Справа №:755/15925/25
Провадження №: 1-кс/755/3080/25
"28" серпня 2025 р. Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача ВД Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12025263020000127, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.02.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
установив:
До Дніпровського районного суду м. Києва надійшло клопотання дізнавача ВД Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12025263020000127, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.02.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, встановив наступне.
Дізнавач в своєму клопотанні посилається на те, що відділом дізнання Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києвіздійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12025263020000127 від 11.02.2025, за ознаками кримінального поступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням установлено, що 09.02.2025 близько 11:30 невідома особа з номеру телефону НОМЕР_1 під приводом продажу меблів заволоділа грошовими коштами в сумі 26000 грн. ОСОБА_5 , які остання самостійно перерахувала зі своєї картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 на картку № НОМЕР_3 .
В ході допиту потерпілої ОСОБА_5 було встановлено, що 29.04.2024, невстановлена особа, знаходячись у невстановленому на даний час місці, шляхом обману, під приводом продажу меблів, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , у сумі 26 000 грн., які потерпіла перерахувала на номер банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 . До теперішнього часу повернення грошових коштів потерпілій здійснено не було.
Викладене свідчить про вчинення невстановленою особою кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Заволодіння невстановленою особою грошовими коштами ОСОБА_5 , відбулося шляхом їх переведення з банківської картки: а саме: о 11:39 год. 09.02.2025 було здійснено операцію із перерахування грошових коштів у розмірі 2000 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ; о 13:33 год. 09.02.2025 було здійснено операцію із перерахування грошових коштів у розмірі 12000 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ; о 14:13 год. 09.02.2025 було здійснено операцію із перерахування грошових коштів у розмірі 12000 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 . Загальна сума матеріального збитку гр. ОСОБА_5 , становить 26000 грн.
Таким чином, у дізнання наявні достатні підстави вважати, що невстановлена особа здійснила кримінальний проступок, передбачений ч. 1 ст. 190 КК України, а саме вчинила шахрайство, тобто шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , на загальну суму 26000 грн., які були перераховані на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 .
На адресу Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області надійшли матеріали відпрацювання доручення № 26029-2025 від 20.02.2025, які зареєстровано в секторі документального забезпечення ДКП НП України за вх. № 23739-2025 від 09.04.2025 про те, що в ході супроводження вищевказаного кримінального провадження було проведено комплекс заходів спрямованих на встановлення осіб причетних до даного кримінального правопорушення, під час яких достовірно встановлено, місце вчинення кримінального правопорушення, оскільки з карти 4790729923312979 відбулись наступні операції: 09.02.2025 14:13:21 p2p online з 4790729923312979 на 5355280035150737 у розмірі 14000.00; 09.02.2025 14:25:04 p2p online з 4790729923312979 на 5351160790707661 у розмірі 11600.00.
3 карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 5351160790707661, відбулись наступні операції: 09.02.2025 14:33:52 p2p online з 5351160790707661 на 4441114450484835 у розмірі 2988.00; 09.02.2025 17:58:35 p2p online з 5351160790707661 на 4441114469874935 у розмірі 2025.00; 09.02.2025 18:00:48 p2p online з 5351160790707661 2430.00 на 4441114418949986; 09.02.2025 20:10:16 p2p online з 5351160790707661 2944.00 на 4323357022695148; 09.02.2025 20:28:19 p2p online з 5351160790707661 1000.00 на 4149499098700840; 09.02.2025 20:32:58 p2p online з 5351160790707661 2085.00на 4731219617908359.
3 карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 , відбулись наступні операції: П24 ДБ В АДРЕСА_1 .
3 карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № 4441114450484835, відбулись наступні операції: 10.02.2025 18:34:09 other pos 550.00 458120 SIIFOPVB ОСОБА_6 ; 10.02.2025 23:40:04 p2p online 987.81 4441111144201963 00000000003 MONOR011 MONODirectR.
3 карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 , відбулись наступні операції: 09.02.2025 18:12:12 p2p online 2400.00 5375418816797211 00000000003 MONOPRCH MONOPURCHASE;
09.02.2025 18:15:26 p2p online 5375418816797211 56.00 4779180005813960 00000000003 MONOFD01 MONODirectFD.
