової іноземної валюти, хизуючись надприбутками від інвестиційної діяльності у попередньо створених співучасниками телеграм-каналах «Vinex Trade news», «VINEX ТRADE команда», на інтернет-платформах «YouTube», «Instagram», «Tik Tok».
Невстановленим в ході досудового розслідування особам ОСОБА_4 відвів роль пособників, які виконували наступні функції:
- за вказівками ОСОБА_4 розробили привабливий зовнішній інтерфейс інтернет-платформи «my.vintrade.io.» та налагодили його програмне функціонування відповідно до потреб злочинного угруповання;
- брали участь у підтримці функціонування телеграм-каналів « ІНФОРМАЦІЯ_8 », «VINEX ТRADE команда», каналів на інтернет платформах «YouTube», «Instagram», «Tik Tok»;
- здійснювали поширення через веб-ресурси неправдивої інформації щодо начебто «успішної» підприємницької та інвестиційної діяльності ТОВ «ВІНЕКС ТРЕЙД», повідомляючи потенційним інвесторам щодо можливості здійснення ними внесків грошових коштів з подальшим отриманням високих відсотків в розмірі від 8 % до 12 % щомісяця;
- за вказівками ОСОБА_4 створювали та забезпечували функціонування «особистих кабінетів» інвесторів, а також відображення безготівкового зарахування їх уявних грошових вкладів в «інвестиційних портфелях» на інтернет-платформі «my.vintrade.io.» в якості внесків у ТОВ «ВІНЕКС ТРЕЙД»;
- за вказівками ОСОБА_4 забезпечували на інтернет-платформі «my.vintrade.io.» уявне відображення в інтерфейсі «особистих кабінетів» потерпілих начебто нарахованих відсотків від їх попередніх внесків з метою впливу на свідомість вкладників для здійснення додаткових інвестицій, а також залучення нових вкладників, які робили внески у зв'язку із отриманням неправдивої інформації від вже існуючих інвесторів щодо «успішної» підприємницької та інвестиційної діяльності ТОВ «ВІНЕКС ТРЕЙД».
У подальшому, співучасники, вчиняли спільні та узгоджені активні дії, направлені на протиправне заволодіння грошовими коштами довірливих громадян, шляхом їх обману та зловживання довірою, які полягали в оприлюдненні у всесвітній мережі Інтернет неправдивої інформації про інвестиційну діяльність ТОВ «ВІНЕКС ТРЕЙД», отримання надприбутків та виплати високих дивідендів.
При цьому, ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 вводили громадян в оману, неправдиво повідомляючи, що ТОВ «ВІНЕКС ТРЕЙД» є інвестиційним підприємством, обіцяючи інвесторам виплату високих дивідендів від 8 до 12 % щомісячно за користуванням їх коштами та запевняли про обов'язкове повернення вкладів у будь-який час.
Також, співучасники, з метою розповсюдження завідомо недостовірної інформації про здійснення підприємницької діяльності, залучення вкладів від максимальної кількості осіб та комунікації з ошуканими вкладниками започаткували та підтримували функціонування телеграм-каналів « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 », інтернет-платформи «my.vintrade.io.», де забезпечували кожного інвестора «особистим кабінетом» у вигляді рахунку-гаманця для інвестування грошових коштів шляхом створення так званого «інвестиційного портфелю», а також розповсюджували рекламу своєї діяльності на Інтернет-платформах «YouTube», «Telegram», «Instagram», «Tik Tok».
Крім того, співучасники винайняли офіс
АДРЕСА_2 , у якому проводили зустрічі, презентації та онлайн-семінари для діючих та потенційних інвесторів щодо користування інтернет-платформою «my.vintrade.io.», а також хизувалися начебто надприбутками від неіснуючої інвестиційної та підприємницької діяльності, демонструючи купи готівкової іноземної валюти у спеціально змонтованих відеозаписах, які розповсюджували в мережі Інтернет.
Також, співучасники неодноразово проводили публічні презентації, відеоконференції та зустрічі з потенційними та діючими інвесторами в інших місцях у межах м. Одеси, зокрема у ТЦ «Gagarin Plaza», розташованого за адресою: Гагарінське плато, 5, у м. Києві по вул. Авіаконструктора Антонова, 5 (в офісі ПрАТ УАСК «Життя»), у м. Кременчузі на проспекті Лесі Українки, 35 (в готельному комплексі «Європеський») та в інших містах, в ході яких обманом та зловживанням довірою переконували громадян вкладати грошові кошти у розвиток інвестиційної та підприємницької діяльності, якої взагалі не здійснювали, розповсюджуючи завідомо неправдиву інформацію про свої неіснуючі успіхи та досягнення в цих сферах.
