Іменем України
Справа № 285/4755/25
провадження № 1-кс/0285/1151/25
28 серпня 2025 року м. Звягель
Слідчий суддя Звягельського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання уповноваженої особи на здійснення дізнання інспектор СРПП Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області лейтената поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Звягельської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025065530000245 від 24.08.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
Уповноважена особа на здійснення дізнання звернулася до суду з клопотанням, у якому просив надати тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх подальшого вилучення, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні Головного офісу АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме: - відомостей щодо руху коштів із зазначенням номера розрахункових рахунків кореспондентів, призначення платежів, суми та дати, часу операції, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів (містили інформацію про деталізований рух коштів, тобто регулярних платежів), із зазначенням ІР-адрес обладнання МАС-адреси обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по вказаному рахунку, як на паперових так і на електронних носіях (у форматі ЕХЕL) по банківській картці № НОМЕР_1 із зазначенням наявних анкетних даних, копії паспорта, номерів мобільних телефонів, якими користується особа та номерів телефонів, які застосовувалися для входу до кабінету користувача та наданням фотографій вказаної особи, місця зняття грошових коштів, фото, відеозаписів із банкоматів, де знімалися кошти у період часу з 00 год. 00 хв. 18.08.2025 по 00 год. 00хв. 30.08.2025 включно.
Своє клопотання обґрунтовує тим, що 20.08.2025 близько 16 год. 15 хв., невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману та зловживання довірою, представившись Звягельським міським головою, під приводом надання допомоги щодо оформлення продажу земельної ділянки, з використанням мобільного телефону НОМЕР_2 , заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в розмірі 7800 грн., котрі вона перерахувала на банківські карти № НОМЕР_1 (3900 грн.) та № НОМЕР_3 (3900 грн.), чим останній було спричинено матеріального збитку на вказану суму.
Допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 остання вказала наступне, що 20.08.2025 перебуваючи по АДРЕСА_1 за її місцем проживання, близько 16 години 15 хвилин до ОСОБА_5 на мобільний телефон НОМЕР_4 телефонував невідомий абонент з мобільного телефону НОМЕР_2 , який представився ОСОБА_6 (мером Звягеля), та почав задавати питання стосовно продажу земельної ділянки в м. Звягель Житомирської області в мікрорайоні «Дружба». ОСОБА_5 дійсно продає земельну ділянку та ввічливо відповідала на всі запитання вище вказаного абонента. Поспілкувавшись з останнім, чоловік сказав, що дану ділянку він хоче прибати для свого знайомого та домовилися про зустріч на 21.08.2025, на 12:00 год., на цьому перша розмова завершилася. Проте, через 10 хв. так званий ОСОБА_6 знову зателефонував до потерпілої та сказав, що є розбіжності в кадастровому номері земельної ділянки, та говорить, що може дане питання допомоги вирішити, потрібно було перерахувати грошові кошти на вказану банківську картку, в свою чергу так як потерпіла не досить компетентна в даному питанні, тому і погодилася та перерахувала грошові кошти з картки своєї дочки № НОМЕР_5 на банківську картку № НОМЕР_1 в сумі 3900 грн.
21.08.2025 близько 09 год. 15 хв. до ОСОБА_5 знову зателефонував чоловік з того ж самого мобільного номеру НОМЕР_2 та перепитав чи зустріч залишається актуальною, на що остання відповіла, що все в силі.
Того ж дня 21.08.2025 близько 10 год 30 хв, ОСОБА_5 отримала дзвінок від того ж чоловіка, який сказав, що земельна ділянка повинна мати два кадастрових номера та потрібно сплатити за інший кадастровий номер грошові кошти в сумі 3900 грн., на що остання погодилася. Того ж самого дня ОСОБА_7 пішла до терміналу “ ІНФОРМАЦІЯ_1 » та перерахувала на банківську карту № НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 3900 грн., та вже після оплати чоловік, який назвався ОСОБА_6 вирішив перенести зустріч на понеділок 25.08.2025.
Після цього потерпіла зрозуміла, що мала розмову з шахраєм який її ошукав та подала заяву до поліції.
Слідчий посилається на те, що в інший спосіб здобути докази, які мають суттєве значення для досудового слідства не є можливим.
Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Тимчасовий доступ до документів, як захід забезпечення кримінального провадження, передбачений п. 5 ч. 1 ст. 131 КПК України.
Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.
З наявного в матеріалах справи витягу з ЄРДР слідує, що в провадженні органу дізнання перебувають матеріали кримінального провадження по факту шахрайства.
Картковий рахунок, до якого ініціатор клопотання просить надати доступ, може містити інформацію, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у справі, надасть змогу повно, всебічно та неупереджено дослідити всі обставини кримінального правопорушення, може довести вину підозрюваногоі буде використана як речовий доказ.
Потреби досудового розслідування з метою забезпечення його дієвості можуть бути забезпечені при задоволенні клопотання органу слідства.
Суттєвих шкідливих наслідків застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження для осіб, яких він стосується, не вбачається.
Спосіб, у який здійснюється забезпечення кримінального провадження, відповідає завданням кримінального провадження, враховує обставини вчиненого кримінального правопорушення, є розумним і співвимірним.
Разом з тим, слідчий суддя дійшов висновку про неможливість надання доступу до інформації за період з 00 год. 00 хв. 18.08.2025 по 00 год. 00 хв. 30.08.2025 включно, оскільки кінцевий момент такого періоду на час розгляду клопотання не настав, отже така інформація не існує станом на 28.08.2025.
За таких обставин, тимчасовий доступ може бути наданий до запитаної інформації за період з 00 год. 00 хв. 18.08.2025 по 00 год. 00 хв. 28.08.2025 включно.
У відповідності до вимог п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, слід визначити строк дії ухвали в межах одного місяця від дня її постановлення.
Керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя
Клопотання задовольнити частково.
Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , адреса: АДРЕСА_2 ), а саме: відомостей про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , із зазначенням номера розрахункових рахунків кореспондентів, призначення платежів, суми та дати, часу операції, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів, із зазначенням ІР-адрес обладнання МАС-адреси обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по вказаному рахунку, як на паперових так і на електронних носіях (у форматі ЕХЕL) із зазначенням наявних анкетних даних, копії паспорта, номерів мобільних телефонів, якими користується особа та номерів телефонів, які застосовувалися для входу до кабінету користувача та наданням фотографій вказаної особи, місця зняття грошових коштів, фото, відеозаписів із банкоматів, де знімалися кошти у період часу з 00 год. 00 хв. 18.08.2025 по 00 год. 00 хв. 28.08.2025 включно.
Тимчасовий доступ надається наступним особам: уповноваженій особі на здійснення дізнання інспектору СРПП Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_8 , начальнику СД Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_9 , дізнавачу СД Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_10 , дізнавачу СД Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_11 або за дорученням відповідним працівникам оперативних підрозділів: ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 .
Строк дії ухвали - два місяці з дня її винесення до 28.10.2025 включно.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1