Справа № 606/696/25
1-кс/606/305/25
28 серпня 2025 року м. Теребовля
Слідчий суддя Теребовлянського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання в.о. начальника СД відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Теребовлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформції, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №12025216080000063 від 10 травня 2025 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-
Встановив:
У провадженні СД відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025216080000063 від 10 травня 2025 року, за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В.о. начальника СД відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 в судове засідання не з"явився, однак в клопотанні просить розгляд справи проводити за його відутності, клопотання підтримує.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.05.2025 року о 11:51 годині ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 , виконуючи завдання на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 , перекинула грошові кошти сумою 7452 грн. із власної картки ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_2 на номер картки НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з метою отримання відсотків, однак, будь-яких коштів їй не повернуто.
15.07.2025 року в ході виконання ухвали слідчого судді Теребовлянського районного суду по справі 606/696/25 1-кс/606/164/25 від 15 травня 2025 року, було проведено тимчасовий доступ до речей і документів, проаналізувавши матеріали якого було встановлено, що грошові кошти сумою 7452 гривні ОСОБА_6 переказала на картковий рахунок № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », належний ОСОБА_7 .
Надалі, 10.05.2025 року о 12:12 годині та 12:23 годині ОСОБА_7 переказала гроші кошти зі свого банківського рахунку НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на банківський рахунок НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », двома переказами, сумою 29999 гривень та 2400 гривень.
На даний час для повного та всебічного проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному проваджені необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації стосовно банківського рахунку НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щодо руху коштів по даному рахунку, а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вище зазначеному банківському рахунку.
У даному кримінальному провадженні інформація стосовно банківського рахунку НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щодо руху коштів по даному рахунку, а також розрахункові документи по вище зазначеному банківському рахунку є доказом, яким встановлюються обставини, які не можуть бути встановленні іншими доказами, навіть в їх сукупності.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації стосовно банківського рахунку НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щодо руху коштів по даному рахунку, а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вище зазначеному банківському рахунку.
Дана інформація зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою: АДРЕСА_2 .
Відповідно до ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до п.п. 1,2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці. З врахуванням того, що слідчим доданими до клопотання матеріалами доведено, що інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення, окрім надання доступу до банківської таємниці оперативним працівникам.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -
Клопотання сторони обвинувачення - задовольнити частково.
Надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, яка знаходиться у володінні у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у період часу з 08.05.2025 року по 30.06.2025 року із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;
-інформацію про прив'язку номерів мобільних телефонів до банківського рахунку НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської карточки;
-інформацію про IP та MAC адреса комп'ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту блокування здійснювався доступ через мережу інтернет до карткового рахунку НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп'ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;
-у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », по даному факту;
-інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів із банківського рахунку НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в період з 08.05.2025 року по 30.06.2025 року, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;
-у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;
-інформацію про банківський рахунок НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо відкриття банківськогог рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;
інформацію про здійснення будь-якого виду оплати з банківського рахунку НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в період з 08.05.2025 року по 30.06.2025 року, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв'язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.
Тимчасовий доступ до вищевказаної інформації надати з можливістю її вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .
Тимчасовий доступ до вищевказаної інформації надати дізнавачу СД відділення поліції №3 Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , в. о. начальника СД відділення поліції №3 Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , уповноваженій на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків - старшому дільничному офіцеру поліції сектору взаємодії з громадами відділення поліції №3 Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 .
В задоволені решти клопотання - відмовити.
Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.
Особа, яка зазначена в ухвалі суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі суду. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя Теребовлянського районного суду
Тернопільської області ОСОБА_1