Разом з цим, учасники організованої групи для запобігання викриття обману та зловживання довірою потерпілих, а також відтермінування викриття своєї протиправної діяльності здійснювали мінімальні виплати грошових коштів окремим інвесторам під виглядом дивідендів за рахунок частини незаконно отриманих грошових коштів від інших інвесторів.
Крім того, для введення в оману максимально більшої кількості громадян, співучасники запевняли інвесторів, що нададуть додаткові виплати у якості винагороди за залучення нових інвесторів. Тобто в персональному «інвестиційному портфелі» інвестора, який залучив інших інвесторів вкласти грошові кошти за своїм «реферальним посиланням», співучасники забезпечували на інтернет-платформі «my.vintrade.io.» відображення в «особистому кабінеті» додаткового доходу у відсотках, що повністю не відповідало дійсності.
При цьому, після перерахування грошових коштів потерпілими на електронні гаманці ТОВ «ВІНЕКС ТРЕЙД» чи безпосередньо на банківські рахунки близьких до ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_8 осіб, співучасниками забезпечувалось неправдиве відображення балансів цих коштів в «особистих кабінетах» на інтернет-платформі «my.vintrade.io.», які в дійсності зараховувались на відкритий на криптоплатформі «BINАNСE» особистий електронний гаманець TPskinR7DZECRbiSkGNfboUKh1PFWN3yjw, належний ОСОБА_4 , який, з метою укриття походження цих коштів переводив їх на власний «холодний» електронний гаманець «Ledger» НОМЕР_71, та в подальшому розподіляв їх між співучасниками, а частину витрачав для подальшого забезпечення злочинної діяльності угруповання.
Для відвернення уваги правоохоронних органів після викриття схеми вчинення шахрайства, учасники організованої групи ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 вжили додаткових заходів конспіраціїу вигляді заснування 20.08.2024 ВК «ТВК «ВІНЕКО» (ЄДРПОУ 45480235) за адресою: 65026, м. Одеса, площа Грецька, 3/4, офіс № 441, засновниками якого виступили ОСОБА_4 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , здійснюючи засобами електронної комунікації (через так звану «технічну підтримку» інвесторів у ТГ-каналах « ІНФОРМАЦІЯ_8 », «VINEX ТRADE команда»), в ході телефонних розмов та при безпосередніх зустрічах вплив на потерпілих, які виявили бажання забрати свої грошові вклади, схиляючи останніх шляхом обману, вмовляння, тиску та погроз непоправної втрати інвестицій, переводити наявні у них «інвестиційні портфелі» через «особисті кабінети» на інтернет-платформі «my.vintrade.io.» від ТОВ «ВІНЕКС ТРЕЙД» до новоствореного ВК «ТВК «ВІНЕКО».
Організована група під керівництвом ОСОБА_4 характеризувалася попередньою зорганізованістю в спільне об'єднання для вчинення злочинів на постійній основі, стабільністю, згуртованістю та стійкістю свого складу, вжиттям заходів конспірації, тривалістю постійної злочинної діяльності, домовленістю і готовністю до постійного вчинення злочинів кожним із учасників групи, отриманням матеріальних благ від такої діяльності на постійній основі.
За таких обставин, учасники організованої групи ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та інші наразі невстановлені слідством особи, об'єднані єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім її учасникам, систематично, без укладення інвестиційних договорів, не маючи передбачених законом ліцензій та дозволів на здійснення інвестиційної діяльності, діючи спільно та узгоджено, прикриваючи свою протиправну діяльність товариством з обмеженою діяльністю «ВІНЕКС ТРЕЙД», яке набуло ознак «фінансової піраміди», в період з 11.02.2022 по 24.09.2024 обіцяючи, однак не виплачуючи дивідендів та не повертаючи грошових вкладів, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою грошовими коштами 94 (дев'яносто чотирьох) довірливих громадян на загальну суму 28 267 035 грн., які звернули на свою користь та витратили на власні потреби.
Крім того, згідно пункту 1 статті 5 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 6 грудня 2019 року №631-IX у редакції, чинній з 28.04.2020, до легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, належать будь-які дії, пов'язані із вчиненням фінансової операції чи правочину з доходами, одержаними злочинним шляхом, а також вчиненням дій, спрямованих на приховання чи маскування незаконного походження таких доходів, чи володіння ними, прав на такі доходи, джерел їх походження, місцезнаходження, переміщення, зміну їх форми (перетворення), а так само набуттям, володінням або використанням доходів, одержаних злочинним шляхом.
