Справа № 671/1016/25
29 серпня 2025 року м. Волочиськ
Слідчий суддя Волочиського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 ,
з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання начальника сектору дізнання відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
Начальник сектору дізнання ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Волочиської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю їх вилучення.
В обгрунтування клопотання зазначив, що 07.02.2022 року до відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла ухвала Волочиського районного суду, в якій йдеться про те, щоб зобов'язати уповноважену особу відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області забезпечити внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про кримінальне правопорушення за заявою ОСОБА_5 , яка зареєстрована в журналі єдиного обліку заяв 10 січня 2022 року за №115, у відповідності до вимог ст.214 КПК України про те, що 02.12.2021 року невідома особа, шляхом шахрайства, скориставшись її особистими даними, отримала на її ім?я - ОСОБА_5 кредитні кошти у кредитних компаніях.
За даним фактом 08.02.2022 року сектором дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12022243260000031 за ознаками кримінального правопорушення (кримінального проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).
Дізнавач зазначає, що допитана потерпіла ОСОБА_5 повідомила відомі їй обставини протиправного заволодіння її персональними даними невідомою особою, яка без її відома подала заявку в різні кредитні організації та отримала кредити у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Крім того, потерпіла показала, що вона раніше користувалась номером телефону мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_1 та 02.12.2021 року біля 18 год. 30 хв. вона розмовляла з невідомим чоловіком, який представився працівником мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та повідомив, що на її телефон прийде СМС-повідомлення із кодом і їй потрібно буде повідомити даний код. Вона повідомила чоловікові, що коди нікому повідомляти не буде і поклала слухавку. В послідуючому на її телефоні зникла мобільна мережа. Працівники відділення « ІНФОРМАЦІЯ_6 » повідомили їй, що її номер з невідомих причин заблокований службою безпеки і їй необхідно подати заявку про відновлення номера. 14.12.2021 року на інший номер телефону потерпілої НОМЕР_2 зателефонувала її дочка - ОСОБА_6 , яка повідомила, що до неї телефонували із кредитної установи « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та повідомили, що ніби у них брали онлайн кредит. ОСОБА_5 вказала, що в подальшому до неї телефонували невідомі особи, які представлялись працівниками різних кредитних установ, повідомляли про її заборгованість. ОСОБА_5 пояснює, що вона особисто онлайн кредитів не брала, їй не відомо хто це міг зробити.
Дізнавач зазначає, що проведеним розслідуванням було встановлено, що невідома особа від імені ОСОБА_5 отримала у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошову позику.
Вказує, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту зокрема для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Отримані відомості можуть бути використані як доказ обставин скоєного та як доказ причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення та вирішення питання щодо підслідності. Дізнавач зазначає, що інформація, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ((адреса місцезнаходження: АДРЕСА_1 ) необхідна для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту зокрема для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, у зв'язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: інформацію про надання споживчого кредиту особі, яка назвалась ОСОБА_7 .
Дізнавач подав до суду заяву про розгляд справи у його відсутності у зв'язку із введенням і Україні воєнного стану, клопотання підтримує в повному обсязі.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, враховуючи наступне.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Дізнавачем доведено, що інформація, що містить банківську таємницю, якою володіє ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, та іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою такої інформації, а тому клопотання дізнавача підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл начальнику сектору дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 та уповноваженій особі на здійснення дізнання - ДОП СПД № 1 ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 на розкриття відомостей, які можуть становити банківську таємницю, а саме: тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання їх копій, володіє ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме:
- інформації про дату, точний час і спосіб (телефоном, електронною поштою, відеоконференцзв?язком чи іншим способом) встановлення зв'язку представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , жителькою АДРЕСА_2 , з метою отримання останньою кредитних коштів;
- інформації у який спосіб проводилась ідентифікація та верифікація особи, яка звернулась до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ОСОБА_5 ) з метою отримання кредитних коштів, з наданням фото даної особи, копії наданих нею особистих документів (паспорта, ІПН, телефон, тощо);
- інформацію у який спосіб було підписано та надано позичальнику ОСОБА_5 власний примірник договору про надання кредиту;
- повний текст договору про надання кредиту ОСОБА_5 із усіма додатками і додатковими угодами до нього;
- повну інформацію щодо переказу коштів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримувачу ОСОБА_5 , із зазначенням дати, часу, суми та повних реквізитів отримувача коштів, банківські (інші) рахунки, на які переводились грошові кошти, паспортні дані, номера телефонів, ІР-адреса, іншу наявну інформацію про отримувача даних коштів.
Строк дії даної ухвали до 29 жовтня 2025 року.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: