Ухвала від 02.06.2025 по справі 405/7813/24

Справа № 405/7813/24

провадження № 1-кс/405/1150/25

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02.06.2025 м. Кропивницький

слідчий суддя Подільського районного суду міста Кропивницького ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кропивницькому клопотання старшого слідчого в ОВС ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42024120000000172 від 17.09.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

старший слідчий в ОВС ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернулася до суду з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого посилаючись на обставини кримінального провадження, клопотання просила задовольнити.

В призначений до розгляду день та час слідчий в судове засідання не з'явився, надав заяву, згідно з якою розгляд клопотання просив здійснити без його участі.

Особа у володінні якої знаходяться речі та документи про день, час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлена належним чином, у судове засідання не з'явилася, причини неявки не повідомила.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України відсутність слідчого та особи у володінні, якої перебувають документи не є перешкодою для розгляду клопотання, слідчий суддя визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого та приватного нотаріуса ОСОБА_4 .

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв'язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області знаходяться матеріали досудового розслідування № 42024120000000172 від 17.09.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

17.09.2024 року до УСР в Кіровоградській області надійшли матеріали про те, що директор ПП « ОСОБА_5 » - ОСОБА_6 , за попередньою змовою з посадовими особами органів місцевого самоврядування Гайворонського району Кіровоградської області, незаконно отримав понад 400 га. земель сільськогосподарського призначення, розташованих на території Гайворонського району, Кіровоградської області.

ПП « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична та фактична адреса реєстрації: АДРЕСА_1 .

На даний час директором вказаного підприємства є: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Гайворон, Кіровоградської області, українець, громадянин України, проживає за адресою: АДРЕСА_2 , є депутатом ІНФОРМАЦІЯ_2 , мобільний телефон: № НОМЕР_2 ;

Заступником директора - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженка м. Гайворон, Кіровоградської області; українка, громадянка України, проживає за адресою: АДРЕСА_2 , мобільний телефон: № НОМЕР_3 .

Головним бухгалтером - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженка с. Покровське, Голованівський район (колишній Гайворонський), Кіровоградської області, українка, громадянка України, проживає за адресою: АДРЕСА_3 , мобільний телефон: НОМЕР_4

В ході допиту в якості свідків ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 було встановлено, що попередніми засновниками ПП були громадяни російської федерації ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 . В подальшому, в червні 2010 році ОСОБА_10 помер, і теперішній заступник директора (його колишня дружина) ОСОБА_7 спільно з сином ОСОБА_12 успадкувала частку підприємства ПП « ОСОБА_5 ». В 2024 році ОСОБА_12 передав свою частку в підприємстві ОСОБА_7 та на даний час проживає в Іспанії та не приїздить до України. Будь які контакти з родичами померлого чоловіка, які перебувають в рф, ОСОБА_7 не підтримує.

Всю господарську діяльність підприємства контролює ОСОБА_7 та ОСОБА_6 .

Крім того, проведеними заходами та аналізу об'єктів нерухомості - земельних ділянок, які перебувають у власності або у користуванні ПП « ОСОБА_5 » встановлено наступне.

Відповідно до Наказу ІНФОРМАЦІЯ_5 від 26.05.2021 № 11-1677/14-21СГ було прийнято рішення про передачу у власність земельні ділянки:

- ОСОБА_13 , площею 2,0000 га (кадастровий номер 3521182400:02:000:0037),

- ОСОБА_14 , площею 2,0000 га (кадастровий номер 3521182400:02:000:0047),

- ОСОБА_15 , площею 2,0000 га (кадастровий номер 3521182400:02:000:0053),

- ОСОБА_16 , площею 2,0000 га (кадастровий номер 3521182400:02:000:0058),

- ОСОБА_17 , площею 2,0000 га (кадастровий номер 3521182400:02:000:0060),

- ОСОБА_18 , площею 2,0000 га (кадастровий номер 3521182400:02:000:0043),

- ОСОБА_19 , площею 2,0000 га (кадастровий номер 3521182400:02:000:0048),

- ОСОБА_20 площею 2,0000 га (кадастровий номер 3521182400:02:000:0040)

із земель сільськогосподарського призначення державної власності для ведення особистого селянського господарства, розташовані на території Гайворонської міської ради (Казавчинської сільської ради) Гайворонського району Кіровоградської області.