Доходами, одержаними злочинним шляхом, згідно з п.п. 23 п. 1 ст.1 Закону, визнаються будь-які активи, одержані прямо чи опосередковано внаслідок вчинення злочину, зокрема валютні цінності, рухоме та нерухоме майно, майнові та немайнові права, незалежно від їх вартості.
Активи - кошти, у тому числі електронні гроші, інше майно, майнові та немайнові права (п.п. 2) п. 1 ст. 1 Закону).
Видаткова фінансова операція - фінансова операція, яка призводить до зменшення активів на рахунку клієнта - власника активів (п.п. 10) п.1 ст. 1 Закону).
В свою чергу, ОСОБА_4 , у достеменно невстановлений слідством час, однак не пізніше початку 2022 року, керуючись прагненням до наживи, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, тобто діючи з прямим умислом, перебуваючи у межах Одеської області, з корисливих мотивів, внаслідок вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції згідно із Законом № 2617-VIII від 22.11.2018) та ч. 5 ст. 190 КК України, отримавши незаконний дохід шляхом обману та зловживання довірою потерпілих (шляхом обману)
Для реалізації свого злочинного плану, направленого на легалізацію коштів отриманих від злочинної діяльності ОСОБА_4 особисто відкрив банківські рахунки у АТ КБ «ПРИВАТБАНК», а саме: № НОМЕР_3 , АТ «А - БАНК», а саме: № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , Одеському обласному управлінні АТ «ОЩАД» м. Одеса, а саме: НОМЕР_6 , карткового рахунку№ НОМЕР_7 , відкритого на ім'я ОСОБА_11 в установі АТ КБ «ПРИВАТБАНК», мав безпосередньо доступ гр. ОСОБА_4 та вчиняв фінансові операції, які були спрямовані на приховування незаконного походження таких коштів.
Крім цього, ОСОБА_4 отримав доступ, з можливістю керування та використання з метою використання реалізації свого злочинного плану, направленого на легалізацію коштів отриманих від злочинної діяльності.
В подальшому, ОСОБА_4 отримав доступ до банківських карток № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 та № НОМЕР_13 відкритих на ім'я ОСОБА_8 , котра на момент вчинення кримінального правопорушення являлась його співмешканкою.
Так, ОСОБА_4 , протягом періоду з 11 лютого 2022 року по 26 лютого 2025 року переслідуючи злочинний умисел, направлений на незаконне збагачення та отримання матеріальних благ на постійній основі за рахунок вчинення корисливих умисних злочинів проти власності у вигляді незаконного заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою громадян, у складі організованої групи, започаткував та підтримав функціонування «фіктивної» інвестиційної інтернет-платформи «my.vintrade.io.»під виглядом інвестування грошових коштів у розвиток невизначеної підприємницької діяльності, яку в реальності не мав наміру здійснювати, задля отримання грошових коштів залучених шахрайським шляхом, зловживанням довірою громадян внаслідок чого отримав на вказані банківські рахунки грошові кошти у загальній сумі, а також готівкою грошові кошти, у загальній сумі (загальна сума) 12 823 493, 00 (дванадцять мільйонів вісімсот двадцять три тисячі чотириста дев'яносто три) гривень, при цьому, знаючи, що таке майно (кошти) прямо та повністю одержано внаслідок вчинення кримінальних правопорушень, набув майно (кошти), щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, якими частково володів до проведення обшуку.
Усвідомлюючи, що отримані грошові кошти від незаконної діяльності грошові кошти одержано злочинним шляхом, ОСОБА_4 у невстановленому місці та час легалізував їх за наступних обставин.
Зокрема, надходження на карткові рахунки (картки), відкриті на ім'я ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_14 ) (без урахування поповнень з власних карток), становить 7 859 764,00 грн., з яких, операції з перерахування коштів на рахунки інших осіб складають 5 244 765,00 грн.; операції з оплати товарів, послуг 2 361 231,00 грн., операції з отримання готівки - 444 199,00 грн.
Також, надходження на карткові рахунки (картки), відкриті на ім'я ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_15 ) (без урахування поповнень з власних карток), становить 2 687 589,00 грн., з яких, операції з перерахування коштів на рахунки інших осіб складають 1 890 523,00 грн.; операції з оплати товарів, послуг 724 433,00 грн., операції з отримання готівки 2611,00 грн.
