Справа №127/25837/25
Провадження №1-кс/127/10392/25
20 серпня 2025 року м. Вінниця
Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-
Старший дізнавач сектору дізнання відділу поліції № 2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12025025040000158 від 16.08.2025 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.08.2025 року до відділу поліції № 2 ВРУП ГУНП у Вінницькій області звернулась з заявою гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 , про те, щоб прийняти міри до невідомої особи, яка 15.08.25 приблизно о 11: 45 год, шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, під приводом підтвердження оплати, заволоділа її грошовими коштами на загальну суму 62999 гривень, які перерахувала самостійно на картку НОМЕР_1 в сумі 29000 грн і 4999 грн та на карту НОМЕР_2 в сумі 29000 грн.
В ході досудового розслідування було встановлено, що 15.08.2025 о 11:25 року до заявниці, коли ОСОБА_4 перебувала за місцем свого проживання, зателефонував номер телефону НОМЕР_3 , де чоловік представився представником ІНФОРМАЦІЯ_2 . Даною особою заявниці було повідомлено, що з її картки ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_4 , відбулися спроби зняття грошових коштів через інтернет магазин в сумі 500 гривень в кількості 3 спроб, які ніби то були заблоковані безпекою банку. Для забезпечення збереження коштів, заявниці перетелефонували з номеру НОМЕР_5 , а потім через додаток Viber - НОМЕР_6 , та почали надавати інструкції для того аби коштами не заволоділи шахраї. В подальшому ОСОБА_4 керуючись інструкціями невідомого, відкрила через свій додаток “ ІНФОРМАЦІЯ_2 » картку НОМЕР_7 , куди перекинула зі своєї картки НОМЕР_4 грошові кошти в сумі 42999 гривень, а також додатково на нову картку взяла позику в сумі 20000 гривень, в результаті чого на картці були наявні кошти в сумі 62999 гривень, за вказівкою шахраїв, здійснила три перекази коштів, а саме: зі своєї картки НОМЕР_7 “ ІНФОРМАЦІЯ_2 » - 15.08.2025 року о 11:45 здійснила переказ 29000 гривень на картку, яку вказали невідомі - НОМЕР_1 “ ІНФОРМАЦІЯ_3 » та 4999 грн о 12:10 15.08.2025 року. Потім зі своєї картки НОМЕР_7 “ ІНФОРМАЦІЯ_2 » - 15.08.2025 року о 11:53 здійснила переказ 29000 гривень на картку, яку вказали невідомі - НОМЕР_2 АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 . Загальна сума збитку 62999 гривень.
Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення особи, яка незаконно заволоділа грошовими коштами потерпілої, виникла необхідність у доступі до деталізованої виписки про рух коштів з банківської карти АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_2 , готівкових операцій, які були проведені із вказаним рахунком.
Іншими заходами кримінального провадження неможливо отримати інформацію, що має важливе значення для розкриття злочину та притягнення до відповідальності винних осіб, тому дізнавач просила клопотання задовольнити.
В судове засідання дізнавач не з'явилась. Подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності.
Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Банки зобов'язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління національного банку України від 14.07.2006 р. №267, забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п.1.2.), банки зобов'язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п.3.2.).
Приймаючи до уваги вищевикладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , оскільки отримання доступу до вказаних у клопотанні документів може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), щодо руху коштів по карті № НОМЕР_2 з 15.08.2025 по день винесення ухвали суду, деталізовану виписку, місце зняття коштів, фото та відеозапис з камер відео спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаного карткового рахунку, з можливістю вилучення належно завірених копій вище вказаних документів.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.
Слідчий суддя