3 карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_7 , яка видана на ім?я ОСОБА_7 , РНОКПП: НОМЕР_8 відбулись наступні операції: 09.02.2025 19:24:28 other pos 0.00 414950 F0112676 6558385 EPITSENTR; 10.02.2025 19:43:53 other pos 0.00 458120 SIIF0QMK ARSEN SHOP Arsen; 10.02.2025 10:47:28 ІНФОРМАЦІЯ_6 0.00 5175477416613014; 09.02.2025 21:03:07 other pos 0.00 458120 ІНФОРМАЦІЯ_7 ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_8 ; 10.02.2025 10:05:23 ІНФОРМАЦІЯ_6 0.00 5168752004587260; 10.02.2025 10:13:36 ІНФОРМАЦІЯ_6 0.00 5168752004587260.
Вхід в мобільний банкінг:
НОМЕР_9 03.02.2025 14:11:10
НОМЕР_10 03.02.2025 15:34:46
НОМЕР_11 03.02.2025 18:24:44
НОМЕР_12 03.02.2025 20:16:35
НОМЕР_13 03.02.2025 20:48:27
НОМЕР_14 03.02.2025 21:33:19
НОМЕР_15 04.02.2025 16:11:49
НОМЕР_16 04.02.2025 16:22:15
НОМЕР_17 04.02.2025 16:29:30
НОМЕР_18 карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_19 , відбулись наступні операції: ОСОБА_9 , АДРЕСА_2 .
3 карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_20 , відбулись наступні операції: 09.02.2025 19:17:51 other pos 1579.39 458120 S1260SRS EVA 25 EVA DNEPROPETR-SK; 09.02.2025 20:27:36 other pos 696.20 458120 S1220DZ4 Varus VARUS DNEPROPETR-SK.
3 карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » 5355280035150737, відбулись наступні операції: 09.02.2025 17:31:04 p2p online 5355280035150737 4205.00 4441111147543791. 2025-02-09 13:41:06 НОМЕР_21 14000.00 980 VT *HOLD 30010001 MOBILE BANKING KYIV; 09.02.2025 18:20:34 p2p ІНФОРМАЦІЯ_6 5355280035150737 4123.63 4441111040169678; 09.02.2025 18:24:01 p2p ІНФОРМАЦІЯ_6 5355280035150737 6311.68 4441111036214744.
3 карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_22 , відбулись наступні операції: 09.02.2025 18:04:53 other pos 700.00 414950 S0118135 KLINIKA OKSFORD MEDIKAL Клініка « ІНФОРМАЦІЯ_10 »; 09.02.2025 18:22:20 other pos 2284.37 414950 S0100411 AZS OKKO 59 KYIV ОККО.
3 карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № 4441111036214744, відбулись наступні операції: 09.02.2025 18:31:15 p2p online 10.00 5375414123229238 00000000003 MONOR011 MONODirectR; 09.02.2025 18:31:39 p2p online 7800.00 5375414123229238 00000000003 MONOR011 MONODirectR; 10.02.2025 22:03:52 ІНФОРМАЦІЯ_6 ІНФОРМАЦІЯ_6 125.10 431328 99999999 APPLE.COM/BILL Apple ITUNES.COM; 19.02.2025 14:01:38 p2account ІНФОРМАЦІЯ_6 5375414123229238 100.00 UA463003460000026007010194910 00000000003 MONO003a MONO pay; 19.02.2025 14:01:42 p2account online 5375414123229238 52.00 UA733226690000026002300143475 00000000003 MONO002 MONO pay; 19.02.2025 14:02:43 p2account ІНФОРМАЦІЯ_6 5375414123229238 150.84 UA113226690000026004300171780 00000000003 MONO002 ІНФОРМАЦІЯ_11 pay; 19.02.2025 14:13:37 p2account ІНФОРМАЦІЯ_6 5375414123229238 1446.29 UA923226690000026002311208020 00000000003 MONO002 MONO pay; 19.02.2025 14:18:44 p2account ІНФОРМАЦІЯ_6 5375414123229238 1031.36 UA923226690000026002311208020 00000000003 MONO002 MONO pay.
3 карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № 4441111040169678, відбулись наступні операції: 10.02.2025 16:09:30 other pos 1017.00 458120 S1K8001B Dekoljuks Dekoljuks KIEV; 18.02.2025 21:17:02 зняття готівки в розмірі 17000.00 гривень з банкомата АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № CAK29212, який розташований за адресою: АДРЕСА_3 .
На теперішній час для встановлення об'єктивної істини у кримінальному провадженні, кола винних осіб, часу, місця, необхідно провести комплекс заходів забезпечення кримінального провадження, з метою швидкого та повного розслідування провадження з тим, щоб виявити обсяг наслідків, спричинених протиправною діяльністю, також встановити осіб, які організували та здійснювали таку діяльність, а також всіх осіб причетних до неї, визначити обсяг вини кожного з них, для правильної та неупередженої кваліфікації діяння, та притягнення кожного винного до відповідальності.