Далі, надходження на карткові рахунки (картки) відкриті на ім'я
ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_16 ) (без урахування поповнень з власних карток), становить 2 276 140,00 грн., з яких, операції з перерахування коштів на рахунки інших осіб складають 1 461 844,00 грн.; операції з оплати товарів, послуг 588 446,00 грн., операції з отримання готівки 113 008,00 грн.
Крім цього, встановлено, що ОСОБА_4 заснував Товариство з обмеженою відповідальністю «ВІНЕКС ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 44706884) та будь - яка господарська діяльність ним не здійснювалась. До контролюючого органу в порядку та строки, визначені статтею 179 Податкового кодексу України, податкові декларації про майновий стан і доходи за звітні (податкові) періоди з 11.02.2022 по 26.02.2024 роки не подавались. Нарахування (виплату) доходу від продажу майна та/або рухомого майна, згідно з даними Державного реєстру фізичних осіб - платників податків не встановлено.
Крім цього, отримані кошти від протиправної діяльності у період 11 лютого 2022 року по 26 лютого 2025 року використав для придбання товарно-матеріальних цінностей для функціонуванні «фіктивної» інвестиційної діяльності, що використовувались останнім, оплату рекламних послуг, оплату інтернет-послуг ТОВ «Хостінг Україна» (http://www.ukraine.com.ua/legal/publicoffer/) за використання доменних (піддоменних) імен «vintrade.io», «vineco.io», «my.vintrade.io», « ІНФОРМАЦІЯ_6 », які зареєстровано на ОСОБА_4 , також, придбання транспортних засобів, а саме: легкового автомобілю марки «NISSAN» моделі «VERSA», vin ТЗ: НОМЕР_17 , 2017 року випуску з державним номерним знаком НОМЕР_18 ; легкового автомобілю марки «FORD» моделі «FUSION», vin ТЗ: НОМЕР_19 , 2017 року випуску з державним номерним знаком НОМЕР_20 ; легкового автомобілю марки «FORD» моделі «FUSION», vin ТЗ: НОМЕР_21 , 2017 року випуску з державним номерним знаком НОМЕР_22 ; легкового автомобілю марки TOYOTA PRIUS V, vin ТЗ: НОМЕР_23 , 2013 року випуску з державним номерним знаком НОМЕР_24 ; легкового автомобілю марки «FORD» моделі «C-MAX», vin ТЗ: НОМЕР_25 , 2013 року випуску з державним номерним знаком НОМЕР_26 ; легкового автомобілю марки «FORD» моделі «FUSION», vin ТЗ: НОМЕР_27 , 2014 року випуску з державним номерним знаком НОМЕР_28 ; легкового автомобілю марки «FORD» моделі «FUSION», vin ТЗ: НОМЕР_29 , 2017 року випуску з державним номерним знаком НОМЕР_30 ; легкового автомобілю марки «TOYOTA» моделі «CAMRY», vin ТЗ: НОМЕР_31 , 2014 року випуску з державним номерним знаком НОМЕР_32 ; легкового автомобілю марки «FORD» моделі «FUSION», vin ТЗ: НОМЕР_33 , 2019 року випуску з державним номерним знаком НОМЕР_34 ; легкового автомобілю марки «FORD» моделі «FUSION», vin ТЗ: НОМЕР_35 , 2018 року випуску з державним номерним знаком НОМЕР_36 ; легкового автомобілю марки «FORD» моделі «FUSION», vin ТЗ: НОМЕР_37 , 2016 року випуску з державним номерним знаком НОМЕР_38 ; легкового автомобілю марки «FORD» моделі «C-MAX», vin ТЗ: НОМЕР_39 , 2014 року випуску з державним номерним знаком НОМЕР_40 ; легкового автомобілю марки «TOYOTA» моделі «PRIUS», vin ТЗ: НОМЕР_41 , 2012 року випуску з державним номерним знаком НОМЕР_42 ; легкового автомобілю марки «TOYOTA» моделі «PRIUS», vin ТЗ: НОМЕР_43 , 2015 року випуску з державним номерним знаком НОМЕР_44 ; легкового автомобілю марки «TOYOTA» моделі «CAMRY», vin ТЗ: НОМЕР_45 , 2015 року випуску з державним номерним знаком НОМЕР_46 ; легкового автомобілю марки «FORD» моделі «FUSION», vin ТЗ: НОМЕР_47 , 2019 року випуску з державним номерним знаком НОМЕР_48 ; легкового автомобілю марки «FORD» моделі «FUSION», vin ТЗ: НОМЕР_49 , 2018 року випуску з державним номерним знаком НОМЕР_50 та легкового автомобілю марки «FORD» моделі «FUSION», vin ТЗ: НОМЕР_51 , 2019 року випуску з державним номерним знаком НОМЕР_52 , частину з яких були відповідно до митних декларацій були ввезені на митну територію України на ФОП ОСОБА_4 , котрі з метою конспірації своєї злочинної діяльності зареєстрував на свою мати ОСОБА_11 , котра не була обізнана про вчинення будь-яких правочинів та реєстраційних дій щодо набуття права власності на майно, а також руху грошових коштів по її банківських рахункам. Також ОСОБА_4 використав вказані кошти для придбання транспортних засобів, а саме: позашляховик марки «Jeep Wrangler», vin: НОМЕР_53 , квадроцикл марки «BOMBARDIER 5KPD» та інші.