В подальшому, 09.06.2021 року, відповідно до Договорів купівлі-продажу, нотаріально посвідчених нотаріусом ОСОБА_21 (ліцензія 6721, АДРЕСА_4 , тел.: НОМЕР_5 ; вказані земельні ділянки перейшли у власність - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_6 , яка є засновником і заступником директора ПП « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , від довіреної особи - ОСОБА_22 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_7 , що зареєстрована за адресою: АДРЕСА_5 , яка уповноважена на представлення інтересів вище вказаних 8 громадян на вчинення відповідних правочинів.

При спілкуванні з вказаними громадянами було встановлено, що до органів ІНФОРМАЦІЯ_5 вони ніколи не звертались, будь-яких заяв на виділення у власність земельних ділянок не підписували та нікого не уповноважували діяти від їх імені.

Відповідно до наявних копій договорів купівлі продажу громадяни: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 в період часу 04.09, 11.09 та 18.09.2020 року, через трьох різних нотаріусів, уповноважують довіреністю гр. ОСОБА_23 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_8 , що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 , на вчинення від їх імені різного роду правочинів в державних органах.

В подальшому, 01.06.2021 року гр. ОСОБА_23 передоручає свою довіреність на представлення інтересів вказаних громадян - громадянці ОСОБА_22 , яку посвідчує нотаріально приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_24 (ліцензія 9543 АДРЕСА_7 , нежитл. прим. з №1 по №8 (група прим. №1) другого поверху (в літ. А), тел.: НОМЕР_9 .

І, вже, 09.06.2021 року, відповідно до Договорів купівлі-продажу ОСОБА_7 отримує у власність вказані 8 шт. земельних ділянок, за ціною 30 000 грн., кожна.

03.12.2024, під час обшуку проведеного на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 від 13.11.2024, за адресою: АДРЕСА_2 т- за місцем проживання керівників ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , працівниками поліції виявлено та вилучено:

- оригінал договору купівлі-продажу земельної ділянки від 21.01.21між ОСОБА_25 та ОСОБА_6 на земельну ділянку №3521187600:02:000:0731 на 2 аркушах;

- оригінал договору купівлі-продажу земельної ділянки №3521182400:02:000:0048 на 3 аркушах;

- оригінал договору купівлі-продажу земельної ділянки №3521182400:02:000:0037 на 3 аркушах;

- оригінал договору купівлі-продажу земельної ділянки №3521182400:02:000:0040 на 3 аркушах;

- оригінал договору купівлі-продажу земельної ділянки №3521182400:02:000:0060 на 3 аркушах;

- оригінал договору купівлі-продажу земельної ділянки №3521182400:02:000:0047 на 3 аркушах;

- оригінал договору купівлі-продажу земельної ділянки №3521182400:02:000:0053 на 3 аркушах;

- оригінал договору купівлі-продажу земельної ділянки №3521182400:02:000:0058 на 3 аркушах;

- оригінал договору купівлі-продажу земельної ділянки №3521182400:02:000:0043 на 3 аркушах;

- оригінал договору купівлі-продажу земельної ділянки №3521182400:02:000:2179 на 4 аркушах;

- оригінал договору купівлі-продажу земельної ділянки №3521182400:02:000:2180 на 3 аркушах;

- оригінал договору купівлі-продажу земельної ділянки №3521182400:02:000:2176 на 3 аркушах;

- оригінал договору купівлі-продажу земельної ділянки №3521182400:02:000:2181 на 3 аркушах;

- оригінал договору купівлі-продажу земельної ділянки №3521182400:02:000:2175 на 3 аркушах.

Вилучені вищевказані документи 03.12.2024 оглянуто та визнано речовими доказами, по вказаному кримінальному провадженню, оскільки вони могли бути предметом вчинення злочину, а отже всі вищевказані вилучені документи мають значення для кримінального провадження.

Крім того, 03.12.2024, під час обшуку проведеного на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 від 13.11.2024, за адресою: АДРЕСА_1 - за місцем розташування ПП « ОСОБА_5 », працівниками поліції виявлено та вилучено:

1) договір оренди земельної ділянки від 06.08.2021 з кадастровим номером 3521182400:02:000:0037

2) договір оренди земельної ділянки від 06.08.2021 з кадастровим номером 3521182400:02:000:0043

3) договір оренди земельної ділянки від 06.08.2021 земельної ділянки 3521182400:02:000:0053

4) договір оренди земельної ділянки від 06.08.2021 земельної ділянки 3521182400:02:000:0047

5) договір оренди земельної ділянки від 06.08.2021 земельної ділянки 3521182400:02:000:0040

6) договір оренди земельної ділянки від 06.08.2021 земельної ділянки 3521182400:02:000:0060

7) договір оренди земельної ділянки від 06.08.2021 земельної ділянки 3521182400:02:000:0058

8) договір оренди земельної ділянки від 06.08.2021 земельної ділянки 3521182400:02:000:0048

9) оборотно-сальдова відомість по рахунку 68565 за січень 2021 - листопад 2024

10) оборотно-сальдова відомість по рахунку 68565 за січень 2024 року - листопад 2024 року

11) оборотно-сальдова відомість по рахунку за 2023 рік

12) оборотно-сальдова відомість по рахунку 68565 за 2022 рік.

Вилучені вищевказані документи 03.12.2024 оглянуто та визнано речовими доказами, по вказаному кримінальному провадженню, оскільки вони могли бути предметом вчинення злочину, а отже всі вищевказані вилучені документи мають значення для кримінального провадження.

Таким чином існує сукупність підстав та розумних підозр вважати, що вилучені в ході обшуку документи, є доказом злочинної діяльності керівників та працівників ПП « ОСОБА_5 ».

З урахуванням викладеного, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 . а саме довіреності: ОСОБА_26 на ОСОБА_23 , виданої 11.09.2020 за реєстровим номером №1915, ОСОБА_16 на ОСОБА_23 , виданої 11.09.2020 за реєстровим номером №1916; ОСОБА_15 на ОСОБА_23 , виданої 11.09.2020 за реєстровим номером №1918; ОСОБА_19 на ОСОБА_23 , виданої 18.09.2020 за реєстровим номером №1976; ОСОБА_27 на ОСОБА_23 , виданої 18.09.2020 за реєстровим номером №1973.

Відповідно до п.14.1 розділу XIV, п.15.2 розділу XV Правил ведення нотаріального діловодства, затверджених наказом Міністерства юстиції України № 3253/5 від 22.12.2010, документи нотаріального діловодства та архів приватного нотаріуса перебувають у володінні та користуванні приватного нотаріуса у зв'язку із здійсненням ним нотаріальної діяльності. Приватний нотаріус зобов'язаний забезпечити надійне зберігання документів діловодства та архіву протягом усього строку здійснення ним нотаріальної діяльності.

Справи (наряди) нотаріальних документів та архів приватного нотаріуса передаються до державного нотаріального архіву тільки у разі припинення нотаріальної діяльності приватного нотаріуса (у тому числі у зв'язку з анулюванням свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю).

Зазначене свідчить, що у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 офіс розташований за адресою: АДРЕСА_8 , а саме довіреності: ОСОБА_26 на ОСОБА_23 , виданої 11.09.2020 за реєстровим номером №1915, ОСОБА_16 на ОСОБА_23 , виданої 11.09.2020 за реєстровим номером №1916; ОСОБА_15 на ОСОБА_23 , виданої 11.09.2020 за реєстровим номером №1918; ОСОБА_19 на ОСОБА_23 , виданої 18.09.2020 за реєстровим номером №1976; ОСОБА_27 на ОСОБА_23 , виданої 18.09.2020 за реєстровим номером №1973, які слугували підставами для зміни власності на земельні ділянки.

Враховуючи вищевикладене, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів.

З метою перевірки достовірності вказаних документів виникла необхідність у проведенні судової технічної експертизи документів та судово-почеркознавчої експертизи, для проведення яких, відповідно до вимог абз. 2 п.п.1.1. п.1, абз. 2 п.п.3.2.1, абз. 2 п.п.3.3.5 п.3 Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 № 53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України 26.12.2012 № 1950/5), експерту надаються оригінали документів.

Згідно ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п.5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, та подане у відповідності до ст. 160 КПК України, беручи до уваги, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 офіс розташований за адресою: АДРЕСА_8 , та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області підполковнику поліції ОСОБА_28 , старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_29 , старшому слідчому ВР ЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_30 ; старшому слідчому в ОВС ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_31 та слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_32 на проведення тимчасового доступу до наступних речей та документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 офіс розташований за адресою: АДРЕСА_8 , а саме довіреності: ОСОБА_26 на ОСОБА_23 , виданої 11.09.2020 за реєстровим номером №1915, ОСОБА_16 на ОСОБА_23 , виданої 11.09.2020 за реєстровим номером №1916; ОСОБА_15 на ОСОБА_23 , виданої 11.09.2020 за реєстровим номером №1918; ОСОБА_19 на ОСОБА_23 , виданої 18.09.2020 за реєстровим номером №1976; ОСОБА_27 на ОСОБА_23 , виданої 18.09.2020 за реєстровим номером №1973, які слугували підставами для зміни власності на земельні ділянки.

Строк дії ухвали визначити до 02.08.2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз'яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Оригінал ухвали виготовлено у 2-х примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_33