Враховуючи вищевикладене, у дізнання виникла обґрунтована необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з можливістю ознайомитися та вилучити речі і документи, які містять відомості, що стосуються банківських карток НОМЕР_20 та НОМЕР_22 , на котрі шляхом обману було перераховано грошові кошти:
Розгляд клопотання просив здійснювати без виклику осіб, у володіння яких знаходяться документи, оскільки це необхідно для досягнення завдань кримінального провадження та унеможливлення знищення або змінення відомостей, які містяться у вказаних документах.
Вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів визначені ч. 2 ст. 160 КПК України. Так, у клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується.
Слідчий суддя доходить висновку, що клопотання відповідає вимогам, зазначеним у ч. 2 ст. 160 КПК України.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених ч. 2 ст. 163 КПК України. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дізнавачем ВД Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 було подано заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без її участі, клопотання підтримала, просила його задовольнити.
За таких обставин слідчий суддя доходить висновку про можливість розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без участі органу досудового розслідування.
Встановлено, що в провадженні ВД Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві перебуває кримінальне провадження № 12025263020000127, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.02.2025року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Процесуальне керівництво здійснює Дніпровська окружна прокуратура м. Києва. Кримінальне провадження зареєстроване за фактом того, що невстановлена досудовим розслідування особа, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , завдавши матеріального збитку на загальну суму 26 000 гривень (ЄО 14481 від 10.02.2025).
Відповідно до статті 91 КПК України укримінальному провадженні підлягають доказуванню зокрема подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), та винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення; вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат;
Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.
Стаття 84 КПК України визначає, що доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.
Згідно статті 94 КПК України суд, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінює кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв'язку для прийняття відповідного процесуального рішення.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
При цьому відповідно до п. 2 ч. ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Так, в ході досудового розслідування було встановлено, що кошти шахрайським шляхом були перерахована на банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » №№ НОМЕР_20 та НОМЕР_22 .
Таким чином, в своєму клопотанні дізнавач довів наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також вказав на неможливість іншими способами довести обставини вчинення кримінального правопорушення.
З урахуванням наявних матеріалів, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку щодо необхідності задоволення клопотання.
На підставі викладеного та керуючись статтями 3, 132, 159, 160, 162, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,
постановив:
Клопотання - задовольнити.
Надати дізнавачам ВД Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_10 та ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 12025263020000127, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.02.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_23 , адреса розташування головного офісу: АДРЕСА_4 ), з можливістю ознайомитися та вилучити речі і документи, які містять наступні відомості що стосуються банківських карток НОМЕР_20 та НОМЕР_22 , на котрі шляхом обману було перераховано грошові кошти:
- копії документів, які надавалися особами для відкриття вказаних банківських карток (паспорт громадянина України, картки платників податків та ін.);
- копії договорів про відкриття банківських карток;
- копії опитувальників клієнтів, де зазначені їх контактні дані (адреси фактичного проживання, мобільні телефони, адреси ел. пошти та ін.);
- у паперовому вигляді відомості про рух коштів по вказаних банківських картках з 09.02.2025 по 19.02.2025 включно із вказівкою дат, сум транзакцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежу;
- у паперовому вигляді відомості про всі IP-адреси мобільних та комп'ютерних технік, з яких у період з дня відкриття вказаних банківських карток по 19.02.2025 включно здійснювалися будь-які дії в системі «Клієнт-Банк» (мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_11 ») із вказівкою дат таких дій та їх найменуванням;
- у паперовому вигляді відомості про всі скарги, які у період з дня відкриття вказаних банківських карток по 19.02.2025 включно надходили щодо вказаних банківських карток із вказівкою дат, змісту та даних осіб, які з ними зверталися;
- у паперовому вигляді відомості про те, чи видавались банківські картки клієнту, де у випадку її видачі зазначити дати видачі, адреси пунктів видачі, осіб, які видавали та надати копії документів, які заповнювалися клієнтами для отримання банківських карток;
- у паперовому вигляді відомості про всі мобільні номери телефонів, які прив'язані до вказаних банківських карток, у тому числі ті, які використовуються для входу в систему «Клієнт-Банк» (мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_11 ») та отримання сповіщень від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.
Наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України. У разі невиконання ухвали по тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_11