Також, продовжуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_4 придбав наступні транспортні засоби, а саме: легкового автомобілю марки «FORD» моделі «FUSION», vin ТЗ: НОМЕР_54 , 2016 року випуску з державним номерним знаком НОМЕР_55 ; легкового автомобілю марки «VOLKSWAGEN» моделі «PASSAT», vin ТЗ: НОМЕР_56 , 2014 року випуску з державним номерним знаком НОМЕР_57 ; легкового автомобілю марки «FORD» моделі «FUSION», vin ТЗ: НОМЕР_58 , 2019 року випуску з державним номерним знаком НОМЕР_59 ; мотоцикл марки HONDA CBR 600RR, vin ТЗ: НОМЕР_60 , 2018 року випуску з державним номерним знаком НОМЕР_61 ; вантажівка марки «VOLVO» моделі «FM 410», vin ТЗ: НОМЕР_62 , 2010 року випуску з державним номерним знаком НОМЕР_63 , котрі з метою конспірації своєї злочинної діяльності зареєстрував на ОСОБА_8 .
Разом з цим, у період з 11 лютого 2022 року по 26 лютого 2025 року ОСОБА_4 здійснив розрахункові операції грошових коштів отриманих від злочинної діяльності використовуючи відкриті банківські картки на ім'я ОСОБА_4 № НОМЕР_64 в установі АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (код банку 305299), № НОМЕР_65 та № НОМЕР_66 відкритих в установі АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (код банку 322001), відповідно по якому по картковому рахунку № НОМЕР_64 (валюта рахунку - українська гривня) в установі АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (код банку 305299), фактично за період з 01.01.2022 по 26.02.2025 на рахунок зараховано 7 202 479,07 гривень та списано з рахунку 7 206 341,89 грн. з метою їх подальшого використання на власний розсуд.
Також, у період з 11 лютого 2022 року по 26 лютого 2025 року ОСОБА_4 здійснив розрахункові операції грошових коштів отриманих від злочинної діяльності використовуючи відкриті банківські картки на ім'я ОСОБА_11 № НОМЕР_67 , № НОМЕР_68 , № НОМЕР_69 та № НОМЕР_70 в установі АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (код банку 305299), де відповідно по картковому рахунку № НОМЕР_67 (валюта рахунку - українська гривня) в установі АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (код банку 305299), фактично за період з 01.01.2022 по 11.12.2024 на рахунок зараховано 2 663 246,34 гривень та списано з рахунку 2 663 540,18 грн. з метою їх подальшого використання на власний розсуд.
Окрім цього, у період з 11 лютого 2022 року по 26 лютого 2025 року ОСОБА_4 здійснив розрахункові операції грошових коштів отриманих від злочинної діяльності використовуючи відкриті банківські картки на ім'я ОСОБА_8 № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 та № НОМЕР_10 відкритих в установі АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (код банку 322001), відповідно по картковому рахунку № НОМЕР_8 (валюта рахунку - українська гривня) в установі АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (код банку 322001), фактично за період з 21.12.2021 по 07.11.2024 на рахунок зараховано 1 146 605,77 гривень та списано з рахунку 1 146 334,21 грн., відповідно по картковому рахунку № НОМЕР_9 (валюта рахунку - українська гривня) в установі АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (код банку 322001), фактично за період з 13.07.2022 по 06.05.2025 на рахунок зараховано 998 554,39 гривень та списано з рахунку 995 972,35 грн., відповідно по картковому рахунку № НОМЕР_10 (валюта рахунку - українська гривня) в установі АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (код банку 322001), фактично за період з 14.11.2024 по 14.06.2025 на рахунок зараховано 130 287,01 гривень та списано з рахунку 63 170,53 грн., з метою їх подальшого використання на власний розсуд.
