Коростенський міськрайонний суд Житомирської області
Справа № 279/3134/25
Провадження № 1-кс/279/1151/25
"28" серпня 2025 р. м. Коростень
Слідчий суддя Коростенського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 із секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025065490000104 від 14.05.2025 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,
25 серпня 2025 року дізнавач СД Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №12025065490000104 від 14.05.2025 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
В обґрунтування клопотання вказує, що 02.05.2025 невідома особа, шляхом обману заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 за наступних обставин: 02.05.2025 ОСОБА_6 на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_1 " замовив автомобільні диски, після цього з мобільного телефону НОМЕР_1 надійшов дзвінок від невідомої особи, яка надала потерпілому ОСОБА_6 картковий рахунок НОМЕР_2 на який останній, зі своєї банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_3 перерахував грошові кошти у сумі 12950 грн, після цього невідома особа перестала відповідати на телефонні дзвінки, автомобільні диски відправлені не були.
14.05.2025 року дізнавачем СД Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
В ході досудового розслідування було встановлено, що потерпілим ОСОБА_6 був здійснений переказ з власної картки № НОМЕР_3 грошових коштів в сумі 12950 грн. на картковий рахунок отримувача НОМЕР_2 , так в подальшому на підставі ухвали слідчого судді Коростенського міськрайонного суду було здійснено тимчасовий доступ до банківського рахунку НОМЕР_2 та встановлено що він належить громадянину ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 , який в подальшому здійснив переказ даних грошових коштів на картковий рахунок, який відкритий в AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 .
У зв'язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять відомості про банківську таємницю, а саме до виписки руху коштів по рахунку НОМЕР_4 , відкритому в AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з моменту відкриття рахунку по дату надання інформації, а також на підставі яких було відкрито та обслуговувався копій документів, володільцем яких являється AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », вказаний рахунок, ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Відповідно до положень Науково - методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.1998, - для проведення досліджень орган (особа), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), повинен(на) надати експерту відомості та документи, які будуть використані під час проведення експертизи.
Враховуючи, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду. Виїмка документів, що становить банківську таємницю, проводиться тільки за вмотивованою ухвалою судді і в порядку, погодженим з керівництвом відповідної установи.
За п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці.
За таких обставин виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять відомості про банківську таємницю і перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Відповідно до протоколу автоматизованого визначення слідчого судді розгляд вказаного клопотання переданий слідчому судді ОСОБА_1 та призначений на 13:45 год. 28.08.2025року
Про дату, час та місце розгляду клопотання учасники провадження та особи, у володінні яких знаходяться речі і документи, повідомлені належним чином, в судове засідання не з'явилися.
Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання. У зв'язку з неявкою всіх учасників відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідчий суддя, вивчивши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного висновку.
Відповідно до ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч.5 ст.132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Дізнавач має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, в силу п.5 ч.1 ст.162 КПК України, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання дізнавача є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки з доказів, наданих на його обґрунтування, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, до якої дізнавач просить надати тимчасовий доступ, не відноситься до переліку, визначеного ч.1 ст.161 КПК України, має суттєве значення по кримінальному провадженню, відомості, які містяться в документах, можуть бути використані як докази, при цьому вказану інформацію на даному етапі досудового розслідування отримати в інший законний спосіб неможливо, тому є всі підстави для надання тимчасового доступу до відомостей, що містять відомості про банківську таємницю і перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Керуючись ст. 131-132, 159, 163-164 КПК України,
Клопотання дізнавача СД Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанта поліції ОСОБА_8 , погодженого прокурором Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_9 , задовольнити.
Надати дізнавачу СД Коростенського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД Коростенського РУП лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому дізнавачу СД Коростенського РУП майору поліції ОСОБА_12 , дізнавачу СД Коростенського РУП ст.л-ту поліції ОСОБА_13 доступ до речей і документів, що містять інформацію, яка становить банківську таємницю: AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_1 ) по картковому рахунку НОМЕР_4 , а саме:
- анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послугу AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо відкриття розрахункового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;
- інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_4 з 00 години 00 хвилин 02.05.2025 по час надання інформації із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків;
- інформації про прив'язку номерів мобільних телефонів по картковому рахунку НОМЕР_4 з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської картки;
- інформації про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_4 з 00 години 00 хвилин 02.05.2025 по час надання інформації, а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;
- у випадку здійснення банківських операцій по картковому рахунку НОМЕР_4 у приміщеннях відділень AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » копії відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;
- інформації про здійснення будь-якого виду оплат, переказу по картковому рахунку НОМЕР_4 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв'язку з розшифровкою наявний даних щодо отримувачів коштів тощо;
- інформації про перелік IP-адрес та геолокацій місця авторизації в Інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням якого здійснювалось обслуговування по картковому рахунку НОМЕР_4 , за період з 02.05.2025 по час надання інформації;
- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням якого здійснювалось обслуговування по картковому рахунку НОМЕР_4 , за період з 02.05.2025 по час надання інформації.
Надати дізнавачу СД Коростенського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД Коростенського РУП лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому дізнавачу СД Коростенського РУП майору поліції ОСОБА_12 , дізнавачу СД Коростенського РУП ст.л-ту поліції ОСОБА_13 копії документів, належним чином завірені, які підтверджують рух даних коштів.
Роз'яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє до 28 жовтня 2025 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_14