Справа № 385/196/24
Провадження № 1-кс/385/258/25
слідчого судді
28.08.2025 року м. Гайворон
слідчий суддя Гайворонського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Гайворон) Голованівського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Гайворонського відділу Голованівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024121240000015 від 07.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом інформацію,
дізнавач звернулась до слідчого судді з клопотанням погодженим з прокурором, в якому просить надати групі дізнавачів - начальнику сектору дізнання ОСОБА_5 , старшому дізнавачу сектору дізнання ОСОБА_3 та дізнавачу сектору дізнання ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до речей і документів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , який знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме - особової справи клієнта банківської установи - утримувача вказаного рахунку; документів про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 ; документів про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 - про надходження та зняття коштів із зазначенням місця та способу їх зняття з 04.02.2024 по 04.02.2024, а також надати на електронному носії фото та відеозаписи камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, звідки було здійснено зняття коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 , у період з 04.02.2024 по 04.02.2024.
В обґрунтування клопотання покликається на те, що в провадженні сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Гайворон) Голованівського РВП ГУНП в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження №12025121240000015 від 07.02.2024 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Зазначає, що в ході проведення досудового розслідування встановлено, що 05.02.2024 року ОСОБА_7 знайшла оголошення в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про перевезення автомобіля з-за кордону. Зв'язавшись з продавцем зі свого номеру телефону НОМЕР_2 по номеру НОМЕР_3 , який назвався ОСОБА_8 та крім того з додатку «Вайбер» по номерам НОМЕР_4 , НОМЕР_5 домовилась про умови перевезення автомобіля, внаслідок чого остання в період часу з 05.02.2024 по 06.02.2024 перерахувала на номер банківської картки НОМЕР_6 грошові кошти в сумі 64 548 гривень, з них два платежі було здійснено через термінали « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на загальну суму 35279 та 1 платіж зі своєї картки НОМЕР_7 перерахувала на вказану карту грошові кошти в сумі 29269 грн. Крім того, ОСОБА_7 перерахувала кошти на банківську картку НОМЕР_1 на загальну суму 68194 грн, провівши сім платежів через термінали, внаслідок чого потерпілій ОСОБА_7 завдано майнового збитку на суму 132742 гривні.
В ході проведення досудового розслідування в формі дізнання було допитано в якості потерпілої ОСОБА_7 , яка вказала, що 05.02.2024 вона на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » знайшла повідомлення про пригін автомобілів із-за кордону. Після чого перейшла в особисті повідомлення у додатку «VIBER» за номером НОМЕР_3 та інший номер НОМЕР_4 « ОСОБА_9 ». Після спілкування та підбору авто, ОСОБА_10 як гарантію надіслав свій паспорт на ім?я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 . Авто вони обрали « ОСОБА_11 » та домовились про перерахунок коштів (попередній платіж) 21000 гривень 05.02.2024 року о 16.55 год. 3 терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », 3007 гривень 05.02.2024 року о 17.18 год., з терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », 4995 гривень 05.02.2024 року о 17.00 год. з терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », 480 гривень05.02.2024 року близько 17.00 год. перерахував товариш ОСОБА_7 зі свого « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - ОСОБА_12 , 18482 гривень. 06.02.2024 року з відділення « ІНФОРМАЦІЯ_7 », 18 000 та 15 000 гривень 06.02.2024 року о 12.05 год. з відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Далі платежі ОСОБА_7 перераховувала на карту НОМЕР_6 - ОСОБА_13 та два платежі в сумі 29999 гривень 06.02.2024 року о 16.57 год. та 29 269 гривень вона перерахувала на карту5167619610266145 та ще був платіж на 6000 гривень з терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на той же номер карти. Після чого, була просто заблокована у мережі «VIBER» та додзвонитись теж не могла.