Крім цього, отримані кошти від протиправної діяльності у період 11 лютого 2022 року по 26 лютого 2025 року використав для придбання земельної ділянки, за кадастровим номером 5123581000:02:002:0202, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , площею 0.0220 га; земельної ділянки, за кадастровим номером 5123581000:02:002:0203, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , площею 0.1110 га; земельної ділянки, за кадастровим номером 5123581000:02:002:0201, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , площа 0.0730 га; земельної ділянки, за кадастровим номером 5123581000:02:002:0191, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , площа 0.2500га та земельної ділянки, за кадастровим номером 5123581000:02:002:0200, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_3, площею 0.0440га, котрі зареєстрував на своє ім'я.
В подальшому, з метою укриття походження здобутих внаслідок вчинення шахрайства грошових коштів заздалегідь здобув так званий «холодний» електронний гаманець «Ledger» НОМЕР_71 та у період з 11 лютого 2022 року по 26 лютого 2025 року почав використовувати раніше створений електронний гаманець на криптоплатформі «BINANCE», зареєстрований на своє ім'я, де акумулювалися внесені інвесторами грошові кошти, де фактично за період з 11.02.2022 по 26.02.2024 на рахунок було зараховано 1 185 430 USDT (еквівалентно 32 954 954 гривень по курсу НБУ) та списано з рахунку 869 438 USDT (еквівалентно 24 170 376 гривень по курсу НБУ), якими останній розпоряджався на власний розсуд;
Вищезазначене свідчить що ОСОБА_4 внаслідок вчинення протиправних діянь отримав в зазначений період часу дохід від незаконної діяльності у вигляді грошових коштів на загальну суму 12 141 172,06 (дванадцять мільйонів сто сорок одну тисячу сто сімдесят дві) гривні, 1 185 430 USDT (еквівалентно 32 954 954 - тридцять два мільйони дев'ятсот п'ятдесят чотири гривні дев'ятсот п'ятдесят чотири гривень по курсу НБУ), 25 транспортних засобів на загальну вартість 15 313 348, 00 (п'ятнадцять мільйонів триста тринадцять тисяч триста сорок вісім) гривень, 5 земельних ділянок на загальну вартість 1 031 072 гривень (один мільйон тридцять одна тисяча сімдесят дві гривні), знаючи, що таке майно прямо та повністю одержано злочинним шляхом, набув, володів, використовував, розпорядився майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснив фінансові операції, з таким майном.
Таким чином, ОСОБА_4 , обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених:
- ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції згідно із Законом № 2617-VIII від 22.11.2018), за кваліфікуючими ознаками: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене в особливо великих розмірах, організованою групою, повторно;
- ч. 5 ст. 190 КК України, за кваліфікуючими ознаками: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене в особливо великих розмірах, організованою групою, повторно;
- ч. 3 ст. 209 КК України, за кваліфікуючими ознаками: набутті, володінні, використанні, розпорядженні майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі у здійсненні фінансових операцій, вчинених особою, яка знала, що таке майно прямо та повністю одержано злочинним шляхом, вчинено в особливо великих розмірах.
Прокурор ОСОБА_3 у судовому засіданні підтримав клопотання в повному обсязі, вказав, що ризики, передбачені п.п. 1, 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, не зменшились та не відпали.
Захисник підозрюваного - адвокат ОСОБА_6 не погоджується з вказаним клопотанням прокурора та просив відмовити в його задоволенні, вказав, що прокурор не довів наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, всі слідчі дії проведено та обвинувальний акт направлено до суду. Також вказав, що визначений розмір застави є занадто великим та непомірним для його підзахисного.
Захисник підозрюваного - адвокат ОСОБА_5 також заперечувала в задоволенні клопотання прокурора з огляду на недоведеність вказаних стороною обвинувачення ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України, які, на її думку, є необґрунтованими та недоведеними.
Обвинувачений ОСОБА_4 підтримав думку своїх захисників.
Вивчивши клопотання та матеріали, які обґрунтовують його доводи, а також вислухавши думку учасників судового засідання, слідчий суддя вважає, що клопотання прокурора підлягає задоволенню за наступних підстав.
Положеннями ч. 6 ст. 199 КПК України визначено, що у разі закінчення строку запобіжного заходу до проведення підготовчого судового засідання прокурор не пізніше ніж за п'ять днів до закінчення строку дії попередньої ухвали про застосування запобіжного заходу може подати клопотання про його продовження. Розгляд такого клопотання здійснюється слідчим суддею за правилами ст. 199 КПК України.
Слідчим суддею встановлено, що 15.08.2025 року з Хаджибейської окружної прокуратури м. Одеси до Хаджибейського районного суду м. Одеси надійшов обвинувальний акт у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудового розслідування №12024163470000587 від 14.08.2024 року.
За результатами автоматизованого розподілу судової справи між суддями Хаджибейського районного суду м. Одеси визначити склад суду для розгляду даного обвинувального акту не надалось можливим у зв'язку з тим, що наявні судді залучались як слідчі судді на досудовому розслідуванні у вказаному провадженні, тому заступником голови Хаджибейського районного суду м. Одеси підготовлено подання в порядку ст. 34, ст. 35 КПК України, щодо направлення даної справи до Одеського апеляційного суду для визначення підсудності. Станом на теперішній час Одеським апеляційним судом не здійснено автоматизованого розподілу справи, у зв'язку із відсутністю колегії суддів.
Таким чином, слідчий суддя вважає доведеним, що у даному кримінальному провадженні не лише не проведено підготовче судове засідання, а й на даний час не вирішено питання про підсудність справи, яке безумовно перешкоджає його проведенню, відтак, слідчий суддя погоджується зі стороною обвинувачення, що вирішення питання щодо дії запобіжного заходу у даному випадку має бути розглянуто в порядку ч. 6 ст. 199 КПК України та за правилами, визначеними ст. 199 КПК України.
Відповідно до ч. 4 ст. 199 КПК України, слідчий суддя зобов'язаний розглянути клопотання про продовження строку тримання під вартою до закінчення строку дії попередньої ухвали згідно з правилами, передбаченими для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу.
Ухвалою слідчого судді Хаджибейського (Малиновського) районного суду м. Одеси відносно ОСОБА_4 було продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою та визначено розмір застави, як альтернативного запобіжного заходу, у розмірі 2000 (двох тисяч) розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб до 26.08.2025 року включно.
Так, метою застосування запобіжних заходів відповідно до ч. 1 ст. 177 КПК України є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов'язків, а також запобіганню спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому він підозрюється, обвинувачується.
Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Прокурор не має права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених КПК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 183 КПК України тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м'яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим ст. 177 КПК України.
У своєму клопотанні прокурор зазначає, що згідно ч. 1 ст. 177 КПК України, метою продовження застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до обвинуваченого ОСОБА_4 є забезпечення виконання останнім покладених на нього процесуальних обов'язків, а також запобігання спробам переховуватися від суду, незаконного впливу на потерпілих та свідків у даному кримінальному провадженні, та вчинення іншого кримінального правопорушення.
ЄСПЛ неодноразово у своїх рішеннях підкреслював, що наявність підстав для тримання особи під вартою має оцінюватися в кожному кримінальному провадженні з урахуванням конкретних обставин. Продовження тримання особи під вартою може бути виправдано тільки за наявності конкретного суспільного інтересу, який, незважаючи на презумпцію невинуватості, превалює над принципом поваги до свободи особистості (рішення ЄСПЛ у справі «Харченко проти України» від 10 лютого 2011 року).
Крім того, згідно рішення Європейського суду з прав людини у справі «Клішин проти України» наявність кожного ризику повинна носити не абстрактний, а конкретний характер та доводитися відповідними доказами. При цьому КПК не вимагає доказів того, що підозрюваний чи обвинувачений обов'язково (поза всяким сумнівом) буде здійснювати відповідні дії, однак вимагає доказів того, що він має реальну можливість їх здійснити у конкретному кримінальному провадженні в майбутньому.
Зокрема, слідчий суддя вважає доведеними ризик переховування обвинуваченого ОСОБА_4 від суду, оскільки останній обвинувачується у вчиненні декількох кримінальних правопорушень, які є тяжкими та особливо тяжкими злочинами, та передбачають покарання у виді позбавлення волі. Зазначена обставина сама по собі може бути мотивом та підставою для обвинуваченого переховуватися від суду.
Серйозність покарання є ревалентною обставиною в оцінці ризику того, що обвинувачений може втекти («Гарицьки проти Польщі», «Храїді проти Німеччини», «Ілійков проти Болгарії»). Крім того, ризик втечі має оцінюватись у контексті чинників, пов'язаних з характером особи, її моральністю, місцем проживання, родом занять, майновим станом, сімейним зв'язками та усіма видами зв'язку з країною, в якій така особа піддається кримінальному переслідуванню («Бекчиєв проти Молдови»).
