Справа № 306/1190/25
Провадження № 1-кс/306/324/25
29 серпня 2025 року м. Свалява
Слідчий суддя Свалявського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника СВ ВП №1 Мукачівського РУП ГУ НП в Закарпатській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Свалявського відділу Мукачівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні №42025072040000039 від 06.05.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,-
Заступник начальника СВ звернулася в суд із вищезгаданим клопотанням, посилаючись на те, що у провадженні СВ відділення поліції № 1 Мукачівського РУП ГУ НП в Закарпатській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42025072040000039 від 06.05.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у 2023 році посадовими особами органу місцевого самоврядування Мукачівського району (колишнього Свалявського району), під час підготовки проектно-кошторисної документації на виконання робіт щодо капітального ремонту та реставрації частини будівлі закладу дошкільної освіти, було завищено ціни на необхідні будівельні матеріали. Надалі, за результатами проведеної процедури закупівлі замовником у листопаді 2023 року було укладено договір підряду на виконання будівельних робіт на суму понад 4 млн.грн. Відповідні роботи на об?єкті за даним договором підряду було завершено у березні 2025 року. Одночасно з цим, підрядником підготовлено акти форми N? КБ-2в та форми N? КБ-3, які містили недостовірні відомості, зокрема завищено ціни на основні матеріальні ресурси та обсяги виконаних будівельних робіт, а замовником, у свою чергу, вказані документи погоджено та роботи прийнято, що призвело до заволодіння бюджетними коштами попередньо на суму близько 800 тис.грн.
Правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч. 4 ст. 191 КК України -привласнення, розтрата майна шляхом зловживання службовим становищем, вчинене у великих розмірах, в умовах воєнного стану.
Вказує, що в ході досудового розслідування, було встановлено що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) будучи в змові з службовими особами ПП « ОСОБА_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) та інженером технічного нагляду, під час виконання будівельних робіт по об?єкту: «Капітальний ремонт даху ІНФОРМАЦІЯ_2 в АДРЕСА_1 . Коригування» (ДК 021:2015 - 45453000-7 - Капітальний ремонт і реставрація) договір N? 230 від 24.11.2023, шляхом складання актів виконаних робіт із завищеними об?ємами робіт, внесенням завищеної вартості матеріалів за фактичного використання низькоякісних матеріалів, включенням машин та механізмів, що не використовувалися в ході виконання робіт та всупереч ДСТУ та ДБН, а також використанням найманих працівників без укладення трудових угод та відповідно несплати податків та зборів, які включаються в акти виконаних робіт здійснили привласнення бюджетних коштів чим самим нанесли збитків місцевому бюджету.
Клопотання мотивує тим, що з метою розкриття даного кримінального правопорушення, повного, всебічного та об'єктивного дослідження всіх обставин справи під час досудового розслідування існує необхідність у тимчасовому доступі до документів які становлять банківську таємницю і перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ". Вилучення виписки про рух коштів по р/р: НОМЕР_3 ; р/р: НОМЕР_4 ; р/р: НОМЕР_5 ; р/р: НОМЕР_6 - відкритих ПП « ОСОБА_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 (в т.ч. внесення грошових коштів, призначення платежів, реквізити платників, отримання готівки та реквізити документів, що супроводжували вказані операції), з 01.07.2023 по час винесення ухвали, які зберігаються АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", центральний офіс знаходиться за адресою АДРЕСА_3 , необхідне для отримання доказів злочинної діяльності певних осіб, шляхом призначення фінансово-економічної експертизи.
Крім того, сторона обвинувачення вважає що існує реальна загроза зміни або знищення зазачених документів та інформації, тому розгляд даного клопотання просять проводити у відсутності особи, у володінні якої знаходяться дані документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.(а.с.4).
Заступник начальника СВ в судове засідання не з'явилася, подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності, таке підтримує в повному обсязі та просить задовольнити (а.с.12).
Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою звукозаписувального технічного засобу "EASYCON" не здійснювалась (ч. 1 ст. 107 КПК України).
Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Як убачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, у провадженні СВ відділення поліції №1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області знаходиться кримінальне провадження №42025072040000039 від 06.05.2025 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України (а.с.5-6).
Державна податкова служба України надала повідомлення в якому зазначено інформацію про відкриті/закриті рахунки у банках та фінансових установах, наданих платниками податків або банківськими установами відносно ПП " ОСОБА_5 " станом на 08.08.2025 року. (а.с.7-8, 9-11).
Відповідно до ст. 159 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Згідно з нормою ст. 160 КПК України - сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
За приписами ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Зважаючи на те, що у клопотанні заступника начальника СВ наведено наявність достатніх підстав вважати, що ця інформація сама по собі, або в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного та керуючись ст. 159, 162 - 164, 166 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання заступника начальника СВ ВП №1 Мукачівського РУП ГУ НП в Закарпатській області капітана поліції ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати дозвіл стороні кримінального провадження, а саме заступнику начальника СВ ВП №1 Мукачівського РУП ГУ НП в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_3 , на проведення тимчасового доступу до документів у яких міститься інформація, що становить банківську таємницю - інформацію про рух коштів по р/р: НОМЕР_3 ; р/р: НОМЕР_4 ; р/р: НОМЕР_5 ; р/р: НОМЕР_6 (в т.ч. документи щодо відкриття та використання банківського рахунку, внесення грошових коштів, призначення платежів, реквізити платників, отримання готівки, та реквізити документів. що супроводжували вказані операції) - відкритих ПП « ОСОБА_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , з 01.07.2023 року по час винесення Ухвали - 28.08.2025 року, які зберігаються в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", центральний офіс знаходиться за адресою АДРЕСА_3 , завірених належним чином копій документів.
Обов'язок по наданню права (забезпечення) тимчасового доступу до вищевказаних документів покласти на представників АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", центральний офіс знаходиться за адресою АДРЕСА_3 .
Строк дії ухвали до 25 жовтня 2025 року включно.
У разі невиконання ували про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстав ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.
ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ ОСОБА_1