Дізнавач покликається на те, що в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в одержанні відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме документів, які свідчать про рух коштів на картковому рахунку № НОМЕР_1 , виписки по даній картці, особової справи клієнта банківської установи, історію по вказаному рахунку, слідів (рахунків квитанцій) з підприємств та банківських установ, у яких мало місце зняття коштів намагання здійснити зняття коштів з карткового рахунку або здійснення безготівкових операцій за придбання товарів та послуг з використанням картковому рахунку № НОМЕР_1 .
Покликається на те, що іншим способом довести обставини, якими передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.
Старший дізнавач сектору дізнання ОСОБА_3 в судове засідання не з'явилась, подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності.
Прокурор на час розгляду клопотання в судове засідання не з'явився.
Розгляд клопотання проводиться з повідомленням ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в володінні якого знаходяться документи, тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач оскільки слідчий суддя не погодився з міркуваннями, висловленими в клопотанні, про наявність ризиків знищення зазначених в клопотанні речей та документів.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з'явився, заяв та заперечень суду не надав, що відповідно до положень ст. 163 КПК України не є перешкодою для проведення розгляду клопотання.
Зважаючи на неявку дізнавача, прокурора та подану дізнавачем заяву, в якій вона просить розгляд клопотання проводити за її відсутності, слідчий суддя вважає правильним провести розгляд за відсутності дізнавача.
У зв'язку з неявкою в судове засідання учасників судового процесу, на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.
Тимчасовий доступ до речей і документів - це один із видів забезпечення кримінального провадження, який полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.
Інформація в ряді документів, тимчасовий доступ до якої просить надати дізнавач, відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України (конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну та банківську таємницю) належить до охоронюваної законом таємниці.
Як на правову підставу для звернення до суду з клопотанням про надання доступу до речей і документів, дізнавач покликався на ст. 159-164 КПК України, в обґрунтування необхідності застосування такого заходу дізнавач вказав, що витребовувані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та те, що іншими способами неможливо довести обставини вчинення злочину.
Так, наявність вказаних документів сприятиме досягненню повноти, всебічності та неупередженості розслідування, відповідає цілям і меті кримінального провадження. Відтак, документи (інформація), доступ до яких необхідно отримати, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази в даному кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Судом досліджено матеріали, якими обґрунтоване клопотання: витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024121240000015 від 07.02.2024 та копії матеріалів, доданих до клопотання.
Згідно з витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що до ЄРДР внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (кримінальне провадження №12024121240000015) за заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство). Дізнавачем по якому зокрема є ОСОБА_3 , прокурор - ОСОБА_4 .
Враховуючи зібрані матеріали та зважаючи на вищевикладене слідчий суддя вважає, що дане клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України та є підставним. Витребовувані документи перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та такі, і відомості що в них містяться, можуть бути використані як докази та становлять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя вважає, що за даних обставин, іншими способами довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні за ст. 190 КК України, неможливо. Тому наявні усі, передбачені ст. 132, 163 КПК України, підстави до надання тимчасового доступу до зазначених в клопотанні речей та документів, які перебувають у користуванні та володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Керуючись ст. 131, 132, 159-164 КПК України,
клопотання задовольнити.
Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції №1(м. Гайворон) Голованівського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_5 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Гайворон) Голованівського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 та дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Гайворон) Голованівського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , АДРЕСА_1 ), щодо карткового рахунку № НОМЕР_1 , з можливістю вилучення їх копій, а саме:
1. особової справи клієнта банківської установи - утримувача вказаного рахунку;
2. документів про відкриття картковому рахунку № НОМЕР_1 ;
3. документів про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 про надходження та зняття коштів із зазначеного місця та способу їх зняття в період часу з 04.02.2024 по 04.03.2024.
4. фото та відеозаписів камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, звідки було здійснено зняття готівкових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 , у період з 04.02.2024 по 04.03.2024.
Роз'яснити особі у володінні якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали - два місяці з моменту проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_14
Дата документу 28.08.2025