Також, суд вважає доведеним наявність ризику незаконного впливу на свідків та потерпілих у цьому кримінальному провадженні. Показання вказаних осіб мають суттєве значення для доведення обставин, які підлягають доказуванню у цьому кримінальному провадженні. В умовах зацікавленості обвинуваченого у відверненні негативних наслідків, обумовлених притягненням до кримінальної відповідальності, він може безпосередньо або використовуючи зв'язки з іншими особами, впливати на свідків та потерпілих у різних формах (умовляння, підкуп, заохочення, погрози тощо), з метою їх спонукання до ненадання показань, перекручування або спотворення обставин, які їм відомі, тощо.
Також, слідчий суддя бере до уваги той факт, що обвинувачений ОСОБА_4 не перебуває у офіційному шлюбі та неповнолітніх дітей на утриманні не має, постійного місця проживання на території міста Одеси не має, офіційного джерела доходу також не має, що може свідчити про його спроможність безперешкодно покинути територію м. Одеси.
При вирішенні питання про продовження застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, слідчий суддя також враховує обставини, передбачені ст. 178 КПК України, а саме вагомість наявних доказів про вчинення обвинуваченим кримінальних правопорушень, тяжкість покарання, що загрожує ОСОБА_4 у разі визнання його винуватим, вік та стан здоров'я обвинуваченого, міцність соціальних зв'язків обвинуваченого, у тому числі відсутність в нього родини й утриманців, майновий стан, відсутність судимостей.
Доводи сторони захисту в обґрунтування заперечень проти клопотання прокурора про продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою суд відхиляє, оскільки вони не спростовують обставин, що вказують на наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, необхідних для тримання під вартою та не є такими, що гарантують виконання обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов'язків, нічим не підтверджені та спростовані у ході судового розгляду клопотання.
Крім того, слідчий суддя вважає, що продовження строку тримання під вартою відносно нього не суперечить вимогам ст. 5 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, оскільки по справі існують реальні ознаки справжнього суспільного інтересу, який, не зважаючи на презумпцію невинуватості, переважає принцип поваги до особистої свободи.
Враховуючи вищевикладене, виходячи з характеру та обставин інкримінованих злочинів та те, що під час розгляду клопотання слідчому судді не надано відомостей, які би безумовно свідчили про неможливість тримання обвинуваченого під вартою, а також не надано відомостей щодо міцних соціальних зав'язків чи іншого комплексу обставин, які би переважили над ризиками, передбаченими ч. 1 ст. 177 КПК України, відтак, слідчий суддя приходить до переконання, що жоден із інших - більш м'яких запобіжних заходів, окрім тримання під вартою, не може забезпечити уникненню вказаних ризиків та гарантувати належну процесуальну поведінку обвинуваченого та виконання ним процесуальних обов'язків в подальшому.
Керуючись ст.ст. 132, 176-178, 183, 199, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання прокурора Хаджибейської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_7 про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_4 , - задовольнити.
Продовжити застосування до ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Визначити розмір застави як запобіжного заходу, достатнього для забезпечення виконання ОСОБА_4 обов'язків, передбачених КПК України, у розмірі 2000 (двох тисяч) розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 6 056 000 (шість мільйонів п'ятдесят шість тисяч) гривень.
У разі внесення застави, покласти на ОСОБА_4 обов'язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України:
- прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, суду;
- не відлучатися з м. Одеси без дозволу слідчого, прокурора або суду;
- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання.
Роз'яснити обвинуваченому, що наслідком невиконання зазначених обов'язків є звернення застави в дохід держави і обрання відносно нього запобіжного заходу у вигляді застави у більшому розмірі або тримання під вартою.
Строк дії ухвали про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою в порядку ч. 6 ст. 199 КПК України становить 60 (шістдесят) днів і обчислюється з моменту ухвалення, тобто з 25.08.2025 року та діє до 23.10.2025 року включно.
Ухвала про продовження строку дії обраного запобіжного заходу підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Апеляційна скарга, на ухвалу суду, може бути подана протягом п'яти днів з дня її оголошення. Для особи, яка перебуває під вартою, строк подачі апеляційної скарги обчислюється з моменту вручення їй копії судового рішення.
Подання апеляційної скарги на ухвалу суду зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.
Слідчий суддя: ОСОБА_13